本公(gong)司董事会及全体董事保证本公(gong)告内容不存在(zai)任何虚假记载、误导性陈述(shu)或者重(zhong)大遗漏，并对其内容的真实性、准(zhun)确性和完整性依法承担法律责任。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公(gong)司(以下简称“公(gong)司”)于2025年(nian)2月21日召(zhao)开第二届董事会第二十(shi)九次会议，审议通过了《关于补选公(gong)司第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名鲁耀辉先生作为公(gong)司第二届董事会非独立董事候(hou)选人，并同意将该事项提交(jiao)公(gong)司股东大会审议。现将相关事项公(gong)告如(ru)下：

一、补选非独立董事的情况

2024年(nian)8月，公(gong)司原董事冯戟先生因个人原因辞去公(gong)司非独立董事职务。具体内容详见公(gong)司于2024年(nian)8月13日披露于上海证券交(jiao)易所（www.sse.com.cn）的《五矿新能源材料（湖南）股份有限公(gong)司关于部分董事、高级管理人员、核心技术人员变更(geng)的公(gong)告》（公(gong)告编号：2024-030）。

根据《公(gong)司法》《上海证券交(jiao)易所科创板上市公(gong)司自律监管指引第1号一一规范运作》《公(gong)司章(zhang)程》等有关规定，为完善公(gong)司治理架构，保证公(gong)司董事会的规范运作，公(gong)司需补选一名董事。经(jing)公(gong)司股东中(zhong)国五矿集团有限公(gong)司推荐及公(gong)司董事会提名委员会审核，公(gong)司于2025年(nian)2月21日召(zhao)开第二届董事会第二十(shi)九次会议，审议通过了《关于补选公(gong)司第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名鲁耀辉先生（简历详见附件）为公(gong)司第二届董事会非独立董事候(hou)选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交(jiao)公(gong)司股东大会审议。

本次补选完成后，公(gong)司董事会中(zhong)兼(jian)任高级管理人员以及由(you)职工代表担任的董事人数(shu)总计未超过公(gong)司董事总数(shu)的二分之一，符合相关法律法规的规定。

二、备查文件

1.第二届董事会提名委员会第四次会议决议

2.第二届董事会第二十(shi)九次会议决议

特(te)此公(gong)告。

附件：鲁耀辉先生简历

五矿新能源材料（湖南）股份有限公(gong)司董事会

2025年(nian)2月24日

附件

鲁耀辉先生简历

鲁耀辉，男，1976年(nian)出生，中(zhong)国国籍(ji)，无永(yong)久境外居留权，工商管理专业，研究(jiu)生学历，经(jing)济师。1999年(nian)6月至2002年(nian)11月，历任长沙矿冶研究(jiu)院分析室助理工程师、人事教育处干部人事管理主管；2002年(nian)12月至2011年(nian)8月，任湖南长远锂科有限公(gong)司行政部经(jing)理、总经(jing)理助理、长远锂科党支部书记；2011年(nian)9月至2017年(nian)5月，任湖南长远锂科有限公(gong)司副总经(jing)理；2017年(nian)5月至2018年(nian)2月，任湖南长远锂科有限公(gong)司副总经(jing)理、党支部书记；2018年(nian)2月至2018年(nian)9月，任湖南长远锂科有限公(gong)司副总经(jing)理；2018年(nian)9月至2019年(nian)4月，任湖南长远锂科有限公(gong)司临时党委委员、副总经(jing)理；2019年(nian)4月至2019年(nian)11月，任湖南长远锂科股份有限公(gong)司临时党委委员、副总经(jing)理；2019年(nian)11月至2023年(nian)8月，任湖南长远锂科股份有限公(gong)司党委委员、副总经(jing)理。现任公(gong)司党委副书记。

截至本报告披露日，鲁耀辉先生通过长沙长远金锂一号企业咨询管理合伙(huo)企业（有限合伙(huo)）间接持有公(gong)司0.1139%股份，与本公(gong)司实际控制人、持有公(gong)司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在(zai)关联关系。鲁耀辉先生不存在(zai)《公(gong)司法》规定的不得担任公(gong)司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中(zhong)国证监会采取(qu)证券市场禁入措施；未被证券交(jiao)易所公(gong)开认定为不适合担任上市公(gong)司董事、监事和高级管理人员；未受过中(zhong)国证监会行政处罚和证券交(jiao)易所公(gong)开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦(zhen)查或者涉嫌违法违规被中(zhong)国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公(gong)布的失(shi)信被执行人，符合《公(gong)司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公(gong)告编号：2025-010

