一、董(dong)事会会议召开情况

重庆千里科技(ji)股份有限公司（以下简称“公司”）第(di)六届董(dong)事会第(di)十五(wu)次会议于2025年(nian)2月21日（星期(qi)五(wu)）以通讯表决方式召开。本次会议通知及议案等文件已于2025年(nian)2月18日以网络方式送达各位(wei)董(dong)事，会议应出席董(dong)事9名，实际出席董(dong)事9名。本次会议的召集和召开符(fu)合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董(dong)事会会议审议情况

会议审议并通过(guo)了以下议案：

（一）《关于选举第(di)六届董(dong)事会副董(dong)事长的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意选举鲍毅先生为公司第(di)六届董(dong)事会副董(dong)事长，任(ren)期(qi)自(zi)本次董(dong)事会审议通过(guo)之日起至第(di)六届董(dong)事会届满之日止。

（二）《关于聘任(ren)副总裁的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

经公司总裁提名，同意聘任(ren)郝广丽(li)女士、夏雨扬女士为公司副总裁，任(ren)期(qi)自(zi)本次董(dong)事会审议通过(guo)之日起至第(di)六届董(dong)事会届满之日止。郝广丽(li)女士、夏雨扬女士的任(ren)职(zhi)资格、岗位(wei)胜任(ren)能力等相关情况已经公司董(dong)事会提名委员会审核通过(guo)。

（三(san)）《关于变更董(dong)事会秘书的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

因工作调整，伍定军先生不(bu)再担(dan)任(ren)公司董(dong)事会秘书职(zhi)务。经公司董(dong)事长提名，同意聘任(ren)夏雨扬女士为董(dong)事会秘书，任(ren)期(qi)自(zi)本次董(dong)事会审议通过(guo)之日起至第(di)六届董(dong)事会届满之日止。夏雨扬女士的任(ren)职(zhi)资格、岗位(wei)胜任(ren)能力等相关情况已经公司董(dong)事会提名委员会审核通过(guo)。详见公司同日在上海证券交(jiao)易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆千里科技(ji)股份有限公司关于变更董(dong)事会秘书的公告》（公告编号：2025-013）。

（四）《关于修订(ding)〈公司章程〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

基于公司治理需要(yao)，同意修改《公司章程》第(di)一百一十九条内容，并提请股东大会授权经营层办理本次章程备案相关手(shou)续，授权有效(xiao)期(qi)自(zi)公司股东大会审议通过(guo)之日起至该等具体执行事项(xiang)办理完毕之日止。详见公司同日在上海证券交(jiao)易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆千里科技(ji)股份有限公司关于修订(ding)〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-014）。

该议案尚(shang)需提交(jiao)公司2025年(nian)第(di)二次临时股东大会审议。

（五(wu)）《关于召开2025年(nian)第(di)二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司于2025年(nian)3月11日14:00在重庆市北碚区蔡家(jia)岗镇凤栖路16号力帆研究(jiu)院11楼会议室召开2025年(nian)第(di)二次临时股东大会。详见公司同日在上海证券交(jiao)易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆千里科技(ji)股份有限公司关于召开2025年(nian)第(di)二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-015）。

特(te)此公告。

重庆千里科技(ji)股份有限公司

董(dong)事会

2025年(nian)2月24日

● 报备文件

1.《公司第(di)六届董(dong)事会第(di)十五(wu)次会议决议》

2.《公司第(di)六届董(dong)事会提名委员会关于拟聘高级管理人员任(ren)职(zhi)资格的书面(mian)审核意见》

附件：简历

郝广丽(li)，女，1975年(nian)6月出生，北京航空航天大学硕(shuo)士研究(jiu)生学历。曾任(ren)戴(dai)尔计算机 （中国） 有限公司人力资源经理，施耐德电气 （中国） 有限公司人力资源总监，北京阳光海天停(ting)车管理有限公司董(dong)事兼CHO，北京旷视科技(ji)有限公司高级副总裁兼CHO。在人力资源体系搭建、人力资源战略(lue)制定与实施拥有超过(guo)20年(nian)经验。

夏雨扬，女，1978年(nian)7月出生，本科学历，注册会计师。曾任(ren)中国国际金融有限公司投资银行部董(dong)事总经理，保荐代表人，从事投资银行业(ye)务超过(guo)20年(nian)，拥有丰富的境(jing)内外资本市场运作经验。

截至本公告披露日，郝广丽(li)女士、夏雨扬女士均不(bu)存在《上海证券交(jiao)易所上市公司自(zi)律监管指引第(di)1号一一规范运作》第(di)3.2.2条所列(lie)情形，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董(dong)事、监事、高级管理人员和持股5%以上股东不(bu)存在关联(lian)关系。

