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狮桥融资租赁有限公司客服电话
2025-02-25 05:58:48
狮桥融资租赁有限公司客服电话

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电信网络诈骗(pian)犯罪持续多(duo)发高发,犯罪形势严峻复杂,呈现跨(kua)境化、链条化、暴力化新特点,衍生偷越(yue)国(边)境、非法拘禁等一系列犯罪活动,严重(zhong)侵害人(ren)民群众生命财产安全。最(zui)高人(ren)民法院表示,人(ren)民法院依法严惩电信网络诈骗(pian)及(ji)其关联犯罪,严惩电信网络诈骗(pian)犯罪集团(tuan)首要分子,严惩为境外电信网络诈骗(pian)犯罪集团(tuan)组织人(ren)员偷越(yue)国(边)境的(de)“蛇头”,严惩利(li)用未成年人(ren)、在(zai)校学生实施电信网络诈骗(pian)犯罪人(ren)员,严惩再犯、惯犯,明确释放从重(zhong)惩治的(de)强烈信号,督促犯罪分子主动退(tui)赃退(tui)赔,最(zui)大限度(du)为受骗(pian)群众挽回经济损失。

今天(24日)最(zui)高人(ren)民法院公布7件人(ren)民法院审结的(de)电信网络诈骗(pian)及(ji)其关联犯罪典型案例。

坚持依法从严惩处

此次(ci)发布的(de)被告人(ren)黄某等3人(ren)诈骗(pian)案和被告人(ren)余(yu)某诈骗(pian)、组织他人(ren)偷越(yue)国(边)境等案, 4名被告人(ren)出境组建电信网络诈骗(pian)犯罪集团(tuan),均系首要分子,余(yu)某还组织众多(duo)人(ren)员出境实施犯罪, 均被依法顶格(ge)判处无期徒刑;发布的(de)杨某等3人(ren)诈骗(pian)案,被告人(ren)杨某曾因实施电信网络诈骗(pian)犯罪被判刑又(you)重(zhong)操旧业,被依法严惩。

聚焦(jiao)未成年人(ren)保护

近年来,有(you)的(de)诈骗(pian)组织采用多(duo)种手段拉拢、引诱(you)未成年人(ren)、在(zai)校学生作为实施犯罪的(de)“工(gong)具人(ren)”,或者(zhe)针对未成年人(ren)、在(zai)校学生实施诈骗(pian),社会危害严重(zhong),人(ren)民群众反映强烈,必须依法严惩。此次(ci)发布的(de)被告人(ren)肖某诚等2人(ren)诈骗(pian)案,被告人(ren)招募、利(li)用未成年人(ren)实施电信网络诈骗(pian)犯罪,人(ren)民法院对相关被告人(ren)依法从重(zhong)处罚,为未成年人(ren)健康成长提供有(you)力司法保障。

全力追赃挽损

此次(ci)发布的(de)被告人(ren)申某涛等15人(ren)诈骗(pian)、组织他人(ren)偷越(yue)国(边)境等案,人(ren)民法院加大工(gong)作力度(du),多(duo)措并举,促使申某涛积极退(tui)赃退(tui)赔,连同查扣在(zai)案的(de)赃款及(ji)时(shi)发还被骗(pian)群众,挽回了已查实被骗(pian)群众全部经济损失。

最(zui)高人(ren)民法院表示,下一步将(jiang)全力推进打击治理(li)电信网络诈骗(pian)及(ji)其关联犯罪工(gong)作,坚决遏制电信网络诈骗(pian)犯罪多(duo)发高发势头,维护人(ren)民群众生命财产安全和合法权益。

