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近年来,全国公安机关深入贯彻落实《关于依法从严打击证券违法活动的意见》,会同证监部门(men)依法严厉打击证券交易犯(fan)罪,切(qie)实维护市场秩序,有力保障投资(zi)者合法权益,护航资(zi)本市场高质量发展。2月21日,公安部公布5起证券交易犯(fan)罪典型案(an)例。
1.北京董某等人内幕交易案(an)
2022年7月,北京市公安局依法立案(an)侦办董某等人涉(she)嫌内幕交易案(an)。经(jing)查(cha),2016年8月至2017年1月,袁某在担任北京某上市公司财务总监时(shi),全程参(can)与该公司收购某科技公司100%股权的重大资(zi)产(chan)重组工作。在此期间,袁某将上述内幕信(xin)息泄露给董某,二人约定共同出资(zi)、由董某负责股票交易操作。2016年10月至12月,董某使用本人及实际控制的他人证券账户大量买入该上市公司股票,涉(she)案(an)金(jin)额2300余万元,非法获利400余万元。2022年9月,办案(an)单(dan)位将董某、袁某抓获归案(an)。
2024年1月,北京市高级人民法院以犯(fan)内幕交易罪分别对(dui)董某、袁某作出有罪判决,并处罚(fa)金(jin)。
2.上海刘(liu)某利用未公开信(xin)息交易案(an)
2021年6月,上海市公安局依法立案(an)侦办刘(liu)某涉(she)嫌利用未公开信(xin)息交易案(an)。经(jing)查(cha),2009年至2014年,刘(liu)某先(xian)后(hou)担任上海两家(jia)基金(jin)公司基金(jin)经(jing)理、权益投资(zi)总监等职(zhi)务。在此期间,刘(liu)某利用其具有所(suo)管理基金(jin)产(chan)品交易决策权、交易查(cha)询和指(zhi)令审批权限的职(zhi)务便利,获取相关基金(jin)交易标的、下(xia)单(dan)指(zhi)令、交易数量、交易时(shi)点等未公开信(xin)息,使用其本人和其实际控制的证券账户趋同交易60只股票,涉(she)案(an)金(jin)额1.4亿余元,非法获利296万元。
2022年9月,上海市第一(yi)中级人民法院以犯(fan)利用未公开信(xin)息交易罪对(dui)刘(liu)某作出有罪判决。
3.江苏闫某等人操纵证券市场案(an)
2022年1月,江苏省(sheng)扬州市公安局依法立案(an)侦办闫某等人操纵证券市场案(an)。经(jing)查(cha),2018年6月至2019年4月,以闫某、朱某某为首(shou)的犯(fan)罪团伙通过其实际控制的169个证券账户,利用资(zi)金(jin)优势、持股优势,采取连续买卖、对(dui)倒交易等手法,操纵某股票,非法获利2.69亿元。2022年7月,办案(an)单(dan)位开展集中收网行动,闫某、朱某某在内的27名犯(fan)罪嫌疑人悉数到案(an)。
2024年8月,扬州市中级人民法院以犯(fan)内幕交易罪对(dui)闫某、朱某某等被(bei)告分别作出有罪判决,并处罚(fa)金(jin)。
4.浙(zhe)江吴某等人操纵证券市场案(an)
2019年1月,浙(zhe)江省(sheng)金(jin)华市公安局依法立案(an)侦办吴某等人操纵证券市场案(an)。经(jing)查(cha),2016年至2019年期间,以吴某为首(shou)的犯(fan)罪团伙长期采取多(duo)种方式操纵多(duo)只股票获利,该团伙通过提(ti)前(qian)建仓买入股票,再利用境外搭建的多(duo)个盘后(hou)票网站发布股票代码,吸引互联(lian)网社交媒体引用、转载(zai)、评论(lun)、推荐(jian),拉高目标股票价(jia)格(ge)后(hou)卖出获利,累计实施此类“抢(qiang)帽(mao)子交易”数百次。此外,该团伙还集中资(zi)金(jin)优势、持股优势,采用连续买卖、对(dui)倒交易等方式操纵多(duo)只股票。至案(an)发,该团伙共非法获利5.3亿元。立案(an)后(hou),办案(an)单(dan)位先(xian)后(hou)将吴某等15名犯(fan)罪嫌疑人抓获归案(an)。
2023年3月,浙(zhe)江省(sheng)高级人民法院以犯(fan)操纵证券市场罪对(dui)吴某等15名被(bei)告分别作出有罪判决,并处罚(fa)金(jin)。
5.广东聂某内幕交易案(an)
2022年7月,广东省(sheng)广州市公安局依法立案(an)侦办聂某涉(she)嫌内幕交易案(an)。经(jing)查(cha),2020年5月,聂某利用其担任某上市公司子公司总经(jing)理的职(zhi)务便利,得(de)到美国某公司向(xiang)该上市公司采购口罩的框(kuang)架协议初(chu)步文本,获悉了其中重要的内幕信(xin)息。随后(hou)在该内幕信(xin)息敏感(gan)期内,聂某使用其实际控制的他人证券账户买入该公司股票,涉(she)案(an)金(jin)额195万元,非法获利35万元。2023年1月,办案(an)单(dan)位将聂某抓获归案(an)。
2024年6月,广州市中级人民法院以犯(fan)内幕交易罪对(dui)聂某作出有罪判决。
作者:张天培
来源:人民日报客户端(duan)