全力追(zhui)赃挽损(sun)

此次发布的被告人(ren)申某涛(tao)等15人(ren)诈骗(pian)、组织(zhi)他人(ren)偷越国（边）境等案，人(ren)民法院加大工作力度，多(duo)措并举，促使申某涛(tao)积极退赃退赔(pei)，连同查扣在案的赃款及时发还(hai)被骗(pian)群众，挽回了已(yi)查实被骗(pian)群众全部经济(ji)损(sun)失。

最(zui)高人(ren)民法院表示(shi)，下一步将全力推进打击治(zhi)理电(dian)信网络诈骗(pian)及其(qi)关联犯罪工作，坚决遏制电(dian)信网络诈骗(pian)犯罪多(duo)发高发势头，维护人(ren)民群众生命财产安(an)全和合法权益。

案件详情如下

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案例一

被告人(ren)黄某等3人(ren)诈骗(pian)案

——从严惩处跨境电(dian)信网络诈骗(pian)犯罪集团首要分子

一、基本案情

2020年初，被告人(ren)黄某、李某辉在柬埔寨王国西哈努克港市“财神国际”园区等处组建诈骗(pian)集团，组织(zhi)、指挥多(duo)人(ren)对我国境内(nei)居民实施电(dian)信网络诈骗(pian)犯罪活动，8月，被告人(ren)周(zhou)某刚加入该诈骗(pian)集团并担任总监(jian)。黄某、李某辉通过境外聊天软件幕后掌(zhang)控诈骗(pian)集团，决定公司(si)运营模式(shi)，并控制资金(jin)及相关账户等；周(zhou)某刚现场管理具体(ti)诈骗(pian)事务，另有多(duo)名骨干成员（已(yi)被另案判(pan)刑）。该诈骗(pian)集团通过特(te)定方式(shi)筛选出企业法定代表人(ren)等具有一定经济(ji)实力的女性，通过被害人(ren)手机(ji)号码批量添加网络社交平(ping)台好友，冒充“高富帅”依照预(yu)定话术与被害人(ren)网络聊天，骗(pian)取信任后推荐被害人(ren)下载由该集团控制的“金(jin)天利”等虚假投资或赌博网络平(ping)台，先通过后台操控让被害人(ren)小额获利提(ti)现，再不断引诱被害人(ren)充值，待(dai)被害人(ren)投入大额资金(jin)后，即关闭提(ti)现通道(dao)，拉黑被害人(ren)。该诈骗(pian)集团自2020年9月至2021年底骗(pian)取100余名被害人(ren)共计人(ren)民币1亿余元。

二、裁判(pan)结果

本案经上海市第一中(zhong)级人(ren)民法院一审，上海市高级人(ren)民法院二审，现已(yi)发生法律效力。

法院认为，被告人(ren)黄某、李某辉、周(zhou)某刚以非法占有为目的，伙同他人(ren)虚构事实、隐瞒真相，在境外通过电(dian)信网络骗(pian)取境内(nei)人(ren)员钱(qian)款，数额特(te)别巨大，其(qi)行(xing)为均已(yi)构成诈骗(pian)罪。黄某、李某辉组建诈骗(pian)集团并决定运营模式(shi)、掌(zhang)握资金(jin)账户，周(zhou)某刚系现场最(zui)高层级人(ren)员，负责管理实施诈骗(pian)活动，三人(ren)在诈骗(pian)集团中(zhong)起组织(zhi)、策(ce)划、指挥作用，均系首要分子。三人(ren)在境外指挥、控制犯罪集团，利用电(dian)信网络骗(pian)取我国境内(nei)居民钱(qian)财，给众多(duo)被害人(ren)造成重大经济(ji)损(sun)失。综上，对被告人(ren)黄某、李某辉、周(zhou)某刚均以诈骗(pian)罪判(pan)处无期徒刑，剥夺政(zheng)治(zhi)权利终(zhong)身，并处没收(shou)个人(ren)全部财产。

