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新京(jing)报讯(记者赵利新)2月21日,公安部公布5起证券交易犯罪典(dian)型案例(li)。案例(li)如(ru)下:
北京(jing)董某(mou)等人内幕交易案。2022年7月,北京(jing)市公安局依法(fa)立案侦办董某(mou)等人涉(she)嫌内幕交易案。经查,2016年8月至2017年1月,袁某(mou)在(zai)担任北京(jing)某(mou)上市公司财务总监时,全程参与(yu)该公司收购某(mou)科技公司100%股权的重大资产重组工作。在(zai)此期间,袁某(mou)将上述内幕信息泄(xie)露给董某(mou),二人约定(ding)共同出资、由董某(mou)负责股票交易操作。2016年10月至12月,董某(mou)使用本(ben)人及实(shi)际控制的他(ta)人证券账户(hu)大量买入该上市公司股票,涉(she)案金额2300余万元,非(fei)法(fa)获(huo)利400余万元。2022年9月,办案单(dan)位(wei)将董某(mou)、袁某(mou)抓获(huo)归案。2024年1月,北京(jing)市高级人民法(fa)院以(yi)犯内幕交易罪分别(bie)对董某(mou)、袁某(mou)作出有罪判决,并处罚(fa)金。
上海刘某(mou)利用未公开信息交易案。2021年6月,上海市公安局依法(fa)立案侦办刘某(mou)涉(she)嫌利用未公开信息交易案。经查,2009年至2014年,刘某(mou)先后担任上海两家基金公司基金经理、权益(yi)投资总监等职务。在(zai)此期间,刘某(mou)利用其具有所管理基金产品交易决策(ce)权、交易查询和指令(ling)审批权限的职务便利,获(huo)取相(xiang)关基金交易标的、下单(dan)指令(ling)、交易数量、交易时点等未公开信息,使用其本(ben)人和其实(shi)际控制的证券账户(hu)趋同交易60只(zhi)股票,涉(she)案金额1.4亿余元,非(fei)法(fa)获(huo)利296万元。2022年9月,上海市第一(yi)中(zhong)级人民法(fa)院以(yi)犯利用未公开信息交易罪对刘某(mou)作出有罪判决。
江苏(su)闫某(mou)等人操纵证券市场案。2022年1月,江苏(su)省扬州市公安局依法(fa)立案侦办闫某(mou)等人操纵证券市场案。经查,2018年6月至2019年4月,以(yi)闫某(mou)、朱某(mou)某(mou)为首的犯罪团(tuan)伙通过其实(shi)际控制的169个证券账户(hu),利用资金优势、持股优势,采取连续买卖、对倒交易等手法(fa),操纵某(mou)股票,非(fei)法(fa)获(huo)利2.69亿元。2022年7月,办案单(dan)位(wei)开展集(ji)中(zhong)收网行(xing)动,闫某(mou)、朱某(mou)某(mou)在(zai)内的27名犯罪嫌疑人悉数到案。2024年8月,扬州市中(zhong)级人民法(fa)院以(yi)犯内幕交易罪对闫某(mou)、朱某(mou)某(mou)等被告分别(bie)作出有罪判决,并处罚(fa)金。
浙江吴(wu)某(mou)等人操纵证券市场案。2019年1月,浙江省金华市公安局依法(fa)立案侦办吴(wu)某(mou)等人操纵证券市场案。经查,2016年至2019年期间,以(yi)吴(wu)某(mou)为首的犯罪团(tuan)伙长期采取多种方式操纵多只(zhi)股票获(huo)利,该团(tuan)伙通过提前建仓买入股票,再利用境外搭建的多个盘后票网站发(fa)布股票代码,吸引互联网社交媒体引用、转载、评(ping)论、推荐,拉高目标股票价格后卖出获(huo)利,累计实(shi)施此类“抢帽子交易”数百次(ci)。此外,该团(tuan)伙还集(ji)中(zhong)资金优势、持股优势,采用连续买卖、对倒交易等方式操纵多只(zhi)股票。至案发(fa),该团(tuan)伙共非(fei)法(fa)获(huo)利5.3亿元。立案后,办案单(dan)位(wei)先后将吴(wu)某(mou)等15名犯罪嫌疑人抓获(huo)归案。2023年3月,浙江省高级人民法(fa)院以(yi)犯操纵证券市场罪对吴(wu)某(mou)等15名被告分别(bie)作出有罪判决,并处罚(fa)金。
广东聂某(mou)内幕交易案。2022年7月,广东省广州市公安局依法(fa)立案侦办聂某(mou)涉(she)嫌内幕交易案。经查,2020年5月,聂某(mou)利用其担任某(mou)上市公司子公司总经理的职务便利,得到美国(guo)某(mou)公司向该上市公司采购口罩的框架协议初步文本(ben),获(huo)悉了其中(zhong)重要的内幕信息。随(sui)后在(zai)该内幕信息敏感(gan)期内,聂某(mou)使用其实(shi)际控制的他(ta)人证券账户(hu)买入该公司股票,涉(she)案金额195万元,非(fei)法(fa)获(huo)利35万元。2023年1月,办案单(dan)位(wei)将聂某(mou)抓获(huo)归案。2024年6月,广州市中(zhong)级人民法(fa)院以(yi)犯内幕交易罪对聂某(mou)作出有罪判决。
编辑 张牵
校对 杨(yang)利