案件详情如下

↓↓

案例一

被告人(ren)黄某等3人(ren)诈骗(pian)案

——从严惩处跨(kua)境电信网络诈骗(pian)犯罪集团(tuan)首要分子

一、基本(ben)案情

2020年初,被告人(ren)黄某、李(li)某辉在(zai)柬埔寨王国西哈努克港市(shi)“财神(shen)国际(ji)”园区等处组建诈骗(pian)集团(tuan),组织、指挥多(duo)人(ren)对我国境内居民实施电信网络诈骗(pian)犯罪活动,8月,被告人(ren)周某刚加入该诈骗(pian)集团(tuan)并担任(ren)总监(jian)。黄某、李(li)某辉通过(guo)境外聊天软件幕后掌控诈骗(pian)集团(tuan),决定公司运营模(mo)式,并控制资金及(ji)相关账户等;周某刚现场管理(li)具体诈骗(pian)事务,另有(you)多(duo)名骨干成员(已被另案判刑)。该诈骗(pian)集团(tuan)通过(guo)特定方(fang)式筛选出企业法定代表人(ren)等具有(you)一定经济实力的(de)女性,通过(guo)被害人(ren)手机号码批量添加网络社交(jiao)平台好友,冒充“高富帅”依照预定话术与被害人(ren)网络聊天,骗(pian)取信任(ren)后推荐被害人(ren)下载由(you)该集团(tuan)控制的(de)“金天利(li)”等虚假(jia)投资或赌博网络平台,先通过(guo)后台操控让(rang)被害人(ren)小额(e)获利(li)提现,再不断引诱(you)被害人(ren)充值,待被害人(ren)投入大额(e)资金后,即关闭(bi)提现通道,拉黑(hei)被害人(ren)。该诈骗(pian)集团(tuan)自2020年9月至2021年底骗(pian)取100余(yu)名被害人(ren)共计人(ren)民币1亿余(yu)元。

二、裁(cai)判结果

本(ben)案经上海市(shi)第一中级人(ren)民法院一审,上海市(shi)高级人(ren)民法院二审,现已发生法律效力。

法院认为,被告人(ren)黄某、李(li)某辉、周某刚以非法占有(you)为目的(de),伙同他人(ren)虚构事实、隐瞒(man)真(zhen)相,在(zai)境外通过(guo)电信网络骗(pian)取境内人(ren)员钱款,数额(e)特别巨大,其行为均已构成诈骗(pian)罪。黄某、李(li)某辉组建诈骗(pian)集团(tuan)并决定运营模(mo)式、掌握资金账户,周某刚系现场最(zui)高层(ceng)级人(ren)员,负责管理(li)实施诈骗(pian)活动,三人(ren)在(zai)诈骗(pian)集团(tuan)中起组织、策(ce)划、指挥作用,均系首要分子。三人(ren)在(zai)境外指挥、控制犯罪集团(tuan),利(li)用电信网络骗(pian)取我国境内居民钱财,给(gei)众多(duo)被害人(ren)造成重(zhong)大经济损失。综上,对被告人(ren)黄某、李(li)某辉、周某刚均以诈骗(pian)罪判处无期徒刑,剥夺政治权利(li)终身,并处没收个人(ren)全部财产。

三、典型意义

本(ben)案系境外诈骗(pian)犯罪集团(tuan)链条化、流水线(xian)化、分工(gong)细致实施、常(chang)见高发的(de)交(jiao)友婚恋(lian)类网络诈骗(pian)(俗(su)称“杀猪(zhu)盘”)。不法分子针对特定类型人(ren)员量身定制骗(pian)局、实施精准“围猎(lie)”,先在(zai)社交(jiao)平台上伪装成“完美情人(ren)”,以甜言蜜语等拉近关系,待被害人(ren)投入感情放松(song)警(jing)惕后,谎称有(you)稳(wen)赚不赔的(de)投资机会骗(pian)钱,造成被害人(ren)感情和金钱双重(zhong)受损。

被告人(ren)黄某等三人(ren)在(zai)境外组建有(you)组织、有(you)一定规模(mo)的(de)诈骗(pian)犯罪集团(tuan),虚构有(you)经济实力的(de)成功人(ren)设诈骗(pian)女性被害人(ren),犯罪情节恶劣,诈骗(pian)被害人(ren)巨额(e)资金并流往境外,社会危害严重(zhong),人(ren)民法院认定三名被告人(ren)均系首要分子,依法判处重(zhong)刑。本(ben)案警(jing)示社会公众,不要被虚拟世界的(de)虚情假(jia)意蒙蔽双眼,防范甜言蜜语背后的(de)无情陷阱。

