上海铁(tie)路公(gong)安局合(he)肥公(gong)安处(chu)刑(xing)警支队一(yi)大队大队长 韦自力(li)：周(zhou)先(xian)生本身在经(jing)营一(yi)个店，可能有一(yi)些政策扶持或资金评审(shen)，他也有这方面的需求。

周(zhou)先(xian)生在高铁(tie)上又接(jie)到了(le)那个“王处(chu)长”主动(dong)打(da)来的电话，寒暄了(le)几(ji)句(ju)之后(hou)，他说自己有个亲戚夏某某有一(yi)些纪念币，希望(wang)周(zhou)先(xian)生帮忙买点儿，每套价格是8800元(yuan)。考虑到领导都开口了(le)，周(zhou)先(xian)生就说可以买两套，后(hou)来“王处(chu)长”短信发(fa)来了(le)银行账号，周(zhou)先(xian)生就这么转了(le)钱(qian)。

上海铁(tie)路公(gong)安局合(he)肥公(gong)安处(chu)刑(xing)警支队一(yi)大队大队长 韦自力(li)：他转完之后(hou)，觉得这个事(shi)情可能有点蹊跷，就又跟对方联系，没有联系上。他觉得可能被骗(pian)了(le)，就及时在车上找乘警报案。不到两个小时，就成功地把钱(qian)止付(fu)了(le)。

是什么人诈骗(pian)了(le)周(zhou)先(xian)生，这背(bei)后(hou)还有什么人参与呢？上海铁(tie)路公(gong)安局合(he)肥公(gong)安处(chu)迅速成立了(le)专案组进行调查。此时，最直(zhi)接(jie)的线索就是这个叫夏某某的人，因为钱(qian)是打(da)到他的银行账户里面去的，但是初步的调查结果(guo)令(ling)民警很(hen)意外，夏某某出生于1944年，如今已经(jing)死亡(wang)。

上海铁(tie)路公(gong)安局合(he)肥公(gong)安处(chu)刑(xing)警支队综合(he)大队大队长 吴(wu)晓东：在2022年就显示注销死亡(wang)，这就很(hen)不正常。首先(xian)肯定不是本人在使用，那么至于具体是谁，我们现(xian)在还不掌(zhang)握。

警方紧急(ji)止付(fu) 从取款入手进行调查

周(zhou)先(xian)生报案时，他所乘坐的列车还没有到站，警方了(le)解情况后(hou)，就进行了(le)紧急(ji)止付(fu)操(cao)作，及时帮周(zhou)先(xian)生挽回了(le)损失。

列车到站后(hou)，周(zhou)先(xian)生有惊无险下了(le)车，不过警方的工作却并没有结束，给周(zhou)先(xian)生打(da)电话的人究竟是谁？如何才能确定他的身份呢？

虽然银行卡的线索暂时断了(le)，不过当时警方还掌(zhang)握另一(yi)条线索，那就是给周(zhou)先(xian)生打(da)电话的“王处(chu)长”的手机号码，拨打(da)这个号码无人接(jie)听，民警也无法直(zhi)接(jie)查询到机主的个人信息，不过民警查到这个手机号码是从合(he)肥市包(bao)河区的某网点销售出去的。

民警赶到网点后(hou)，发(fa)现(xian)这是一(yi)家手机销售维修服务中(zhong)心(xin)，同时也售卖手机卡，根据购买手机卡时登记(ji)的身份信息，相(xiang)关文件显示这个号码是一(yi)个叫夏某涛(tao)的人申请(qing)的，这个夏某涛(tao)又是谁呢？

上海铁(tie)路公(gong)安局合(he)肥公(gong)安处(chu)刑(xing)警支队综合(he)大队大队长 吴(wu)晓东：这个手机号是他本人持有，但是至于具体是谁来拨打(da)这个电话，我们当时还不掌(zhang)握，只是讲他可能有嫌疑(yi)。

