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2月17日(ri)晚间，中国人(ren)民银行浙江分行公布行政处罚决定，财通证券(quan)（601108）因未按规定履行客户身份识别义务、未报送大额交易或可疑交易报告，被处以195万元罚款，两名相关负责人(ren)分别被处以4万元和4.1万元的罚款。

值得注意的是，《反洗钱法》新修(xiu)订并(bing)于2025年1月1日(ri)起实施以来，首次(ci)有券(quan)商因此被罚。

2025年1月1日(ri)，经(jing)十(shi)四届全国人(ren)大常委会第十(shi)二次(ci)会议高票通过(guo)新修(xiu)订的《中华人(ren)民共(gong)和国反洗钱法》（简称《反洗钱法》）正式施行。

这是《反洗钱法》2007年实施以来的首次(ci)重大修(xiu)订。新修(xiu)订的《反洗钱法》围绕明确法律适(shi)用范围、加强(qiang)反洗钱监督管理、完善反洗钱义务规定等内容，进行了补充(chong)和完善，包(bao)括进一步提高对金融(rong)机构的合规要求，完善其反洗钱义务。