本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导(dao)性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承(cheng)担法律责任。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司(以下简称“公司”)于(yu)2025年2月21日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于(yu)补选(xuan)公司第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名鲁耀辉先生作(zuo)为公司第二届董事会非独立董事候(hou)选(xuan)人，并同意将该事项提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一(yi)、补选(xuan)非独立董事的情况

2024年8月，公司原董事冯戟先生因个人原因辞去公司非独立董事职务。具体内容详见公司于(yu)2024年8月13日披露于(yu)上(shang)海证券交易所（www.sse.com.cn）的《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于(yu)部分董事、高级管理人员、核心技(ji)术人员变更的公告》（公告编号：2024-030）。

根(gen)据《公司法》《上(shang)海证券交易所科创板上(shang)市公司自律监(jian)管指(zhi)引第1号一(yi)一(yi)规(gui)范运作(zuo)》《公司章程》等有关规(gui)定，为完善公司治理架构，保证公司董事会的规(gui)范运作(zuo)，公司需补选(xuan)一(yi)名董事。经公司股东中国五矿集团有限公司推荐及公司董事会提名委(wei)员会审核，公司于(yu)2025年2月21日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于(yu)补选(xuan)公司第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名鲁耀辉先生（简历(li)详见附件）为公司第二届董事会非独立董事候(hou)选(xuan)人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

本次补选(xuan)完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计(ji)未超过公司董事总数的二分之一(yi)，符合相关法律法规(gui)的规(gui)定。

二、备查文件

1.第二届董事会提名委(wei)员会第四次会议决议

2.第二届董事会第二十九次会议决议

特此公告。

附件：鲁耀辉先生简历(li)

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会

2025年2月24日

附件

鲁耀辉先生简历(li)

鲁耀辉，男，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理专业，研究生学历(li)，经济师。1999年6月至2002年11月，历(li)任长沙矿冶研究院分析室助理工程师、人事教育(yu)处干部人事管理主管；2002年12月至2011年8月，任湖南长远锂科有限公司行政部经理、总经理助理、长远锂科党(dang)支部书记；2011年9月至2017年5月，任湖南长远锂科有限公司副总经理；2017年5月至2018年2月，任湖南长远锂科有限公司副总经理、党(dang)支部书记；2018年2月至2018年9月，任湖南长远锂科有限公司副总经理；2018年9月至2019年4月，任湖南长远锂科有限公司临时党(dang)委(wei)委(wei)员、副总经理；2019年4月至2019年11月，任湖南长远锂科股份有限公司临时党(dang)委(wei)委(wei)员、副总经理；2019年11月至2023年8月，任湖南长远锂科股份有限公司党(dang)委(wei)委(wei)员、副总经理。现任公司党(dang)委(wei)副书记。

截至本报告披露日，鲁耀辉先生通过长沙长远金锂一(yi)号企业咨询管理合伙企业（有限合伙）间接(jie)持有公司0.1139%股份，与本公司实际控制人、持有公司5%以上(shang)股份的股东、董事、监(jian)事和高级管理人员不存在关联关系。鲁耀辉先生不存在《公司法》规(gui)定的不得担任公司的董事、监(jian)事、高级管理人员的情形；未被中国证监(jian)会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上(shang)市公司董事、监(jian)事和高级管理人员；未受过中国证监(jian)会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评(ping)；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规(gui)被中国证监(jian)会立案调查等情形；不属(shu)于(yu)最高人民法院公布的失(shi)信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规(gui)和规(gui)定要求的任职条件。

证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2025-010

转债代码：118022 转债简称：锂科转债

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

关于(yu)补选(xuan)监(jian)事的公告

本公司监(jian)事会及全体监(jian)事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导(dao)性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承(cheng)担法律责任。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司(以下简称“公司”)于(yu)2025年2月21日召开第二届监(jian)事会第十九次会议，审议通过了《关于(yu)补选(xuan)公司第二届监(jian)事会非职工代表监(jian)事的议案》，同意提名何小丽女士、宁红岩先生为公司第二届监(jian)事会非职工代表监(jian)事候(hou)选(xuan)人，并同意将该事项提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一(yi)、补选(xuan)非职工代表监(jian)事的情况

