全力追赃挽损

此次发布的被(bei)告人申某涛等15人诈骗、组织他人偷越国（边）境等案(an)，人民法院加大工作力度，多措并举，促使申某涛积极退赃退赔，连同查扣在案(an)的赃款及时发还被(bei)骗群众，挽回了已查实被(bei)骗群众全部经济损失。

最高人民法院表示，下一步将全力推进打击治理电信网络诈骗及其关联犯罪工作，坚(jian)决遏(e)制电信网络诈骗犯罪多发高发势(shi)头，维护人民群众生命财产安全和(he)合法权益(yi)。

案(an)件(jian)详(xiang)情如下

↓↓

案(an)例一

被(bei)告人黄某等3人诈骗案(an)

——从(cong)严惩处跨境电信网络诈骗犯罪集团首要分子(zi)

一、基本案(an)情

2020年初，被(bei)告人黄某、李(li)某辉在柬(jian)埔寨王国西哈努克港市“财神国际”园区等处组建诈骗集团，组织、指挥多人对我国境内居(ju)民实施电信网络诈骗犯罪活动，8月，被(bei)告人周某刚加入该诈骗集团并担任总监。黄某、李(li)某辉通过境外聊天软件(jian)幕后掌控诈骗集团，决定公司运营模式，并控制资金及相关账(zhang)户等；周某刚现场管理具体诈骗事务，另有(you)多名骨干成员(yuan)（已被(bei)另案(an)判刑）。该诈骗集团通过特定方(fang)式筛选出企业法定代表人等具有(you)一定经济实力的女性，通过被(bei)害人手机(ji)号码批量添加网络社交平台好(hao)友，冒充“高富帅”依照预定话术与被(bei)害人网络聊天，骗取信任后推荐被(bei)害人下载由该集团控制的“金天利”等虚假投资或赌(du)博网络平台，先通过后台操控让被(bei)害人小额获利提现，再(zai)不断引诱被(bei)害人充值，待被(bei)害人投入大额资金后，即关闭(bi)提现通道，拉黑被(bei)害人。该诈骗集团自2020年9月至2021年底骗取100余名被(bei)害人共计人民币1亿(yi)余元。

二、裁(cai)判结果(guo)

本案(an)经上海市第一中级人民法院一审，上海市高级人民法院二审，现已发生法律效(xiao)力。

法院认为，被(bei)告人黄某、李(li)某辉、周某刚以非法占有(you)为目的，伙同他人虚构(gou)事实、隐瞒真相，在境外通过电信网络骗取境内人员(yuan)钱款，数额特别巨大，其行为均已构(gou)成诈骗罪。黄某、李(li)某辉组建诈骗集团并决定运营模式、掌握(wo)资金账(zhang)户，周某刚系现场最高层级人员(yuan)，负责管理实施诈骗活动，三人在诈骗集团中起组织、策划、指挥作用，均系首要分子(zi)。三人在境外指挥、控制犯罪集团，利用电信网络骗取我国境内居(ju)民钱财，给众多被(bei)害人造(zao)成重(zhong)大经济损失。综上，对被(bei)告人黄某、李(li)某辉、周某刚均以诈骗罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

三、典型意义

本案(an)系境外诈骗犯罪集团链条化、流水线化、分工细致实施、常见高发的交友婚恋类网络诈骗（俗称“杀猪盘”）。不法分子(zi)针对特定类型人员(yuan)量身定制骗局(ju)、实施精准“围猎”，先在社交平台上伪装成“完(wan)美情人”，以甜言蜜语等拉近关系，待被(bei)害人投入感情放松警惕后，谎称有(you)稳赚不赔的投资机(ji)会骗钱，造(zao)成被(bei)害人感情和(he)金钱双重(zhong)受损。

被(bei)告人黄某等三人在境外组建有(you)组织、有(you)一定规模的诈骗犯罪集团，虚构(gou)有(you)经济实力的成功人设诈骗女性被(bei)害人，犯罪情节恶劣，诈骗被(bei)害人巨额资金并流往境外，社会危害严重(zhong)，人民法院认定三名被(bei)告人均系首要分子(zi)，依法判处重(zhong)刑。本案(an)警示社会公众，不要被(bei)虚拟世界的虚情假意蒙蔽双眼，防范甜言蜜语背后的无情陷阱。

