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定制旅(lu)游，不仅可以定制路线还能投资挣(zheng)钱？有不法分子利用这一(yi)套路吸引了2000余名(ming)老年(nian)人“砸钱”，涉案金额1.5亿余元(yuan)。
2024年(nian)8月16日，被告人高某某因涉嫌非法吸收公众存(cun)款罪被江苏省无锡市滨(bin)湖(hu)区人民(min)检察院提起公诉(su)。同年(nian)12月19日，法院一(yi)审以非法吸收公众存(cun)款罪判处高某某有期徒刑3年(nian)，并处罚金15万元(yuan)，目前(qian)判决已生效(xiao)。
据了解，其他相(xiang)关涉案人员还将陆续(xu)移送起诉(su)。
免费旅(lu)游暗藏玄机
2023年(nian)3月，家住无锡市滨(bin)湖(hu)区70岁的刘先生碰上了一(yi)桩免费旅(lu)游的“美事”。一(yi)路上，除(chu)了游山玩水外，举办方中途(tu)还在大(da)巴上开展了一(yi)场小型推介会，称该公司(si)总部在浙江，实力雄(xiong)厚(hou)，新近推出了一(yi)款定制旅(lu)游产品，感兴趣(qu)的可以当场签(qian)订合同购买。
据工作人员介绍，该系列(lie)套餐以580元(yuan)到(dao)1万元(yuan)不等(deng)的价格，将5条(tiao)到(dao)12条(tiao)旅(lu)游线路打包出售(shou)，从短途(tu)游到(dao)高端境外游一(yi)应俱全。客户可以选择旅(lu)游，也可不去旅(lu)游，将这笔款项作为对公司(si)的投资理(li)财。根据所购路线价格，还可以额外领取1％至2％的返利。
根据该公司(si)的宣传，5日游的国内旅(lu)游线路，1条(tiao)路线2150元(yuan)，5条(tiao)路线打包出售(shou)价格为1万元(yuan)，如果(guo)客户不出游，按2150积分退(tui)还，积分1：1兑换(huan)为现(xian)金后作为理(li)财投资，并分5期返还给(gei)客户，每期返还2150元(yuan)，最终(zhong)到(dao)手可以拿到(dao)10750元(yuan)，5个月收益可达7.5％。随着(zhe)投资额度增加，年(nian)化(hua)收益率(lu)甚至可高达20％。
刘先生一(yi)听，公司(si)实力强、利率(lu)高，同游的老人也表示曾购买过套餐，收益都按时到(dao)账。刘先生当场出资10万元(yuan)购买了10个月分期的旅(lu)游线路套餐。在接下来不到(dao)半(ban)年(nian)时间内，刘先生又陆续(xu)投资了17万元(yuan)，其间不时收到(dao)公司(si)的“补贴”共计7万元(yuan)左右。但到(dao)了2023年(nian)10月，说好的定期返利突(tu)然停了。
2023年(nian)11月10日，未收到(dao)返利的刘先生赶到(dao)公司(si)要个说法，但此前(qian)一(yi)直信誓旦旦的负责人高某某只是一(yi)味推脱拖延，而(er)在公司(si)要说法的并非刘先生一(yi)人。与(yu)刘先生一(yi)起在公司(si)要说法的“投资人”们报了警，警方随即赶到(dao)现(xian)场，将高某某等(deng)人控制，后立案侦查。
利用返利吸引投资
其实，高某某所在的公司(si)长期开展的活动，表面为“定制旅(lu)游”，实为投资返利的非法集资活动。该公司(si)招聘业务员在人员流动较多的场所派发传单、名(ming)片，以免费旅(lu)游为噱头吸引人参与(yu)公司(si)组织的旅(lu)游活动。
活动期间，由讲师、业务员等(deng)通过召开宣讲会议等(deng)方式吸引投资，同时宣称，客户只要参与(yu)投资就能成为公司(si)会员享受免费旅(lu)游，一(yi)次性付款就可在一(yi)定期限内享受多次旅(lu)游。
2022年(nian)8月，宋某某（另案处理(li)）等(deng)人将原公司(si)改(gai)头换(huan)面，在梁(liang)溪区、滨(bin)湖(hu)区等(deng)设立5家分中心，每月会派督导到(dao)5家分中心对所有员工开展培训。高某某因办事得力升(sheng)任第三(san)分中心总监，负责分中心的团队管理(li)、旅(lu)游线路的运(yun)营工作和业绩管理(li)。
高某某也心知肚明，“定制旅(lu)游”表面上花里胡哨，本质上就是利用到(dao)期返利吸引客户投资，需要不断有新客户投钱，老客户才能拿到(dao)返利金。公司(si)培训时，曾叮嘱他们要把返利描述为补贴，以免客户对公司(si)的性质起防备之心。受高额收益诱惑，同时也为获得更高额的提成，高某某本人也借贷买了好几份这样的旅(lu)游套餐，最终(zhong)也是自食苦果(guo)。
借机“洗脑”老年(nian)人
2023年(nian)8月13日，滨(bin)湖(hu)区检察院依法对高某某作出批准逮捕决定。2024年(nian)2月18日，公安机关将该案移送审查起诉(su)。经统计，高某某负责的第三(san)分中心自2022年(nian)9月以来，涉及投资人2000余人，涉投资金额共计1.5亿余元(yuan)。
该案承办检察官邱华锋告诉(su)《法治日报》记者，涉案公司(si)未经金融主管部门批准，不具有吸收公众存(cun)款的资质，以公开发放(fang)传单、名(ming)片吸引客户参加旅(lu)游，在途(tu)中推广(guang)带投资性质的旅(lu)游线路的投资项目，部分投资者系朋友之间口(kou)口(kou)相(xiang)传、互相(xiang)拉拢(long)参与(yu)投资，符合公开性特征，且以高额返利诱惑人投资，具有明显利诱性，发展的投资对象亦是社会不特定人群，符合非法吸收公众存(cun)款罪的特征。
“涉案公司(si)抓住‘银发族’普遍有较大(da)的旅(lu)游意愿，但体力精力有限及精打细算(suan)的特点(dian)，以短途(tu)旅(lu)游吸引老年(nian)群体参加，借机‘洗脑’推广(guang)，一(yi)大(da)批老年(nian)人被利诱，被骗(pian)了养(yang)老钱。”邱华锋说。
鉴于该案系借文旅(lu)名(ming)义开展非法集资的新发案件，滨(bin)湖(hu)区检察院结合案件撰写情况分析，从公司(si)类型、运(yun)营方式、宣传对象、作案模式等(deng)方面分析披着(zhe)旅(lu)游公司(si)外衣的新型非法集资案件特点(dian)，提出强化(hua)司(si)法与(yu)行政联动协作、统一(yi)执法司(si)法标准、积极延伸(shen)社会治理(li)的建(jian)议。记者了解到(dao)，该院将在此基础上，会同文旅(lu)、金融、公安等(deng)相(xiang)关部门，在辖区内重点(dian)旅(lu)游机构中开展从业人员法治宣传教育，强化(hua)规范(fan)从业指引。