案例二

被告人(ren)杨某等3人(ren)诈骗(pian)案

——从严惩处有(you)电信网络诈骗(pian)犯罪前科又(you)再次(ci)实施电诈犯罪人(ren)员

一、基本(ben)案情

被告人(ren)杨某曾因参与实施“虚假(jia)期货理(li)财”类电信网络诈骗(pian)被判刑。2023年底,杨某又(you)与被告人(ren)吁某、方(fang)某文(wen)商定利(li)用购物平台实施网络“刷单(dan)”诈骗(pian)。方(fang)某文(wen)提供自己的(de)银行卡(ka)及(ji)身份(fen)信息在(zai)购物网站(zhan)上注册网站(zhan)店铺,并办理(li)电话卡(ka)注册网络社交(jiao)平台账号添加刷单(dan)者(zhe),还将(jiang)银行卡(ka)及(ji)移动支付账号密码提供给(gei)杨某使用。之后,杨某等人(ren)在(zai)网上低价购进箱包,在(zai)网站(zhan)店铺标价588元出售,并在(zai)网络上发布刷单(dan)广告,许诺刷单(dan)者(zhe)购买并收到箱包后发布好评文(wen)案,即可根据(ju)刷单(dan)者(zhe)粉丝数量给(gei)予150元至1000元不等的(de)好评稿费,且退(tui)还购买箱包的(de)588元。在(zai)刷单(dan)者(zhe)收到箱包并发布好评文(wen)案后,杨某等人(ren)以审核好评文(wen)案需要时(shi)间为由(you)故意拖延,待刷单(dan)者(zhe)购买订单(dan)自动确认收货,刷单(dan)者(zhe)支付的(de)588元自动划入杨某等人(ren)的(de)账户,致使刷单(dan)者(zhe)无法退(tui)货退(tui)款。从2024年1月中旬(xun)至2月初,杨某等人(ren)引诱(you)刷单(dan)者(zhe)下单(dan)300余(yu)单(dan),共计诈骗(pian)103名被害人(ren)人(ren)民币5万余(yu)元。

二、裁(cai)判结果

本(ben)案经江(jiang)西省新干县人(ren)民法院审理(li),现已发生法律效力。

法院认为,被告人(ren)杨某、吁某、方(fang)某文(wen)利(li)用电信网络诈骗(pian)他人(ren)财物,数额(e)巨大,其行为均已构成诈骗(pian)罪。三人(ren)共同实施诈骗(pian)犯罪,相互配合,地位、作用相当。三人(ren)到案后均坦白罪行,自愿认罚,方(fang)某文(wen)、吁某退(tui)出全部违(wei)法所(suo)得,已全额(e)退(tui)赔给(gei)103名被害人(ren),可酌情从轻处罚。杨某曾因电信网络诈骗(pian)犯罪被判刑,有(you)犯罪前科,予以从重(zhong)处罚。综上,以诈骗(pian)罪判处被告人(ren)杨某有(you)期徒刑三年五个月,并处罚金人(ren)民币三万元;以诈骗(pian)罪判处被告人(ren)方(fang)某文(wen)有(you)期徒刑三年一个月,并处罚金人(ren)民币二万元;以诈骗(pian)罪判处被告人(ren)吁某有(you)期徒刑三年,并处罚金人(ren)民币二万元。

三、典型意义

本(ben)案系典型的(de)网络“刷单(dan)”诈骗(pian),欺骗(pian)性很强。惯常(chang)套路是,不法分子打着“网络兼职”旗号,以给(gei)付佣金为诱(you)饵,让(rang)受骗(pian)者(zhe)垫资做任(ren)务,骗(pian)取预先支付的(de)款项。被告人(ren)杨某曾因实施电信网络诈骗(pian)犯罪被判刑,本(ben)应深(shen)刻反省,积极改过(guo)自新,重(zhong)新融入社会,但其不思悔改、重(zhong)操旧业,继续实施电信网络诈骗(pian)犯罪,再次(ci)受到法律严惩。本(ben)案警(jing)示社会公众,所(suo)谓(wei)“刷单(dan)”赚钱,其实是骗(pian)子在(zai)赚你的(de)钱,脚踏(ta)实地赚取合法薪酬(chou)才(cai)是正道。