案(an)例二

被(bei)告人杨某等3人诈骗案(an)

——从(cong)严惩处有(you)电信网络诈骗犯罪前科又再(zai)次实施电诈犯罪人员(yuan)

一、基本案(an)情

被(bei)告人杨某曾因参与实施“虚假期货理财”类电信网络诈骗被(bei)判刑。2023年底，杨某又与被(bei)告人吁某、方(fang)某文商定利用购物平台实施网络“刷单”诈骗。方(fang)某文提供自己的银行卡及身份信息在购物网站(zhan)上注册网站(zhan)店铺，并办理电话卡注册网络社交平台账(zhang)号添加刷单者，还将银行卡及移动支付账(zhang)号密码提供给杨某使用。之(zhi)后，杨某等人在网上低价购进箱包(bao)，在网站(zhan)店铺标价588元出售(shou)，并在网络上发布刷单广告，许(xu)诺刷单者购买并收到箱包(bao)后发布好(hao)评文案(an)，即可根据刷单者粉丝数量给予150元至1000元不等的好(hao)评稿费，且(qie)退还购买箱包(bao)的588元。在刷单者收到箱包(bao)并发布好(hao)评文案(an)后，杨某等人以审核好(hao)评文案(an)需要时间为由故意拖延(yan)，待刷单者购买订单自动确认收货，刷单者支付的588元自动划入杨某等人的账(zhang)户，致使刷单者无法退货退款。从(cong)2024年1月中旬(xun)至2月初，杨某等人引诱刷单者下单300余单，共计诈骗103名被(bei)害人人民币5万余元。

二、裁(cai)判结果(guo)

本案(an)经江西省新干县(xian)人民法院审理，现已发生法律效(xiao)力。

法院认为，被(bei)告人杨某、吁某、方(fang)某文利用电信网络诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构(gou)成诈骗罪。三人共同实施诈骗犯罪,相互配合，地(di)位、作用相当。三人到案(an)后均坦白罪行，自愿认罚，方(fang)某文、吁某退出全部违法所得，已全额退赔给103名被(bei)害人，可酌(zhuo)情从(cong)轻处罚。杨某曾因电信网络诈骗犯罪被(bei)判刑，有(you)犯罪前科，予以从(cong)重(zhong)处罚。综上，以诈骗罪判处被(bei)告人杨某有(you)期徒刑三年五个月，并处罚金人民币三万元；以诈骗罪判处被(bei)告人方(fang)某文有(you)期徒刑三年一个月，并处罚金人民币二万元；以诈骗罪判处被(bei)告人吁某有(you)期徒刑三年,并处罚金人民币二万元。

三、典型意义

本案(an)系典型的网络“刷单”诈骗，欺骗性很强。惯(guan)常套路是，不法分子(zi)打着“网络兼职”旗号，以给付佣(yong)金为诱饵，让受骗者垫资做任务，骗取预先支付的款项。被(bei)告人杨某曾因实施电信网络诈骗犯罪被(bei)判刑，本应深(shen)刻反(fan)省，积极改(gai)过自新，重(zhong)新融入社会，但其不思悔改(gai)、重(zhong)操旧业，继续实施电信网络诈骗犯罪，再(zai)次受到法律严惩。本案(an)警示社会公众，所谓“刷单”赚钱，其实是骗子(zi)在赚你的钱，脚踏实地(di)赚取合法薪酬才是正道。

案(an)例三

被(bei)告人肖某诚等2人诈骗案(an)

——从(cong)严惩处招募、利用未成年人实施电信网络诈骗犯罪人员(yuan)

