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人民网北京(jing)2月21日电 (记者梁秋坪、郝(hao)萍)记者从公安部获悉,近年来,全国公安机关深入贯彻落实《关于依法从严打击证券违法活动的意见》,会同证监部门依法严厉打击证券交易犯罪,切实维护(hu)市场秩序,有(you)力保障投资者合法权益,护(hu)航资本市场高质量发展(zhan)。今日,公安部公布5起证券交易犯罪典(dian)型案例。
1、北京(jing)董(dong)某等人内(nei)幕交易案
2022年7月,北京(jing)市公安局依法立案侦办董(dong)某等人涉嫌内(nei)幕交易案。经查,2016年8月至(zhi)2017年1月,袁(yuan)某在担任北京(jing)某上市公司财务总监时,全程参与该公司收购某科技公司100%股权的重大资产重组工作。在此期间,袁(yuan)某将上述内(nei)幕信息泄露给董(dong)某,二人约定共同出资、由董(dong)某负责股票交易操作。2016年10月至(zhi)12月,董(dong)某使(shi)用本人及(ji)实际控制的他人证券账户大量买入该上市公司股票,涉案金额2300余万元,非法获利400余万元。2022年9月,办案单位将董(dong)某、袁(yuan)某抓获归(gui)案。
2024年1月,北京(jing)市高级人民法院以犯内(nei)幕交易罪分别对董(dong)某、袁(yuan)某作出有(you)罪判决,并处罚金。
2、上海刘某利用未公开信息交易案
2021年6月,上海市公安局依法立案侦办刘某涉嫌利用未公开信息交易案。经查,2009年至(zhi)2014年,刘某先后担任上海两家基金公司基金经理、权益投资总监等职(zhi)务。在此期间,刘某利用其具(ju)有(you)所管理基金产品交易决策权、交易查询(xun)和指令审批权限的职(zhi)务便(bian)利,获取相关基金交易标的、下单指令、交易数量、交易时点等未公开信息,使(shi)用其本人和其实际控制的证券账户趋同交易60只股票,涉案金额1.4亿余元,非法获利296万元。
2022年9月,上海市第一中级人民法院以犯利用未公开信息交易罪对刘某作出有(you)罪判决。
3、江苏闫(yan)某等人操纵证券市场案
2022年1月,江苏省扬州市公安局依法立案侦办闫(yan)某等人操纵证券市场案。经查,2018年6月至(zhi)2019年4月,以闫(yan)某、朱某某为首的犯罪团伙通过其实际控制的169个(ge)证券账户,利用资金优势、持股优势,采取连续买卖、对倒(dao)交易等手法,操纵某股票,非法获利2.69亿元。2022年7月,办案单位开展(zhan)集中收网行动,闫(yan)某、朱某某在内(nei)的27名犯罪嫌疑人悉数到案。
2024年8月,扬州市中级人民法院以犯内(nei)幕交易罪对闫(yan)某、朱某某等被告(gao)分别作出有(you)罪判决,并处罚金。
4、浙江吴某等人操纵证券市场案
2019年1月,浙江省金华市公安局依法立案侦办吴某等人操纵证券市场案。经查,2016年至(zhi)2019年期间,以吴某为首的犯罪团伙长期采取多种方式操纵多只股票获利,该团伙通过提前建仓买入股票,再利用境外搭建的多个(ge)盘后票网站发布股票代(dai)码(ma),吸引(yin)互联网社交媒体引(yin)用、转载、评论、推荐,拉高目标股票价格后卖出获利,累计实施此类“抢帽子交易”数百次。此外,该团伙还集中资金优势、持股优势,采用连续买卖、对倒(dao)交易等方式操纵多只股票。至(zhi)案发,该团伙共非法获利5.3亿元。立案后,办案单位先后将吴某等15名犯罪嫌疑人抓获归(gui)案。
2023年3月,浙江省高级人民法院以犯操纵证券市场罪对吴某等15名被告(gao)分别作出有(you)罪判决,并处罚金。
5、广东(dong)聂某内(nei)幕交易案
2022年7月,广东(dong)省广州市公安局依法立案侦办聂某涉嫌内(nei)幕交易案。经查,2020年5月,聂某利用其担任某上市公司子公司总经理的职(zhi)务便(bian)利,得到美国某公司向(xiang)该上市公司采购口罩的框架协(xie)议初步文本,获悉了其中重要的内(nei)幕信息。随后在该内(nei)幕信息敏感期内(nei),聂某使(shi)用其实际控制的他人证券账户买入该公司股票,涉案金额195万元,非法获利35万元。2023年1月,办案单位将聂某抓获归(gui)案。
2024年6月,广州市中级人民法院以犯内(nei)幕交易罪对聂某作出有(you)罪判决。