证券代码：601777 证券简称：千里科技(ji) 公告编号：2025-015

重庆千里科技(ji)股份有限公司关于召开2025年(nian)第(di)二次临时股东大会的通知

本公司董(dong)事会及全体董(dong)事保证本公告内容不(bu)存在任(ren)何(he)虚假记载、误(wu)导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确(que)性和完整性承(cheng)担(dan)法律责任(ren)。

重要(yao)内容提示：

● 股东大会召开日期(qi)：2025年(nian)3月11日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交(jiao)易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年(nian)第(di)二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董(dong)事会

(三(san)) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期(qi)、时间和地点

召开的日期(qi)时间：2025年(nian)3月11日 14 点 00分

召开地点：重庆市北碚区蔡家(jia)岗镇凤栖路16号力帆研究(jiu)院11楼会议室

(五(wu)) 网络投票的系统、起止日期(qi)和投票时间。

网络投票系统：上海证券交(jiao)易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自(zi)2025年(nian)3月11日

至2025年(nian)3月11日

采用上海证券交(jiao)易所网络投票系统，通过(guo)交(jiao)易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交(jiao)易时间段(duan)，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过(guo)互联(lian)网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业(ye)务账户和沪(hu)股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业(ye)务、约定购回业(ye)务相关账户以及沪(hu)股通投资者的投票，应按照《上海证券交(jiao)易所上市公司自(zi)律监管指引第(di)1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项(xiang)

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第(di)六届董(dong)事会第(di)十五(wu)次会议审议通过(guo)，详见公司于2025年(nian)2月21日在上海证券交(jiao)易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。公司将(jiang)在本次股东大会召开前，在上海证券交(jiao)易所网站登载《重庆千里科技(ji)股份有限公司2025年(nian)第(di)二次临时股东大会会议资料(liao)》。

2. 特(te)别决议议案：1

3. 对中小投资者单独计票的议案：无

4. 涉及关联(lian)股东回避表决的议案：无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三(san)、 股东大会投票注意事项(xiang)

(一) 本公司股东通过(guo)上海证券交(jiao)易所股东大会网络投票系统行使(shi)表决权的，既可(ke)以登陆交(jiao)易系统投票平台（通过(guo)指定交(jiao)易的证券公司交(jiao)易终端）进行投票，也可(ke)以登陆互联(lian)网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联(lian)网投票平台进行投票的，投资者需要(yao)完成股东身份认证。具体操作请见互联(lian)网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可(ke)行使(shi)的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种(zhong)优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过(guo)本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可(ke)以通过(guo)其任(ren)一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种(zhong)优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过(guo)多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种(zhong)优先股的表决意见，分别以各类别和品种(zhong)股票的第(di)一次投票结果为准。

(三(san)) 同一表决权通过(guo)现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第(di)一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交(jiao)。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任(ren)公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可(ke)以以书面(mian)形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不(bu)必是公司股东。

(二) 公司董(dong)事、监事和高级管理人员。

(三(san)) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五(wu)、会议登记方法

为确(que)保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手(shou)续。

1.登记方式：现场登记或通过(guo)邮箱、信函、传真方式登记，不(bu)接受电话登记。

2.登记材料(liao)：

（1）法人股东：请持股东帐户卡、加盖(gai)公章的营业(ye)执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手(shou)续；

（2）自(zi)然人股东：请持股东账户卡和本人身份证办理登记手(shou)续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书及委托人股东账户卡办理登记手(shou)续。

3.登记时间：

（1）现场登记：2025年(nian)3月10日（星期(qi)一）上午8:30-12:00，下午13:30-17:00；

（2）异地登记：股东可(ke)凭前述有关证件采取(qu)邮箱、信函或传真方式登记，并确(que)保于2025年(nian)3月10日（星期(qi)一）下午17:00前送达公司，并进行电话确(que)认。邮件、信函或传真件上请注明“参加股东大会”字(zi)样，信函以收到邮戳为准。

4.登记地点：重庆市北碚区蔡家(jia)岗镇凤栖路16号，邮政编码：400707。

5.注意事项(xiang)：出席现场会议的股东及股东代理人请携(xie)带相关证件原件于会前半小时到场。

六、其他事项(xiang)

1.联(lian)系地址：重庆市北碚区蔡家(jia)岗镇凤栖路16号公司11楼董(dong)事会办公室

2. 电话：023-61663050

3. 传真：023-65213175

4. 邮箱：tzzqb@lifan.com

5. 现场会议会期(qi)预计为半天，与会股东及股东代理人食宿及交(jiao)通费用自(zi)理。

特(te)此公告。

重庆千里科技(ji)股份有限公司

董(dong)事会

2025年(nian)2月24日

附件1：授权委托书

● 报备文件

《重庆千里科技(ji)股份有限公司第(di)六届董(dong)事会第(di)十五(wu)次会议决议》

附件1：授权委托书

授权委托书

重庆千里科技(ji)股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位(wei)（或本人）出席2025年(nian)3月11日召开的贵公司2025年(nian)第(di)二次临时股东大会，并代为行使(shi)表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖(gai)章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期(qi)： 年(nian) 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”“反对”“弃权”或“回避”意向中选择(ze)一个并打(da)“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自(zi)己的意愿进行表决。

