本公(gong)司董事(shi)会及全体董事(shi)保证本公(gong)告内容不存在任何(he)虚假记载、误导性陈(chen)述或者重大遗漏，并对其内容的(de)真(zhen)实性、准确性和完整性承担法(fa)律责任。

2025年2月24日，赛轮集团(tuan)股份有限公(gong)司（以下简称“公(gong)司”）第(di)六届董事(shi)会第(di)二十三次会议在公(gong)司会议室(shi)以现场加通讯方式召开。本次会议通知于(yu)2025年2月21日以电话、电子邮件等方式送达全体董事(shi)。会议应到董事(shi)7人，实到董事(shi)7人（其中以通讯表决方式出席4人）。因董事(shi)长刘燕华女士(shi)以通讯表决方式出席本次会议，故现场会议由半数以上董事(shi)共同推(tui)举公(gong)司董事(shi)、名誉董事(shi)长袁仲雪先生主持，公(gong)司总裁及监事(shi)列(lie)席了会议。会议的(de)召集和召开符合(he)《公(gong)司法(fa)》及《公(gong)司章程》的(de)有关规定。经(jing)与会董事(shi)审议并表决，通过了以下议案(an)：

1、《关于(yu)增资控股华东（东营）智能网(wang)联汽车试验场有限公(gong)司暨(ji)关联交易的(de)议案(an)》

华东（东营）智能网(wang)联汽车试验场有限公(gong)司（以下简称“华东试验场”）计划启动新一期项目的(de)建设，邀请(qing)股东进行增资。华东试验场其他股东长春汽车检测中心(xin)有限责任公(gong)司、中交一公(gong)局集团(tuan)有限公(gong)司已确认不参与此次增资。公(gong)司拟对华东试验场增资4.2亿元，增资完成后，公(gong)司对其持股比例要超过50%。

表决结果：同意5票(piao)，反对0票(piao)，弃权0票(piao)，表决通过。

关联董事(shi)刘燕华、李吉庆回避(bi)表决本项议案(an)。

具体内容详见(jian)同日在上海证券交易所网(wang)站（www.sse.com.cn）及《中国证券报(bao)》《上海证券报(bao)》《证券时报(bao)》《证券日报(bao)》（以下简称“指定信息(xi)披露媒体”）披露的(de)《赛轮集团(tuan)股份有限公(gong)司关于(yu)增资控股华东（东营）智能网(wang)联汽车试验场有限公(gong)司暨(ji)关联交易的(de)公(gong)告》（临2025-011）。

本议案(an)已经(jing)公(gong)司第(di)六届董事(shi)会独立董事(shi)专(zhuan)门会议第(di)三次会议审核通过（同意3票(piao)，反对0票(piao)，弃权0票(piao)），独立董事(shi)发表了明确同意的(de)审核意见(jian)，具体内容详见(jian)同日在上海证券交易所网(wang)站（www.sse.com.cn）披露的(de)《赛轮集团(tuan)股份有限公(gong)司第(di)六届董事(shi)会独立董事(shi)专(zhuan)门会议第(di)三次会议审核意见(jian)》。

本议案(an)已经(jing)公(gong)司第(di)六届董事(shi)会战略与可持续发展委员(yuan)会第(di)十一次会议审议通过（同意3票(piao)，反对0票(piao)，弃权0票(piao)），并同意提交公(gong)司董事(shi)会审议。

2、《关于(yu)向合(he)营公(gong)司提供财务资助的(de)议案(an)》

为更好的(de)促进合(he)营公(gong)司的(de)业务发展，公(gong)司全资子公(gong)司SAILUN INTERNATIONAL HOLDING (SINGAPORE)PTE.LTD.拟向合(he)营公(gong)司Dan Dæk A/S和S.A.R.G Ejendomsinvest ApS分别提供12,968,559丹麦克朗(lang)、2,604,988丹麦克朗(lang)借款，（合(he)计15,573,547丹麦克朗(lang)，折合(he)人民(min)币15,745,169元），期限自股东大会审议通过之日起不超过五(wu)年。两(liang)家合(he)营公(gong)司的(de)其他股东也均按持股比例提供同等条件借款。

表决结果：同意7票(piao)，反对0票(piao)，弃权0票(piao)，表决通过。

具体内容详见(jian)同日在指定信息(xi)披露媒体披露的(de)《赛轮集团(tuan)股份有限公(gong)司关于(yu)向合(he)营公(gong)司提供财务资助的(de)公(gong)告》（临2025-012）。

3、《关于(yu)召开2025年第(di)一次临时股东大会的(de)议案(an)》

根据《公(gong)司法(fa)》及《公(gong)司章程》的(de)有关规定，公(gong)司第(di)六届董事(shi)会第(di)二十三次会议及第(di)六届监事(shi)会第(di)十三次会议审议的(de)议案(an)涉(she)及股东大会职权的(de)，需提交股东大会审议通过，故公(gong)司董事(shi)会提议于(yu)2025年3月12日召开2025年第(di)一次临时股东大会对相关事(shi)项予以审议。

表决结果：同意7票(piao)，反对0票(piao)，弃权0票(piao)，表决通过。

具体内容详见(jian)同日在指定信息(xi)披露媒体披露的(de)《赛轮集团(tuan)股份有限公(gong)司关于(yu)召开2025年第(di)一次临时股东大会的(de)通知》（临2025-014）。

