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| 陈曙(shu)芬和电信诈(zha)骗(pian)犯罪办案组成员到一家养老(lao)院宣讲防范(fan)电信诈(zha)骗(pian)的知识通(tong)讯员供图 |
文/董柳 穗检宣
陈曙(shu)芬是一名看似普通(tong)的检察官：普通(tong)的着装、在普通(tong)犯罪检察部门工作。然而，她“普通(tong)”的背后(hou)有着不普通(tong)的故事和在办案中追求不普通(tong)的精神。
作为广(guang)州市人民检察院普通(tong)犯罪检察部电信诈(zha)骗(pian)犯罪办案组组长(chang)、四(si)级高级检察官，陈曙(shu)芬1997年大(da)学毕业后(hou)就来(lai)到广(guang)州市检察院，从(cong)事检察工作已(yi)有20多年，曾获评广(guang)东省优秀公诉人、广(guang)州市十佳公诉人等称号，是广(guang)东省案件(jian)评查(cha)人才库(ku)成员，所(suo)参与办理的案件(jian)入(ru)选最高人民检察院指导性案例、最高人民检察院典(dian)型案例。
中国式现代化，民生为大(da)。近年来(lai)陈曙(shu)芬秉(bing)持着“民生无小事”“普通(tong)检察不普通(tong)”的办案理念，投身到电信诈(zha)骗(pian)案件(jian)办理中，守护老(lao)百姓的“钱袋子(zi)”……
用分类引导侦查(cha)工作法(fa) 办好涉境外电信网络诈(zha)骗(pian)系列案
涉境外电信网络诈(zha)骗(pian)一度猖獗，不少群众深陷其中、深恶痛绝。2023年底，大(da)批(pi)涉境外电信网络诈(zha)骗(pian)系列案陆续移送广(guang)州市检察机关(guan)办理。
“大(da)部分电信诈(zha)骗(pian)犯罪的源头在境外，不少犯罪嫌疑(yi)人跑到境外一些电诈(zha)园(yuan)区里作案，园(yuan)区规模很(hen)大(da)，公司化、集团化管理特别明显(xian)，跟影视剧中反映的情况贴合度挺高，实际情况甚至比影视剧还要复杂。”陈曙(shu)芬说。
2023年公安部涉境外电信网络诈(zha)骗(pian)专(zhuan)项行动开展以来(lai)，广(guang)州市检察院主要负责人多次专(zhuan)题部署相关(guan)工作，要求全市检察机关(guan)提高政治(zhi)站位，抽调精干办案力量，全力办好系列案件(jian)。广(guang)州市检察院迅速成立专(zhuan)案指导组，牵头各区检察院办案部门统(tong)筹开展案件(jian)办理工作。
作为涉境外电信网络诈(zha)骗(pian)专(zhuan)案指导组的骨(gu)干，陈曙(shu)芬按要求参与了该系列案的统(tong)筹、指导、沟通(tong)协调工作。
陈曙(shu)芬说，广(guang)州市检察机关(guan)受理公安机关(guan)提请批(pi)准逮(dai)捕(bu)和受理审查(cha)起诉的涉境外电信网络诈(zha)骗(pian)案件(jian)人数居(ju)全省前列。
“我们多次牵头两级检察机关(guan)专(zhuan)题研究会商，明确引导侦查(cha)方向和具体取(qu)证(zheng)内(nei)容。”陈曙(shu)芬介绍，审查(cha)批(pi)准逮(dai)捕(bu)以后(hou)，市检察院继续加强对(dui)基层检察院的业务指导工作，通(tong)过加强两级检察院在电信网络新型违法(fa)犯罪案件(jian)上的信息报送、案例研判、业务培训，形成打击合力。
总结当时的办案经验，陈曙(shu)芬说，重大(da)团伙犯罪同案人员分类引导侦查(cha)工作法(fa)起到了很(hen)大(da)作用。
“也就是根据案件(jian)证(zheng)据的完善程度进行分类处理，‘一人一策’‘一案一策’，从(cong)实体、程序、取(qu)证(zheng)合法(fa)性、证(zheng)据体系的构建等方面，具体到对(dui)每一名嫌疑(yi)人都有一个明确的方案。”陈曙(shu)芬说，广(guang)州市检察机关(guan)通(tong)过这种(zhong)方式努力打牢案件(jian)证(zheng)据基础，为提起公诉做好准备。