2024年10月，公司原监(jian)事吴(wu)世忠先生因工作(zuo)安排原因，辞去公司第二届监(jian)事会监(jian)事及监(jian)事会主席职务。2024年12月，公司原监(jian)事高云川先生因个人原因，辞去公司第二届监(jian)事会监(jian)事职务。具体内容详见公司分别(bie)于(yu)2024年10月17日和2024年12月11日披露于(yu)上(shang)海证券交易所（www.sse.com.cn）的《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于(yu)监(jian)事会主席辞职的公告》（公告编号：2024-042）和《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于(yu)监(jian)事辞职的公告》（公告编号：2024-053）。

根(gen)据《公司法》《上(shang)海证券交易所科创板上(shang)市公司自律监(jian)管指(zhi)引第1号一(yi)一(yi)规(gui)范运作(zuo)》《公司章程》等有关规(gui)定，为完善公司治理架构，保证公司监(jian)事会的规(gui)范运作(zuo)，公司需补选(xuan)两(liang)名监(jian)事并补选(xuan)监(jian)事会主席。经公司股东中国五矿集团有限公司推荐，公司于(yu)2025年2月21日召开第二届监(jian)事会第十九次会议，审议通过了《关于(yu)补选(xuan)公司第二届监(jian)事会非职工代表监(jian)事的议案》，同意提名何小丽女士、宁红岩先生（（简历(li)详见附件）为公司第二届监(jian)事会非职工代表监(jian)事候(hou)选(xuan)人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监(jian)事会届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

第二届监(jian)事会第十九次会议决议。

特此公告。

附件：1.何小丽女士简历(li)

2.宁红岩先生简历(li)

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司监(jian)事会

2025年2月24日

附件1

何小丽女士简历(li)

何小丽，女，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理专业，研究生学历(li)，中国注(zhu)册会计(ji)师，正高级会计(ji)师。1988年8月至1997年7月，就职于(yu)中国有色金属(shu)工业总公司财(cai)务部；1997年7月至1998年8月，任中国有色金属(shu)工业总公司财(cai)务部会计(ji)信息处副处长；1998年8月至1999年10月，就职于(yu)中国有色金属(shu)（香港(gang)）集团有限公司财(cai)务部业务一(yi)部；1999年10月至2007年6月，历(li)任东方有色集团有限公司财(cai)务部总经理，东方有色集团有限公司执行董事、财(cai)务部总经理；2007年6月至2009年10月，任五矿建设有限公司执行董事、财(cai)务部总经理；2009年11月至2016年1月，任五矿建设有限公司执行董事、副总经理、财(cai)务部总经理；2016年1月至2016年3月，任五矿建设有限公司(地产建设业务中心)执行董事、副总经理；2016年3月至2016年6月，任五矿建设有限公司执行董事、副总经理、党(dang)委(wei)委(wei)员；2016年6月至2018年5月，任五矿地产有限公司执行董事、副总经理、党(dang)委(wei)委(wei)员；2018年5月至2022年8月，任中国五矿集团有限公司专职董监(jian)事。现任中国五矿集团有限公司兼职外部董监(jian)事。

附件2

宁红岩先生简历(li)

宁红岩，男，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，计(ji)算机应用技(ji)术专业，研究生学历(li)，高级工程师。2002年10月至2010年2月，历(li)任中国五矿集团公司总裁办公室秘书部高级文员、部门经理；2010年2月至2016年3月，任中国五矿集团公司房地产与建设板块（后更名为“五矿建设有限公司”）综合管理部副总经理（主持工作(zuo)）；2016年3月至2019年9月，任五矿建设有限公司（后更名为“五矿地产有限公司”）综合管理部（党(dang)群工作(zuo)部）总经理；2019年9月至2023年8月，任鲁中矿业有限公司党(dang)委(wei)委(wei)员、纪委(wei)书记。现任中国五矿集团有限公司专职董监(jian)事。

证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2025-008

转债代码：118022 转债简称：锂科转债

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

关于(yu)续聘会计(ji)师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导(dao)性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承(cheng)担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计(ji)师事务所名称：天职国际会计(ji)师事务所（特殊(shu)普通合伙）