三、典型意义

本案系境外诈骗(pian)犯罪集团链条化、流水线化、分工细致实施、常见高发的交友婚恋类(lei)网络诈骗(pian)（俗称“杀猪盘”）。不法分子针对特(te)定类(lei)型人(ren)员量身定制骗(pian)局、实施精准(zhun)“围猎”，先在社交平(ping)台上伪装成“完美情人(ren)”，以甜言蜜语等拉近关系，待(dai)被害人(ren)投入感情放松警(jing)惕后，谎称有稳赚不赔(pei)的投资机(ji)会骗(pian)钱(qian)，造成被害人(ren)感情和金(jin)钱(qian)双重受损(sun)。

被告人(ren)黄某等三人(ren)在境外组建有组织(zhi)、有一定规模的诈骗(pian)犯罪集团，虚构有经济(ji)实力的成功人(ren)设诈骗(pian)女性被害人(ren)，犯罪情节恶劣，诈骗(pian)被害人(ren)巨额资金(jin)并流往境外，社会危害严重，人(ren)民法院认定三名被告人(ren)均系首要分子，依法判(pan)处重刑。本案警(jing)示(shi)社会公众，不要被虚拟世界的虚情假意蒙蔽双眼，防范甜言蜜语背后的无情陷阱。

案例二

被告人(ren)杨某等3人(ren)诈骗(pian)案

——从严惩处有电(dian)信网络诈骗(pian)犯罪前科(ke)又再次实施电(dian)诈犯罪人(ren)员

一、基本案情

被告人(ren)杨某曾因参与实施“虚假期货(huo)理财”类(lei)电(dian)信网络诈骗(pian)被判(pan)刑。2023年底，杨某又与被告人(ren)吁某、方某文商定利用购物平(ping)台实施网络“刷单”诈骗(pian)。方某文提(ti)供自己的银行(xing)卡及身份(fen)信息在购物网站上注册网站店铺，并办理电(dian)话卡注册网络社交平(ping)台账号添加刷单者，还(hai)将银行(xing)卡及移动支付账号密码提(ti)供给杨某使用。之后，杨某等人(ren)在网上低价购进箱包，在网站店铺标价588元出售，并在网络上发布刷单广告，许诺刷单者购买并收(shou)到箱包后发布好评文案，即可根(gen)据刷单者粉丝数量给予150元至1000元不等的好评稿费，且退还(hai)购买箱包的588元。在刷单者收(shou)到箱包并发布好评文案后，杨某等人(ren)以审核好评文案需要时间(jian)为由故意拖延(yan)，待(dai)刷单者购买订单自动确认收(shou)货(huo)，刷单者支付的588元自动划入杨某等人(ren)的账户，致使刷单者无法退货(huo)退款。从2024年1月中(zhong)旬(xun)至2月初，杨某等人(ren)引诱刷单者下单300余单，共计诈骗(pian)103名被害人(ren)人(ren)民币5万余元。

二、裁判(pan)结果

本案经江西省新干县人(ren)民法院审理，现已(yi)发生法律效力。

法院认为，被告人(ren)杨某、吁某、方某文利用电(dian)信网络诈骗(pian)他人(ren)财物，数额巨大，其(qi)行(xing)为均已(yi)构成诈骗(pian)罪。三人(ren)共同实施诈骗(pian)犯罪,相互配(pei)合，地位、作用相当。三人(ren)到案后均坦白罪行(xing)，自愿认罚，方某文、吁某退出全部违法所得，已(yi)全额退赔(pei)给103名被害人(ren)，可酌情从轻处罚。杨某曾因电(dian)信网络诈骗(pian)犯罪被判(pan)刑，有犯罪前科(ke)，予以从重处罚。综上，以诈骗(pian)罪判(pan)处被告人(ren)杨某有期徒刑三年五个月，并处罚金(jin)人(ren)民币三万元；以诈骗(pian)罪判(pan)处被告人(ren)方某文有期徒刑三年一个月，并处罚金(jin)人(ren)民币二万元；以诈骗(pian)罪判(pan)处被告人(ren)吁某有期徒刑三年,并处罚金(jin)人(ren)民币二万元。