转债代码：118022 转债简称：锂科转债

五矿新能源材料（湖南）股份有限公(gong)司

关于补选监事的公(gong)告

本公(gong)司监事会及全体监事保证本公(gong)告内容不存在(zai)任何虚假记载、误导性陈述(shu)或者重(zhong)大遗漏，并对其内容的真实性、准(zhun)确性和完整性依法承担法律责任。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公(gong)司(以下简称“公(gong)司”)于2025年(nian)2月21日召(zhao)开第二届监事会第十(shi)九次会议，审议通过了《关于补选公(gong)司第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名何小丽女士、宁红岩先生为公(gong)司第二届监事会非职工代表监事候(hou)选人，并同意将该事项提交(jiao)公(gong)司股东大会审议。现将相关事项公(gong)告如(ru)下：

一、补选非职工代表监事的情况

2024年(nian)10月，公(gong)司原监事吴世忠(zhong)先生因工作安排原因，辞去公(gong)司第二届监事会监事及监事会主席职务。2024年(nian)12月，公(gong)司原监事高云川先生因个人原因，辞去公(gong)司第二届监事会监事职务。具体内容详见公(gong)司分别于2024年(nian)10月17日和2024年(nian)12月11日披露于上海证券交(jiao)易所（www.sse.com.cn）的《五矿新能源材料（湖南）股份有限公(gong)司关于监事会主席辞职的公(gong)告》（公(gong)告编号：2024-042）和《五矿新能源材料（湖南）股份有限公(gong)司关于监事辞职的公(gong)告》（公(gong)告编号：2024-053）。

根据《公(gong)司法》《上海证券交(jiao)易所科创板上市公(gong)司自律监管指引第1号一一规范运作》《公(gong)司章(zhang)程》等有关规定，为完善公(gong)司治理架构，保证公(gong)司监事会的规范运作，公(gong)司需补选两名监事并补选监事会主席。经(jing)公(gong)司股东中(zhong)国五矿集团有限公(gong)司推荐，公(gong)司于2025年(nian)2月21日召(zhao)开第二届监事会第十(shi)九次会议，审议通过了《关于补选公(gong)司第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名何小丽女士、宁红岩先生（（简历详见附件）为公(gong)司第二届监事会非职工代表监事候(hou)选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。该事项尚需提交(jiao)公(gong)司股东大会审议。

二、备查文件

第二届监事会第十(shi)九次会议决议。

特(te)此公(gong)告。

附件：1.何小丽女士简历

2.宁红岩先生简历

五矿新能源材料（湖南）股份有限公(gong)司监事会

2025年(nian)2月24日

附件1

何小丽女士简历

何小丽，女，1967年(nian)出生，中(zhong)国国籍(ji)，无永(yong)久境外居留权，工商管理专业，研究(jiu)生学历，中(zhong)国注册会计师，正高级会计师。1988年(nian)8月至1997年(nian)7月，就职于中(zhong)国有色金属工业总公(gong)司财务部；1997年(nian)7月至1998年(nian)8月，任中(zhong)国有色金属工业总公(gong)司财务部会计信息处副处长；1998年(nian)8月至1999年(nian)10月，就职于中(zhong)国有色金属（香港）集团有限公(gong)司财务部业务一部；1999年(nian)10月至2007年(nian)6月，历任东方有色集团有限公(gong)司财务部总经(jing)理，东方有色集团有限公(gong)司执行董事、财务部总经(jing)理；2007年(nian)6月至2009年(nian)10月，任五矿建设有限公(gong)司执行董事、财务部总经(jing)理；2009年(nian)11月至2016年(nian)1月，任五矿建设有限公(gong)司执行董事、副总经(jing)理、财务部总经(jing)理；2016年(nian)1月至2016年(nian)3月，任五矿建设有限公(gong)司(地产建设业务中(zhong)心)执行董事、副总经(jing)理；2016年(nian)3月至2016年(nian)6月，任五矿建设有限公(gong)司执行董事、副总经(jing)理、党委委员；2016年(nian)6月至2018年(nian)5月，任五矿地产有限公(gong)司执行董事、副总经(jing)理、党委委员；2018年(nian)5月至2022年(nian)8月，任中(zhong)国五矿集团有限公(gong)司专职董监事。现任中(zhong)国五矿集团有限公(gong)司兼(jian)职外部董监事。

