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保护投资者权益、维(wei)护金融市场秩序，执法机构在行动。2月21日，公安部公布五起证券交易犯罪(zui)典型案例。既(ji)有上市公司高管内幕交易受到刑(xing)事处罚的，又有基金经理“老鼠仓”；更(geng)有团伙作案操纵市场非法获利(li)超5亿的恶性事件。五起典型案件的公布既(ji)对违法者起到了震慑作用(yong)，同时也通过一些具体细节为普通投资者提(ti)供了宝贵的警示。
两起内幕交易案中，有违法者甚至(zhi)质押融资妄图获利(li)
具体来看，五个典型案件中，包括两起内幕交易、两起操纵市场、一起利(li)用(yong)未公开信息交易。
内幕交易案中，第(di)一起是北京董(dong)某等人内幕交易案。
据披露，2022年(nian)7月，北京市公安局依法立案侦办(ban)董(dong)某等人涉嫌(xian)内幕交易案。经查，2016年(nian)8月至(zhi)2017年(nian)1月，袁某在担任北京某上市公司财(cai)务总监时，全程参与该公司收购某科技公司100%股权的重大资产(chan)重组工作。在此期间，袁某将上述内幕信息泄露给董(dong)某，二人约定共同出资、由董(dong)某负责股票(piao)交易操作。2016年(nian)10月至(zhi)12月，董(dong)某使用(yong)本人及实际控制的他人证券账户大量买入该上市公司股票(piao)，涉案金额2300余万元(yuan)，非法获利(li)400余万元(yuan)。2022年(nian)9月，办(ban)案单位将董(dong)某、袁某抓(zhua)获归案。
2024年(nian)1月，北京市高级人民法院以犯内幕交易罪(zui)分别对董(dong)某、袁某作出有罪(zui)判决，并处罚金。
值得一提(ti)的是，记者查阅资料后发现，2024年(nian)年(nian)底，检察日报正义网对董(dong)某、袁某的案件做了更(geng)详细的披露。
董(dong)某为参与内幕交易，短短几周内，董(dong)某开始了筹(chou)集(ji)资金的疯(feng)狂之旅。他先是突击开立证券账户，并在短时间内转入大量资金用(yong)于购买公司股票(piao)，同时又不计成本地抛售其他股票(piao)，用(yong)获得的资金购买公司股票(piao)。此外，他还通过股权质押融资的方式获得近百万元(yuan)，并将这笔钱购买公司股票(piao)。
而在公安机关(guan)侦查阶段，袁某已认罪(zui)认罚，但董(dong)某一直不承(cheng)认非法获取内幕信息。案件进入审查起诉阶段，董(dong)某起初(chu)也仍不认罪(zui)。证据面前，董(dong)某的心理防线逐(zhu)渐(jian)被击溃(kui)。2023年(nian)8月，法院作出判决，认定董(dong)某、袁某犯内幕交易罪(zui)，判处董(dong)某有期徒刑(xing)五年(nian)六个月，并处罚金600万元(yuan)；判处袁某有期徒刑(xing)三年(nian)，缓刑(xing)五年(nian)，并处罚金100万元(yuan)。
另一起内幕交易案为广东聂某内幕交易案。
2022年(nian)7月，广东省广州市公安局依法立案侦办(ban)聂某涉嫌(xian)内幕交易案。经查，2020年(nian)5月，聂某利(li)用(yong)其担任某上市公司子(zi)公司总经理的职务便利(li)，得到美国(guo)某公司向该上市公司采购口罩的框架协议(yi)初(chu)步文本，获悉(xi)了其中重要(yao)的内幕信息。随后在该内幕信息敏感期内，聂某使用(yong)其实际控制的他人证券账户买入该公司股票(piao)，涉案金额195万元(yuan)，非法获利(li)35万元(yuan)。2023年(nian)1月，办(ban)案单位将聂某抓(zhua)获归案。
2024年(nian)6月，广州市中级人民法院以犯内幕交易罪(zui)对聂某作出有罪(zui)判决。
