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有团伙操(cao)纵证券(quan)市场非法获利5.3亿元。2月21日(ri),公安(an)部公布5起证券(quan)交易犯罪典(dian)型(xing)案例,涉及内幕交易、操(cao)纵证券(quan)市场等案情。
据介绍,近年(nian)来,全(quan)国公安(an)机关会同证监部门(men)依法严(yan)厉打击证券(quan)交易犯罪,切实(shi)维护市场秩序,有力保障投资者合(he)法权益(yi),护航资本市场高(gao)质量发展。典(dian)型(xing)案例如(ru)下(xia):
1、北京董某等人内幕交易案
2022年(nian)7月,北京市公安(an)局依法立案侦办董某等人涉嫌内幕交易案。经查,2016年(nian)8月至2017年(nian)1月,袁某在担任北京某上市公司财务总监时,全(quan)程参与该公司收购(gou)某科技公司100%股权的重大资产重组工作。在此(ci)期间,袁某将上述内幕信息泄露给董某,二人约定共同出资、由董某负责股票交易操(cao)作。2016年(nian)10月至12月,董某使(shi)用本人及实(shi)际控(kong)制(zhi)的他人证券(quan)账户大量买(mai)入该上市公司股票,涉案金额2300余万元,非法获利400余万元。2022年(nian)9月,办案单位将董某、袁某抓获归(gui)案。
2024年(nian)1月,北京市高(gao)级人民法院以犯内幕交易罪分别(bie)对董某、袁某作出有罪判决(jue),并(bing)处罚金。
2、上海刘某利用未公开信息交易案
2021年(nian)6月,上海市公安(an)局依法立案侦办刘某涉嫌利用未公开信息交易案。经查,2009年(nian)至2014年(nian),刘某先后担任上海两家基金公司基金经理、权益(yi)投资总监等职(zhi)务。在此(ci)期间,刘某利用其具有所管理基金产品交易决(jue)策权、交易查询和指令审批权限的职(zhi)务便利,获取(qu)相关基金交易标的、下(xia)单指令、交易数量、交易时点(dian)等未公开信息,使(shi)用其本人和其实(shi)际控(kong)制(zhi)的证券(quan)账户趋同交易60只股票,涉案金额1.4亿余元,非法获利296万元。
2022年(nian)9月,上海市第一中级人民法院以犯利用未公开信息交易罪对刘某作出有罪判决(jue)。
3、江苏闫某等人操(cao)纵证券(quan)市场案
2022年(nian)1月,江苏省扬州市公安(an)局依法立案侦办闫某等人操(cao)纵证券(quan)市场案。经查,2018年(nian)6月至2019年(nian)4月,以闫某、朱某某为(wei)首的犯罪团伙通过其实(shi)际控(kong)制(zhi)的169个证券(quan)账户,利用资金优势、持股优势,采取(qu)连续买(mai)卖、对倒(dao)交易等手法,操(cao)纵某股票,非法获利2.69亿元。2022年(nian)7月,办案单位开展集中收网(wang)行动,闫某、朱某某在内的27名犯罪嫌疑人悉数到案。
2024年(nian)8月,扬州市中级人民法院以犯内幕交易罪对闫某、朱某某等被告分别(bie)作出有罪判决(jue),并(bing)处罚金。
4、浙江吴某等人操(cao)纵证券(quan)市场案
2019年(nian)1月,浙江省金华市公安(an)局依法立案侦办吴某等人操(cao)纵证券(quan)市场案。经查,2016年(nian)至2019年(nian)期间,以吴某为(wei)首的犯罪团伙长期采取(qu)多种方式操(cao)纵多只股票获利,该团伙通过提前建仓买(mai)入股票,再(zai)利用境外搭建的多个盘后票网(wang)站发布股票代码,吸引(yin)互联(lian)网(wang)社交媒体引(yin)用、转载、评论、推荐,拉(la)高(gao)目标股票价(jia)格后卖出获利,累计实(shi)施此(ci)类“抢帽子交易”数百(bai)次。此(ci)外,该团伙还集中资金优势、持股优势,采用连续买(mai)卖、对倒(dao)交易等方式操(cao)纵多只股票。至案发,该团伙共非法获利5.3亿元。立案后,办案单位先后将吴某等15名犯罪嫌疑人抓获归(gui)案。
2023年(nian)3月,浙江省高(gao)级人民法院以犯操(cao)纵证券(quan)市场罪对吴某等15名被告分别(bie)作出有罪判决(jue),并(bing)处罚金。
5、广(guang)东聂某内幕交易案
2022年(nian)7月,广(guang)东省广(guang)州市公安(an)局依法立案侦办聂某涉嫌内幕交易案。经查,2020年(nian)5月,聂某利用其担任某上市公司子公司总经理的职(zhi)务便利,得到美国某公司向该上市公司采购(gou)口罩的框架协议初步文本,获悉了其中重要的内幕信息。随后在该内幕信息敏感(gan)期内,聂某使(shi)用其实(shi)际控(kong)制(zhi)的他人证券(quan)账户买(mai)入该公司股票,涉案金额195万元,非法获利35万元。2023年(nian)1月,办案单位将聂某抓获归(gui)案。
2024年(nian)6月,广(guang)州市中级人民法院以犯内幕交易罪对聂某作出有罪判决(jue)。