民警进一(yi)步侦查发(fa)现(xian)，夏某涛(tao)确实购买了(le)到合(he)肥的火车票，后(hou)续也在合(he)肥住宿过，看起来到合(he)肥办卡的人极(ji)有可能就是夏某涛(tao)本人，警方认(ren)为，他涉(she)案的可能性很(hen)大。但是，此时警方高度怀疑(yi)夏某涛(tao)的背(bei)后(hou)可能还有其他人。

上海铁(tie)路公(gong)安局合(he)肥公(gong)安处(chu)乘警支队副支队长 宋海：根据我们之前办理电信诈骗(pian)案件的经(jing)验来说，一(yi)般持有人不是使用人，还是需要后(hou)面的侦查工作来进行判明。

在开展排(pai)查的时候(hou)民警很(hen)快发(fa)现(xian)，夏某涛(tao)并不是一(yi)个人来的合(he)肥，他有一(yi)个同行人名叫王某波。

上海铁(tie)路公(gong)安局合(he)肥公(gong)安处(chu)乘警支队副支队长 宋海：我们发(fa)现(xian)这两个人的轨迹是一(yi)个重合(he)的状态，之后(hou)我们再根据一(yi)些数据分析，可以判明这个王某波和夏某涛(tao)是属于团伙作案的情况。

继续深入查下去，两条线索开始(shi)交叉，手机卡主夏某涛(tao)、银行卡主夏某某，这两个人都姓(xing)夏，更(geng)关键的是两人都是湖北(bei)省红安县人，甚至同村。

上海铁(tie)路公(gong)安局合(he)肥公(gong)安处(chu)刑(xing)警支队综合(he)大队大队长 吴(wu)晓东：属于同村而且门牌号相(xiang)近(jin)，所以我们有理由怀疑(yi)可能是叔侄或者亲戚关系。

而且在周(zhou)先(xian)生报案之后(hou)，这个“王处(chu)长”的手机号码还拨打(da)过某银行的官方客(ke)服电话。民警从银行了(le)解到，夏某某的银行卡并没有办理过手机银行，那么这个人打(da)银行官方客(ke)服电话，很(hen)可能就是为了(le)查询有没有钱(qian)到账。

民警系统梳理了(le)银行卡的明细，找出了(le)几(ji)笔可疑(yi)的进账，有些甚至还标注了(le)信息“纪念币五套”。民警猜测，在周(zhou)先(xian)生报案之前，还有其他人遭遇了(le)类似的诈骗(pian)。

办案民警发(fa)现(xian)，夏某某的银行卡曾经(jing)到账过35200元(yuan)，之后(hou)这笔钱(qian)在河南新县被分笔取出，查到这条线索之后(hou)，办案民警马不停蹄赶去了(le)河南省新县进行调查。

但因时间间隔较久，取款当天的公(gong)共场所视频已经(jing)无法查看，警方随后(hou)扩大了(le)搜索范围，在细致地查找和比(bi)对后(hou)，民警发(fa)现(xian)了(le)一(yi)张重要的视频截图。

在新县某桥上的探头捕捉到了(le)王某波的身影，而且王某波还和另两个人在一(yi)起。

穿着白色上衣，站在中(zhong)间的男子就是王某波。民警很(hen)快查到和他同行的两个人，图中(zhong)左(zuo)边(bian)，穿着白色上衣的男子是丁某波 ；图中(zhong)右边(bian)，穿着黑色上衣的男子则是吴(wu)某勋。

民警继续调取相(xiang)关公(gong)共场所视频，很(hen)快又有了(le)新发(fa)现(xian)。在新县县城里的一(yi)家便利店，民警查到，吴(wu)某勋曾经(jing)来过这里，吴(wu)某勋当时在这里买下了(le)一(yi)条烟，另外交给了(le)店主一(yi)些现(xian)金让(rang)店主给他转钱(qian)。通过这样的方式，吴(wu)某勋把取出来的现(xian)金变成了(le)微信里的零钱(qian)。