三、典型意义

本案系典型的网络“刷单”诈骗(pian)，欺骗(pian)性很强。惯常套路是，不法分子打着“网络兼(jian)职”旗号，以给付佣金(jin)为诱饵，让受骗(pian)者垫资做任务，骗(pian)取预(yu)先支付的款项。被告人(ren)杨某曾因实施电(dian)信网络诈骗(pian)犯罪被判(pan)刑，本应深刻(ke)反省，积极改(gai)过自新，重新融入社会，但其(qi)不思悔改(gai)、重操旧业，继续(xu)实施电(dian)信网络诈骗(pian)犯罪，再次受到法律严惩。本案警(jing)示(shi)社会公众，所谓“刷单”赚钱(qian)，其(qi)实是骗(pian)子在赚你的钱(qian)，脚踏(ta)实地赚取合法薪酬才是正道(dao)。

案例三

被告人(ren)肖某诚等2人(ren)诈骗(pian)案

——从严惩处招募、利用未成年人(ren)实施电(dian)信网络诈骗(pian)犯罪人(ren)员

一、基本案情

2023年5月，被告人(ren)肖某诚、洪某煌，向许某甲（11岁(sui)）、杨某甲（13岁(sui)）等人(ren)收(shou)购电(dian)话卡共计4张(zhang)。之后，二人(ren)雇佣李某甲（15岁(sui)）、徐某甲（16岁(sui)），使用8部手机(ji)和4张(zhang)电(dian)话卡，在福建省武(wu)夷山市多(duo)个宾馆房间(jian)内(nei)拨打诈骗(pian)电(dian)话。肖某诚等四人(ren)每次使用两部手机(ji)，一部通过使用网络社交软件语音(yin)通话联系上家，另一部按照上家要求拨打被害人(ren)的电(dian)话，通过两部手机(ji)开启免提(ti)功能，实现语音(yin)中(zhong)转。在通话期间(jian)肖某诚等人(ren)知悉双方通话内(nei)容，明知在实施诈骗(pian)，按上家要求不出声，由上家对被害人(ren)实施诈骗(pian)。其(qi)间(jian)，部分电(dian)话卡因异(yi)常使用被通讯运营商停机(ji)，但肖某诚等人(ren)仍继续(xu)收(shou)卡用于拨打电(dian)话。肖某诚等四人(ren)拨打诈骗(pian)电(dian)话1524条，其(qi)中(zhong)造成五名被害人(ren)被骗(pian)共计人(ren)民币47余万元。肖某诚从上家处获取利益后，再给洪某煌等三人(ren)发放，肖某诚、洪某煌二人(ren)均获利3000余元。

二、裁判(pan)结果

本案经福建省武(wu)夷山市人(ren)民法院审理，现已(yi)发生法律效力。

法院认为，被告人(ren)肖某诚、洪某煌明知他人(ren)实施电(dian)信网络诈骗(pian)，仍向多(duo)名未成年人(ren)收(shou)购电(dian)话卡并组织(zhi)两名未成年人(ren)共同拨打诈骗(pian)电(dian)话，其(qi)行(xing)为均已(yi)构成诈骗(pian)罪。虽(sui)然二人(ren)系从犯，到案后坦白罪行(xing)，但利用未成年人(ren)实施犯罪，予以从重处罚，以诈骗(pian)罪判(pan)处肖某诚有期徒刑五年六个月，并处罚金(jin)人(ren)民币五万元；以诈骗(pian)罪判(pan)处洪某煌有期徒刑四年六个月，并处罚金(jin)人(ren)民币二万元。

三、典型意义

本案系利诱、拉拢(long)、招募未成年人(ren)参与实施电(dian)信网络诈骗(pian)犯罪的典型案例。宣称只需两部手机(ji)、不用说话就(jiu)能躺着赚钱(qian)的“手机(ji)口”项目，让越来越多(duo)的人(ren)沦为“沉默的帮凶”，且“黑手”已(yi)伸向未成年人(ren)。

被告人(ren)肖某诚伙同被告人(ren)洪某煌配(pei)合不法分子实施诈骗(pian)，诱惑涉世未深、缺乏辨(bian)别是非能力的未成年人(ren)参与实施诈骗(pian)，先向低龄少年收(shou)购电(dian)话卡，又组织(zhi)未成年人(ren)拨打诈骗(pian)电(dian)话，为不法分子实施诈骗(pian)提(ti)供帮助(zhu)并分赃，犯罪情节恶劣，依法予以从严惩处。本案警(jing)示(shi)社会公众，切勿贪图轻松赚钱(qian)快(kuai)，谨防沦为电(dian)诈“工具人(ren)”，并提(ti)醒未成年人(ren)监(jian)护人(ren)提(ti)高警(jing)惕，加强保护、引导和教育(yu)，切莫让孩子成为诈骗(pian)分子的“帮凶”。

