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2月(yue)17日晚间，中国人(ren)民银行浙江(jiang)分行公布行政(zheng)处罚决定，财通证券（601108）因未按(an)规定履行客户身份识别(bie)义务、未报送(song)大额交易(yi)或可疑交易(yi)报告，被处以195万元罚款，两名相关负责人(ren)分别(bie)被处以4万元和4.1万元的罚款。
值得(de)注意的是，《反洗钱法(fa)》新修订并于2025年(nian)1月(yue)1日起实(shi)施以来，首次有(you)券商(shang)因此被罚。
2025年(nian)1月(yue)1日，经十(shi)四(si)届全国人(ren)大常委会第(di)十(shi)二次会议(yi)高票通过新修订的《中华(hua)人(ren)民共和国反洗钱法(fa)》（简称《反洗钱法(fa)》）正式(shi)施行。
这是《反洗钱法(fa)》2007年(nian)实(shi)施以来的首次重大修订。新修订的《反洗钱法(fa)》围绕明确法(fa)律适用(yong)范(fan)围、加(jia)强(qiang)反洗钱监督管理、完(wan)善反洗钱义务规定等内容，进行了补充和完(wan)善，包括进一步提高对金融(rong)机构(gou)的合规要求(qiu)，完(wan)善其反洗钱义务。
此外，《反洗钱法(fa)》还要求(qiu)金融(rong)机构(gou)建立健全反洗钱内控(kong)制度；在客户身份识别(bie)制度基础上进一步建立客户尽职调查制度；延长客户身份资料和交易(yi)记录保存时间；细化大额交易(yi)报告制度和可疑交易(yi)报告制度要求(qiu)；关注、评估(gu)运用(yong)新技术、新产(chan)品、新业(ye)务等带来的洗钱风险等。
值得(de)注意的是，此次财通证券被罚，正是由于未按(an)规定履行客户身份识别(bie)义务、未报送(song)大额交易(yi)或可疑交易(yi)报告，触及了《发洗钱法(fa)》的上述条(tiao)目。
券商(shang)领域的反洗钱监管在此之(zhi)前就已有(you)先例。2024年(nian)10月(yue)，海通证券和申(shen)万宏(hong)源证券因类似违规分别(bie)被罚395万元和349万元；2023年(nian)2月(yue)，中信建投和中信证券更因多项违规分别(bie)被罚1388万元和1376万元。外界认为，此次财通证券被罚，作为新法(fa)实(shi)施后(hou)的“首例”，具有(you)标志性意义，显示出反洗钱工作新的法(fa)律依据的落地以及监管部门对券商(shang)合规要求(qiu)的持续收紧。
采写：南都·湾财社记者 刘常源