上海铁路公安局合肥公安处刑警支队(dui)一大队(dui)大队(dui)长 韦自力：周先生本身(shen)在经营一个店(dian)，可能有一些政策扶持(chi)或资金评审，他也有这方面(mian)的需(xu)求。

周先生在高铁上又接到了那个“王处长”主动打来的电(dian)话(hua)，寒暄了几句之后(hou)，他说自己(ji)有个亲戚夏(xia)某某有一些纪念币(bi)，希望周先生帮忙(mang)买点儿，每套价格是8800元。考虑到领导都开口了，周先生就说可以买两套，后(hou)来“王处长”短信发来了银行(xing)账号(hao)，周先生就这么转了钱。

上海铁路公安局合肥公安处刑警支队(dui)一大队(dui)大队(dui)长 韦自力：他转完(wan)之后(hou)，觉(jue)得这个事(shi)情可能有点蹊跷，就又跟对方联系(xi)，没有联系(xi)上。他觉(jue)得可能被骗了，就及时在车上找乘(cheng)警报案。不到两个小时，就成功(gong)地把钱止付了。

是什么人诈(zha)骗了周先生，这背后(hou)还有什么人参与呢？上海铁路公安局合肥公安处迅(xun)速成立(li)了专(zhuan)案组进行(xing)调查。此时，最直接的线索就是这个叫夏(xia)某某的人，因为钱是打到他的银行(xing)账户里面(mian)去的，但(dan)是初步的调查结果令民警很意(yi)外(wai)，夏(xia)某某出生于1944年，如今已经死亡。

上海铁路公安局合肥公安处刑警支队(dui)综(zong)合大队(dui)大队(dui)长 吴晓东：在2022年就显示注销死亡，这就很不正常。首先肯定不是本人在使用，那么至于具体是谁，我们现在还不掌握。

警方紧急止付 从(cong)取款入手进行(xing)调查

周先生报案时，他所乘(cheng)坐的列车还没有到站，警方了解情况后(hou)，就进行(xing)了紧急止付操作，及时帮周先生挽回了损失。

列车到站后(hou)，周先生有惊无险下了车，不过警方的工作却并没有结束，给周先生打电(dian)话(hua)的人究(jiu)竟(jing)是谁？如何才能确定他的身(shen)份呢？

虽然银行(xing)卡的线索暂时断了，不过当时警方还掌握另一条线索，那就是给周先生打电(dian)话(hua)的“王处长”的手机号(hao)码(ma)，拨打这个号(hao)码(ma)无人接听，民警也无法直接查询到机主的个人信息(xi)，不过民警查到这个手机号(hao)码(ma)是从(cong)合肥市包河区的某网点销售出去的。

民警赶(gan)到网点后(hou)，发现这是一家手机销售维修服(fu)务中心，同时也售卖手机卡，根据购买手机卡时登记的身(shen)份信息(xi)，相关文件显示这个号(hao)码(ma)是一个叫夏(xia)某涛的人申请的，这个夏(xia)某涛又是谁呢？

上海铁路公安局合肥公安处刑警支队(dui)综(zong)合大队(dui)大队(dui)长 吴晓东：这个手机号(hao)是他本人持(chi)有，但(dan)是至于具体是谁来拨打这个电(dian)话(hua)，我们当时还不掌握，只是讲他可能有嫌疑。

民警进一步侦(zhen)查发现，夏(xia)某涛确实购买了到合肥的火车票，后(hou)续也在合肥住宿过，看起来到合肥办卡的人极有可能就是夏(xia)某涛本人，警方认为，他涉案的可能性很大。但(dan)是，此时警方高度怀疑夏(xia)某涛的背后(hou)可能还有其他人。

上海铁路公安局合肥公安处乘(cheng)警支队(dui)副支队(dui)长 宋海：根据我们之前(qian)办理电(dian)信诈(zha)骗案件的经验(yan)来说，一般持(chi)有人不是使用人，还是需(xu)要(yao)后(hou)面(mian)的侦(zhen)查工作来进行(xing)判明。

在开展排查的时候民警很快发现，夏(xia)某涛并不是一个人来的合肥，他有一个同行(xing)人名叫王某波。

上海铁路公安局合肥公安处乘(cheng)警支队(dui)副支队(dui)长 宋海：我们发现这两个人的轨迹是一个重合的状态，之后(hou)我们再根据一些数据分析，可以判明这个王某波和夏(xia)某涛是属于团伙作案的情况。