案例四

被告人(ren)朱某民诈骗(pian)案

——依法惩处针对海外留学(xue)生实施的电(dian)信网络诈骗(pian)犯罪

一、基本案情

2018年11月至2019年5月间(jian)，被告人(ren)朱某民在澳大利亚使用多(duo)个网络社交媒体(ti)账号，在留学(xue)生网络社交媒体(ti)群内(nei)发布虚假的澳元、美元等外币兑换人(ren)民币信息，采用谎称已(yi)转账并制作、发送虚假的转账截图等手段(duan)骗(pian)取被害人(ren)信任，骗(pian)得19名被害人(ren)共计人(ren)民币60余万元。

二、裁判(pan)结果

本案经江苏省江阴市人(ren)民法院审理，现已(yi)发生法律效力。

法院认为，被告人(ren)朱某民以非法占有为目的，利用互联网发布虚假信息实施诈骗(pian)，数额特(te)别巨大，其(qi)行(xing)为已(yi)构成诈骗(pian)罪。鉴(jian)于朱某民自愿认罪，退赔(pei)被害人(ren)全部损(sun)失，以诈骗(pian)罪判(pan)处朱某民有期徒刑十年，并处罚金(jin)人(ren)民币十万元；扣押在案的赃款发还(hai)各被害人(ren)。

三、典型意义

本案系不法分子在海外针对留学(xue)生实施虚假换汇类(lei)诈骗(pian)犯罪的典型案例。留学(xue)生独(du)自一人(ren)出国求学(xue)，与国内(nei)家人(ren)存在时差、信息差，且社会阅历(li)较少，缺乏处理突发事件的经验，近来针对留学(xue)生群体(ti)的诈骗(pian)花样百出，迷惑性强，电(dian)信网络诈骗(pian)威(wei)胁着留学(xue)生的财产安(an)全和留学(xue)梦(meng)想。

人(ren)民法院依法惩处针对留学(xue)生群体(ti)实施的诈骗(pian)犯罪，助(zhu)力守护留学(xue)之路更加平(ping)稳、美好。本案警(jing)示(shi)海外留学(xue)生，不要轻信网络社交平(ping)台添加的好友，更不要因侥幸心理或贪图便利而冒险，避免上当受骗(pian)。

案例五

被告人(ren)余某诈骗(pian)、组织(zhi)他人(ren)偷越国（边）境等案

——从严惩处跨境电(dian)信网络诈骗(pian)犯罪、斩断其(qi)人(ren)力输送链条

一、基本案情

2018年下半年，被告人(ren)余某伙同他人(ren)在柬埔寨王国西哈努克港市盛威(wei)园区成立巨星娱乐公司(si)（又名永兴娱乐、永旺娱乐），逐步发展成为300余人(ren)参与的电(dian)信网络诈骗(pian)犯罪集团。该犯罪集团内(nei)设多(duo)部门，分工配(pei)合诱骗(pian)中(zhong)国居民在集团控制的“巨星娱乐”等6个网络博彩平(ping)台充值、投注，采取后台操控输赢、限控提(ti)现等手段(duan)，非法占有充值、投注资金(jin)，实施跨境电(dian)信网络诈骗(pian)犯罪。余某负责该犯罪集团的日常事务、财务监(jian)管、人(ren)事管理等，并具体(ti)管理各博彩平(ping)台运营。2019年底，该犯罪集团又搬至菲律宾马尼拉市，继续(xu)实施跨境电(dian)信网络诈骗(pian)犯罪。截至2020年3月11日余某离开诈骗(pian)园区，已(yi)查明111名被害人(ren)损(sun)失共计人(ren)民币5987余万元，已(yi)调取的涉案各博彩平(ping)台账户收(shou)入资金(jin)共计人(ren)民币30余亿元。多(duo)名老年人(ren)、未成年人(ren)、在校(xiao)学(xue)生被骗(pian)，部分被害人(ren)受骗(pian)后离婚、产生轻生念头或精神失常。