案例三

被告人(ren)肖某诚等2人(ren)诈骗(pian)案

——从严惩处招募、利(li)用未成年人(ren)实施电信网络诈骗(pian)犯罪人(ren)员

一、基本(ben)案情

2023年5月,被告人(ren)肖某诚、洪某煌,向许某甲(11岁)、杨某甲(13岁)等人(ren)收购电话卡(ka)共计4张。之后,二人(ren)雇佣李(li)某甲(15岁)、徐某甲(16岁),使用8部手机和4张电话卡(ka),在(zai)福建省武夷山(shan)市(shi)多(duo)个宾馆房间内拨打诈骗(pian)电话。肖某诚等四人(ren)每次(ci)使用两(liang)部手机,一部通过(guo)使用网络社交(jiao)软件语音通话联系上家,另一部按照上家要求拨打被害人(ren)的(de)电话,通过(guo)两(liang)部手机开启(qi)免提功能,实现语音中转。在(zai)通话期间肖某诚等人(ren)知悉双方(fang)通话内容,明知在(zai)实施诈骗(pian),按上家要求不出声,由(you)上家对被害人(ren)实施诈骗(pian)。其间,部分电话卡(ka)因异常(chang)使用被通讯运营商停机,但肖某诚等人(ren)仍继续收卡(ka)用于拨打电话。肖某诚等四人(ren)拨打诈骗(pian)电话1524条,其中造成五名被害人(ren)被骗(pian)共计人(ren)民币47余(yu)万元。肖某诚从上家处获取利(li)益后,再给(gei)洪某煌等三人(ren)发放,肖某诚、洪某煌二人(ren)均获利(li)3000余(yu)元。

二、裁(cai)判结果

本(ben)案经福建省武夷山(shan)市(shi)人(ren)民法院审理(li),现已发生法律效力。

法院认为,被告人(ren)肖某诚、洪某煌明知他人(ren)实施电信网络诈骗(pian),仍向多(duo)名未成年人(ren)收购电话卡(ka)并组织两(liang)名未成年人(ren)共同拨打诈骗(pian)电话,其行为均已构成诈骗(pian)罪。虽然二人(ren)系从犯,到案后坦白罪行,但利(li)用未成年人(ren)实施犯罪,予以从重(zhong)处罚,以诈骗(pian)罪判处肖某诚有(you)期徒刑五年六个月,并处罚金人(ren)民币五万元;以诈骗(pian)罪判处洪某煌有(you)期徒刑四年六个月,并处罚金人(ren)民币二万元。

三、典型意义

本(ben)案系利(li)诱(you)、拉拢、招募未成年人(ren)参与实施电信网络诈骗(pian)犯罪的(de)典型案例。宣称只需两(liang)部手机、不用说话就能躺着赚钱的(de)“手机口”项目,让(rang)越(yue)来越(yue)多(duo)的(de)人(ren)沦(lun)为“沉默的(de)帮凶”,且“黑(hei)手”已伸(shen)向未成年人(ren)。

被告人(ren)肖某诚伙同被告人(ren)洪某煌配合不法分子实施诈骗(pian),诱(you)惑涉世未深(shen)、缺乏辨别是非能力的(de)未成年人(ren)参与实施诈骗(pian),先向低龄少年收购电话卡(ka),又(you)组织未成年人(ren)拨打诈骗(pian)电话,为不法分子实施诈骗(pian)提供帮助并分赃,犯罪情节恶劣,依法予以从严惩处。本(ben)案警(jing)示社会公众,切勿贪图轻松(song)赚钱快,谨防沦(lun)为电诈“工(gong)具人(ren)”,并提醒未成年人(ren)监(jian)护人(ren)提高警(jing)惕,加强保护、引导和教育,切莫让(rang)孩子成为诈骗(pian)分子的(de)“帮凶”。

案例四

被告人(ren)朱某民诈骗(pian)案

——依法惩处针对海外留学生实施的(de)电信网络诈骗(pian)犯罪

一、基本(ben)案情

2018年11月至2019年5月间,被告人(ren)朱某民在(zai)澳(ao)大利(li)亚(ya)使用多(duo)个网络社交(jiao)媒体账号,在(zai)留学生网络社交(jiao)媒体群内发布虚假(jia)的(de)澳(ao)元、美元等外币兑换人(ren)民币信息,采用谎称已转账并制作、发送(song)虚假(jia)的(de)转账截(jie)图等手段骗(pian)取被害人(ren)信任(ren),骗(pian)得19名被害人(ren)共计人(ren)民币60余(yu)万元。