继续深入查下去，两条线索开始交叉，手机卡主夏(xia)某涛、银行(xing)卡主夏(xia)某某，这两个人都姓夏(xia)，更关键(jian)的是两人都是湖北省红安县人，甚至同村。

上海铁路公安局合肥公安处刑警支队(dui)综(zong)合大队(dui)大队(dui)长 吴晓东：属于同村而且(qie)门牌(pai)号(hao)相近，所以我们有理由怀疑可能是叔侄或者(zhe)亲戚关系(xi)。

而且(qie)在周先生报案之后(hou)，这个“王处长”的手机号(hao)码(ma)还拨打过某银行(xing)的官方客服(fu)电(dian)话(hua)。民警从(cong)银行(xing)了解到，夏(xia)某某的银行(xing)卡并没有办理过手机银行(xing)，那么这个人打银行(xing)官方客服(fu)电(dian)话(hua)，很可能就是为了查询有没有钱到账。

民警系(xi)统梳理了银行(xing)卡的明细，找出了几笔可疑的进账，有些甚至还标(biao)注了信息(xi)“纪念币(bi)五套”。民警猜测，在周先生报案之前(qian)，还有其他人遭遇(yu)了类似的诈(zha)骗。

办案民警发现，夏(xia)某某的银行(xing)卡曾经到账过35200元，之后(hou)这笔钱在河南新县被分笔取出，查到这条线索之后(hou)，办案民警马不停蹄赶(gan)去了河南省新县进行(xing)调查。

但(dan)因时间间隔(ge)较久，取款当天的公共场所视频(pin)已经无法查看，警方随后(hou)扩大了搜索范围，在细致地查找和比对后(hou)，民警发现了一张重要(yao)的视频(pin)截图。

在新县某桥上的探头捕捉到了王某波的身(shen)影，而且(qie)王某波还和另两个人在一起。

穿(chuan)着白色上衣，站在中间的男子就是王某波。民警很快查到和他同行(xing)的两个人，图中左边，穿(chuan)着白色上衣的男子是丁某波 ；图中右边，穿(chuan)着黑色上衣的男子则(ze)是吴某勋。

民警继续调取相关公共场所视频(pin)，很快又有了新发现。在新县县城里的一家便(bian)利店(dian)，民警查到，吴某勋曾经来过这里，吴某勋当时在这里买下了一条烟，另外(wai)交给了店(dian)主一些现金让店(dian)主给他转钱。通过这样的方式，吴某勋把取出来的现金变成了微信里的零钱。

除了去了这家便(bian)利店(dian)，吴某勋还去了另外(wai)一家超市也是用现金换微信零钱的方式，共计换取了19000元，看起来，吴某勋也涉案。

在这三人中，另一人是丁某波，他的嫌疑也很大，因为民警查到丁某波是有相关前(qian)科的。

2015年，丁某波因为冒充领导实施诈(zha)骗，被湖北省大冶市人民法院判处了3年有期徒刑，从(cong)判决书上记载的一些情况看，他的犯罪(zui)事(shi)实和这次的事(shi)情很类似。民警判断，这张照片里的三个人就是这次案件的主要(yao)犯罪(zui)嫌疑人。

民警随后(hou)针对丁某波、王某波、吴某勋三人展开了深入调查，这三人都是湖北省红安县人，并且(qie)有不少共同出行(xing)的轨迹。

上海铁路公安局合肥公安处刑警支队(dui)综(zong)合大队(dui)大队(dui)长 吴晓东：所有的线索完(wan)全重合了，虽然没有找到他们在银行(xing)直接取现的证据，但(dan)是我们现在所有外(wai)围的证据都指向他们。

固定了相关证据之后(hou)，民警赶(gan)到了湖北省红安县，找到了吴某勋，当时他正和几个朋友(you)一起喝茶(cha)聊天。

随后(hou)，吴某勋被警方带(dai)到了当地派出所，根据吴某勋提供的线索，警方在红安县抓获了犯罪(zui)嫌疑人王某波，在湖南长沙抓获了犯罪(zui)嫌疑人丁某波。

中间人身(shen)份属实 但(dan)毫不知情被利用

随着三名犯罪(zui)嫌疑人到案，他们的诈(zha)骗套路也逐一被揭开，在整个骗局中，最令民警感到疑惑的是，当初给周先生提供嫌疑人电(dian)话(hua)的人，是当地某机关单位(wei)的苏某，经调查，苏某身(shen)份属实，那他与三名犯罪(zui)嫌疑人之间是什么关系(xi)呢？