2018年下半年以来，被告人(ren)余某等人(ren)组织(zhi)、领导的电(dian)信网络诈骗(pian)犯罪集团，通过网络发布高薪招募信息、奖励成员介绍新人(ren)等途(tu)径，采取统一安(an)排行(xing)程、包购机(ji)票、代办签证、提(ti)供接(jie)机(ji)等方式(shi)，先后组织(zhi)引诱106名中(zhong)国居民虚构出境事由掩盖非法出境目的，骗(pian)取边防检查机(ji)关核准(zhun)，乘(cheng)坐飞机(ji)到柬埔寨、菲律宾，加入犯罪组织(zhi)从事跨境电(dian)信网络诈骗(pian)犯罪。

二、裁判(pan)结果

本案经河南省南阳市中(zhong)级人(ren)民法院审理，现已(yi)发生法律效力。

法院认为，被告人(ren)余某伙同他人(ren)以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗(pian)他人(ren)财物，数额特(te)别巨大，其(qi)行(xing)为已(yi)构成诈骗(pian)罪；余某组织(zhi)他人(ren)虚构事由出境从事跨境电(dian)信网络诈骗(pian)犯罪，组织(zhi)人(ren)数众多(duo)，其(qi)行(xing)为已(yi)构成组织(zhi)他人(ren)偷越国（边）境罪，依法应数罪并罚。余某伙同他人(ren)成立犯罪集团，系犯罪集团的首要分子，应按照集团所犯的全部罪行(xing)处罚；余某组织(zhi)他人(ren)诈骗(pian)老年人(ren)、未成年人(ren)、在校(xiao)学(xue)生，又系累犯，依法从重处罚。综上，对被告人(ren)余某以诈骗(pian)罪判(pan)处无期徒刑，以组织(zhi)他人(ren)偷越国（边）境罪判(pan)处有期徒刑十三年，决定执行(xing)无期徒刑，剥夺政(zheng)治(zhi)权利终(zhong)身，并处罚金(jin)。

三、典型意义

本案系网络博彩类(lei)诈骗(pian)，赌诈交织(zhi)，危害极大！惯常套路是，不法分子搭建虚假平(ping)台操控结果诱导投注，以小利引诱加大投入，时机(ji)成熟时设置提(ti)现障碍导致受骗(pian)者血本无归。此类(lei)诈骗(pian)受骗(pian)者一般(ban)人(ren)数众多(duo)，且诈骗(pian)金(jin)额巨大，往往还(hai)导致一系列次生危害后果。

被告人(ren)余某在境外操纵虚假网络博彩平(ping)台，并组织(zhi)多(duo)人(ren)出境实施犯罪，为诈骗(pian)集团输送人(ren)力，人(ren)民法院依法认定余某系犯罪集团首要分子，对其(qi)按照集团所犯的全部罪行(xing)数罪并罚；结合其(qi)累犯的法定从重情节和组织(zhi)诈骗(pian)老年人(ren)、未成年人(ren)、在校(xiao)学(xue)生等酌定从重情节，依法判(pan)处重刑并责令(ling)其(qi)退赔(pei)已(yi)查明的111名被害人(ren)经济(ji)损(sun)失，全力追(zhui)赃挽损(sun)，最(zui)大限度剥夺其(qi)再犯能力。本案警(jing)示(shi)社会公众，网络博彩套路深，不要贪图非法利益，做骗(pian)子的“提(ti)款机(ji)”！

