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本文转自【新华网】；
一起看似寻常的刷单诈骗案，竟牵出一个“黑吃黑”的抢(qiang)劫团伙。
江苏江阴警方近期在侦办一起刷单诈骗案时，顺藤摸瓜(gua)破获了一起案中案——抢(qiang)劫团伙在“跑(pao)分”洗钱团伙内部安插“内应”，随后假扮警察实施抢(qiang)劫。
目前(qian)，该案中的抢(qiang)劫团伙成员均(jun)已落网，其(qi)中作为“内应”的马某已经法院一审判决；另案处理的杜某及(ji)其(qi)另一名同伙张某案正在审查起诉阶段。
2024年7月，江阴警方将马某（中）抓获归案。（江阴市人民检察院供图）
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遭(zao)遇刷单诈骗
报警牵出“案中案”
2024年5月31日(ri)，江阴市民华先生来到江阴市公安局报案称，自己遭(zao)遇了刷单诈骗。
原来，事发两(liang)天前(qian)，华先生收到一件含有刮奖单的快递。抱着试试看的心态(tai)，他按(an)照提示扫码入群并验(yan)证身份，很快便收到群主发来的20元(yuan)定向红包。之后，他又陆续完(wan)成几个任务，都(dou)立刻拿到返(fan)现。
发现华先生落入“陷阱”，群主随即指(zhi)示他下载一个名为“润氧科技”的App。华先生按(an)要(yao)求下载App并绑定银行卡、手机号等个人信(xin)息。在App上(shang)又尝(chang)试完(wan)成几次小额刷单并获得返(fan)现后，华先生在客服诱导下开(kai)始大额垫付充值，且不断(duan)加大投入，可提现时却发现自己的本金和佣金都(dou)无法提出。
2024年5月31日(ri)，接到江阴市公安局的反诈警示电话，华先生才(cai)意识到自己可能受骗。截(jie)至报警时，被骗资金已达115万余元(yuan)。
江阴警方顺着资金流进(jin)行侦查，发现其(qi)中50万元(yuan)通过刷POS机转移至犯罪嫌疑人马某卡中，且POS机绑定的多家商户(hu)注(zhu)册人也都(dou)是(shi)马某。2024年7月5日(ri)，江阴警方将马某抓获归案。
讯(xun)问中，警方意外发现马某竟“身兼多职”，不仅涉嫌充当“跑(pao)分”洗钱的“卡农”，还涉嫌在“跑(pao)分”洗钱过程中伙同他人抢(qiang)劫洗钱团伙。
图为抢(qiang)劫团伙成员杜某接受讯(xun)问。（江阴市人民检察院供图）
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电话手表定位
假扮警察“抢(qiang)劫”洗钱团伙
经查，马某参与“跑(pao)分”洗钱是(shi)幌子，他其(qi)实是(shi)一个抢(qiang)劫团伙的“内应”。江阴市人民检察院的承办检察官介绍，马某伙同杜某，杜某又联系张某，对招募马某做“卡农”的“跑(pao)分”洗钱团伙实施了抢(qiang)劫。
所谓“跑(pao)分”，即用自己或他人银行卡，帮助诈骗、赌博等犯罪团伙收取、转移资金，以规避警方调查资金流向。每转移一笔资金，累积相应的分数，最终按(an)分数获取报酬。分数越高，报酬就越多，这种(zhong)洗钱模式因此被称为“跑(pao)分”。“卡农”即在“跑(pao)分”洗钱中提供银行卡、网银、密码的人员。
2024年3月，杜某在安徽老家一棋牌室结识马某。得知(zhi)其(qi)无业缺(que)钱，便说服其(qi)为抢(qiang)劫团伙做“内应”，参加“跑(pao)分”洗钱。此前(qian)，杜某通过张某，加入了一个专门“黑吃黑”抢(qiang)劫“跑(pao)分”洗钱团伙的团伙。