一(yi)、拟聘任会计(ji)师事务所的基本情况

（一(yi)）机构信息

1、基本信息

名称：天职国际会计(ji)师事务所（特殊(shu)普通合伙）

成立日期：1988年12月

组(zu)织形式：特殊(shu)普通合伙

注(zhu)册地址：北京(jing)市海淀区车公庄西路(lu)19号68号楼A-1和A-5区域

首席合伙人：邱靖之

天职国际已取得北京(jing)市财(cai)政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货(huo)相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计(ji)业务资格，取得金融审计(ji)资格，取得会计(ji)司法鉴定业务资格，以及取得军(jun)工涉密(mi)业务咨询服务安全保密(mi)资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计(ji)师事务所之一(yi)，并在美国PCAOB注(zhu)册。

2、人员信息

截至2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注(zhu)册会计(ji)师1165人，签署过证券服务业务审计(ji)报告的注(zhu)册会计(ji)师414人。

3、业务规(gui)模

天职国际2023年度经审计(ji)的收入总额31.97亿元，审计(ji)业务收入26.41亿元,证券业务收入12.87亿元。2023年度上(shang)市公司审计(ji)客户263家，收费总额3.19亿元，涉及的主要行业（证监(jian)会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软(ruan)件和信息技(ji)术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓(cang)储(chu)和邮政业等。公司同行业上(shang)市公司审计(ji)客户为158家。

4、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规(gui)在以前年度已累计(ji)计(ji)提足额的职业风(feng)险基金，已计(ji)提的职业风(feng)险基金和购买的职业保险累计(ji)赔偿限额不低于(yu)2亿元。职业风(feng)险基金计(ji)提以及职业保险购买符合相关规(gui)定。近三年（2022年度、2023年度、2024年度、2025年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承(cheng)担民事责任的情况。

5、诚(cheng)信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监(jian)督管理措施9次、自律监(jian)管措施6次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监(jian)督管理措施10次、自律监(jian)管措施2次和纪律处分3次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目成员信息

1、基本信息

项目合伙人、签字(zi)注(zhu)册会计(ji)师、项目质量(liang)控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字(zi)注(zhu)册会计(ji)师1：傅成钢，1998年成为注(zhu)册会计(ji)师，2008年开始从事上(shang)市公司审计(ji)，2010年开始在天职国际执业，2023年开始为本公司提供审计(ji)服务，近三年签署上(shang)市公司审计(ji)报告不少于(yu)10家，近三年复核上(shang)市公司审计(ji)报告不少于(yu)3家。

签字(zi)注(zhu)册会计(ji)师2：徐兴(xing)宏，2008年成为注(zhu)册会计(ji)师，2010年开始从事上(shang)市公司审计(ji),2008年开始在天职国际执业，2023年开始为本公司提供审计(ji)服务，近三年签署上(shang)市公司审计(ji)报告5家，复核上(shang)市公司审计(ji)报告3家。

签字(zi)注(zhu)册会计(ji)师3：陈天骄，2020年成为注(zhu)册会计(ji)师，2016年开始从事上(shang)市公司审计(ji)，2020年开始在天职国际执业，2024年开始为本公司提供审计(ji)服务，近三年签署上(shang)市公司审计(ji)报告3家。

项目质量(liang)控制复核人：王金峰(feng)，2016年成为注(zhu)册会计(ji)师，2008年开始从事上(shang)市公司审计(ji)，2008年开始在天职国际执业，2023年开始为本公司提供审计(ji)服务，近三年签署上(shang)市公司审计(ji)报告不少于(yu)10家，近三年复核上(shang)市公司审计(ji)报告2家。

2、上(shang)述人员的独立性和诚(cheng)信记录

项目合伙人、签字(zi)注(zhu)册会计(ji)师傅成钢和陈天骄、项目质量(liang)控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监(jian)会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚或监(jian)督管理措施，受到证券交易所、行业协(xie)会等自律组(zu)织的自律监(jian)管措施、纪律处分的情况。签字(zi)注(zhu)册会计(ji)师徐兴(xing)宏于(yu)2023年12月26日收到中国证监(jian)会湖南证监(jian)局出具的《关于(yu)对天职国际会计(ji)师事务所（特殊(shu)普通合伙）及相关人员采取出具警(jing)示函措施的决定》行政监(jian)督管理措施1次。具体情况如下表所示：

天职国际及项目合伙人、签字(zi)注(zhu)册会计(ji)师、项目质量(liang)控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计(ji)收费