上述第(di)一项、第(di)二项议案(an)尚需提交公(gong)司2025年第(di)一次临时股东大会审议。

特此公(gong)告。

赛轮集团(tuan)股份有限公(gong)司董事(shi)会

2025年2月25日

证券代码： 601058 证券简称：赛轮轮胎 公(gong)告编号：临2025-012

赛轮集团(tuan)股份有限公(gong)司

关于(yu)向合(he)营公(gong)司提供财务资助的(de)公(gong)告

本公(gong)司及董事(shi)会全体成员(yuan)保证公(gong)告内容不存在虚假记载、误导性陈(chen)述或者重大遗漏，并对其内容的(de)真(zhen)实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 为更好的(de)促进合(he)营公(gong)司业务发展，赛轮新加坡拟向两(liang)家合(he)营公(gong)司分别提供12,968,559丹麦克朗(lang)、2,604,988丹麦克朗(lang)借款，期限自股东大会审议通过之日起不超过五(wu)年，两(liang)家合(he)营公(gong)司的(de)其他股东也均按持股比例提供同等条件借款。

● 本次财务资助事(shi)项不构成关联交易，已经(jing)公(gong)司第(di)六届董事(shi)会第(di)二十三次会议通过，因两(liang)家合(he)营公(gong)司最(zui)近(jin)一期财务报(bao)表资产负债率超过70%，根据《上海证券交易所股票(piao)上市(shi)规则》要求，尚需提交公(gong)司股东大会审议。

● 本次财务资助事(shi)项不会影响公(gong)司正常生产经(jing)营及资金使用，有利于(yu)合(he)营公(gong)司业务稳定与发展，风险处于(yu)合(he)理可控范围内，不存在显失公(gong)平以及损害公(gong)司和其他股东利益的(de)情形(xing)。

一、财务资助事(shi)项概述

Dan Dæk A/S（以下简称“丹麦贸易公(gong)司”）和S.A.R.G Ejendomsinvest ApS（以下简称“丹麦资产公(gong)司”）均为赛轮集团(tuan)股份有限公(gong)司（以下简称“公(gong)司”）全资子公(gong)司SAILUN INTERNATIONAL HOLDING (SINGAPORE)PTE.LTD.（以下简称“赛轮新加坡”）与S.A.R.G Holding ApS（以下简称“S.A.R.G Holding”）分别持股50%的(de)合(he)营公(gong)司。为更好的(de)促进合(he)营公(gong)司的(de)业务发展，赛轮新加坡拟分别向丹麦贸易公(gong)司、丹麦资产公(gong)司提供12,968,559丹麦克朗(lang)、2,604,988丹麦克朗(lang)的(de)借款（合(he)计15,573,547丹麦克朗(lang)，折合(he)人民(min)币15,745,169元），期限自股东大会审议通过之日起不超过五(wu)年。借款年化利率以丹麦国家银行在利息(xi)支付日当天上午11:00公(gong)布(bu)的(de)3个月CIBOR（哥(ge)本哈根银行间同业拆借利率）加2%。两(liang)家合(he)营公(gong)司的(de)其他股东也均按持股比例提供同等条件借款。合(he)营公(gong)司未对本次股东借款提供担保。

2025年2月24日，公(gong)司以现场加通讯方式召开第(di)六届董事(shi)会第(di)二十三次会议，以7票(piao)同意、0票(piao)反对、0票(piao)弃权的(de)表决结果审议通过了《关于(yu)向合(he)营公(gong)司提供财务资助的(de)议案(an)》。因两(liang)家合(he)营公(gong)司最(zui)近(jin)一期财务报(bao)表资产负债率均超过70%，根据《上海证券交易所股票(piao)上市(shi)规则》相关规定，该事(shi)项需提交公(gong)司股东大会审议。

本次财务资助不会影响公(gong)司正常生产经(jing)营及资金使用，也不属于(yu)《上海证券交易所股票(piao)上市(shi)规则》《上海证券交易所上市(shi)公(gong)司自律监管指引第(di)1号一一规范运作》等规定的(de)不得提供财务资助的(de)情形(xing)。本次提供财务资助事(shi)项不存在显失公(gong)平以及损害公(gong)司和其他股东利益的(de)情形(xing)。

二、财务资助对象及其他股东的(de)基本情况

1、财务资助对象

（1）丹麦贸易公(gong)司

公(gong)司名称：Dan Dæk A/S

商业登记号码：37679097

成立时间：2016年5月12日

注(zhu)册地：B-Vej 6, DK-2300 København S, Denmark

注(zhu)册资本：500,000丹麦克朗(lang)

主营业务：轮胎经(jing)销业务

股权结构：赛轮新加坡和S.A.R.G Holding分别持股50%

最(zui)近(jin)一年及一期财务数据:

单位(wei)：丹麦克朗(lang)

（2）丹麦资产公(gong)司

公(gong)司名称：S.A.R.G Ejendomsinvest Aps

商业登记号码：40111468

成立时间：2018年12月19日

注(zhu)册地：B-Vej 6, DK-2300 København S, Denmark

注(zhu)册资本：50,000丹麦克朗(lang)