附件2

宁红岩先生简历

宁红岩，男，1975年(nian)出生，中(zhong)国国籍(ji)，无永(yong)久境外居留权，计算(suan)机应用技术专业，研究(jiu)生学历，高级工程师。2002年(nian)10月至2010年(nian)2月，历任中(zhong)国五矿集团公(gong)司总裁办公(gong)室秘(mi)书部高级文员、部门(men)经(jing)理；2010年(nian)2月至2016年(nian)3月，任中(zhong)国五矿集团公(gong)司房地产与建设板块（后更(geng)名为“五矿建设有限公(gong)司”）综合管理部副总经(jing)理（主持工作）；2016年(nian)3月至2019年(nian)9月，任五矿建设有限公(gong)司（后更(geng)名为“五矿地产有限公(gong)司”）综合管理部（党群(qun)工作部）总经(jing)理；2019年(nian)9月至2023年(nian)8月，任鲁中(zhong)矿业有限公(gong)司党委委员、纪委书记。现任中(zhong)国五矿集团有限公(gong)司专职董监事。

证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公(gong)告编号：2025-008

转债代码：118022 转债简称：锂科转债

五矿新能源材料（湖南）股份有限公(gong)司

关于续聘会计师事务所的公(gong)告

本公(gong)司董事会及全体董事保证本公(gong)告内容不存在(zai)任何虚假记载、误导性陈述(shu)或者重(zhong)大遗漏，并对其内容的真实性、准(zhun)确性和完整性依法承担法律责任。

重(zhong)要内容提示：

● 拟(ni)聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特(te)殊普通合伙(huo)）

一、拟(ni)聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：天职国际会计师事务所（特(te)殊普通合伙(huo)）

成立日期：1988年(nian)12月

组织形式：特(te)殊普通合伙(huo)

注册地址：北京市海淀区车公(gong)庄西(xi)路19号68号楼(lou)A-1和A-5区域

首席合伙(huo)人：邱靖之

天职国际已取(qu)得北京市财政局颁发的执业证书，是中(zhong)国首批获得证券期货相关业务资格，获准(zhun)从事特(te)大型国有企业审计业务资格，取(qu)得金融审计资格，取(qu)得会计司法鉴定业务资格，以及取(qu)得军工涉密业务咨询服务安全保密资质(zhi)等国家实行资质(zhi)管理的最高执业资质(zhi)的会计师事务所之一，并在(zai)美国PCAOB注册。

2、人员信息

截至2023年(nian)12月31日，天职国际合伙(huo)人89人，注册会计师1165人，签署(shu)过证券服务业务审计报告的注册会计师414人。

3、业务规模

天职国际2023年(nian)度(du)经(jing)审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元,证券业务收入12.87亿元。2023年(nian)度(du)上市公(gong)司审计客户263家，收费总额3.19亿元，涉及的主要行业（证监会门(men)类(lei)行业，下同）包括制造业、信息传(chuan)输(shu)、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零(ling)售(shou)业、交(jiao)通运输(shu)、仓储和邮政业等。公(gong)司同行业上市公(gong)司审计客户为158家。

4、投(tou)资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在(zai)以前年(nian)度(du)已累(lei)计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购(gou)买的职业保险累(lei)计赔偿限额不低于2亿元。职业风险基金计提以及职业保险购(gou)买符合相关规定。近(jin)三(san)年(nian)（2022年(nian)度(du)、2023年(nian)度(du)、2024年(nian)度(du)、2025年(nian)初至本公(gong)告日止，下同），天职国际不存在(zai)因执业行为在(zai)相关民事诉讼中(zhong)承担民事责任的情况。

5、诚信记录

天职国际近(jin)三(san)年(nian)因执业行为受到(dao)刑事处罚0次、行政处罚1次、监督(du)管理措施9次、自律监管措施6次和纪律处分3次。从业人员近(jin)三(san)年(nian)因执业行为受到(dao)行政处罚1次、监督(du)管理措施10次、自律监管措施2次和纪律处分3次，涉及人员37名，不存在(zai)因执业行为受到(dao)刑事处罚的情形。