案例六

被告人(ren)刘某等3人(ren)诈骗(pian)、组织(zhi)他人(ren)偷越国（边）境等案

——从严惩处组织(zhi)、利诱人(ren)员赴境外实施电(dian)信网络诈骗(pian)的犯罪

一、基本案情

2020年4月，被告人(ren)刘某伙同他人(ren)偷越中(zhong)缅边境到达缅甸联邦共和国邦康(kang)市，进入一诈骗(pian)团伙对中(zhong)国境内(nei)居民实施“杀猪盘”诈骗(pian)，该团伙分为老板、总监(jian)、代理、组长、组员等层级。同年7月，刘某为了成为诈骗(pian)团伙代理（主要负责从国内(nei)拉人(ren)到诈骗(pian)团伙，指定组长，管理诈骗(pian)小组），偷渡潜回原(yuan)籍四川省武(wu)胜县，以高收(shou)入利诱等欺骗(pian)方式(shi)邀约(yue)、组织(zhi)武(wu)胜县境内(nei)的多(duo)名人(ren)员偷越中(zhong)缅边境前往诈骗(pian)团伙实施诈骗(pian)。刘某本人(ren)多(duo)次偷越中(zhong)缅边境，还(hai)与多(duo)人(ren)一起结伙偷越中(zhong)缅边境前往诈骗(pian)窝点。同年8月，被告人(ren)祝某在刘某的邀约(yue)、组织(zhi)下，偷越中(zhong)缅边境，进入刘某所在的诈骗(pian)团伙，实施诈骗(pian)活动。其(qi)间(jian)，祝某采取利诱等方式(shi)，邀约(yue)、联系、安(an)排多(duo)人(ren)采用偷渡的方式(shi)进入刘某做代理的诈骗(pian)团伙，在祝某所在诈骗(pian)小组实施诈骗(pian)。另有他人(ren)被邀约(yue)偷越中(zhong)缅边境，进入刘某所在的诈骗(pian)团伙，实施诈骗(pian)活动。

二、裁判(pan)结果

本案经四川省武(wu)胜县人(ren)民法院审理，现已(yi)发生法律效力。

法院认为，被告人(ren)刘某、祝某等人(ren)以非法占有为目的，参加境外诈骗(pian)犯罪团伙，针对境内(nei)居民实施电(dian)信网络诈骗(pian)，其(qi)行(xing)为均已(yi)构成诈骗(pian)罪。被告人(ren)刘某、祝某作为境外诈骗(pian)犯罪团伙的代理、成员，在诈骗(pian)团伙的指挥下，为团伙介绍、拉拢(long)、引诱人(ren)员偷越国（边）境赴境外实施电(dian)信网络诈骗(pian)，其(qi)行(xing)为均已(yi)构成组织(zhi)他人(ren)偷越国（边）境罪。被告人(ren)刘某违反国（边）境管理法规，多(duo)次偷越或多(duo)人(ren)结伙偷越国（边）境，其(qi)行(xing)为构成偷越国（边）境罪。刘某等人(ren)到案后坦白罪行(xing)并认罪认罚，但其(qi)多(duo)次组织(zhi)他人(ren)偷越国（边）境，地位、作用重于祝某等人(ren)。综上，对刘某以诈骗(pian)罪、组织(zhi)他人(ren)偷越国（边）境罪、偷越国（边）境罪数罪并罚，决定执行(xing)有期徒刑五年，并处罚金(jin)人(ren)民币三万元；对祝某以诈骗(pian)罪、组织(zhi)他人(ren)偷越国（边）境罪数罪并罚，决定执行(xing)有期徒刑一年六个月，并处罚金(jin)人(ren)民币八千元。

三、典型意义

本案系以高薪诱惑“拉人(ren)头”的方式(shi)，有计划、有组织(zhi)招募、拉拢(long)、引诱人(ren)员偷渡出境实施电(dian)信网络诈骗(pian)犯罪的典型案例。被告人(ren)刘某、祝某跨境参与电(dian)信网络诈骗(pian)犯罪，还(hai)分别利用他人(ren)法律意识淡薄(bao)、想一夜(ye)暴富的心态，利诱并组织(zhi)多(duo)人(ren)偷渡赴境外加入诈骗(pian)组织(zhi)，将多(duo)名同乡带上了一条歧路，人(ren)民法院依法予以数罪并罚。本案警(jing)示(shi)社会公众，不要轻信高薪诱惑，参与境外诈骗(pian)必受惩处。