除了(le)去了(le)这家便利店，吴(wu)某勋还去了(le)另外一(yi)家超市也是用现(xian)金换微信零钱(qian)的方式，共计换取了(le)19000元(yuan)，看起来，吴(wu)某勋也涉(she)案。

在这三(san)人中(zhong)，另一(yi)人是丁某波，他的嫌疑(yi)也很(hen)大，因为民警查到丁某波是有相(xiang)关前科的。

2015年，丁某波因为冒(mao)充领导实施诈骗(pian)，被湖北(bei)省大冶市人民法院(yuan)判处(chu)了(le)3年有期徒刑(xing)，从判决书上记(ji)载(zai)的一(yi)些情况看，他的犯(fan)罪事(shi)实和这次的事(shi)情很(hen)类似。民警判断，这张照片里的三(san)个人就是这次案件的主要犯(fan)罪嫌疑(yi)人。

民警随后(hou)针(zhen)对丁某波、王某波、吴(wu)某勋三(san)人展开了(le)深入调查，这三(san)人都是湖北(bei)省红安县人，并且有不少共同出行的轨迹。

上海铁(tie)路公(gong)安局合(he)肥公(gong)安处(chu)刑(xing)警支队综合(he)大队大队长 吴(wu)晓东：所有的线索完全重合(he)了(le)，虽然没有找到他们在银行直(zhi)接(jie)取现(xian)的证据，但是我们现(xian)在所有外围的证据都指向他们。

固定了(le)相(xiang)关证据之后(hou)，民警赶到了(le)湖北(bei)省红安县，找到了(le)吴(wu)某勋，当时他正和几(ji)个朋友一(yi)起喝茶聊天。

随后(hou)，吴(wu)某勋被警方带到了(le)当地派出所，根据吴(wu)某勋提供(gong)的线索，警方在红安县抓获了(le)犯(fan)罪嫌疑(yi)人王某波，在湖南长沙抓获了(le)犯(fan)罪嫌疑(yi)人丁某波。

中(zhong)间人身份属实 但毫不知情被利用

随着三(san)名犯(fan)罪嫌疑(yi)人到案，他们的诈骗(pian)套路也逐一(yi)被揭(jie)开，在整个骗(pian)局中(zhong)，最令(ling)民警感(gan)到疑(yi)惑的是，当初给周(zhou)先(xian)生提供(gong)嫌疑(yi)人电话的人，是当地某机关单位(wei)的苏(su)某，经(jing)调查，苏(su)某身份属实，那他与三(san)名犯(fan)罪嫌疑(yi)人之间是什么关系呢？

民警调查发(fa)现(xian)，安徽省某机关单位(wei)确实有个领导叫苏(su)某，但苏(su)某并不涉(she)案，但他也确实在不知情的情况下，被犯(fan)罪嫌疑(yi)人利用，充当了(le)王某波几(ji)人诈骗(pian)环(huan)节(jie)的重要一(yi)环(huan)，这是怎么回事(shi)儿呢？

原来，王某波先(xian)上网找到了(le)相(xiang)关部门网站浏览(lan)一(yi)些新闻，比(bi)如看到了(le)相(xiang)关工作人员曾去过安徽某地调研，再通过相(xiang)关网站，找到了(le)苏(su)某的办公(gong)电话。随后(hou)，王某波直(zhi)接(jie)给苏(su)某打(da)电话，自称(cheng)是上级领导“王处(chu)长”，说此前某次调研认(ren)识过，从而拉近(jin)距离。

紧接(jie)着，王某波继续以“王处(chu)长”的口吻说省里有个项目(mu)，让(rang)苏(su)某通知辖区内符(fu)合(he)条件的商户给自己回电。苏(su)某信以为真，就这么将电话打(da)给了(le)被害(hai)人周(zhou)先(xian)生。

上海铁(tie)路公(gong)安局合(he)肥公(gong)安处(chu)刑(xing)警支队一(yi)大队民警 张勇(yong)：这个被害(hai)人就想，既然是我们县领导和我反(fan)馈的，县领导肯定是不会(hui)骗(pian)我的，所以就导致被害(hai)人完全没有警惕。