（二）项目成员信息

1、基本信息

项目合伙(huo)人、签字注册会计师、项目质(zhi)量控制复(fu)核人基本信息如(ru)下：

项目合伙(huo)人及签字注册会计师1：傅成钢(gang)，1998年(nian)成为注册会计师，2008年(nian)开始从事上市公(gong)司审计，2010年(nian)开始在(zai)天职国际执业，2023年(nian)开始为本公(gong)司提供审计服务，近(jin)三(san)年(nian)签署(shu)上市公(gong)司审计报告不少于10家，近(jin)三(san)年(nian)复(fu)核上市公(gong)司审计报告不少于3家。

签字注册会计师2：徐兴宏，2008年(nian)成为注册会计师，2010年(nian)开始从事上市公(gong)司审计,2008年(nian)开始在(zai)天职国际执业，2023年(nian)开始为本公(gong)司提供审计服务，近(jin)三(san)年(nian)签署(shu)上市公(gong)司审计报告5家，复(fu)核上市公(gong)司审计报告3家。

签字注册会计师3：陈天骄(jiao)，2020年(nian)成为注册会计师，2016年(nian)开始从事上市公(gong)司审计，2020年(nian)开始在(zai)天职国际执业，2024年(nian)开始为本公(gong)司提供审计服务，近(jin)三(san)年(nian)签署(shu)上市公(gong)司审计报告3家。

项目质(zhi)量控制复(fu)核人：王金峰，2016年(nian)成为注册会计师，2008年(nian)开始从事上市公(gong)司审计，2008年(nian)开始在(zai)天职国际执业，2023年(nian)开始为本公(gong)司提供审计服务，近(jin)三(san)年(nian)签署(shu)上市公(gong)司审计报告不少于10家，近(jin)三(san)年(nian)复(fu)核上市公(gong)司审计报告2家。

2、上述(shu)人员的独立性和诚信记录

项目合伙(huo)人、签字注册会计师傅成钢(gang)和陈天骄(jiao)、项目质(zhi)量控制复(fu)核人近(jin)三(san)年(nian)不存在(zai)因执业行为受到(dao)刑事处罚，受到(dao)证监会及其派出机构、行业主管部门(men)等的行政处罚或监督(du)管理措施，受到(dao)证券交(jiao)易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。签字注册会计师徐兴宏于2023年(nian)12月26日收到(dao)中(zhong)国证监会湖南证监局出具的《关于对天职国际会计师事务所（特(te)殊普通合伙(huo)）及相关人员采取(qu)出具警示函措施的决定》行政监督(du)管理措施1次。具体情况如(ru)下表所示：

天职国际及项目合伙(huo)人、签字注册会计师、项目质(zhi)量控制复(fu)核人等不存在(zai)可能影响独立性的情形。

（三(san)）审计收费

审计收费定价原则(ze)主要基于公(gong)司的业务规模、所处行业和会计处理复(fu)杂程度(du)等多方面因素，并根据公(gong)司年(nian)报审计需配备的审计人员情况和投(tou)入的工作量以及事务所的收费标准(zhun)确定。公(gong)司2024年(nian)度(du)财务及内部控制审计费用拟(ni)定为105万元，其中(zhong)财务报表审计费用90万元，内部控制审计费用15万元，较上一期没有变化。

二、拟(ni)续聘会计师事务所履(lu)行的程序

（一）审计委员会的履(lu)职情况

公(gong)司董事会审计委员会对天职国际的专业胜任能力、投(tou)资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质(zhi)和为上市公(gong)司提供审计服务的经(jing)验和能力，在(zai)为公(gong)司提供审计服务期间，坚持独立审计原则(ze)，勤勉尽责，客观、公(gong)正、公(gong)允(yun)地反映公(gong)司财务状况、经(jing)营成果，切(qie)实履(lu)行了审计机构应尽的职责。同意续聘天职国际为公(gong)司2024年(nian)度(du)财务和内部控制审计机构，并将该议案提交(jiao)公(gong)司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公(gong)司于2025年(nian)2月21日召(zhao)开第二届董事会第二十(shi)九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公(gong)司续聘天职国际为公(gong)司2024年(nian)度(du)的财务及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公(gong)司管理层与天职国际协商确定2024年(nian)度(du)审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署(shu)相关服务协议等事项。