民警调查发现，安徽省某机关单位(wei)确实有个领导叫苏某，但(dan)苏某并不涉案，但(dan)他也确实在不知情的情况下，被犯罪(zui)嫌疑人利用，充当了王某波几人诈(zha)骗环(huan)节(jie)的重要(yao)一环(huan)，这是怎么回事(shi)儿呢？

原来，王某波先上网找到了相关部门网站浏(liu)览一些新闻，比如看到了相关工作人员曾去过安徽某地调研(yan)，再通过相关网站，找到了苏某的办公电(dian)话(hua)。随后(hou)，王某波直接给苏某打电(dian)话(hua)，自称是上级领导“王处长”，说此前(qian)某次调研(yan)认识过，从(cong)而拉近距离。

紧接着，王某波继续以“王处长”的口吻说省里有个项(xiang)目，让苏某通知辖区内符合条件的商户给自己(ji)回电(dian)。苏某信以为真(zhen)，就这么将电(dian)话(hua)打给了被害人周先生。

上海铁路公安局合肥公安处刑警支队(dui)一大队(dui)民警 张勇：这个被害人就想，既然是我们县领导和我反馈(kui)的，县领导肯定是不会骗我的，所以就导致被害人完(wan)全没有警惕。

民警了解到王某波他们平时很关注新闻，他们浏(liu)览网页时也会刻意(yi)学习(xi)相关领域的政策。警方初步查明，短短几个月(yue)时间里，王某波团伙就先后(hou)实施了6起诈(zha)骗，非法获利17万余元。

到案之后(hou)，王某波等人交代，他们三人此前(qian)就认识，丁某波虽然被处理过，但(dan)是他认为是之前(qian)的诈(zha)骗方式太低级，一次聚会上，他说可以把手段升级一下。

三个人经过谋划，王某波找到了夏(xia)某涛去安徽合肥办了一个手机卡，之后(hou)又去长沙办了一个手机卡，也是通过夏(xia)某涛，王某波获得了身(shen)故的夏(xia)某某的银行(xing)卡，就此，他们的准备工作便(bian)都做好了。

王某波、丁某波和吴某勋三个人第一次出行(xing)，他们打车到了距离湖北红安只有几十(shi)公里远的河南新县，找了家宾(bin)馆住下。

在新县，王某波先是在网上查询到了湖南省某中心，了解了这个单位(wei)的组织架构、领导名字等，他又搜索到了湖南某机关单位(wei)领导王某的办公电(dian)话(hua)，之后(hou)，丁某波用提前(qian)办好的长沙手机号(hao)码(ma)给王某打电(dian)话(hua)，称自己(ji)是湖南省某中心领导，让王某通知辖区内的某公司准备评选全国优秀农机品牌(pai)。

王某未(wei)经核实，向被害人湖南某农机公司负责人王某文转达了这一信息(xi)，王某文把电(dian)话(hua)打给了丁某波，还以为是打给了省里的领导，电(dian)话(hua)里，丁某波说了几句评选农机品牌(pai)的事(shi)，便(bian)让王某文购买了四套纪念币(bi)。

这一次的轻松得手让几人很自信。之后(hou)，王某波让丁某波随便(bian)买点纪念币(bi)给被害人寄去，他觉(jue)得这样整个过程形成了闭环(huan)，没人会报警的。

那之后(hou)，这三人又以同样的伎(ji)俩骗取了苏州某公司44000元，湖北某公司35200元，直到三人实施了针对周先生的诈(zha)骗，最终(zhong)被警方抓获。

对于提供了手机号(hao)码(ma)的夏(xia)某涛，民警查明，是王某波找到了夏(xia)某涛提出请他帮忙(mang)办个卡，夏(xia)某涛说，他知道王某波的这番举动不正常，但(dan)是因为两人关系(xi)很好，碍于情面(mian)他便(bian)同意(yi)了，他并没有获得违法所得，结合在案证据，警方认为夏(xia)某涛不构成犯罪(zui)。

合肥铁路运输法院认定王某波、丁某波、吴某勋犯诈(zha)骗罪(zui)，分别判处有期徒刑3年4个月(yue)至1年8个月(yue)不等。

一个看似简单的骗局，但(dan)也成功(gong)骗过了近十(shi)人，警方提示，对于电(dian)话(hua)中自称是领导、老板的陌生人，要(yao)求汇款转账的，一定要(yao)仔细核实对方身(shen)份信息(xi)，谨防被骗。

来源：央视新闻客户端(duan)