● 风险提示：可转债持有人选择回售等同(tong)于以100.69元/张（含当期应(ying)计利息、含税）卖出持有的“建工(gong)转债”。截至本公告发出前的最(zui)后一个交易日，“建工(gong)转债”的收盘(pan)价高于本次(ci)回售价格(ge)，可转债持有人选择回售可能会带来损失，敬请可转债持有人关注选择回售的投资风险。

重庆建工(gong)集团股份有限(xian)公司（以下(xia)简称“本公司”或“公司”）的股票(piao)自2025年1月(yue)3日至2025年2月(yue)21日连续三十个交易日的收盘(pan)价格(ge)低(di)于本公司“公开发行可转换公司债券(quan)”（以下(xia)简称“建工(gong)转债”）当期转股价格(ge)的70％，且“建工(gong)转债”处于最(zui)后一个计息年度。根据《重庆建工(gong)集团股份有限(xian)公司公开发行可转换公司债券(quan)募(mu)集说明(ming)书》（以下(xia)简称《募(mu)集说明(ming)书》）的约定，“建工(gong)转债”的有条件回售条款生效。

现依据《上市公司证券(quan)发行注册管理办法》《可转换公司债券(quan)管理办法》《上海证券(quan)交易所股票(piao)上市规则》和本公司《可转换公司债券(quan)募(mu)集说明(ming)书》，就回售有关事项向全体(ti)建工(gong)转债持有人公告如下(xia)：

一、回售条款

（一）根据公司《募(mu)集说明(ming)书》的规定，有条件回售条款具体(ti)如下(xia)：

“在本次(ci)发行的可转债最(zui)后两个计息年度，如果公司股票(piao)在任何连续三十个交易日的收盘(pan)价格(ge)低(di)于当期转股价的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面(mian)值(zhi)加上当期应(ying)计利息的价格(ge)回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格(ge)因发生送红股、转增(zeng)股本、增(zeng)发新股（不包括因本次(ci)发行的可转债转股而增(zeng)加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格(ge)和收盘(pan)价格(ge)计算(suan)，在调整后的交易日按调整后的转股价格(ge)和收盘(pan)价格(ge)计算(suan)。

如果出现转股价格(ge)向下(xia)修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格(ge)调整之后的第一个交易日起重新计算(suan)。

最(zui)后两个计息年度可转债持有人在每(mei)年回售条件首次(ci)满足后可按上述约定条件行使回售权一次(ci)，若在首次(ci)满足回售条件而可转债持有人未在公司届(jie)时公告的回售申报(bao)期内申报(bao)并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转债持有人不能多次(ci)行使部分回售权。”

根据《募(mu)集说明(ming)书》相关条款的内容，当期应(ying)计利息的计算(suan)公式为：

IA=B×i×t/365

IA：指当期应(ying)计利息；

B：指本次(ci)发行的可转债持有人持有的可转债票(piao)面(mian)总金额(e)；

i：指可转债当年票(piao)面(mian)利率；

t：指计息天(tian)数(shu)，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止(zhi)的实际日历天(tian)数(shu)（算(suan)头不算(suan)尾）。

（二）回售价格(ge)

根据上述当期应(ying)计利息的计算(suan)方法，“建工(gong)转债”第六年的票(piao)面(mian)利率3.6%，计算(suan)天(tian)数(shu)为70天(tian)（自 2024年12月(yue)20日至 2025年2月(yue)28日，算(suan)头不算(suan)尾），利息为100×3.6%×70/365=0.69元/张，即回售价格(ge)为100.69元/张。

二、本次(ci)可转债回售的有关事项

（一）回售事项的提示

建工(gong)转债持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券(quan)。建工(gong)转债持有人有权选择是(shi)否进行回售，本次(ci)回售不具有强制(zhi)性。

（二）回售申报(bao)程序

本次(ci)回售的转债代码为“110064”，转债简称为“建工(gong)转债”。

行使回售权的可转债持有人应(ying)在回售申报(bao)期内，通过上海证券(quan)交易所交易系统进行回售申报(bao)，方向为卖出，回售申报(bao)经确认后不能撤销。如果申报(bao)当日未能申报(bao)成功(gong)，可于次(ci)日继续申报(bao)（限(xian)申报(bao)期内）。

（三）回售申报(bao)期：2025年3月(yue)3日至2025年3月(yue)7日。

（四）回售价格(ge)：100.69元人民币/张（含当期利息）。

（五）回售款项的支付方法

本公司将按前款规定的价格(ge)买回要(yao)求回售的建工(gong)转债，按照中国证券(quan)登记结算(suan)有限(xian)责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为2025年3月(yue)12日。回售期满后，公司将公告本次(ci)回售结果和本次(ci)回售对公司的影响。

三、回售期间的交易

建工(gong)转债在回售期间将继续交易，但停止(zhi)转股。在同(tong)一交易日内，若建工(gong)转债持有人同(tong)时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。

回售期内，如回售导致可转换公司债券(quan)流通面(mian)值(zhi)总额(e)少于3000万元人民币，可转债仍将继续交易，待回售期结束(shu)后，本公司将披露相关公告，在公告三个交易日后建工(gong)转债将停止(zhi)交易。

四、风险提示

可转债持有人选择回售等同(tong)于以100.69元/张（含当期应(ying)计利息、含税）卖出持有的“建工(gong)转债”。截至本公告发出前的最(zui)后一个交易日，“建工(gong)转债”的收盘(pan)价高于本次(ci)回售价格(ge)，可转债持有人选择回售可能会带来损失，敬请可转债持有人关注选择回售的投资风险。

五、联系方式

联系部门(men)：董事会办公室（证券(quan)部）

联系电话：（023）63511570

特(te)此公告。

重庆建工(gong)集团股份有限(xian)公司董事会

2025年2月(yue)24日