审计(ji)收费定价(jia)原则主要基于(yu)公司的业务规(gui)模、所处行业和会计(ji)处理复杂程度等多方面(mian)因素，并根(gen)据公司年报审计(ji)需配备的审计(ji)人员情况和投入的工作(zuo)量(liang)以及事务所的收费标准确定。公司2024年度财(cai)务及内部控制审计(ji)费用拟定为105万元，其中财(cai)务报表审计(ji)费用90万元，内部控制审计(ji)费用15万元，较上(shang)一(yi)期没有变化。

二、拟续聘会计(ji)师事务所履行的程序

（一(yi)）审计(ji)委(wei)员会的履职情况

公司董事会审计(ji)委(wei)员会对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚(cheng)信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上(shang)市公司提供审计(ji)服务的经验(yan)和能力，在为公司提供审计(ji)服务期间，坚持独立审计(ji)原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财(cai)务状况、经营(ying)成果，切实履行了审计(ji)机构应尽的职责。同意续聘天职国际为公司2024年度财(cai)务和内部控制审计(ji)机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于(yu)2025年2月21日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于(yu)续聘会计(ji)师事务所的议案》，同意公司续聘天职国际为公司2024年度的财(cai)务及内部控制审计(ji)机构，并提请股东大会授权公司管理层与天职国际协(xie)商确定2024年度审计(ji)费用（包括财(cai)务报告审计(ji)费用和内部控制审计(ji)费用），并签署相关服务协(xie)议等事项。

（三）生效日期

本次续聘会计(ji)师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第二届董事会审计(ji)委(wei)员会第十四次会议决议

2、公司第二届董事会第二十九次会议决议

特此公告。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会

2025年2月24日

证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2025-011

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

关于(yu)召开2025年第一(yi)次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导(dao)性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承(cheng)担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年3月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统(tong)：上(shang)海证券交易所股东大会网络投票系统(tong)

一(yi)、 召开会议的基本情况

（一(yi)） 股东大会类型和届次

2025年第一(yi)次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年3月12日 14点00分

召开地点：长沙市高新开发区谷苑路(lu)820号公司会议室

（五） 网络投票的系统(tong)、起止日期和投票时间。

网络投票系统(tong)：上(shang)海证券交易所股东大会网络投票系统(tong)

网络投票起止时间：自2025年3月12日至2025年3月12日

采用上(shang)海证券交易所网络投票系统(tong)，通过交易系统(tong)投票平台的投票时间为股东大会召开当(dang)日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互(hu)联网投票平台的投票时间为股东大会召开当(dang)日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上(shang)海证券交易所科创板上(shang)市公司自律监(jian)管指(zhi)引第1号 一(yi) 规(gui)范运作(zuo)》等有关规(gui)定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、说(shuo)明各(ge)议案已披露的时间和披露媒体

上(shang)述议案已经公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监(jian)事会第十九次会议审议，具体内容详见公司同日于(yu)上(shang)海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上(shang)海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。公司将在2025年第一(yi)次临时股东大会召开前，在上(shang)海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）登载《2025年第一(yi)次临时股东大会会议资料》。

2、特别(bie)决议议案：无

3、对中小投资者单独计(ji)票的议案：议案1、议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注(zhu)意事项

（一(yi)）本公司股东通过上(shang)海证券交易所股东大会网络投票系统(tong)行使表决权的，既可以登陆交易系统(tong)投票平台（通过指(zhi)定交易的证券公司交易终端(duan)）进行投票，也可以登陆互(hu)联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互(hu)联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操(cao)作(zuo)请见互(hu)联网投票平台网站说(shuo)明。

（二）股东所投选(xuan)举票数超过其拥有的选(xuan)举票数的，或者在差额选(xuan)举中投票超过应选(xuan)人数的，其对该项议案所投的选(xuan)举票视为无效投票。

（三）同一(yi)表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一(yi)次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选(xuan)举董事、独立董事和监(jian)事的投票方式，详见附件2。

四、 会议出席对象

（一(yi)） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上(shang)海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面(mian)形式委(wei)托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二） 公司董事、监(jian)事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委(wei)派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委(wei)派代表身份证明书、企业营(ying)业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手(shou)续；企业股东委(wei)托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委(wei)托书（详见附件1）、企业营(ying)业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手(shou)续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委(wei)托代理人出席的，应出示委(wei)托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委(wei)托书原件（详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手(shou)续。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委(wei)托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营(ying)业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委(wei)托书原件。