二、裁(cai)判结果

本(ben)案经江(jiang)苏(su)省江(jiang)阴市(shi)人(ren)民法院审理(li),现已发生法律效力。

法院认为,被告人(ren)朱某民以非法占有(you)为目的(de),利(li)用互联网发布虚假(jia)信息实施诈骗(pian),数额(e)特别巨大,其行为已构成诈骗(pian)罪。鉴于朱某民自愿认罪,退(tui)赔被害人(ren)全部损失,以诈骗(pian)罪判处朱某民有(you)期徒刑十年,并处罚金人(ren)民币十万元;扣押在(zai)案的(de)赃款发还各被害人(ren)。

三、典型意义

本(ben)案系不法分子在(zai)海外针对留学生实施虚假(jia)换汇类诈骗(pian)犯罪的(de)典型案例。留学生独(du)自一人(ren)出国求学,与国内家人(ren)存在(zai)时(shi)差、信息差,且社会阅历较少,缺乏处理(li)突发事件的(de)经验,近来针对留学生群体的(de)诈骗(pian)花样百出,迷惑性强,电信网络诈骗(pian)威胁着留学生的(de)财产安全和留学梦想。

人(ren)民法院依法惩处针对留学生群体实施的(de)诈骗(pian)犯罪,助力守(shou)护留学之路更加平稳(wen)、美好。本(ben)案警(jing)示海外留学生,不要轻信网络社交(jiao)平台添加的(de)好友,更不要因侥幸心理(li)或贪图便利(li)而冒险,避免上当受骗(pian)。

案例五

被告人(ren)余(yu)某诈骗(pian)、组织他人(ren)偷越(yue)国(边)境等案

——从严惩处跨(kua)境电信网络诈骗(pian)犯罪、斩(zhan)断其人(ren)力输送(song)链条

一、基本(ben)案情

2018年下半年,被告人(ren)余(yu)某伙同他人(ren)在(zai)柬埔寨王国西哈努克港市(shi)盛威园区成立巨星娱乐公司(又(you)名永兴娱乐、永旺娱乐),逐(zhu)步发展成为300余(yu)人(ren)参与的(de)电信网络诈骗(pian)犯罪集团(tuan)。该犯罪集团(tuan)内设多(duo)部门,分工(gong)配合诱(you)骗(pian)中国居民在(zai)集团(tuan)控制的(de)“巨星娱乐”等6个网络博彩平台充值、投注,采取后台操控输赢(ying)、限控提现等手段,非法占有(you)充值、投注资金,实施跨(kua)境电信网络诈骗(pian)犯罪。余(yu)某负责该犯罪集团(tuan)的(de)日常(chang)事务、财务监(jian)管、人(ren)事管理(li)等,并具体管理(li)各博彩平台运营。2019年底,该犯罪集团(tuan)又(you)搬至菲(fei)律宾马尼拉市(shi),继续实施跨(kua)境电信网络诈骗(pian)犯罪。截(jie)至2020年3月11日余(yu)某离开诈骗(pian)园区,已查明111名被害人(ren)损失共计人(ren)民币5987余(yu)万元,已调取的(de)涉案各博彩平台账户收入资金共计人(ren)民币30余(yu)亿元。多(duo)名老年人(ren)、未成年人(ren)、在(zai)校学生被骗(pian),部分被害人(ren)受骗(pian)后离婚、产生轻生念头或精神(shen)失常(chang)。

2018年下半年以来,被告人(ren)余(yu)某等人(ren)组织、领导的(de)电信网络诈骗(pian)犯罪集团(tuan),通过(guo)网络发布高薪招募信息、奖励成员介(jie)绍新人(ren)等途径(jing),采取统一安排行程、包购机票(piao)、代办签证、提供接机等方(fang)式,先后组织引诱(you)106名中国居民虚构出境事由(you)掩盖非法出境目的(de),骗(pian)取边防检查机关核准,乘坐飞机到柬埔寨、菲(fei)律宾,加入犯罪组织从事跨(kua)境电信网络诈骗(pian)犯罪。

