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人民网北(bei)京2月21日(ri)电 (记者梁秋(qiu)坪、郝萍)记者从(cong)公安部获悉,近年来,全(quan)国公安机关深入贯(guan)彻落实《关于依法(fa)从(cong)严打击证券违法(fa)活动(dong)的意见》,会同证监部门依法(fa)严厉打击证券交(jiao)易犯(fan)罪(zui),切实维护市场秩序,有力保障投(tou)资者合法(fa)权益(yi),护航资本市场高质量发展。今日(ri),公安部公布5起证券交(jiao)易犯(fan)罪(zui)典(dian)型案(an)例。
1、北(bei)京董某等(deng)人内幕交(jiao)易案(an)
2022年7月,北(bei)京市公安局依法(fa)立案(an)侦办董某等(deng)人涉嫌内幕交(jiao)易案(an)。经查,2016年8月至2017年1月,袁某在担任北(bei)京某上市公司财务总监时,全(quan)程参与该(gai)公司收(shou)购某科技公司100%股权的重大资产(chan)重组工作。在此(ci)期间(jian),袁某将上述内幕信息泄露给董某,二人约定共同出资、由董某负责股票交(jiao)易操作。2016年10月至12月,董某使用本人及实际控制的他人证券账户大量买入该(gai)上市公司股票,涉案(an)金额2300余万元,非法(fa)获利400余万元。2022年9月,办案(an)单位将董某、袁某抓(zhua)获归(gui)案(an)。
2024年1月,北(bei)京市高级人民法(fa)院以(yi)犯(fan)内幕交(jiao)易罪(zui)分别对董某、袁某作出有罪(zui)判决,并处罚(fa)金。
2、上海刘某利用未公开信息交(jiao)易案(an)
2021年6月,上海市公安局依法(fa)立案(an)侦办刘某涉嫌利用未公开信息交(jiao)易案(an)。经查,2009年至2014年,刘某先后担任上海两家基金公司基金经理、权益(yi)投(tou)资总监等(deng)职务。在此(ci)期间(jian),刘某利用其具有所管理基金产(chan)品交(jiao)易决策权、交(jiao)易查询和指令审批(pi)权限的职务便利,获取相关基金交(jiao)易标的、下单指令、交(jiao)易数量、交(jiao)易时点等(deng)未公开信息,使用其本人和其实际控制的证券账户趋同交(jiao)易60只股票,涉案(an)金额1.4亿余元,非法(fa)获利296万元。
2022年9月,上海市第一中级人民法(fa)院以(yi)犯(fan)利用未公开信息交(jiao)易罪(zui)对刘某作出有罪(zui)判决。
3、江苏闫某等(deng)人操纵(zong)证券市场案(an)
2022年1月,江苏省(sheng)扬州市公安局依法(fa)立案(an)侦办闫某等(deng)人操纵(zong)证券市场案(an)。经查,2018年6月至2019年4月,以(yi)闫某、朱某某为首的犯(fan)罪(zui)团伙通过其实际控制的169个证券账户,利用资金优势、持股优势,采(cai)取连续买卖、对倒交(jiao)易等(deng)手法(fa),操纵(zong)某股票,非法(fa)获利2.69亿元。2022年7月,办案(an)单位开展集(ji)中收(shou)网行动(dong),闫某、朱某某在内的27名犯(fan)罪(zui)嫌疑人悉数到案(an)。
2024年8月,扬州市中级人民法(fa)院以(yi)犯(fan)内幕交(jiao)易罪(zui)对闫某、朱某某等(deng)被告分别作出有罪(zui)判决,并处罚(fa)金。
4、浙江吴某等(deng)人操纵(zong)证券市场案(an)
2019年1月,浙江省(sheng)金华(hua)市公安局依法(fa)立案(an)侦办吴某等(deng)人操纵(zong)证券市场案(an)。经查,2016年至2019年期间(jian),以(yi)吴某为首的犯(fan)罪(zui)团伙长期采(cai)取多种方(fang)式操纵(zong)多只股票获利,该(gai)团伙通过提前建仓买入股票,再利用境外搭建的多个盘后票网站发布股票代(dai)码,吸引互联网社交(jiao)媒体引用、转载、评论、推荐,拉高目标股票价格后卖出获利,累计(ji)实施此(ci)类“抢帽子交(jiao)易”数百次。此(ci)外,该(gai)团伙还集(ji)中资金优势、持股优势,采(cai)用连续买卖、对倒交(jiao)易等(deng)方(fang)式操纵(zong)多只股票。至案(an)发,该(gai)团伙共非法(fa)获利5.3亿元。立案(an)后,办案(an)单位先后将吴某等(deng)15名犯(fan)罪(zui)嫌疑人抓(zhua)获归(gui)案(an)。
2023年3月,浙江省(sheng)高级人民法(fa)院以(yi)犯(fan)操纵(zong)证券市场罪(zui)对吴某等(deng)15名被告分别作出有罪(zui)判决,并处罚(fa)金。
5、广东聂(nie)某内幕交(jiao)易案(an)
2022年7月,广东省(sheng)广州市公安局依法(fa)立案(an)侦办聂(nie)某涉嫌内幕交(jiao)易案(an)。经查,2020年5月,聂(nie)某利用其担任某上市公司子公司总经理的职务便利,得到美国某公司向该(gai)上市公司采(cai)购口罩的框架协议初步文本,获悉了其中重要的内幕信息。随后在该(gai)内幕信息敏感(gan)期内,聂(nie)某使用其实际控制的他人证券账户买入该(gai)公司股票,涉案(an)金额195万元,非法(fa)获利35万元。2023年1月,办案(an)单位将聂(nie)某抓(zhua)获归(gui)案(an)。
2024年6月,广州市中级人民法(fa)院以(yi)犯(fan)内幕交(jiao)易罪(zui)对聂(nie)某作出有罪(zui)判决。