一、基本案(an)情

2023年5月，被(bei)告人肖某诚、洪某煌，向许(xu)某甲（11岁）、杨某甲（13岁）等人收购电话卡共计4张(zhang)。之(zhi)后，二人雇佣(yong)李(li)某甲（15岁）、徐某甲（16岁），使用8部手机(ji)和(he)4张(zhang)电话卡，在福建省武(wu)夷山市多个宾馆房间内拨打诈骗电话。肖某诚等四人每(mei)次使用两部手机(ji)，一部通过使用网络社交软件(jian)语音通话联系上家，另一部按(an)照上家要求拨打被(bei)害人的电话，通过两部手机(ji)开启免提功能，实现语音中转(zhuan)。在通话期间肖某诚等人知悉双方(fang)通话内容(rong)，明知在实施诈骗，按(an)上家要求不出声，由上家对被(bei)害人实施诈骗。其间，部分电话卡因异常使用被(bei)通讯运营商停机(ji)，但肖某诚等人仍继续收卡用于拨打电话。肖某诚等四人拨打诈骗电话1524条，其中造(zao)成五名被(bei)害人被(bei)骗共计人民币47余万元。肖某诚从(cong)上家处获取利益(yi)后，再(zai)给洪某煌等三人发放，肖某诚、洪某煌二人均获利3000余元。

二、裁(cai)判结果(guo)

本案(an)经福建省武(wu)夷山市人民法院审理，现已发生法律效(xiao)力。

法院认为，被(bei)告人肖某诚、洪某煌明知他人实施电信网络诈骗，仍向多名未成年人收购电话卡并组织两名未成年人共同拨打诈骗电话，其行为均已构(gou)成诈骗罪。虽然二人系从(cong)犯，到案(an)后坦白罪行，但利用未成年人实施犯罪，予以从(cong)重(zhong)处罚，以诈骗罪判处肖某诚有(you)期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元；以诈骗罪判处洪某煌有(you)期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。

三、典型意义

本案(an)系利诱、拉拢、招募未成年人参与实施电信网络诈骗犯罪的典型案(an)例。宣称只(zhi)需两部手机(ji)、不用说话就能躺(tang)着赚钱的“手机(ji)口(kou)”项目，让越来越多的人沦为“沉(chen)默的帮(bang)凶”，且(qie)“黑手”已伸向未成年人。

被(bei)告人肖某诚伙同被(bei)告人洪某煌配合不法分子(zi)实施诈骗，诱惑涉世未深(shen)、缺乏辨别是非能力的未成年人参与实施诈骗，先向低龄(ling)少年收购电话卡，又组织未成年人拨打诈骗电话，为不法分子(zi)实施诈骗提供帮(bang)助并分赃，犯罪情节恶劣，依法予以从(cong)严惩处。本案(an)警示社会公众，切勿贪图轻松赚钱快，谨防沦为电诈“工具人”，并提醒未成年人监护人提高警惕，加强保护、引导和(he)教育，切莫让孩子(zi)成为诈骗分子(zi)的“帮(bang)凶”。

案(an)例四

被(bei)告人朱某民诈骗案(an)

——依法惩处针对海外留学(xue)生实施的电信网络诈骗犯罪

一、基本案(an)情

2018年11月至2019年5月间，被(bei)告人朱某民在澳大利亚使用多个网络社交媒(mei)体账(zhang)号，在留学(xue)生网络社交媒(mei)体群内发布虚假的澳元、美元等外币兑换人民币信息，采用谎称已转(zhuan)账(zhang)并制作、发送虚假的转(zhuan)账(zhang)截图等手段骗取被(bei)害人信任，骗得19名被(bei)害人共计人民币60余万元。

二、裁(cai)判结果(guo)

本案(an)经江苏省江阴市人民法院审理，现已发生法律效(xiao)力。

法院认为，被(bei)告人朱某民以非法占有(you)为目的，利用互联网发布虚假信息实施诈骗，数额特别巨大，其行为已构(gou)成诈骗罪。鉴于朱某民自愿认罪，退赔被(bei)害人全部损失，以诈骗罪判处朱某民有(you)期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；扣押(ya)在案(an)的赃款发还各被(bei)害人。