二、裁(cai)判结果

本(ben)案经河南省南阳市(shi)中级人(ren)民法院审理(li),现已发生法律效力。

法院认为,被告人(ren)余(yu)某伙同他人(ren)以非法占有(you)为目的(de),虚构事实、隐瞒(man)真(zhen)相,诈骗(pian)他人(ren)财物,数额(e)特别巨大,其行为已构成诈骗(pian)罪;余(yu)某组织他人(ren)虚构事由(you)出境从事跨(kua)境电信网络诈骗(pian)犯罪,组织人(ren)数众多(duo),其行为已构成组织他人(ren)偷越(yue)国(边)境罪,依法应数罪并罚。余(yu)某伙同他人(ren)成立犯罪集团(tuan),系犯罪集团(tuan)的(de)首要分子,应按照集团(tuan)所(suo)犯的(de)全部罪行处罚;余(yu)某组织他人(ren)诈骗(pian)老年人(ren)、未成年人(ren)、在(zai)校学生,又(you)系累犯,依法从重(zhong)处罚。综上,对被告人(ren)余(yu)某以诈骗(pian)罪判处无期徒刑,以组织他人(ren)偷越(yue)国(边)境罪判处有(you)期徒刑十三年,决定执(zhi)行无期徒刑,剥夺政治权利(li)终身,并处罚金。

三、典型意义

本(ben)案系网络博彩类诈骗(pian),赌诈交(jiao)织,危害极大!惯常(chang)套路是,不法分子搭建虚假(jia)平台操控结果诱(you)导投注,以小利(li)引诱(you)加大投入,时(shi)机成熟时(shi)设置提现障碍导致受骗(pian)者(zhe)血本(ben)无归。此类诈骗(pian)受骗(pian)者(zhe)一般人(ren)数众多(duo),且诈骗(pian)金额(e)巨大,往往还导致一系列次(ci)生危害后果。

被告人(ren)余(yu)某在(zai)境外操纵虚假(jia)网络博彩平台,并组织多(duo)人(ren)出境实施犯罪,为诈骗(pian)集团(tuan)输送(song)人(ren)力,人(ren)民法院依法认定余(yu)某系犯罪集团(tuan)首要分子,对其按照集团(tuan)所(suo)犯的(de)全部罪行数罪并罚;结合其累犯的(de)法定从重(zhong)情节和组织诈骗(pian)老年人(ren)、未成年人(ren)、在(zai)校学生等酌定从重(zhong)情节,依法判处重(zhong)刑并责令其退(tui)赔已查明的(de)111名被害人(ren)经济损失,全力追赃挽损,最(zui)大限度(du)剥夺其再犯能力。本(ben)案警(jing)示社会公众,网络博彩套路深(shen),不要贪图非法利(li)益,做骗(pian)子的(de)“提款机”!

案例六

被告人(ren)刘某等3人(ren)诈骗(pian)、组织他人(ren)偷越(yue)国(边)境等案

——从严惩处组织、利(li)诱(you)人(ren)员赴境外实施电信网络诈骗(pian)的(de)犯罪

一、基本(ben)案情

2020年4月,被告人(ren)刘某伙同他人(ren)偷越(yue)中缅边境到达缅甸联邦共和国邦康市(shi),进入一诈骗(pian)团(tuan)伙对中国境内居民实施“杀猪(zhu)盘”诈骗(pian),该团(tuan)伙分为老板、总监(jian)、代理(li)、组长、组员等层(ceng)级。同年7月,刘某为了成为诈骗(pian)团(tuan)伙代理(li)(主要负责从国内拉人(ren)到诈骗(pian)团(tuan)伙,指定组长,管理(li)诈骗(pian)小组),偷渡潜回原籍四川省武胜县,以高收入利(li)诱(you)等欺骗(pian)方(fang)式邀约、组织武胜县境内的(de)多(duo)名人(ren)员偷越(yue)中缅边境前往诈骗(pian)团(tuan)伙实施诈骗(pian)。刘某本(ben)人(ren)多(duo)次(ci)偷越(yue)中缅边境,还与多(duo)人(ren)一起结伙偷越(yue)中缅边境前往诈骗(pian)窝点。同年8月,被告人(ren)祝某在(zai)刘某的(de)邀约、组织下,偷越(yue)中缅边境,进入刘某所(suo)在(zai)的(de)诈骗(pian)团(tuan)伙,实施诈骗(pian)活动。其间,祝某采取利(li)诱(you)等方(fang)式,邀约、联系、安排多(duo)人(ren)采用偷渡的(de)方(fang)式进入刘某做代理(li)的(de)诈骗(pian)团(tuan)伙,在(zai)祝某所(suo)在(zai)诈骗(pian)小组实施诈骗(pian)。另有(you)他人(ren)被邀约偷越(yue)中缅边境,进入刘某所(suo)在(zai)的(de)诈骗(pian)团(tuan)伙,实施诈骗(pian)活动。