主营业务：不动产租赁等

股权结构：赛轮新加坡和S.A.R.G Holding分别持股50%

最(zui)近(jin)一年及一期财务数据:

单位(wei)：丹麦克朗(lang)

截至(zhi)本公(gong)告披露日，丹麦贸易公(gong)司、丹麦资产公(gong)司不存在影响其偿债能力的(de)重大或有事(shi)项，亦不是失信被执行人。丹麦贸易公(gong)司、丹麦资产公(gong)司的(de)另一方股东S.A.R.G Holding与公(gong)司不存在关联关系，且均按其持股比例向两(liang)家合(he)营公(gong)司提供同等条件借款。截至(zhi)目前(qian)，公(gong)司未向该合(he)营企业提供除上述借款外的(de)其他财务资助，该合(he)营企业不存在到期后未能及时清偿的(de)情形(xing)。

2、合(he)营公(gong)司其他股东

丹麦贸易公(gong)司和丹麦资产公(gong)司的(de)其他股东均为S.A.R.G Holding ApS，持股比例也均为50%，该公(gong)司相关情况如下：

公(gong)司名称：S.A.R.G Holding ApS

商业登记号码：37678643

成立时间：2016年5月11日

注(zhu)册地：B-vej 4, 2300 Copenhagen S, Denmark

董事(shi)：Stig Anthony Jensen、René Sloth Gosvig

注(zhu)册资本：50,000丹麦克朗(lang)

主营业务：投资等

股权结构：Solid Invest Holding ApS和RENE GOSVIG HOLDING ApS分别持股50%

三、财务资助主要内容

1、丹麦贸易公(gong)司

赛轮新加坡拟向丹麦贸易公(gong)司提供12,968,559丹麦克朗(lang)的(de)借款，用于(yu)该公(gong)司经(jing)营和发展，期限自股东大会审议通过之日起不超过五(wu)年，付息(xi)时间为每年12月31日。借款年化利率为丹麦国家银行在利息(xi)支付日当天上午11:00公(gong)布(bu)的(de)3个月CIBOR（哥(ge)本哈根银行间同业拆借利率）加2%。

2、丹麦资产公(gong)司

赛轮新加坡拟向丹麦资产公(gong)司提供2,604,988丹麦克朗(lang)的(de)借款，用于(yu)该公(gong)司经(jing)营和发展，期限自股东大会审议通过之日起不超过五(wu)年，付息(xi)时间为每年12月31日。借款年化利率为丹麦国家银行在利息(xi)支付日当天上午11:00公(gong)布(bu)的(de)3个月CIBOR（哥(ge)本哈根银行间同业拆借利率）加2%。

四、财务资助风险分析及风控措施

本次财务资助不会对公(gong)司日常经(jing)营产生重大影响，无(wu)其他第(di)三方提供担保，财务资助事(shi)项可能存在的(de)风险包括无(wu)法(fa)偿还利息(xi)或到期无(wu)法(fa)偿还本金。公(gong)司采取的(de)风险防范措施如下：

1、合(he)营公(gong)司的(de)两(liang)方股东均按照所持股权比例以同等条件为丹麦贸易公(gong)司、丹麦资产公(gong)司提供借款，有利于(yu)合(he)营公(gong)司业务稳定与发展，符合(he)公(gong)司和股东整体利益。合(he)营公(gong)司有较好的(de)履约能力。

2、公(gong)司对丹麦贸易公(gong)司和丹麦资产公(gong)司分别委派董事(shi)和高管，公(gong)司将通过委派代表持续关注(zhu)合(he)营公(gong)司的(de)经(jing)营状况、财务状况及偿债能力，并就可能发生的(de)债务风险提前(qian)预警并采取相应措施。

五(wu)、董事(shi)会意见(jian)

公(gong)司第(di)六届董事(shi)会第(di)二十三次会议审议通过了上述财务资助事(shi)项，认为公(gong)司的(de)全资子公(gong)司赛轮新加坡与丹麦贸易公(gong)司、丹麦资产公(gong)司的(de)其他股东按持股比例为两(liang)家合(he)营公(gong)司提供同比例财务资助，主要为满足(zu)其经(jing)营和发展的(de)资金需要，符合(he)公(gong)司整体利益。本次财务资助风险处于(yu)合(he)理可控范围内。公(gong)司本次提供财务资助不存在显失公(gong)平以及损害公(gong)司和其他股东利益的(de)情形(xing)。本次交易未对公(gong)司生产经(jing)营和财务状况产生重大影响。

六、累计提供财务资助金额及逾(yu)期金额

本次提供财务资助后，公(gong)司及其控股子公(gong)司对合(he)并报(bao)表外单位(wei)提供财务资助总余额为15,573,547丹麦克朗(lang)，折合(he)人民(min)币15,745,169元，占公(gong)司2023年12月31日经(jing)审计净资产的(de)比例为0.11%。截止目前(qian)，无(wu)逾(yu)期未收回情况。

特此公(gong)告。

赛轮集团(tuan)股份有限公(gong)司董事(shi)会

2025年2月25日

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公(gong)告编号：临2025-013

赛轮集团(tuan)股份有限公(gong)司

关于(yu)监事(shi)变动的(de)公(gong)告

本公(gong)司监事(shi)会及全体监事(shi)保证本公(gong)告内容不存在任何(he)虚假记载、误导性陈(chen)述或者重大遗漏，并对其内容的(de)真(zhen)实性、准确性和完整性承担法(fa)律责任。