案例七

被告人(ren)申某涛(tao)等15人(ren)诈骗(pian)、组织(zhi)他人(ren)偷越国（边）境等案

——全力追(zhui)赃挽损(sun)，对积极退赔(pei)的被告人(ren)依法从宽处罚

一、基本案情

2018年以来，被告人(ren)申某涛(tao)通过网罗同乡，纠集社会闲杂人(ren)员等方式(shi)，逐渐形成以申某涛(tao)为首，被告人(ren)郭某拓、赵某儒、崔某波等人(ren)为骨干成员，被告人(ren)王某亮、李某孩等人(ren)为小组长，被告人(ren)靳某伟、董某、申某宁等人(ren)为组员的跨境电(dian)信网络诈骗(pian)犯罪集团。申某涛(tao)采用和其(qi)他犯罪集团、团伙合作或自己犯罪集团单独(du)犯罪的模式(shi)，在柬埔寨王国、老挝人(ren)民民主共和国等国实施跨境电(dian)信网络诈骗(pian)活动。该犯罪集团隐瞒出境实施违法犯罪的真实意图，通过以出境旅游(you)等名义签证出境，采取“杀猪盘”方式(shi)对国内(nei)女性实施诈骗(pian)活动。犯罪集团成员先在婚恋网站上物色女性“谈恋爱”，再引诱女性在犯罪集团制作和控制的虚假博彩平(ping)台上投资，通过操控后台输赢进行(xing)诈骗(pian)。

被告人(ren)申某涛(tao)作为犯罪集团首要分子，以高薪为利诱，纠集多(duo)人(ren)通过虚构事实、隐瞒真相等方式(shi)掩盖非法目的，骗(pian)取出境边防检查机(ji)关核准(zhun)出境从事“杀猪盘”电(dian)信网络诈骗(pian)活动，其(qi)中(zhong)申某涛(tao)组织(zhi)人(ren)员持护照出境至柬埔寨、老挝共计58人(ren)、200余次从事电(dian)信网络诈骗(pian)犯罪活动。

二、裁判(pan)结果

本案经河南省辉县市人(ren)民法院一审，河南省新乡市中(zhong)级人(ren)民法院二审，现已(yi)发生法律效力。

一审法院认为，被告人(ren)申某涛(tao)等人(ren)以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相方法诈骗(pian)他人(ren)财物，数额特(te)别巨大，其(qi)行(xing)为已(yi)构成诈骗(pian)罪；申某涛(tao)等人(ren)组织(zhi)他人(ren)偷越国（边）境，其(qi)行(xing)为又构成组织(zhi)他人(ren)偷越国（边）境罪。依法应数罪并罚。申某涛(tao)系组织(zhi)、领导犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行(xing)处罚。综上，对申某涛(tao)以诈骗(pian)罪、组织(zhi)他人(ren)偷越国（边）境罪等数罪并罚，决定执行(xing)有期徒刑十九年，并处罚金(jin)人(ren)民币一百零三万元。对其(qi)他14名被告人(ren)判(pan)处十一年二个月至六个月不等有期徒刑，并处罚金(jin)。

二审期间(jian)，被告人(ren)申某涛(tao)认罪悔罪，自愿认罚，全额退赔(pei)近500万元；人(ren)民法院及时向已(yi)查实的被骗(pian)群众发还(hai)被骗(pian)钱(qian)款，挽回了被骗(pian)群众的经济(ji)损(sun)失。据此，二审法院对申某涛(tao)依法从宽处罚并改(gai)判(pan)，决定对其(qi)执行(xing)有期徒刑十六年，并处罚金(jin)人(ren)民币一百零三万元。

三、典型意义

跨境电(dian)信网络诈骗(pian)犯罪高发多(duo)发，严重侵害人(ren)民群众财产权益。人(ren)民法院坚持依法严惩犯罪和全力追(zhui)赃挽损(sun)并重，在刑事审判(pan)全流程、各环节持续(xu)追(zhui)赃，最(zui)大限度为受骗(pian)群众挽回经济(ji)损(sun)失。在坚持总体(ti)从严惩处同时，注重贯彻宽严相济(ji)刑事政(zheng)策(ce)，区别对待(dai)，宽以济(ji)严，罚当其(qi)罪。被告人(ren)申某涛(tao)在境外组建电(dian)信网络诈骗(pian)犯罪集团，一审法院依法认定其(qi)为首要分子并科(ke)以重刑。鉴(jian)于申某涛(tao)能积极退赃，退赔(pei)被骗(pian)群众经济(ji)损(sun)失，体(ti)现了认罪、悔罪态度，二审法院充分体(ti)现政(zheng)策(ce)，依法从宽，既严惩犯罪，又最(zui)大限度挽回了被骗(pian)群众的经济(ji)损(sun)失，实现了办案“三个效果”的有机(ji)统一。