三、典型意义

本案(an)系不法分子(zi)在海外针对留学(xue)生实施虚假换汇类诈骗犯罪的典型案(an)例。留学(xue)生独自一人出国求学(xue)，与国内家人存在时差、信息差，且(qie)社会阅历(li)较少，缺乏处理突发事件(jian)的经验(yan)，近来针对留学(xue)生群体的诈骗花样百出，迷惑性强，电信网络诈骗威胁(xie)着留学(xue)生的财产安全和(he)留学(xue)梦想。

人民法院依法惩处针对留学(xue)生群体实施的诈骗犯罪，助力守护留学(xue)之(zhi)路更加平稳、美好(hao)。本案(an)警示海外留学(xue)生，不要轻信网络社交平台添加的好(hao)友，更不要因侥幸心理或贪图便利而冒险，避免上当受骗。

案(an)例五

被(bei)告人余某诈骗、组织他人偷越国（边）境等案(an)

——从(cong)严惩处跨境电信网络诈骗犯罪、斩断其人力输送链条

一、基本案(an)情

2018年下半(ban)年，被(bei)告人余某伙同他人在柬(jian)埔寨王国西哈努克港市盛威园区成立巨星娱乐公司（又名永兴娱乐、永旺娱乐），逐步发展成为300余人参与的电信网络诈骗犯罪集团。该犯罪集团内设多部门，分工配合诱骗中国居(ju)民在集团控制的“巨星娱乐”等6个网络博彩平台充值、投注，采取后台操控输赢、限控提现等手段，非法占有(you)充值、投注资金，实施跨境电信网络诈骗犯罪。余某负责该犯罪集团的日常事务、财务监管、人事管理等，并具体管理各博彩平台运营。2019年底，该犯罪集团又搬至菲律宾马尼拉市，继续实施跨境电信网络诈骗犯罪。截至2020年3月11日余某离开诈骗园区，已查明111名被(bei)害人损失共计人民币5987余万元，已调取的涉案(an)各博彩平台账(zhang)户收入资金共计人民币30余亿(yi)元。多名老年人、未成年人、在校学(xue)生被(bei)骗，部分被(bei)害人受骗后离婚、产生轻生念(nian)头或精神失常。

2018年下半(ban)年以来，被(bei)告人余某等人组织、领导的电信网络诈骗犯罪集团，通过网络发布高薪招募信息、奖励成员(yuan)介绍新人等途(tu)径，采取统一安排行程(cheng)、包(bao)购机(ji)票、代办签(qian)证、提供接机(ji)等方(fang)式，先后组织引诱106名中国居(ju)民虚构(gou)出境事由掩盖非法出境目的，骗取边防检查机(ji)关核准，乘坐飞机(ji)到柬(jian)埔寨、菲律宾，加入犯罪组织从(cong)事跨境电信网络诈骗犯罪。

二、裁(cai)判结果(guo)

本案(an)经河南省南阳市中级人民法院审理，现已发生法律效(xiao)力。

法院认为，被(bei)告人余某伙同他人以非法占有(you)为目的，虚构(gou)事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构(gou)成诈骗罪；余某组织他人虚构(gou)事由出境从(cong)事跨境电信网络诈骗犯罪，组织人数众多，其行为已构(gou)成组织他人偷越国（边）境罪，依法应数罪并罚。余某伙同他人成立犯罪集团，系犯罪集团的首要分子(zi)，应按(an)照集团所犯的全部罪行处罚；余某组织他人诈骗老年人、未成年人、在校学(xue)生，又系累犯，依法从(cong)重(zhong)处罚。综上，对被(bei)告人余某以诈骗罪判处无期徒刑，以组织他人偷越国（边）境罪判处有(you)期徒刑十三年，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金。

三、典型意义

本案(an)系网络博彩类诈骗，赌(du)诈交织，危害极大！惯(guan)常套路是，不法分子(zi)搭建虚假平台操控结果(guo)诱导投注，以小利引诱加大投入，时机(ji)成熟时设置提现障碍导致受骗者血本无归(gui)。此类诈骗受骗者一般人数众多，且(qie)诈骗金额巨大，往往还导致一系列次生危害后果(guo)。