（三(san)）生效日期

本次续聘会计师事务所的事项尚需提请公(gong)司股东大会审议，并自公(gong)司股东大会审议通过之日起生效。

三(san)、备查文件

1、公(gong)司第二届董事会审计委员会第十(shi)四次会议决议

2、公(gong)司第二届董事会第二十(shi)九次会议决议

特(te)此公(gong)告。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公(gong)司董事会

2025年(nian)2月24日

证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公(gong)告编号：2025-011

五矿新能源材料（湖南）股份有限公(gong)司

关于召(zhao)开2025年(nian)第一次临时

股东大会的通知

本公(gong)司董事会及全体董事保证公(gong)告内容不存在(zai)任何虚假记载、误导性陈述(shu)或者重(zhong)大遗漏，并对其内容的真实性、准(zhun)确性和完整性依法承担法律责任。

重(zhong)要内容提示：

● 股东大会召(zhao)开日期：2025年(nian)3月12日

● 本次股东大会采用的网(wang)络投(tou)票系统：上海证券交(jiao)易所股东大会网(wang)络投(tou)票系统

一、 召(zhao)开会议的基本情况

（一） 股东大会类(lei)型和届次

2025年(nian)第一次临时股东大会

（二） 股东大会召(zhao)集人：董事会

（三(san)） 投(tou)票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投(tou)票和网(wang)络投(tou)票相结合的方式

（四）现场会议召(zhao)开的日期、时间和地点

召(zhao)开日期时间：2025年(nian)3月12日 14点00分

召(zhao)开地点：长沙市高新开发区谷苑路820号公(gong)司会议室

（五） 网(wang)络投(tou)票的系统、起止日期和投(tou)票时间。

网(wang)络投(tou)票系统：上海证券交(jiao)易所股东大会网(wang)络投(tou)票系统

网(wang)络投(tou)票起止时间：自2025年(nian)3月12日至2025年(nian)3月12日

采用上海证券交(jiao)易所网(wang)络投(tou)票系统，通过交(jiao)易系统投(tou)票平台的投(tou)票时间为股东大会召(zhao)开当日的交(jiao)易时间段(duan)，即(ji)9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网(wang)投(tou)票平台的投(tou)票时间为股东大会召(zhao)开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购(gou)回业务账户和沪股通投(tou)资者的投(tou)票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购(gou)回业务相关账户以及沪股通投(tou)资者的投(tou)票，应按照《上海证券交(jiao)易所科创板上市公(gong)司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公(gong)开征集股东投(tou)票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投(tou)票股东类(lei)型

1、说明各(ge)议案已披露的时间和披露媒体

上述(shu)议案已经(jing)公(gong)司第二届董事会第二十(shi)九次会议、第二届监事会第十(shi)九次会议审议，具体内容详见公(gong)司同日于上海证券交(jiao)易所网(wang)站（https://www.sse.com.cn）以及《中(zhong)国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公(gong)告。公(gong)司将在(zai)2025年(nian)第一次临时股东大会召(zhao)开前，在(zai)上海证券交(jiao)易所网(wang)站（http://www.sse.com.cn）登载《2025年(nian)第一次临时股东大会会议资料》。

2、特(te)别决议议案：无

3、对中(zhong)小投(tou)资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三(san)、 股东大会投(tou)票注意事项

（一）本公(gong)司股东通过上海证券交(jiao)易所股东大会网(wang)络投(tou)票系统行使表决权的，既可以登陆交(jiao)易系统投(tou)票平台（通过指定交(jiao)易的证券公(gong)司交(jiao)易终端）进行投(tou)票，也可以登陆互联网(wang)投(tou)票平台（网(wang)址：vote.sseinfo.com）进行投(tou)票。首次登陆互联网(wang)投(tou)票平台进行投(tou)票的，投(tou)资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网(wang)投(tou)票平台网(wang)站说明。

（二）股东所投(tou)选举票数(shu)超过其拥有的选举票数(shu)的，或者在(zai)差额选举中(zhong)投(tou)票超过应选人数(shu)的，其对该项议案所投(tou)的选举票视(shi)为无效投(tou)票。

（三(san)）同一表决权通过现场、本所网(wang)络投(tou)票平台或其他方式重(zhong)复(fu)进行表决的，以第一次投(tou)票结果为准(zhun)。

（四）股东对所有议案均表决完毕(bi)才能提交(jiao)。

（五）采用累(lei)积投(tou)票制选举董事、独立董事和监事的投(tou)票方式，详见附件2。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在(zai)中(zhong)国登记结算(suan)有限公(gong)司上海分公(gong)司登记在(zai)册的公(gong)司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公(gong)司股东。