操纵市场扭曲市场价格形成机制，欺骗中小投资者
操纵市场的两起案件中，一起是江苏闫某等人操纵证券市场案。
2022年(nian)1月，江苏省扬州市公安局依法立案侦办(ban)闫某等人操纵证券市场案。经查，2018年(nian)6月至(zhi)2019年(nian)4月，以闫某、朱某某为首的犯罪(zui)团伙通过其实际控制的169个证券账户，利(li)用(yong)资金优(you)势、持股优(you)势，采取连续买卖、对倒交易等手法，操纵某股票(piao)，非法获利(li)2.69亿元(yuan)。2022年(nian)7月，办(ban)案单位开展集(ji)中收网行动，闫某、朱某某在内的27名犯罪(zui)嫌(xian)疑(yi)人悉(xi)数到案。
2024年(nian)8月，扬州市中级人民法院以犯内幕交易罪(zui)对闫某、朱某某等被告分别作出有罪(zui)判决，并处罚金。
另一起是浙江吴(wu)某等人操纵证券市场案。
2019年(nian)1月，浙江省金华市公安局依法立案侦办(ban)吴(wu)某等人操纵证券市场案。经查，2016年(nian)至(zhi)2019年(nian)期间，以吴(wu)某为首的犯罪(zui)团伙长期采取多种方式操纵多只股票(piao)获利(li)，该团伙通过提(ti)前建仓买入股票(piao)，再利(li)用(yong)境外搭建的多个盘后票(piao)网站发布股票(piao)代码，吸引(yin)互联(lian)网社(she)交媒(mei)体引(yin)用(yong)、转载、评论、推荐，拉高目标股票(piao)价格后卖出获利(li)，累计实施此类“抢帽子(zi)交易”数百次。此外，该团伙还集(ji)中资金优(you)势、持股优(you)势，采用(yong)连续买卖、对倒交易等方式操纵多只股票(piao)。至(zhi)案发，该团伙共非法获利(li)5.3亿元(yuan)。立案后，办(ban)案单位先后将吴(wu)某等15名犯罪(zui)嫌(xian)疑(yi)人抓(zhua)获归案。
2023年(nian)3月，浙江省高级人民法院以犯操纵证券市场罪(zui)对吴(wu)某等15名被告分别作出有罪(zui)判决，并处罚金。
上述典型案例中，“抢帽子(zi)交易”尤为引(yin)人瞩目。
记者查阅相关(guan)资料后发现，根据中国(guo)证监会《证券市场操纵行为认定指引(yin)（试行）》规(gui)定，“抢帽子(zi)交易操纵”，是指证券公司、证券咨询(xun)机构、专业中介机构及其工作人员(yuan)，买卖或者持有相关(guan)证券，并对该证券或其发行人、上市公司公开做出评价、预(yu)测或者投资建议(yi)，以便通过期待的市场波动取得经济利(li)益的行为。“抢帽子(zi)交易操纵”属于证券法第(di)77条规(gui)定的“以其他手段操纵证券市场”的行为，情节严重的，可以适用(yong)刑(xing)法第(di)182条第(di)1款第(di)4项规(gui)定的兜底条款，即(ji)以“以其他方法操纵证券、期货(huo)市场”型操纵证券市场罪(zui)追(zhui)究刑(xing)事责任。
抢帽子(zi)交易一直是执法机构打击的重点(dian)，并数次被列(lie)为典型案件。如2018年(nian)，最高人民检察院发布的指导性案例中，其中之一就是前国(guo)开证券经纪人朱炜明股市名嘴“抢帽子(zi)交易”案。朱炜明在任国(guo)开证券营业部证券经纪人期间，凭借《谈股论金》电视(shi)节目特邀嘉(jia)宾的身份(fen)便利(li)，多次以“抢帽子(zi)”交易的手段操纵证券市场谋取利(li)益，非法获利(li)75.48万余元(yuan)。
最终，证监会对朱炜明实行了“没一罚三”1810万的罚单，同时对其采取终身证券市场禁入措施。因操纵证券市场罪(zui)，朱炜明被判处有期徒刑(xing)11个月，罚金人民币76万元(yuan)，违法所得予以没收。