被(bei)告人余某在境外操纵(zong)虚假网络博彩平台，并组织多人出境实施犯罪，为诈骗集团输送人力，人民法院依法认定余某系犯罪集团首要分子(zi)，对其按(an)照集团所犯的全部罪行数罪并罚；结合其累犯的法定从(cong)重(zhong)情节和(he)组织诈骗老年人、未成年人、在校学(xue)生等酌(zhuo)定从(cong)重(zhong)情节，依法判处重(zhong)刑并责令(ling)其退赔已查明的111名被(bei)害人经济损失，全力追赃挽损，最大限度剥夺其再(zai)犯能力。本案(an)警示社会公众，网络博彩套路深(shen)，不要贪图非法利益(yi)，做骗子(zi)的“提款机(ji)”！

案(an)例六

被(bei)告人刘某等3人诈骗、组织他人偷越国（边）境等案(an)

——从(cong)严惩处组织、利诱人员(yuan)赴境外实施电信网络诈骗的犯罪

一、基本案(an)情

2020年4月，被(bei)告人刘某伙同他人偷越中缅边境到达缅甸联邦共和(he)国邦康市，进入一诈骗团伙对中国境内居(ju)民实施“杀猪盘”诈骗，该团伙分为老板、总监、代理、组长(chang)、组员(yuan)等层级。同年7月，刘某为了成为诈骗团伙代理（主要负责从(cong)国内拉人到诈骗团伙，指定组长(chang)，管理诈骗小组），偷渡潜回原籍四川省武(wu)胜县(xian)，以高收入利诱等欺骗方(fang)式邀约、组织武(wu)胜县(xian)境内的多名人员(yuan)偷越中缅边境前往诈骗团伙实施诈骗。刘某本人多次偷越中缅边境，还与多人一起结伙偷越中缅边境前往诈骗窝点。同年8月，被(bei)告人祝某在刘某的邀约、组织下，偷越中缅边境，进入刘某所在的诈骗团伙，实施诈骗活动。其间，祝某采取利诱等方(fang)式，邀约、联系、安排多人采用偷渡的方(fang)式进入刘某做代理的诈骗团伙，在祝某所在诈骗小组实施诈骗。另有(you)他人被(bei)邀约偷越中缅边境，进入刘某所在的诈骗团伙，实施诈骗活动。

二、裁(cai)判结果(guo)

本案(an)经四川省武(wu)胜县(xian)人民法院审理，现已发生法律效(xiao)力。

法院认为，被(bei)告人刘某、祝某等人以非法占有(you)为目的，参加境外诈骗犯罪团伙，针对境内居(ju)民实施电信网络诈骗，其行为均已构(gou)成诈骗罪。被(bei)告人刘某、祝某作为境外诈骗犯罪团伙的代理、成员(yuan)，在诈骗团伙的指挥下，为团伙介绍、拉拢、引诱人员(yuan)偷越国（边）境赴境外实施电信网络诈骗，其行为均已构(gou)成组织他人偷越国（边）境罪。被(bei)告人刘某违反(fan)国（边）境管理法规，多次偷越或多人结伙偷越国（边）境，其行为构(gou)成偷越国（边）境罪。刘某等人到案(an)后坦白罪行并认罪认罚，但其多次组织他人偷越国（边）境，地(di)位、作用重(zhong)于祝某等人。综上，对刘某以诈骗罪、组织他人偷越国（边）境罪、偷越国（边）境罪数罪并罚，决定执行有(you)期徒刑五年，并处罚金人民币三万元；对祝某以诈骗罪、组织他人偷越国（边）境罪数罪并罚，决定执行有(you)期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。

三、典型意义

本案(an)系以高薪诱惑“拉人头”的方(fang)式，有(you)计划、有(you)组织招募、拉拢、引诱人员(yuan)偷渡出境实施电信网络诈骗犯罪的典型案(an)例。被(bei)告人刘某、祝某跨境参与电信网络诈骗犯罪，还分别利用他人法律意识淡薄、想一夜暴富的心态，利诱并组织多人偷渡赴境外加入诈骗组织，将多名同乡带上了一条歧路，人民法院依法予以数罪并罚。本案(an)警示社会公众，不要轻信高薪诱惑，参与境外诈骗必受惩处。