二、裁(cai)判结果

本(ben)案经四川省武胜县人(ren)民法院审理(li),现已发生法律效力。

法院认为,被告人(ren)刘某、祝某等人(ren)以非法占有(you)为目的(de),参加境外诈骗(pian)犯罪团(tuan)伙,针对境内居民实施电信网络诈骗(pian),其行为均已构成诈骗(pian)罪。被告人(ren)刘某、祝某作为境外诈骗(pian)犯罪团(tuan)伙的(de)代理(li)、成员,在(zai)诈骗(pian)团(tuan)伙的(de)指挥下,为团(tuan)伙介(jie)绍、拉拢、引诱(you)人(ren)员偷越(yue)国(边)境赴境外实施电信网络诈骗(pian),其行为均已构成组织他人(ren)偷越(yue)国(边)境罪。被告人(ren)刘某违(wei)反国(边)境管理(li)法规,多(duo)次(ci)偷越(yue)或多(duo)人(ren)结伙偷越(yue)国(边)境,其行为构成偷越(yue)国(边)境罪。刘某等人(ren)到案后坦白罪行并认罪认罚,但其多(duo)次(ci)组织他人(ren)偷越(yue)国(边)境,地位、作用重(zhong)于祝某等人(ren)。综上,对刘某以诈骗(pian)罪、组织他人(ren)偷越(yue)国(边)境罪、偷越(yue)国(边)境罪数罪并罚,决定执(zhi)行有(you)期徒刑五年,并处罚金人(ren)民币三万元;对祝某以诈骗(pian)罪、组织他人(ren)偷越(yue)国(边)境罪数罪并罚,决定执(zhi)行有(you)期徒刑一年六个月,并处罚金人(ren)民币八(ba)千元。

三、典型意义

本(ben)案系以高薪诱(you)惑“拉人(ren)头”的(de)方(fang)式,有(you)计划、有(you)组织招募、拉拢、引诱(you)人(ren)员偷渡出境实施电信网络诈骗(pian)犯罪的(de)典型案例。被告人(ren)刘某、祝某跨(kua)境参与电信网络诈骗(pian)犯罪,还分别利(li)用他人(ren)法律意识淡薄、想一夜暴富的(de)心态,利(li)诱(you)并组织多(duo)人(ren)偷渡赴境外加入诈骗(pian)组织,将(jiang)多(duo)名同乡带上了一条歧路,人(ren)民法院依法予以数罪并罚。本(ben)案警(jing)示社会公众,不要轻信高薪诱(you)惑,参与境外诈骗(pian)必受惩处。