民警了(le)解到王某波他们平时很(hen)关注新闻，他们浏览(lan)网页时也会(hui)刻意学习相(xiang)关领域的政策。警方初步查明，短短几(ji)个月时间里，王某波团伙就先(xian)后(hou)实施了(le)6起诈骗(pian)，非法获利17万余(yu)元(yuan)。

到案之后(hou)，王某波等人交代(dai)，他们三(san)人此前就认(ren)识，丁某波虽然被处(chu)理过，但是他认(ren)为是之前的诈骗(pian)方式太低(di)级，一(yi)次聚会(hui)上，他说可以把手段升(sheng)级一(yi)下。

三(san)个人经(jing)过谋划(hua)，王某波找到了(le)夏某涛(tao)去安徽合(he)肥办了(le)一(yi)个手机卡，之后(hou)又去长沙办了(le)一(yi)个手机卡，也是通过夏某涛(tao)，王某波获得了(le)身故的夏某某的银行卡，就此，他们的准备(bei)工作便都做好了(le)。

王某波、丁某波和吴(wu)某勋三(san)个人第一(yi)次出行，他们打(da)车到了(le)距离湖北(bei)红安只有几(ji)十公(gong)里远的河南新县，找了(le)家宾馆住下。

在新县，王某波先(xian)是在网上查询到了(le)湖南省某中(zhong)心(xin)，了(le)解了(le)这个单位(wei)的组织架构(gou)、领导名字等，他又搜索到了(le)湖南某机关单位(wei)领导王某的办公(gong)电话，之后(hou)，丁某波用提前办好的长沙手机号码给王某打(da)电话，称(cheng)自己是湖南省某中(zhong)心(xin)领导，让(rang)王某通知辖区内的某公(gong)司准备(bei)评选全国优秀农机品(pin)牌。

王某未经(jing)核(he)实，向被害(hai)人湖南某农机公(gong)司负责人王某文转达了(le)这一(yi)信息，王某文把电话打(da)给了(le)丁某波，还以为是打(da)给了(le)省里的领导，电话里，丁某波说了(le)几(ji)句(ju)评选农机品(pin)牌的事(shi)，便让(rang)王某文购买了(le)四(si)套纪念币。

这一(yi)次的轻松得手让(rang)几(ji)人很(hen)自信。之后(hou)，王某波让(rang)丁某波随便买点纪念币给被害(hai)人寄去，他觉得这样整个过程形成了(le)闭环(huan)，没人会(hui)报警的。

那之后(hou)，这三(san)人又以同样的伎俩骗(pian)取了(le)苏(su)州某公(gong)司44000元(yuan)，湖北(bei)某公(gong)司35200元(yuan)，直(zhi)到三(san)人实施了(le)针(zhen)对周(zhou)先(xian)生的诈骗(pian)，最终被警方抓获。

对于提供(gong)了(le)手机号码的夏某涛(tao)，民警查明，是王某波找到了(le)夏某涛(tao)提出请(qing)他帮忙办个卡，夏某涛(tao)说，他知道王某波的这番举动(dong)不正常，但是因为两人关系很(hen)好，碍于情面他便同意了(le)，他并没有获得违(wei)法所得，结合(he)在案证据，警方认(ren)为夏某涛(tao)不构(gou)成犯(fan)罪。

合(he)肥铁(tie)路运输法院(yuan)认(ren)定王某波、丁某波、吴(wu)某勋犯(fan)诈骗(pian)罪，分别判处(chu)有期徒刑(xing)3年4个月至1年8个月不等。

一(yi)个看似简单的骗(pian)局，但也成功骗(pian)过了(le)近(jin)十人，警方提示，对于电话中(zhong)自称(cheng)是领导、老板的陌生人，要求汇款转账的，一(yi)定要仔细核(he)实对方身份信息，谨防被骗(pian)。

来源：央视新闻客(ke)户端