案(an)例七

被(bei)告人申某涛等15人诈骗、组织他人偷越国（边）境等案(an)

——全力追赃挽损，对积极退赔的被(bei)告人依法从(cong)宽处罚

一、基本案(an)情

2018年以来，被(bei)告人申某涛通过网罗同乡，纠集社会闲杂人员(yuan)等方(fang)式，逐渐形成以申某涛为首，被(bei)告人郭某拓、赵某儒、崔某波等人为骨干成员(yuan)，被(bei)告人王某亮(liang)、李(li)某孩等人为小组长(chang)，被(bei)告人靳某伟、董某、申某宁等人为组员(yuan)的跨境电信网络诈骗犯罪集团。申某涛采用和(he)其他犯罪集团、团伙合作或自己犯罪集团单独犯罪的模式，在柬(jian)埔寨王国、老挝人民民主共和(he)国等国实施跨境电信网络诈骗活动。该犯罪集团隐瞒出境实施违法犯罪的真实意图，通过以出境旅(lu)游等名义签(qian)证出境，采取“杀猪盘”方(fang)式对国内女性实施诈骗活动。犯罪集团成员(yuan)先在婚恋网站(zhan)上物色女性“谈恋爱”，再(zai)引诱女性在犯罪集团制作和(he)控制的虚假博彩平台上投资，通过操控后台输赢进行诈骗。

被(bei)告人申某涛作为犯罪集团首要分子(zi)，以高薪为利诱，纠集多人通过虚构(gou)事实、隐瞒真相等方(fang)式掩盖非法目的，骗取出境边防检查机(ji)关核准出境从(cong)事“杀猪盘”电信网络诈骗活动，其中申某涛组织人员(yuan)持护照出境至柬(jian)埔寨、老挝共计58人、200余次从(cong)事电信网络诈骗犯罪活动。

二、裁(cai)判结果(guo)

本案(an)经河南省辉县(xian)市人民法院一审，河南省新乡市中级人民法院二审，现已发生法律效(xiao)力。

一审法院认为，被(bei)告人申某涛等人以非法占有(you)为目的，以虚构(gou)事实、隐瞒真相方(fang)法诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构(gou)成诈骗罪；申某涛等人组织他人偷越国（边）境，其行为又构(gou)成组织他人偷越国（边）境罪。依法应数罪并罚。申某涛系组织、领导犯罪集团的首要分子(zi)，应当按(an)照集团所犯的全部罪行处罚。综上，对申某涛以诈骗罪、组织他人偷越国（边）境罪等数罪并罚，决定执行有(you)期徒刑十九年，并处罚金人民币一百零三万元。对其他14名被(bei)告人判处十一年二个月至六个月不等有(you)期徒刑，并处罚金。

二审期间，被(bei)告人申某涛认罪悔罪，自愿认罚，全额退赔近500万元；人民法院及时向已查实的被(bei)骗群众发还被(bei)骗钱款，挽回了被(bei)骗群众的经济损失。据此，二审法院对申某涛依法从(cong)宽处罚并改(gai)判，决定对其执行有(you)期徒刑十六年，并处罚金人民币一百零三万元。

三、典型意义

跨境电信网络诈骗犯罪高发多发，严重(zhong)侵害人民群众财产权益(yi)。人民法院坚(jian)持依法严惩犯罪和(he)全力追赃挽损并重(zhong)，在刑事审判全流程(cheng)、各环节持续追赃，最大限度为受骗群众挽回经济损失。在坚(jian)持总体从(cong)严惩处同时，注重(zhong)贯彻宽严相济刑事政策，区别对待，宽以济严，罚当其罪。被(bei)告人申某涛在境外组建电信网络诈骗犯罪集团，一审法院依法认定其为首要分子(zi)并科以重(zhong)刑。鉴于申某涛能积极退赃，退赔被(bei)骗群众经济损失，体现了认罪、悔罪态度，二审法院充分体现政策，依法从(cong)宽，既严惩犯罪，又最大限度挽回了被(bei)骗群众的经济损失，实现了办案(an)“三个效(xiao)果(guo)”的有(you)机(ji)统一。