一、监事(shi)人员(yuan)辞职情况

2025年2月24日，赛轮集团(tuan)股份有限公(gong)司（以下简称“公(gong)司”）收到杨雪女士(shi)的(de)辞职报(bao)告，杨雪女士(shi)因个人原(yuan)因申请(qing)辞去公(gong)司监事(shi)职务。辞去监事(shi)职务后，杨雪女士(shi)将不在公(gong)司任职。本次监事(shi)辞职将导致公(gong)司监事(shi)会人数低于(yu)法(fa)定最(zui)低人数，根据《公(gong)司法(fa)》《公(gong)司章程》等相关规定，杨雪女士(shi)将继续履职至(zhi)公(gong)司股东大会选举产生新任监事(shi)之日。

截至(zhi)本公(gong)告日，杨雪女士(shi)持有公(gong)司股份460,500股，不存在应履行而未履行的(de)承诺，将继续严格遵守《公(gong)司法(fa)》《上市(shi)公(gong)司董事(shi)、监事(shi)和高级管理人员(yuan)所持本公(gong)司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市(shi)公(gong)司自律监管指引第(di)15号一股东及董事(shi)、监事(shi)、高级管理人员(yuan)减持股份》等相关法(fa)规的(de)减持规定。

杨雪女士(shi)在担任公(gong)司相关职务期间恪守职责、勤勉尽责，公(gong)司监事(shi)会对她为公(gong)司发展所作出的(de)贡献(xian)表示衷心(xin)的(de)感谢！

二、补选监事(shi)候选人情况

2025年2月24日，公(gong)司召开第(di)六届监事(shi)会第(di)十三次会议，审议通过了《关于(yu)补选第(di)六届监事(shi)会监事(shi)的(de)议案(an)》，提名姚墨笛先生为第(di)六届监事(shi)会股东代表监事(shi)候选人，任期自股东大会审议通过之日起至(zhi)公(gong)司第(di)六届监事(shi)会任期届满之日止，姚墨笛先生简历详见(jian)附件。

截至(zhi)本公(gong)告日，姚墨笛先生持有公(gong)司股份1,000股。姚墨笛先生与公(gong)司持股5%以上的(de)股东、实际控制人及其他董事(shi)、监事(shi)、高级管理人员(yuan)之间不存在关联关系，不存在《公(gong)司法(fa)》《上海证券交易所股票(piao)上市(shi)规则》《上海证券交易所上市(shi)公(gong)司自律监管指引第(di)1号一规范运作》等规定的(de)不得担任上市(shi)公(gong)司监事(shi)的(de)情形(xing)，不存在中国证监会禁止的(de)情形(xing)，具备担任上市(shi)公(gong)司监事(shi)的(de)资格。

特此公(gong)告。

赛轮集团(tuan)股份有限公(gong)司监事(shi)会

2025年2月25日

附：姚墨笛简历

姚墨笛：男(nan)，1995年出生，中国国籍，无(wu)境外居留(liu)权，硕士(shi)研究生学历。

曾任赛轮集团(tuan)股份有限公(gong)司青岛工厂PCR品质技术部动均工程师、创新发展部项目申报(bao)专(zhuan)员(yuan)。现任赛轮集团(tuan)股份有限公(gong)司集团(tuan)办公(gong)室(shi)行政秘书。

姚墨笛先生为本公(gong)司的(de)非关联自然人，持有公(gong)司股份1,000股，未曾受过中国证监会及其他有关部门的(de)处罚和证券交易所惩(cheng)戒，不是失信被执行人。

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公(gong)告编号：2025-014

赛轮集团(tuan)股份有限公(gong)司

关于(yu)召开2025年

第(di)一次临时股东大会的(de)通知

本公(gong)司董事(shi)会及全体董事(shi)保证本公(gong)告内容不存在任何(he)虚假记载、误导性陈(chen)述或者重大遗漏，并对其内容的(de)真(zhen)实性、准确性和完整性承担法(fa)律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年3月12日

● 本次股东大会采用的(de)网(wang)络投票(piao)系统：上海证券交易所股东大会网(wang)络投票(piao)系统

一、 召开会议的(de)基本情况

(一) 股东大会类型(xing)和届次

2025年第(di)一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事(shi)会

(三) 投票(piao)方式：本次股东大会所采用的(de)表决方式是现场投票(piao)和网(wang)络投票(piao)相结合(he)的(de)方式

(四) 现场会议召开的(de)日期、时间和地点

召开的(de)日期时间：2025年3月12日 14点30分

召开地点：青岛市(shi)郑(zheng)州(zhou)路43号橡塑新材料大楼

(五(wu)) 网(wang)络投票(piao)的(de)系统、起止日期和投票(piao)时间。

网(wang)络投票(piao)系统：上海证券交易所股东大会网(wang)络投票(piao)系统

网(wang)络投票(piao)起止时间：自2025年3月12日

至(zhi)2025年3月12日

采用上海证券交易所网(wang)络投票(piao)系统，通过交易系统投票(piao)平台的(de)投票(piao)时间为股东大会召开当日的(de)交易时间段(duan)，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互(hu)联网(wang)投票(piao)平台的(de)投票(piao)时间为股东大会召开当日的(de)9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的(de)投票(piao)程序

