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中新网2月21日电 据公安部微信公众号消息,近年来,全国公安机关深入(ru)贯彻落实《关于依法从严打击证券违法活动的(de)意见》,会同证监部门依法严厉打击证券交易犯罪,切实维护市场秩(zhi)序,有力保障投资者合法权益,护航资本市场高质量发展。今日,公安部公布5起证券交易犯罪典型案例。
1.北京董某等人内幕交易案
2022年7月,北京市公安局依法立案侦办董某等人涉嫌内幕交易案。经(jing)查,2016年8月至2017年1月,袁某在担任(ren)北京某上市公司(si)财务总监时,全程参与该公司(si)收购某科技公司(si)100%股权的(de)重大资产重组(zu)工(gong)作(zuo)。在此期(qi)间,袁某将上述内幕信息泄露给(gei)董某,二人约定共同出资、由董某负(fu)责股票交易操作(zuo)。2016年10月至12月,董某使用本人及(ji)实际控制的(de)他人证券账(zhang)户大量买入(ru)该上市公司(si)股票,涉案金额2300余万元,非法获利400余万元。2022年9月,办案单位将董某、袁某抓(zhua)获归案。
2024年1月,北京市高级(ji)人民法院(yuan)以犯内幕交易罪分别对董某、袁某作(zuo)出有罪判决,并处罚金。
2.上海刘某利用未公开信息交易案
2021年6月,上海市公安局依法立案侦办刘某涉嫌利用未公开信息交易案。经(jing)查,2009年至2014年,刘某先后担任(ren)上海两家基金公司(si)基金经(jing)理、权益投资总监等职(zhi)务。在此期(qi)间,刘某利用其具有所管理基金产品交易决策(ce)权、交易查询和指令审批权限的(de)职(zhi)务便利,获取相关基金交易标(biao)的(de)、下单指令、交易数量、交易时点等未公开信息,使用其本人和其实际控制的(de)证券账(zhang)户趋同交易60只股票,涉案金额1.4亿余元,非法获利296万元。
2022年9月,上海市第一中级(ji)人民法院(yuan)以犯利用未公开信息交易罪对刘某作(zuo)出有罪判决。
3.江苏闫某等人操纵证券市场案
2022年1月,江苏省扬(yang)州市公安局依法立案侦办闫某等人操纵证券市场案。经(jing)查,2018年6月至2019年4月,以闫某、朱某某为首的(de)犯罪团伙通(tong)过其实际控制的(de)169个证券账(zhang)户,利用资金优势、持股优势,采取连续买卖、对倒交易等手法,操纵某股票,非法获利2.69亿元。2022年7月,办案单位开展集中收网行(xing)动,闫某、朱某某在内的(de)27名(ming)犯罪嫌疑人悉数到案。
2024年8月,扬(yang)州市中级(ji)人民法院(yuan)以犯内幕交易罪对闫某、朱某某等被告分别作(zuo)出有罪判决,并处罚金。
4.浙江吴某等人操纵证券市场案
2019年1月,浙江省金华市公安局依法立案侦办吴某等人操纵证券市场案。经(jing)查,2016年至2019年期(qi)间,以吴某为首的(de)犯罪团伙长期(qi)采取多种方式操纵多只股票获利,该团伙通(tong)过提前建仓买入(ru)股票,再利用境外搭建的(de)多个盘后票网站发布股票代码,吸引互联网社(she)交媒体引用、转载、评论、推荐,拉高目标(biao)股票价格(ge)后卖出获利,累计实施此类(lei)“抢帽子交易”数百次。此外,该团伙还集中资金优势、持股优势,采用连续买卖、对倒交易等方式操纵多只股票。至案发,该团伙共非法获利5.3亿元。立案后,办案单位先后将吴某等15名(ming)犯罪嫌疑人抓(zhua)获归案。
2023年3月,浙江省高级(ji)人民法院(yuan)以犯操纵证券市场罪对吴某等15名(ming)被告分别作(zuo)出有罪判决,并处罚金。
5.广东聂某内幕交易案
2022年7月,广东省广州市公安局依法立案侦办聂某涉嫌内幕交易案。经(jing)查,2020年5月,聂某利用其担任(ren)某上市公司(si)子公司(si)总经(jing)理的(de)职(zhi)务便利,得到美国某公司(si)向该上市公司(si)采购口罩的(de)框架协(xie)议初步文本,获悉了其中重要的(de)内幕信息。随后在该内幕信息敏感期(qi)内,聂某使用其实际控制的(de)他人证券账(zhang)户买入(ru)该公司(si)股票,涉案金额195万元,非法获利35万元。2023年1月,办案单位将聂某抓(zhua)获归案。
2024年6月,广州市中级(ji)人民法院(yuan)以犯内幕交易罪对聂某作(zuo)出有罪判决。
来源:中国新闻网