证券代码：601777 证券简称：千里科技(ji) 公告编号：2025-013

重庆千里科技(ji)股份有限公司

关于变更董(dong)事会秘书的公告

本公司董(dong)事会及全体董(dong)事保证本公告内容不(bu)存在任(ren)何(he)虚假记载、误(wu)导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确(que)性和完整性承(cheng)担(dan)法律责任(ren)。

重庆千里科技(ji)股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年(nian)2月21日以通讯表决方式召开第(di)六届董(dong)事会第(di)十五(wu)次会议，审议通过(guo)了《关于变更董(dong)事会秘书的议案》。因工作调整，伍定军先生不(bu)再担(dan)任(ren)公司董(dong)事会秘书职(zhi)务。经公司董(dong)事长提名，同意聘任(ren)夏雨扬女士（简历附后）为董(dong)事会秘书，任(ren)职(zhi)期(qi)限自(zi)公司第(di)六届董(dong)事会第(di)十五(wu)次会议审议通过(guo)之日起至第(di)六届董(dong)事会届满之日止。

公司董(dong)事会提名委员会对夏雨扬女士的任(ren)职(zhi)资格进行了审查，认为其符(fu)合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件，上海证券交(jiao)易所业(ye)务规则和《公司章程》规定的任(ren)职(zhi)资格和条件，不(bu)存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交(jiao)易所处罚的情形，具备担(dan)任(ren)公司董(dong)事会秘书的经验和能力。夏雨扬女士已报名参加上海证券交(jiao)易所举办的最(zui)近一期(qi)主板上市公司董(dong)事会秘书任(ren)职(zhi)培训。

伍定军先生在任(ren)职(zhi)公司董(dong)事会秘书期(qi)间恪尽职(zhi)守，勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发(fa)展发(fa)挥了积极作用。公司董(dong)事会对伍定军先生在任(ren)职(zhi)期(qi)间所做的贡献表示衷(zhong)心感(gan)谢。

特(te)此公告。

重庆千里科技(ji)股份有限公司

董(dong)事会

2025年(nian)2月24日

● 报备文件

1． 《公司第(di)六届董(dong)事会第(di)十五(wu)次会议决议》

2．《公司第(di)六届董(dong)事会提名委员会关于拟聘高级管理人员任(ren)职(zhi)资格的书面(mian)审核意见》

附件：夏雨扬女士简历

夏雨扬，女，1978年(nian)7月出生，本科学历，注册会计师。曾任(ren)中国国际金融有限公司投资银行部董(dong)事总经理，保荐代表人，从事投资银行业(ye)务超过(guo)20年(nian)，拥有丰富的境(jing)内外资本市场运作经验。

截至本公告披露日，夏雨扬女士不(bu)存在《上海证券交(jiao)易所上市公司自(zi)律监管指引第(di)1号一一规范运作》第(di)3.2.2条所列(lie)情形，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董(dong)事、监事、高级管理人员和持股5%以上股东不(bu)存在关联(lian)关系。

证券代码：601777 证券简称：千里科技(ji) 公告编号：2025-014

重庆千里科技(ji)股份有限公司

关于修订(ding)《公司章程》的公告

本公司董(dong)事会及全体董(dong)事保证本公告内容不(bu)存在任(ren)何(he)虚假记载、误(wu)导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确(que)性和完整性承(cheng)担(dan)法律责任(ren)。

重庆千里科技(ji)股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年(nian)2月21日（星期(qi)五(wu)）召开第(di)六届董(dong)事会第(di)十五(wu)次会议，审议通过(guo)了《关于修订(ding)〈公司章程〉的议案》。现将(jiang)具体情况公告如下：

根(gen)据现行法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定，基于公司治理需要(yao)，拟对《公司章程》相关条款进行如下修订(ding)：

除上述修订(ding)外，《公司章程》其他条款不(bu)变。修订(ding)后的《公司章程》全文随本公告同步登载于上海证券交(jiao)易所网站（www.sse.com.cn）。

本次修订(ding)《公司章程》事项(xiang)尚(shang)需提交(jiao)公司2025年(nian)第(di)二次临时股东大会审议。公司董(dong)事会提请股东大会授权经营层办理本次章程备案相关手(shou)续，授权有效(xiao)期(qi)自(zi)公司股东大会审议通过(guo)之日起至该等具体执行事项(xiang)办理完毕之日止。

特(te)此公告。

重庆千里科技(ji)股份有限公司董(dong)事会

2025年(nian)2月24日

● 报备文件

《公司第(di)六届董(dong)事会第(di)十五(wu)次会议决议》