涉(she)及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的(de)投票(piao)，应按照《上海证券交易所上市(shi)公(gong)司自律监管指引第(di)1号一规范运作》等有关规定执行。

(七(qi)) 涉(she)及公(gong)开征集股东投票(piao)权

不涉(she)及。

二、 会议审议事(shi)项

本次股东大会审议议案(an)及投票(piao)股东类型(xing)

1、 各议案(an)已披露的(de)时间和披露媒体

上述第(di)一项、第(di)二项议案(an)已经(jing)公(gong)司第(di)六届董事(shi)会第(di)二十三次会议审议通过，第(di)一项至(zhi)第(di)三项议案(an)已经(jing)第(di)六届监事(shi)会第(di)十三次会议审议通过，具体内容详见(jian)在上海证券交易所网(wang)站（www.sse.com.cn）及《中国证券报(bao)》《上海证券报(bao)》《证券时报(bao)》《证券日报(bao)》披露的(de)《赛轮集团(tuan)股份有限公(gong)司第(di)六届董事(shi)会第(di)二十三次会议决议公(gong)告》（临2025-009）、《赛轮集团(tuan)股份有限公(gong)司第(di)六届监事(shi)会第(di)十三次会议决议公(gong)告》（临2025-010）。

2、 特别决议议案(an)：无(wu)

3、 对中小投资者单独计票(piao)的(de)议案(an)：1、2、3

4、 涉(she)及关联股东回避(bi)表决的(de)议案(an)：1

应回避(bi)表决的(de)关联股东名称：刘燕华、李吉庆

5、 涉(she)及优先股股东参与表决的(de)议案(an)：无(wu)

三、 股东大会投票(piao)注(zhu)意事(shi)项

(一) 本公(gong)司股东通过上海证券交易所股东大会网(wang)络投票(piao)系统行使表决权的(de)，既可以登陆交易系统投票(piao)平台（通过指定交易的(de)证券公(gong)司交易终端）进行投票(piao)，也可以登陆互(hu)联网(wang)投票(piao)平台（网(wang)址：vote.sseinfo.com）进行投票(piao)。首(shou)次登陆互(hu)联网(wang)投票(piao)平台进行投票(piao)的(de)，投资者需要完成股东身份认证。具体操(cao)作请(qing)见(jian)互(hu)联网(wang)投票(piao)平台网(wang)站说明。

(二) 持有多(duo)个股东账户的(de)股东，可行使的(de)表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种(zhong)优先股的(de)数量总和。

持有多(duo)个股东账户的(de)股东通过本所网(wang)络投票(piao)系统参与股东大会网(wang)络投票(piao)的(de)，可以通过其任一股东账户参加。投票(piao)后，视(shi)为其全部股东账户下的(de)相同类别普通股和相同品种(zhong)优先股均已分别投出同一意见(jian)的(de)表决票(piao)。

持有多(duo)个股东账户的(de)股东，通过多(duo)个股东账户重复进行表决的(de)，其全部股东账户下的(de)相同类别普通股和相同品种(zhong)优先股的(de)表决意见(jian)，分别以各类别和品种(zhong)股票(piao)的(de)第(di)一次投票(piao)结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网(wang)络投票(piao)平台或其他方式重复进行表决的(de)，以第(di)一次投票(piao)结果为准。

(四) 股东对所有议案(an)均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市(shi)后在中国证券登记结算有限责任公(gong)司上海分公(gong)司登记在册的(de)公(gong)司股东有权出席股东大会（具体情况详见(jian)下表），并可以以书面形(xing)式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公(gong)司股东。

(二) 公(gong)司董事(shi)、监事(shi)和高级管理人员(yuan)。

(三) 公(gong)司聘(pin)请(qing)的(de)律师。

(四) 其他人员(yuan)

五(wu)、 会议登记方法(fa)

1、个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票(piao)账户卡；个人股东委托他人出席会议的(de)，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票(piao)账户卡。

2、法(fa)人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公(gong)章）、法(fa)定代表人身份证和上海证券交易所股票(piao)账户卡复印件（加盖公(gong)章）；法(fa)定代表人委托代理人出席会议的(de)，代理人应出示本人身份证、法(fa)定代表人身份证复印件（加盖公(gong)章）、法(fa)定代表人出具的(de)授权委托书、法(fa)人股东单位(wei)的(de)营业执照复印件（加盖公(gong)章）和法(fa)人股东单位(wei)的(de)上海证券交易所股票(piao)账户卡复印件（加盖公(gong)章）。

3、登记时间：2025年3月10日（星期一）15:30之前(qian)送达或传真(zhen)至(zhi)公(gong)司。

六、 其他事(shi)项

1、会议材料备于(yu)资本运营中心(xin)内。

2、现场会议预计半小时，出席会议人员(yuan)交通、食宿(xiu)费自理。

3、会务联系人：李金莉

联系电话：0532-68862851

联系传真(zhen)：0532-68862850

特此公(gong)告。

赛轮集团(tuan)股份有限公(gong)司董事(shi)会

2025年2月25日

附件：授权委托书

●报(bao)备文件

1、赛轮集团(tuan)股份有限公(gong)司第(di)六届董事(shi)会第(di)二十三次会议决议

2、赛轮集团(tuan)股份有限公(gong)司第(di)六届监事(shi)会第(di)十三次会议决议

授权委托书

赛轮集团(tuan)股份有限公(gong)司：

兹委托 先生（女士(shi)）代表本单位(wei)（或本人）出席2025年3月12日召开的(de)贵公(gong)司2025年第(di)一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注(zhu)：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于(yu)委托人在本授权委托书中未作具体指示的(de)，受托人有权按自己的(de)意愿进行表决。