从(cong)2023年11月份(fen)案件(jian)开始来(lai)到广(guang)州市检察机关(guan)，到2024年下半年案件(jian)陆续起诉到法(fa)院，陈曙(shu)芬作为广(guang)州市检察院电信诈(zha)骗(pian)犯罪办案组组长(chang)，多次为基层检察院办理该系列案件(jian)所(suo)遇到的实体和程序问题提供指导，为该批(pi)案件(jian)的顺利推进贡献力量。
只负责财务工作不算电诈(zha)团伙主犯？抗诉成功(gong)！
普通(tong)犯罪检察部，顾名思义，办理的多是涉及民生、日常生活多发的普通(tong)刑事案件(jian)。在工作中，除了轰动全国的涉境外电信网络诈(zha)骗(pian)案之外，陈曙(shu)芬办理最多的，还是看似“简单”又“普通(tong)”的电信诈(zha)骗(pian)案件(jian)：被害人不超(chao)过10人、诈(zha)骗(pian)金额从(cong)几十万元到数百万元不等，似乎只要提起公诉等待法(fa)院判决就可以“案结事了”了。
但是，对(dui)陈曙(shu)芬来(lai)说，精准指控犯罪、确保(bao)“不枉不纵”是她要求自己的“硬杠杠”。
在宋(song)某某诈(zha)骗(pian)案中，修某某（宋(song)某某的丈夫）、陶某某等人在广(guang)州成立一家文化传播公司实施电信网络诈(zha)骗(pian)，招募多名同案人形成电信网络诈(zha)骗(pian)犯罪团伙。其中，宋(song)某某负责该团伙的财务工作，并组织各个团队进行诈(zha)骗(pian)方法(fa)的交流、培训。2018年10月至2019年4月，已(yi)报案的8名被害人被骗(pian)数额共85万余元。一审判决认定，宋(song)某某构成诈(zha)骗(pian)罪，但综合全案证(zheng)据仅能(neng)认定其在团伙共同犯罪中担任财务工作，负责给其他同案人分配违法(fa)所(suo)得，并负责组织各个诈(zha)骗(pian)小组进行培训和交流，综合其在共同犯罪中的地位和作用，依(yi)法(fa)认定为从(cong)犯，减轻处罚，对(dui)她判刑8年6个月，并处罚金人民币15万元。
负责电信诈(zha)骗(pian)团伙中的财务和培训工作，算不算主犯？
陈曙(shu)芬审查(cha)案卷材料后(hou)认为，本案属(shu)于电信网络诈(zha)骗(pian)团伙犯罪，团伙成员有明确的层级和主次之分，宋(song)某某组织团伙成员交流犯罪心得、犯罪方法(fa)并亲自传授，还负责团伙的财务工作，计发工资(zi)，统(tong)计、分配违法(fa)所(suo)得，是团伙的组织者、领导者，应当认定为主犯。
此时，宋(song)某某及其辩护人均坚持认为，宋(song)某某是从(cong)犯，应当维持原判。
最终，广(guang)州市检察院支持抗诉，二(er)审法(fa)院采纳检察机关(guan)的抗诉意见，认定宋(song)某某为主犯，以诈(zha)骗(pian)罪对(dui)其判刑11年，并处罚金人民币20万元，确保(bao)电诈(zha)分子(zi)得到应有惩罚。
立足办案职(zhi)能(neng)，坚持以案释(shi)法(fa)普法(fa)
办理了如此多的电信诈(zha)骗(pian)案件(jian)后(hou)，最令陈曙(shu)芬印象深刻的是一宗令人“啼笑皆(jie)非”却又发人深省的冒(mao)充公检法(fa)诈(zha)骗(pian)案。
“被告人是名年近七旬的老(lao)太太……”陈曙(shu)芬介绍，被告人黄某某被自称某市公安局“宋(song)队长(chang)”的诈(zha)骗(pian)分子(zi)以调查(cha)银行账户是否涉嫌犯罪为由诈(zha)骗(pian)17.5万元。
这本是一宗再普通(tong)不过的冒(mao)充公检法(fa)人员诈(zha)骗(pian)案件(jian)，但黄某某没有选择报警，反而为了挽回被骗(pian)款(kuan)项，在明知“宋(song)队长(chang)”实施诈(zha)骗(pian)的情况下仍听从(cong)其指令，冒(mao)充公安人员，协助“宋(song)队长(chang)”对(dui)多名老(lao)年被害人实施诈(zha)骗(pian)，诈(zha)骗(pian)金额共809万余元。其间，黄某某收取(qu)“宋(song)队长(chang)”支付的费用1.5万元。