4、异地股东可以信函、电子邮件或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信、电子邮件或传真上(shang)须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话(hua)，并需附上(shang)上(shang)述1、2、3款所列的证明材料复印件，信函上(shang)请注(zhu)明“股东大会”字(zi)样，出席会议时需携带(dai)原件，公司不接(jie)受电话(hua)方式办理登记。

5、上(shang)述授权委(wei)托书至少应当(dang)于(yu)本次股东大会召开前2个工作(zuo)日提交到公司董事会办公室。授权委(wei)托书由委(wei)托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当(dang)经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当(dang)和授权委(wei)托书同时交到公司董事会办公室。

6、现场登记时间：2025年3月10日9时至16时。

7、现场登记地点：长沙市高新开发区谷苑路(lu) 820 号公司会议室。

六、其他事项

1、本次股东大会预计(ji)需时半(ban)日，与会股东（亲自或其委(wei)托代理人）出席本次股东大会往返交通、食宿费及其他有关费用自理；

2、请与会股东或代理人提前半(ban)小时到达会议现场办理签到；

3、会议联系方式

联系地址：长沙市高新开发区谷苑路(lu)820号

联系人：曾科

联系电话(hua)：0731-88998117

传真：0731-88998122

电子邮箱(xiang)：cylico@minmetals.com

邮政编码：410205

特此公告。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会

2025年2月24日

附件1：授权委(wei)托书

附件2：采用累积投票制选(xuan)举董事、独立董事和监(jian)事的投票方式说(shuo)明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委(wei)托书

授权委(wei)托书

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司：

兹委(wei)托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月12日召开的贵公司2025年第一(yi)次临时股东大会，并代为行使表决权。

委(wei)托人持普通股数：

委(wei)托人持优先股数：

委(wei)托人股东账户号：

委(wei)托人签名（盖章）： 受托人签名：

委(wei)托人身份证号： 受托人身份证号：

委(wei)托日期： 年 月 日

备注(zhu)：

委(wei)托人应在委(wei)托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选(xuan)择一(yi)个并打(da)“√”，对于(yu)委(wei)托人在本授权委(wei)托书中未作(zuo)具体指(zhi)示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选(xuan)举董事、独立董事和监(jian)事的投票方式说(shuo)明

一(yi)、股东大会董事候(hou)选(xuan)人选(xuan)举、独立董事候(hou)选(xuan)人选(xuan)举、监(jian)事会候(hou)选(xuan)人选(xuan)举作(zuo)为议案组(zu)分别(bie)进行编号。投资者应针对各(ge)议案组(zu)下每位候(hou)选(xuan)人进行投票。

二、申报股数代表选(xuan)举票数。对于(yu)每个议案组(zu)，股东每持有一(yi)股即拥有与该议案组(zu)下应选(xuan)董事或监(jian)事人数相等的投票总数。如某(mou)股东持有上(shang)市公司100股股票，该次股东大会应选(xuan)董事10名，董事候(hou)选(xuan)人有12名，则该股东对于(yu)董事会选(xuan)举议案组(zu)，拥有1000股的选(xuan)举票数。

三、股东应以每个议案组(zu)的选(xuan)举票数为限进行投票。股东根(gen)据自己的意愿进行投票，既可以把选(xuan)举票数集中投给(gei)某(mou)一(yi)候(hou)选(xuan)人，也可以按照任意组(zu)合投给(gei)不同的候(hou)选(xuan)人。投票结束后，对每一(yi)项议案分别(bie)累积计(ji)算得票数。

四、示例：

某(mou)上(shang)市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监(jian)事会进行改(gai)选(xuan)，应选(xuan)董事5名，董事候(hou)选(xuan)人有6名；应选(xuan)独立董事2名，独立董事候(hou)选(xuan)人有3名；应选(xuan)监(jian)事2名，监(jian)事候(hou)选(xuan)人有3名。需投票表决的事项如下：

某(mou)投资者在股权登记日收盘(pan)时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于(yu)选(xuan)举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于(yu)选(xuan)举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于(yu)选(xuan)举监(jian)事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给(gei)某(mou)一(yi)位候(hou)选(xuan)人，也可以按照任意组(zu)合分散投给(gei)任意候(hou)选(xuan)人。

如表所示：