“本就是(shi)来路(lu)不正的‘黑钱’，对方肯定不敢(gan)报警，抢(qiang)了也白抢(qiang)！”杜某一再向马某强调这条路(lu)子的“安全性”，着急挣“快钱”的马某也心动了，二人一拍即合。
2024年5月31日(ri)，经过张某“牵线”，杜某将马某送到一个藏(cang)匿在湖(hu)北仙桃市的“跑(pao)分团”。为方便定位，杜某特(te)意给马某配上(shang)儿(er)童电话手表。
打入“跑(pao)分”洗钱团伙后，马某身份证、银行卡随即被收走，人被看管在一个专门让“卡农”休息的房间内，不得随意出入。“跑(pao)分团”用马某的信(xin)息办理了多台POS机，当日(ri)下午卡内就有诈骗资金进(jin)账。
第二天凌晨3时许，杜某、张某等6人根据定位找到马某所在房间，随即踹门而入。他们头戴“保安”字样的鸭舌帽，手持钢筋剪刀和撬(qiao)棍。一进(jin)门，他们就厉声(sheng)呵斥：“都(dou)蹲下！别动！”然(ran)后，张某又佯(yang)装打电话：“张队，人都(dou)被我(wo)们控制了。”
“跑(pao)分”洗钱团伙成员大惊失色，以为这些人是(shi)便衣警察，集体蹲在角落，低头不敢(gan)出声(sheng)。张某随后逐一盘问马某及(ji)现场另外2名“卡农”，并让他们交出密码。
做戏做全套。问到马某时，张某还故意扇了马某两(liang)个耳光，继而依次查看“卡农”账户(hu)余额。
抢(qiang)劫之后，扮作警察的抢(qiang)劫团伙带走马某及(ji)另外2名“卡农”，还将车辆开(kai)到仙桃市公安局门口，停留了好一会儿(er)，才(cai)连夜赶回安徽省(sheng)六安市。
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假意“跑(pao)分”实则(ze)抢(qiang)劫
“黑吃黑”终难逃法网
记者从江阴市人民检察院了解到，在此次“黑吃黑”抢(qiang)劫行动中，假意参加“跑(pao)分”洗钱的马某银行卡涉及(ji)资金流水共计98.8万余元(yuan)。经核实，其(qi)中62.8万元(yuan)为电信(xin)网络诈骗赃款。江阴被害人华先生被诈骗的115万余元(yuan)中的50万元(yuan)，便是(shi)转入这张卡。
杜某、张某等人抢(qiang)到卡后，卡内还剩余31万余元(yuan)。另外2名“卡农”银行卡内仅剩1万余元(yuan)人民币(bi)。回到安徽后，杜某、张某、马某将这些资金通过转账、取现等方式套现并分赃，其(qi)中既是(shi)“卡农”又是(shi)内应的马某分得好处费7万元(yuan)。
“我(wo)们料定强行‘黑’掉这笔钱，对方也不敢(gan)报警，因为‘跑(pao)分’的钱都(dou)是(shi)诈骗来的……”面对检察官的讯(xun)问，杜某对犯罪事实供认不讳，语气十分低落。
考虑到不同人员在整个犯罪团伙中发挥的作用不同，江阴市人民检察院对马某、杜某、张某等人所涉案件分类定性、分层办理，其(qi)中马某所涉案件已审结。经江阴市人民检察院提起公诉，法院认定马某犯有帮助信(xin)息网络犯罪活动罪、抢(qiang)劫罪，判处其(qi)有期徒刑4年9个月，并处罚金人民币(bi)23000元(yuan)。杜某、张某等人的抢(qiang)劫案另案处理，目前(qian)已进(jin)入审查起诉阶段。本案涉及(ji)的刷单诈骗和“跑(pao)分”洗钱相关案件，目前(qian)还在进(jin)一步侦办中。
螳螂捕蝉，黄雀在后。一起“全员恶人”的案件，背(bei)后是(shi)贪婪与侥幸在作祟(sui)。“跑(pao)分”洗钱团伙自以为行事隐秘可以“狡兔三窟”，抢(qiang)劫团伙自以为“黑吃黑”可以高枕无忧，但一朝东窗事发，都(dou)逃不过正义的制裁(cai)。而对于普通人而言(yan)，要(yao)切记：天上(shang)不会掉馅饼，贪小便宜吃大亏(kui)。
记者：朱国亮