案例七

被告人(ren)申某涛等15人(ren)诈骗(pian)、组织他人(ren)偷越(yue)国(边)境等案

——全力追赃挽损,对积极退(tui)赔的(de)被告人(ren)依法从宽处罚

一、基本(ben)案情

2018年以来,被告人(ren)申某涛通过(guo)网罗同乡,纠(jiu)集社会闲(xian)杂人(ren)员等方(fang)式,逐(zhu)渐形成以申某涛为首,被告人(ren)郭某拓、赵(zhao)某儒、崔某波等人(ren)为骨干成员,被告人(ren)王某亮、李(li)某孩等人(ren)为小组长,被告人(ren)靳某伟(wei)、董某、申某宁等人(ren)为组员的(de)跨(kua)境电信网络诈骗(pian)犯罪集团(tuan)。申某涛采用和其他犯罪集团(tuan)、团(tuan)伙合作或自己犯罪集团(tuan)单(dan)独(du)犯罪的(de)模(mo)式,在(zai)柬埔寨王国、老挝人(ren)民民主共和国等国实施跨(kua)境电信网络诈骗(pian)活动。该犯罪集团(tuan)隐瞒(man)出境实施违(wei)法犯罪的(de)真(zhen)实意图,通过(guo)以出境旅游等名义签证出境,采取“杀猪(zhu)盘”方(fang)式对国内女性实施诈骗(pian)活动。犯罪集团(tuan)成员先在(zai)婚恋(lian)网站(zhan)上物色女性“谈恋(lian)爱”,再引诱(you)女性在(zai)犯罪集团(tuan)制作和控制的(de)虚假(jia)博彩平台上投资,通过(guo)操控后台输赢(ying)进行诈骗(pian)。

被告人(ren)申某涛作为犯罪集团(tuan)首要分子,以高薪为利(li)诱(you),纠(jiu)集多(duo)人(ren)通过(guo)虚构事实、隐瞒(man)真(zhen)相等方(fang)式掩盖非法目的(de),骗(pian)取出境边防检查机关核准出境从事“杀猪(zhu)盘”电信网络诈骗(pian)活动,其中申某涛组织人(ren)员持护照出境至柬埔寨、老挝共计58人(ren)、200余(yu)次(ci)从事电信网络诈骗(pian)犯罪活动。

二、裁(cai)判结果

本(ben)案经河南省辉县市(shi)人(ren)民法院一审,河南省新乡市(shi)中级人(ren)民法院二审,现已发生法律效力。

一审法院认为,被告人(ren)申某涛等人(ren)以非法占有(you)为目的(de),以虚构事实、隐瞒(man)真(zhen)相方(fang)法诈骗(pian)他人(ren)财物,数额(e)特别巨大,其行为已构成诈骗(pian)罪;申某涛等人(ren)组织他人(ren)偷越(yue)国(边)境,其行为又(you)构成组织他人(ren)偷越(yue)国(边)境罪。依法应数罪并罚。申某涛系组织、领导犯罪集团(tuan)的(de)首要分子,应当按照集团(tuan)所(suo)犯的(de)全部罪行处罚。综上,对申某涛以诈骗(pian)罪、组织他人(ren)偷越(yue)国(边)境罪等数罪并罚,决定执(zhi)行有(you)期徒刑十九(jiu)年,并处罚金人(ren)民币一百零三万元。对其他14名被告人(ren)判处十一年二个月至六个月不等有(you)期徒刑,并处罚金。

二审期间,被告人(ren)申某涛认罪悔罪,自愿认罚,全额(e)退(tui)赔近500万元;人(ren)民法院及(ji)时(shi)向已查实的(de)被骗(pian)群众发还被骗(pian)钱款,挽回了被骗(pian)群众的(de)经济损失。据(ju)此,二审法院对申某涛依法从宽处罚并改判,决定对其执(zhi)行有(you)期徒刑十六年,并处罚金人(ren)民币一百零三万元。

三、典型意义

跨(kua)境电信网络诈骗(pian)犯罪高发多(duo)发,严重(zhong)侵害人(ren)民群众财产权益。人(ren)民法院坚持依法严惩犯罪和全力追赃挽损并重(zhong),在(zai)刑事审判全流程、各环节持续追赃,最(zui)大限度(du)为受骗(pian)群众挽回经济损失。在(zai)坚持总体从严惩处同时(shi),注重(zhong)贯彻宽严相济刑事政策(ce),区别对待,宽以济严,罚当其罪。被告人(ren)申某涛在(zai)境外组建电信网络诈骗(pian)犯罪集团(tuan),一审法院依法认定其为首要分子并科以重(zhong)刑。鉴于申某涛能积极退(tui)赃,退(tui)赔被骗(pian)群众经济损失,体现了认罪、悔罪态度(du),二审法院充分体现政策(ce),依法从宽,既严惩犯罪,又(you)最(zui)大限度(du)挽回了被骗(pian)群众的(de)经济损失,实现了办案“三个效果”的(de)有(you)机统一。

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