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为进一步优化营商环境,平顶(ding)山市新华区检察院积极发挥检察职能,将反洗(xi)钱工(gong)作融入服务企业发展大局,通过精准普法、风险预警、协同治理三措并(bing)举,为辖区企业构建金融安全“防护网”,助力(li)企业健康发展。
新华区检察院第二检察部主(zhu)任路洋(yang)介绍,针(zhen)对房产(chan)等企业资金流通量大、资金结算频繁等环节,该院组织检察官深入企业开展“反洗(xi)钱法治体检”,通过专题培训和制发《企业反洗(xi)钱风险指引》,帮助企业识别交易漏洞(dong),规范(fan)财务管理制度(du)。同时,设立(li)“检企反洗(xi)钱联络(luo)站”,开通涉(she)企法律咨询绿色(se)通道(dao),对涉(she)案企业开展法律服务,减少洗(xi)钱犯罪风险隐患。
在打击涉(she)企洗(xi)钱犯罪方面,该院联合公安、金融监管等部门建立(li)涉(she)企洗(xi)钱犯罪线索(suo)双向移送机制,重点打击利用虚开发票(piao)、转移支付等手段侵(qin)害(hai)企业利益的(de)洗(xi)钱犯罪。在办理涉(she)企经济案件时,同步审(shen)查洗(xi)钱线索(suo),通过提(ti)前介入、引导(dao)侦查、追赃挽(wan)损等方式,最大限度(du)维护企业合法权益。
此(ci)外,新华区检察院还通过“案例(li)式普法”提(ti)升(sheng)企业防范(fan)能力(li)。以王某某集(ji)资诈骗、洗(xi)钱案为反面教(jiao)材,揭示(shi)新型(xing)洗(xi)钱手段,增强企业风险意识。同时,推动行业协会将反洗(xi)钱纳入企业评价体系,激发企业内生动力(li),实现“惩治犯罪”与“护航发展”双向发力(li)。
下一步,新华区检察院将持续聚(ju)焦中心大局,以更高水平的(de)检察服务保障营商环境,用心用情助力(li)打造(zao)一流法治化营商环境,为经济社会高质量发展贡(gong)献检察力(li)量。(魏坤)