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公(gong)告编号：临2025-010

赛轮集团(tuan)股份有限公(gong)司

第(di)六届监事(shi)会第(di)十三次会议决议公(gong)告

本公(gong)司监事(shi)会及全体监事(shi)保证本公(gong)告内容不存在任何(he)虚假记载、误导性陈(chen)述或者重大遗漏，并对其内容的(de)真(zhen)实性、准确性和完整性承担法(fa)律责任。

2025年2月24日，赛轮集团(tuan)股份有限公(gong)司（以下简称“公(gong)司”）第(di)六届监事(shi)会第(di)十三次会议在公(gong)司会议室(shi)以现场方式召开。本次会议的(de)会议通知于(yu)2025年2月21日以电话、电子邮件等方式送达全体监事(shi)，补充(chong)通知于(yu)2025年2月24日以电话、电子邮件等方式送达全体监事(shi)。会议应到监事(shi)3人，实到监事(shi)3人。会议由监事(shi)会主席闫凯先生主持，公(gong)司董事(shi)会秘书及证券事(shi)务代表列(lie)席了会议。会议的(de)召集和召开符合(he)《公(gong)司法(fa)》和《公(gong)司章程》的(de)有关规定。经(jing)与会监事(shi)审议并表决，通过了以下议案(an)：

1、《关于(yu)增资控股华东（东营）智能网(wang)联汽车试验场有限公(gong)司暨(ji)关联交易的(de)议案(an)》

华东（东营）智能网(wang)联汽车试验场有限公(gong)司（以下简称“华东试验场”）计划启动新一期项目的(de)建设，邀请(qing)股东进行增资。华东试验场其他股东长春汽车检测中心(xin)有限责任公(gong)司、中交一公(gong)局集团(tuan)有限公(gong)司已确认不参与此次增资。公(gong)司拟对华东试验场增资4.2亿元，增资完成后，公(gong)司对其持股比例要超过50%。

与会监事(shi)发表意见(jian)如下：经(jing)审核，我们认为本次增资完成后，华东试验场将成为公(gong)司的(de)控股子公(gong)司，可以更好的(de)满足(zu)公(gong)司相关轮胎产品的(de)检测、试验等需求，也有助于(yu)提升华东试验场汽车及相关零部件的(de)测试能力，以便为广大客户提供更智能、更便捷、更高效的(de)场地服务。本次增资符合(he)有关法(fa)律法(fa)规的(de)规定，不存在损害公(gong)司及全体股东利益的(de)情形(xing)。

表决结果：同意3票(piao)，反对0票(piao)，弃权0票(piao)，表决通过。

2、《关于(yu)向合(he)营公(gong)司提供财务资助的(de)议案(an)》

为更好的(de)促进合(he)营公(gong)司的(de)业务发展，公(gong)司全资子公(gong)司SAILUN INTERNATIONAL HOLDING (SINGAPORE)PTE.LTD.拟向合(he)营公(gong)司Dan Dæk A/S和S.A.R.G Ejendomsinvest ApS分别提供12,968,559丹麦克朗(lang)、2,604,988丹麦克朗(lang)借款，（合(he)计15,573,547丹麦克朗(lang)，折合(he)人民(min)币15,745,169元），期限自股东大会审议通过之日起不超过五(wu)年。两(liang)家合(he)营公(gong)司的(de)其他股东也均按持股比例提供同等条件借款。

与会监事(shi)发表意见(jian)如下：经(jing)审核，我们认为公(gong)司的(de)全资子公(gong)司SAILUN INTERNATIONAL HOLDING (SINGAPORE)PTE.LTD.与Dan Dæk A/S和S.A.R.G Ejendomsinvest ApS的(de)其他股东按持股比例为两(liang)家合(he)资公(gong)司提供同比例财务资助，主要为满足(zu)其经(jing)营和发展的(de)资金需要，符合(he)公(gong)司整体利益。公(gong)司本次提供财务资助不存在显失公(gong)平以及损害公(gong)司和其他股东利益的(de)情形(xing)。

表决结果：同意3票(piao)，反对0票(piao)，弃权0票(piao)，表决通过。

3、《关于(yu)补选第(di)六届监事(shi)会监事(shi)的(de)议案(an)》

鉴于(yu)杨雪女士(shi)因个人原(yuan)因辞去公(gong)司第(di)六届监事(shi)会监事(shi)职务，为保证监事(shi)会成员(yuan)人数符合(he)《公(gong)司法(fa)》《公(gong)司章程》的(de)相关要求，公(gong)司实际控制人袁仲雪先生提名姚墨笛先生为第(di)六届监事(shi)会股东代表监事(shi)候选人，任期自股东大会审议通过之日起至(zhi)公(gong)司第(di)六届监事(shi)会任期届满之日止，姚墨笛先生简历详见(jian)附件。