2月21日，证监会行政处罚委办(ban)公室主任何艳春在“依法从(cong)严打击证券违法犯罪(zui) 促进资本市场健康稳(wen)定发展”发布会上表示，操纵市场行为“寄生”在市场肌体中，扭曲市场价格形成机制，致使买卖方向、报价金额和交易数量等市场信号失真，误导交易决策。这实质上是欺骗中小投资者买进卖出，违法者在极短时间内获取巨大利(li)益、赚得盆满钵满，全身而退后，价格经历暴涨暴跌，往往“一地鸡毛”，中小投资者的股票(piao)“砸(za)在手上”甚至(zhi)血本无归。其中有的案件涉案金额大，涉及证券数量多，不但影响市场内在稳(wen)定性，严重者还会干扰监管政策传导，诱发市场风险，始终是证监会打击惩处的重点(dian)。
2024年(nian)，证监会对42起操纵市场案件作出处罚，罚没金额49.5亿元(yuan)，同比(bi)增长42.2%，其中千万元(yuan)以上罚单占比(bi)41.9%，向公安机关(guan)移送涉嫌(xian)操纵犯罪(zui)案件32件，移送犯罪(zui)嫌(xian)疑(yi)人104人。
前基金经理趋同交易60只股票(piao)，获利(li)近300万元(yuan)
此外，上海刘(liu)某利(li)用(yong)未公开信息交易案也是本次披露的五起典型之一。
2021年(nian)6月，上海市公安局依法立案侦办(ban)刘(liu)某涉嫌(xian)利(li)用(yong)未公开信息交易案。经查，2009年(nian)至(zhi)2014年(nian)，刘(liu)某先后担任上海两家基金公司基金经理、权益投资总监等职务。在此期间，刘(liu)某利(li)用(yong)其具有所管理基金产(chan)品交易决策权、交易查询(xun)和指令审批权限的职务便利(li)，获取相关(guan)基金交易标的、下(xia)单指令、交易数量、交易时点(dian)等未公开信息，使用(yong)其本人和其实际控制的证券账户趋同交易60只股票(piao)，涉案金额1.4亿余元(yuan)，非法获利(li)296万元(yuan)。
2022年(nian)9月，上海市第(di)一中级人民法院以犯利(li)用(yong)未公开信息交易罪(zui)对刘(liu)某作出有罪(zui)判决。
值得一提(ti)的是，刘(liu)某身为基金经理搞“老鼠仓”，并非市场首例。券商自营、公募基金等均出现过此类恶性事件。
今年(nian)1月9日，重庆证监局披露罚单，湘财(cai)证券前任总裁孙永(yong)祥利(li)用(yong)未公开信息交易、明示、暗示他人利(li)用(yong)未公开信息交易，作为证券从(cong)业人员(yuan)违规(gui)买卖股票(piao)；因此被责令依法处理非法持有的股票(piao)，没收违法所得721.29万元(yuan)，并被处1121万元(yuan)罚款。此外，鉴(jian)于孙永(yong)祥违法行为情节严重，孙永(yong)祥还被采取5年(nian)证券市场禁入措施。
证监会曾表示，根据我国(guo)法律(lu)法规(gui)，金融机构从(cong)业人员(yuan)利(li)用(yong)因职务便利(li)获取的内幕信息以外的其他未公开信息，违反规(gui)定从(cong)事相关(guan)的证券交易，泄露未公开信息或者明示暗示他人从(cong)事相关(guan)交易，是一种严重的违法犯罪(zui)行为（俗称“老鼠仓”）。“老鼠仓”行为背离(li)受托责任，侵害委托人的利(li)益，破坏财(cai)富管理原则，损害资管行业信誉。证监会将致力于建立健全证券基金经营机构的合规(gui)管理和内部控制，铲除滋(zi)生违法犯罪(zui)的土壤，挤压“老鼠仓”的空间，并充分发挥行业自律(lu)组织(zhi)的培训宣教功能(neng)，让从(cong)业人员(yuan)牢记“受人之托、忠人之事”的初(chu)心，恪守“诚实信用(yong)、谨慎勤勉”的操守。通过综合施策、标本兼治，坚持“零容忍”，保持工作节奏不变(bian)，执法力度(du)不减，发现一起，查处一起，努力实现资产(chan)管理市场秩序的根本好转，有效防范市场风险，把(ba)保护投资者合法权益的工作真正落(luo)到实处。
每日经济新闻