（二） 公(gong)司董事、监事和高级管理人员。

（三(san)） 公(gong)司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙(huo)人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙(huo)人委派代表身份证明书、企业营业执照复(fu)印件（加盖公(gong)章(zhang)）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件1）、企业营业执照复(fu)印件（加盖公(gong)章(zhang)）、证券账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复(fu)印件、授权委托书原件（详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

3、融资融券投(tou)资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公(gong)司出具的证券账户证明及其向投(tou)资者出具的授权委托书原件；投(tou)资者为个人的，还(hai)应持本人身份证或其他能够(gou)表明其身份的有效证件原件；投(tou)资者为机构的，还(hai)应持本单位营业执照（复(fu)印件并加盖公(gong)章(zhang)）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

4、异地股东可以信函、电子邮件或传(chuan)真方式登记，信函或传(chuan)真以抵(di)达公(gong)司的时间为准(zhun)，在(zai)来信、电子邮件或传(chuan)真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述(shu)1、2、3款所列的证明材料复(fu)印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，公(gong)司不接受电话方式办理登记。

5、上述(shu)授权委托书至少应当于本次股东大会召(zhao)开前2个工作日提交(jiao)到(dao)公(gong)司董事会办公(gong)室。授权委托书由(you)委托人授权他人签署(shu)的，授权签署(shu)的授权书或者其他授权文件应当经(jing)过公(gong)证。经(jing)公(gong)证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交(jiao)到(dao)公(gong)司董事会办公(gong)室。

6、现场登记时间：2025年(nian)3月10日9时至16时。

7、现场登记地点：长沙市高新开发区谷苑路 820 号公(gong)司会议室。

六、其他事项

1、本次股东大会预(yu)计需时半日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会往返交(jiao)通、食宿费及其他有关费用自理；

2、请与会股东或代理人提前半小时到(dao)达会议现场办理签到(dao)；

3、会议联系方式

联系地址：长沙市高新开发区谷苑路820号

联系人：曾科

联系电话：0731-88998117

传(chuan)真：0731-88998122

电子邮箱：cylico@minmetals.com

邮政编码：410205

特(te)此公(gong)告。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公(gong)司董事会

2025年(nian)2月24日

附件1：授权委托书

附件2：采用累(lei)积投(tou)票制选举董事、独立董事和监事的投(tou)票方式说明

● 报备文件

提议召(zhao)开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

五矿新能源材料（湖南）股份有限公(gong)司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年(nian)3月12日召(zhao)开的贵公(gong)司2025年(nian)第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数(shu)：

委托人持优先股数(shu)：

委托人股东账户号：

委托人签名（盖章(zhang)）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年(nian) 月 日

备注：

委托人应在(zai)委托书中(zhong)“同意”、“反对”或“弃权”意向中(zhong)选择一个并打“√”，对于委托人在(zai)本授权委托书中(zhong)未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累(lei)积投(tou)票制选举董事、独立董事和监事的投(tou)票方式说明

一、股东大会董事候(hou)选人选举、独立董事候(hou)选人选举、监事会候(hou)选人选举作为议案组分别进行编号。投(tou)资者应针对各(ge)议案组下每位候(hou)选人进行投(tou)票。

二、申(shen)报股数(shu)代表选举票数(shu)。对于每个议案组，股东每持有一股即(ji)拥有与该议案组下应选董事或监事人数(shu)相等的投(tou)票总数(shu)。如(ru)某股东持有上市公(gong)司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候(hou)选人有12名，则(ze)该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数(shu)。

三(san)、股东应以每个议案组的选举票数(shu)为限进行投(tou)票。股东根据自己的意愿进行投(tou)票，既可以把选举票数(shu)集中(zhong)投(tou)给(gei)某一候(hou)选人，也可以按照任意组合投(tou)给(gei)不同的候(hou)选人。投(tou)票结束后，对每一项议案分别累(lei)积计算(suan)得票数(shu)。

四、示例(li)：

某上市公(gong)司召(zhao)开股东大会采用累(lei)积投(tou)票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候(hou)选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候(hou)选人有3名；应选监事2名，监事候(hou)选人有3名。需投(tou)票表决的事项如(ru)下：

某投(tou)资者在(zai)股权登记日收盘时持有该公(gong)司100股股票，采用累(lei)积投(tou)票制，他（她）在(zai)议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在(zai)议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在(zai)议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投(tou)资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中(zhong)投(tou)给(gei)某一位候(hou)选人，也可以按照任意组合分散投(tou)给(gei)任意候(hou)选人。

如(ru)表所示：