表决结果：同意3票(piao)，反对0票(piao)，弃权0票(piao)，表决通过。

上述第(di)一项至(zhi)第(di)三项议案(an)尚需提交公(gong)司2025年第(di)一次临时股东大会审议。

特此公(gong)告。

赛轮集团(tuan)股份有限公(gong)司监事(shi)会

2025年2月25日

附：姚墨笛简历

姚墨笛：男(nan)，1995年出生，中国国籍，无(wu)境外居留(liu)权，硕士(shi)研究生学历。

曾任赛轮集团(tuan)股份有限公(gong)司青岛工厂PCR品质技术部动均工程师、创新发展部项目申报(bao)专(zhuan)员(yuan)。现任赛轮集团(tuan)股份有限公(gong)司集团(tuan)办公(gong)室(shi)行政秘书。

姚墨笛先生为本公(gong)司的(de)非关联自然人，持有公(gong)司股份1,000股，未曾受过中国证监会及其他有关部门的(de)处罚和证券交易所惩(cheng)戒，不是失信被执行人。

证券代码： 601058 证券简称：赛轮轮胎 公(gong)告编号：临2025-011

赛轮集团(tuan)股份有限公(gong)司

关于(yu)增资控股华东（东营）智能网(wang)联汽车

试验场有限公(gong)司暨(ji)关联交易的(de)公(gong)告

本公(gong)司及董事(shi)会全体成员(yuan)保证公(gong)告内容不存在虚假记载、误导性陈(chen)述或者重大遗漏，并对其内容的(de)真(zhen)实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公(gong)司拟对华东试验场增资4.2亿元，且增资完成后，公(gong)司对其持股比例要超过50%。

● 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组，已经(jing)公(gong)司第(di)六届董事(shi)会第(di)二十三次会议审议通过，关联董事(shi)均回避(bi)表决，尚需提交股东大会审议。

● 相关风险提示：本次增资事(shi)项能否实施尚需根据华东试验场相关股东会决议等情况确定。增资完成后，公(gong)司的(de)具体持股比例尚需根据华东试验场资产评估报(bao)告确定。敬请(qing)广大投资者注(zhu)意投资风险。

一、本次交易概述

华东（东营）智能网(wang)联汽车试验场有限公(gong)司（以下简称“华东试验场”）为赛轮集团(tuan)股份有限公(gong)司（以下简称“公(gong)司”）的(de)参股公(gong)司（公(gong)司目前(qian)持股比例为37.22%），华东试验场拟建设行业先进的(de)测试道路和配(pei)套设施，致力于(yu)打造国内领先、国际一流的(de)整车及零部件公(gong)共测试服务平台。华东试验场一期工程以智能网(wang)联和性能测试道路为主，其中智能网(wang)联区是目前(qian)国内场景最(zui)丰富的(de)智能网(wang)联封闭测试区，截至(zhi)目前(qian)，智能网(wang)联城(cheng)市(shi)路网(wang)、制动路、舒适性路、噪声路、湿圆环以及运维区等设施已投入使用。

近(jin)日，公(gong)司收到华东试验场发来的(de)《关于(yu)华东（东营）智能网(wang)联汽车试验场有限公(gong)司征求股东进一步增资意见(jian)的(de)函》，华东试验场计划启动新一期项目的(de)建设，邀请(qing)股东进行增资。华东试验场其他股东长春汽车检测中心(xin)有限责任公(gong)司、中交一公(gong)局集团(tuan)有限公(gong)司已确认不参与此次增资。公(gong)司拟对华东试验场增资4.2亿元，且增资完成后，公(gong)司对其持股比例要超过50%。

公(gong)司董事(shi)刘燕华、李吉庆目前(qian)担任华东试验场董事(shi)，根据《上海证券交易所股票(piao)上市(shi)规则》规定的(de)关联关系情形(xing)，华东试验场为公(gong)司关联法(fa)人。公(gong)司本次向华东试验场增资构成关联交易，但不构成《上市(shi)公(gong)司重大资产重组管理办法(fa)》规定的(de)重大资产重组。根据《上海证券交易所股票(piao)上市(shi)规则》《公(gong)司章程》等规定，本次关联交易尚需提交公(gong)司股东大会审议。过去12个月内，公(gong)司未与华东试验场发生关联交易。

公(gong)司第(di)六届董事(shi)会第(di)二十三次会议以5票(piao)同意，0票(piao)反对，0票(piao)弃权的(de)表决结果审议通过了《关于(yu)增资控股华东（东营）智能网(wang)联汽车试验场有限公(gong)司暨(ji)关联交易的(de)议案(an)》（关联董事(shi)刘燕华、李吉庆回避(bi)表决）。董事(shi)会召开前(qian)，公(gong)司独立董事(shi)召开第(di)六届董事(shi)会独立董事(shi)专(zhuan)门会议第(di)三次会议，以3票(piao)赞(zan)成、0票(piao)反对、0票(piao)弃权的(de)表决结果审议通过了《关于(yu)增资控股华东（东营）智能网(wang)联汽车试验场有限公(gong)司暨(ji)关联交易的(de)议案(an)》。

