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2025年2月(yue)24日，广东建工(gong)环保(bao)股份有限公司第三届董事会第十六次会议于 2025 年 2 月(yue) 17 日在公司会议室以现场投票表决方式召开。会议通知于 2025 年 2 月(yue) 10 日以书面方式发出，由董事长陈德安主持，应出席董事 7 人，实(shi)际出席和(he)授(shou)权(quan)出席董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议。会议的(de)召集和(he)召开符合《公司法》和(he)《公司章程》的(de)有关规定(ding)。

此次会议审议通过了三项议案。一是《关于拟(ni)变更会计师事务所的(de)议案》，公司拟(ni)聘任鹏(peng)盛会计师事务所（特殊普通合伙）负责 2024 年度财务报告审计工(gong)作，该议案尚需提交股东大会审议。二是《关于预(yu)计 2025 年度日常性关联交易的(de)议案》，预(yu)计关联交易总发生额为人民币 100 万元，关联董事回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。三是《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的(de)议案》，董事会拟(ni)于 2025 年 3 月(yue) 6 日上午(wu) 10:00 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，该议案无需提交股东大会审议。

会议形成了《广东建工(gong)环保(bao)股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

来源：金融界