最终，检察机关(guan)提起公诉，黄某某一审被认定为诈(zha)骗(pian)犯罪的从(cong)犯，被判刑6年，并处罚金人民币3万元。黄某某不服判决，其辩护人提出，黄某某不构成诈(zha)骗(pian)罪，即使构成犯罪，也仅构成较(jiao)轻的帮(bang)助信息网络犯罪活动罪。
作为二(er)审检察员，陈曙(shu)芬指出，黄某某在与同案人共同实施诈(zha)骗(pian)的过程中，利用虚假身份(fen)到被害人住(zhu)处共同实施诈(zha)骗(pian)行为，这是虚构事实、隐瞒真相的实行行为，并非帮(bang)助信息网络犯罪活动行为。在银行转账过程中，黄某某向银行工作人员隐瞒身份(fen)，作案后(hou)有逃避(bi)侦查(cha)的行为，应当认定为诈(zha)骗(pian)罪，且本案被害人群体特殊（均为老(lao)年人），涉案金额大(da)，可酌情从(cong)重处罚，建议维持原判。
二(er)审法(fa)院对(dui)黄某某及其辩护人的辩护意见不予(yu)采纳，驳回上诉，维持了原判。
案件(jian)办完后(hou)，为了提升老(lao)年群体的防诈(zha)骗(pian)意识，陈曙(shu)芬和电信诈(zha)骗(pian)犯罪办案组成员专(zhuan)门到养老(lao)院宣讲防范(fan)电信诈(zha)骗(pian)的知识。他们收集了近年广(guang)州检察机关(guan)办理的涉老(lao)年人诈(zha)骗(pian)的典(dian)型案例，制作反诈(zha)普法(fa)宣传手册《守护钱袋子(zi) 畅享幸福年》……
“老(lao)年人识诈(zha)防诈(zha)能(neng)力相对(dui)较(jiao)弱，且对(dui)法(fa)律的认识和理解也没有年轻人那么强。”她说，“我们觉(jue)得这个问题比较(jiao)突出，也觉(jue)得很(hen)有必要，就去了。”
努力“治(zhi)未病(bing)”：反诈(zha)普法(fa)宣传连续两年获殊荣
2024年12月5日，广(guang)州市委依(yi)法(fa)治(zhi)市委守法(fa)普法(fa)协调小组、市司法(fa)局联合举办2023-2024年广(guang)州市国家机关(guan)“谁执(zhi)法(fa)谁普法(fa)”创新创先项目大(da)赛，入(ru)围单位依(yi)次通(tong)过精心筹备的小品、朗诵、歌舞表演、快板、情景剧等多样化的表演形式，将本单位年度普法(fa)工作亮点、典(dian)型案例、社会影响等呈现给现场(chang)的观众和评委嘉宾，上演了一场(chang)精彩的“普法(fa)盛(sheng)宴”。
最终，评委从(cong)项目展演主题、内(nei)容、形式、效果等多方面综合评分，评选出10个“创新创先项目”和10个“优秀普法(fa)项目”。其中，广(guang)州市检察院《守护夕(xi)阳红 守护老(lao)年人的钱袋子(zi)》普法(fa)项目入(ru)选十大(da)创新创先项目。这也是陈曙(shu)芬牵头参与的反诈(zha)普法(fa)宣传项目连续两年获此殊荣。
“上医治(zhi)未病(bing)，中医治(zhi)欲病(bing)，下医治(zhi)已(yi)病(bing)”——预防重于整治(zhi)的理念在广(guang)州市检察院深深扎根。陈曙(shu)芬立足办案职(zhi)能(neng)落实“谁执(zhi)法(fa)谁普法(fa)”普法(fa)责任制，积极推进全市检察机关(guan)反诈(zha)普法(fa)宣传工作。
近年来(lai)，广(guang)州市检察机关(guan)均组建了电信诈(zha)骗(pian)犯罪专(zhuan)业化办案团队，两级检察院分别依(yi)托各自组建的“一心”普法(fa)队、“乡村微检察”普法(fa)队、“沙鸥(ou)宣讲团”等普法(fa)团队，进社区、进农村、进家庭、进企业、进校园(yuan)，实现了反诈(zha)普法(fa)宣传全覆盖。
如果你再仔细看看，或许(xu)能(neng)在一群“普通(tong)”的检察官里，发现那个正(zheng)一板一眼向老(lao)百姓讲解反诈(zha)知识的、不那么“普通(tong)”的检察官身影。