二、所涉(she)标的(de)基本情况

1、基本情况

公(gong)司名称：华东（东营）智能网(wang)联汽车试验场有限公(gong)司

统一社会信用代码：91370523085136192J

类型(xing)：其他有限责任公(gong)司

住所：广饶滨海新区东八路5号

法(fa)定代表人：罗明友

注(zhu)册资本：60,000万(wan)人民(min)币

经(jing)营范围：汽车和摩托车整车、总成、零部件及试验测试设备的(de)检测试验、技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询、项目管理；无(wu)人驾驶汽车智能应用及技术开发；无(wu)人驾驶汽车测试与示范运营服务；汽车轮胎质量检测及相关试验服务；机动车驾驶员(yuan)培训；场地及车间设施出租（不含融资性租赁）；会议及展览服务；市(shi)场营销策划；文化艺术交流策划；体育赛事(shi)的(de)组织策划；自营和代理各类商品及技术的(de)进出口(kou)业务(国家限定企业经(jing)营或禁止进出口(kou)的(de)商品及技术除外）。（依法(fa)须经(jing)批准的(de)项目，经(jing)相关部门批准后方可开展经(jing)营活动；未经(jing)金融监管部门批准，不得从事(shi)吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）

该公(gong)司不是失信被执行人，不存在对外担保、委托理财情况。

2、主要财务指标

单位(wei)：万(wan)元

3、本次增资前(qian)后各方持股情况

单位(wei)：万(wan)元

注(zhu)：本次增资拟以华东试验场资产评估结果（评估基准日为2024年10月31日）为依据计算新增注(zhu)册资本金额。鉴于(yu)评估报(bao)告尚未完成，上表先根据2024年10月31日经(jing)审计的(de)财务数据进行测算，即公(gong)司对其增资4.2亿元（相应增加华东试验场注(zhu)册资本28,438.40万(wan)元，超出部分计入资本公(gong)积）。

三、本次交易对公(gong)司的(de)影响

华东试验场规划建设智能网(wang)联、性能测试、耐久测试、试验室(shi)测试、运维服务等五(wu)大区域，其中包括20余条高标准测试道路，正向规划、分步实施、商乘一体，可以满足(zu)全系列(lie)车型(xing)与主要汽车零部件企业的(de)要求。本次增资将进一步增强(qiang)华东试验场的(de)资金实力，有利于(yu)推(tui)进新一期项目的(de)建设。本次增资完成后，华东试验场将成为公(gong)司的(de)控股子公(gong)司，可以更好的(de)满足(zu)公(gong)司相关轮胎产品的(de)检测、试验等需求，也有助于(yu)提升华东试验场汽车及相关零部件的(de)测试能力，以便为广大客户提供更智能、更便捷、更高效的(de)场地服务。

本次增资符合(he)有关法(fa)律法(fa)规的(de)规定，不存在损害公(gong)司及全体股东利益的(de)情形(xing)。

四、本次交易应当履行的(de)审议程序

1、独立董事(shi)专(zhuan)门会议审议情况

公(gong)司第(di)六届董事(shi)会独立董事(shi)专(zhuan)门会议第(di)三次会议审议通过《关于(yu)增资控股华东（东营）智能网(wang)联汽车试验场有限公(gong)司暨(ji)关联交易的(de)议案(an)》。独立董事(shi)专(zhuan)门会议决议如下：本次增资暨(ji)关联交易事(shi)项符合(he)《上海证券交易所股票(piao)上市(shi)规则》《上海证券交易所上市(shi)公(gong)司自律监管指引第(di)1号一一规范运作》等法(fa)律、法(fa)规、规范性文件的(de)规定，有利于(yu)华东试验场的(de)发展，符合(he)公(gong)司未来战略发展，不存在损害公(gong)司和全体股东尤其是中小股东利益的(de)情形(xing)。综(zong)上，我们一致同意《关于(yu)增资控股华东（东营）智能网(wang)联汽车试验场有限公(gong)司暨(ji)关联交易的(de)议案(an)》，并同意将该议案(an)提交公(gong)司董事(shi)会审议，在审议上述议案(an)时关联董事(shi)应回避(bi)表决。

2、董事(shi)会审议情况

2025年2月24日，公(gong)司第(di)六届董事(shi)会第(di)二十三次会议以5票(piao)赞(zan)成、0票(piao)反对、0票(piao)弃权的(de)表决结果，审议通过了《关于(yu)增资控股华东（东营）智能网(wang)联汽车试验场有限公(gong)司暨(ji)关联交易的(de)议案(an)》（关联董事(shi)刘燕华、李吉庆回避(bi)表决）。

3、监事(shi)会审议情况

2025年2月24日，公(gong)司第(di)六届监事(shi)会第(di)十三次会议以3票(piao)赞(zan)成、0票(piao)反对、0票(piao)弃权的(de)表决结果，审议通过了《关于(yu)增资控股华东（东营）智能网(wang)联汽车试验场有限公(gong)司暨(ji)关联交易的(de)议案(an)》。

五(wu)、风险提示

本次增资事(shi)项能否实施尚需根据华东试验场相关股东会决议等情况确定。增资完成后，公(gong)司的(de)具体持股比例尚需根据华东试验场资产评估报(bao)告确定。敬请(qing)广大投资者注(zhu)意投资风险。

特此公(gong)告。

赛轮集团(tuan)股份有限公(gong)司董事(shi)会

2025年2月25日