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证券时(shi)报(bao)记者 程丹
2月21日,公安部公布5起证券交(jiao)易犯(fan)罪典型案例,涉及操纵市(shi)场、“老(lao)鼠仓(cang)”、内(nei)幕交(jiao)易等违法违规(gui)行为(wei)。公安部表示,全(quan)国(guo)公安机(ji)关会同证监部门依法严厉打击(ji)证券交(jiao)易犯(fan)罪,切实维护市(shi)场秩序,有力保障投资者合法权益,护航资本市(shi)场高质(zhi)量发展。
具体来看,这5起案例违法事实清楚。一是北京董某等人内(nei)幕交(jiao)易案。2022年7月,北京市(shi)公安局依法立案侦办董某等人涉嫌内(nei)幕交(jiao)易案。经查,2016年8月至2017年1月,袁某在(zai)担任北京某上市(shi)公司财务(wu)总(zong)监时(shi),全(quan)程参与该公司收(shou)购某科(ke)技公司100%股权的(de)重(zhong)大资产重(zhong)组工作。在(zai)此期(qi)间,袁某将上述内(nei)幕信息泄露给董某,二人约定共同出资、由董某负责股票交(jiao)易操作。2016年10月至12月,董某使用本人及实际控制的(de)他人证券账户大量买入该上市(shi)公司股票,涉案金额2300余万元,非(fei)法获利400余万元。2022年9月,办案单位将董某、袁某抓获归案。2024年1月,北京市(shi)高级人民法院以犯(fan)内(nei)幕交(jiao)易罪分别对董某、袁某作出有罪判决(jue),并(bing)处罚金。
二是上海刘某利用未(wei)公开(kai)信息交(jiao)易案。2021年6月,上海市(shi)公安局依法立案侦办刘某涉嫌利用未(wei)公开(kai)信息交(jiao)易案。经查,2009年至2014年,刘某先后(hou)担任上海两(liang)家(jia)基金公司基金经理、权益投资总(zong)监等职务(wu)。其间,刘某利用其具有所管理基金产品交(jiao)易决(jue)策权、交(jiao)易查询和指令(ling)审批权限的(de)职务(wu)便利,获取相关基金交(jiao)易标的(de)、下单指令(ling)、交(jiao)易数(shu)量、交(jiao)易时(shi)点等未(wei)公开(kai)信息,使用其本人和其实际控制的(de)证券账户趋同交(jiao)易60只股票,涉案金额1.4亿余元,非(fei)法获利296万元。2022年9月,上海市(shi)第(di)一中级人民法院以犯(fan)利用未(wei)公开(kai)信息交(jiao)易罪对刘某作出有罪判决(jue)。
三是江苏闫某等人操纵证券市(shi)场案。2022年1月,江苏省扬州市(shi)公安局依法立案侦办闫某等人操纵证券市(shi)场案。经查,2018年6月至2019年4月,以闫某、朱某某为(wei)首的(de)犯(fan)罪团伙通过其实际控制的(de)169个证券账户,利用资金优势、持股优势,采取连(lian)续买卖、对倒交(jiao)易等手法,操纵某股票,非(fei)法获利2.69亿元。2022年7月,办案单位开(kai)展集(ji)中收(shou)网行动,闫某、朱某某在(zai)内(nei)的(de)27名犯(fan)罪嫌疑人悉数(shu)到案。2024年8月,扬州市(shi)中级人民法院以犯(fan)内(nei)幕交(jiao)易罪对闫某、朱某某等被告分别作出有罪判决(jue),并(bing)处罚金。
四是浙江吴某等人操纵证券市(shi)场案。2019年1月,浙江省金华市(shi)公安局依法立案侦办吴某等人操纵证券市(shi)场案。经查,2016年至2019年期(qi)间,以吴某为(wei)首的(de)犯(fan)罪团伙长期(qi)采取多种方式操纵多只股票获利,该团伙通过提前建仓(cang)买入股票,再利用境外搭(da)建的(de)多个盘后(hou)票网站发布股票代码,吸引互联网社交(jiao)媒体引用、转载、评论、推荐,拉(la)高目标股票价(jia)格后(hou)卖出获利,累计实施此类“抢(qiang)帽子交(jiao)易”数(shu)百次。此外,该团伙还集(ji)中资金优势、持股优势,采用连(lian)续买卖、对倒交(jiao)易等方式操纵多只股票。至案发,该团伙共非(fei)法获利5.3亿元。立案后(hou),办案单位先后(hou)将吴某等15名犯(fan)罪嫌疑人抓获归案。2023年3月,浙江省高级人民法院以犯(fan)操纵证券市(shi)场罪对吴某等15名被告分别作出有罪判决(jue),并(bing)处罚金。
五是广东聂某内(nei)幕交(jiao)易案。2022年7月,广东省广州市(shi)公安局依法立案侦办聂某涉嫌内(nei)幕交(jiao)易案。经查,2020年5月,聂某利用其担任某上市(shi)公司子公司总(zong)经理的(de)职务(wu)便利,得到美(mei)国(guo)某公司向该上市(shi)公司采购口(kou)罩(zhao)的(de)框架协议(yi)初步文本,获悉了其中重(zhong)要的(de)内(nei)幕信息。随后(hou)在(zai)该内(nei)幕信息敏(min)感期(qi)内(nei),聂某使用其实际控制的(de)他人证券账户买入该公司股票,涉案金额195万元,非(fei)法获利35万元。2023年1月,办案单位将聂某抓获归案。2024年6月,广州市(shi)中级人民法院以犯(fan)内(nei)幕交(jiao)易罪对聂某作出有罪判决(jue)。