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近年(nian)来,全国公安机关深入贯(guan)彻落(luo)实《关于依法从严打(da)击证券违法活动的意(yi)见》,会同证监(jian)部门依法严厉打(da)击证券交易犯罪,切(qie)实维(wei)护市场秩(zhi)序,有力保障投资者合法权益,护航资本(ben)市场高质量发展。2月(yue)21日,公安部公布5起证券交易犯罪典型案例(li)。
1.北京董某等人内幕交易案
2022年(nian)7月(yue),北京市公安局依法立案侦办董某等人涉嫌内幕交易案。经查,2016年(nian)8月(yue)至2017年(nian)1月(yue),袁某在(zai)担任北京某上市公司财务总监(jian)时,全程参与该公司收购某科技公司100%股权的重大资产重组(zu)工作。在(zai)此(ci)期间,袁某将上述内幕信息(xi)泄露给董某,二人约定共(gong)同出资、由董某负责股票交易操作。2016年(nian)10月(yue)至12月(yue),董某使用(yong)本(ben)人及实际控制(zhi)的他(ta)人证券账户大量买入该上市公司股票,涉案金额(e)2300余(yu)万元,非法获(huo)利400余(yu)万元。2022年(nian)9月(yue),办案单位将董某、袁某抓获(huo)归案。
2024年(nian)1月(yue),北京市高级人民法院以犯内幕交易罪分别(bie)对(dui)董某、袁某作出有罪判决(jue),并处(chu)罚金。
2.上海刘(liu)某利用(yong)未公开(kai)信息(xi)交易案
2021年(nian)6月(yue),上海市公安局依法立案侦办刘(liu)某涉嫌利用(yong)未公开(kai)信息(xi)交易案。经查,2009年(nian)至2014年(nian),刘(liu)某先后担任上海两家基金公司基金经理、权益投资总监(jian)等职务。在(zai)此(ci)期间,刘(liu)某利用(yong)其具有所管理基金产品交易决(jue)策权、交易查询和(he)指(zhi)令审批权限(xian)的职务便利,获(huo)取相关基金交易标的、下单指(zhi)令、交易数量、交易时点等未公开(kai)信息(xi),使用(yong)其本(ben)人和(he)其实际控制(zhi)的证券账户趋同交易60只股票,涉案金额(e)1.4亿余(yu)元,非法获(huo)利296万元。
2022年(nian)9月(yue),上海市第一中级人民法院以犯利用(yong)未公开(kai)信息(xi)交易罪对(dui)刘(liu)某作出有罪判决(jue)。
3.江(jiang)苏(su)闫某等人操纵证券市场案
2022年(nian)1月(yue),江(jiang)苏(su)省扬(yang)州(zhou)市公安局依法立案侦办闫某等人操纵证券市场案。经查,2018年(nian)6月(yue)至2019年(nian)4月(yue),以闫某、朱某某为(wei)首的犯罪团伙通(tong)过其实际控制(zhi)的169个证券账户,利用(yong)资金优势、持股优势,采取连续买卖、对(dui)倒交易等手法,操纵某股票,非法获(huo)利2.69亿元。2022年(nian)7月(yue),办案单位开(kai)展集(ji)中收网行动,闫某、朱某某在(zai)内的27名犯罪嫌疑人悉数到(dao)案。
2024年(nian)8月(yue),扬(yang)州(zhou)市中级人民法院以犯内幕交易罪对(dui)闫某、朱某某等被(bei)告分别(bie)作出有罪判决(jue),并处(chu)罚金。
4.浙江(jiang)吴某等人操纵证券市场案
2019年(nian)1月(yue),浙江(jiang)省金华市公安局依法立案侦办吴某等人操纵证券市场案。经查,2016年(nian)至2019年(nian)期间,以吴某为(wei)首的犯罪团伙长期采取多种方(fang)式操纵多只股票获(huo)利,该团伙通(tong)过提前建仓买入股票,再利用(yong)境外搭建的多个盘后票网站发布股票代码,吸引互联网社交媒体引用(yong)、转(zhuan)载、评论(lun)、推(tui)荐,拉高目标股票价格后卖出获(huo)利,累计实施此(ci)类“抢帽子交易”数百次。此(ci)外,该团伙还集(ji)中资金优势、持股优势,采用(yong)连续买卖、对(dui)倒交易等方(fang)式操纵多只股票。至案发,该团伙共(gong)非法获(huo)利5.3亿元。立案后,办案单位先后将吴某等15名犯罪嫌疑人抓获(huo)归案。
2023年(nian)3月(yue),浙江(jiang)省高级人民法院以犯操纵证券市场罪对(dui)吴某等15名被(bei)告分别(bie)作出有罪判决(jue),并处(chu)罚金。
5.广东聂(nie)某内幕交易案
2022年(nian)7月(yue),广东省广州(zhou)市公安局依法立案侦办聂(nie)某涉嫌内幕交易案。经查,2020年(nian)5月(yue),聂(nie)某利用(yong)其担任某上市公司子公司总经理的职务便利,得到(dao)美国某公司向该上市公司采购口罩(zhao)的框架协议(yi)初步文本(ben),获(huo)悉了其中重要的内幕信息(xi)。随后在(zai)该内幕信息(xi)敏感(gan)期内,聂(nie)某使用(yong)其实际控制(zhi)的他(ta)人证券账户买入该公司股票,涉案金额(e)195万元,非法获(huo)利35万元。2023年(nian)1月(yue),办案单位将聂(nie)某抓获(huo)归案。
2024年(nian)6月(yue),广州(zhou)市中级人民法院以犯内幕交易罪对(dui)聂(nie)某作出有罪判决(jue)。
作者:张天培
来源:人民日报客户端