上海铁路公安局合肥公安处刑(xing)警支队一(yi)大队大队长 韦自力：周先生本身在经营一(yi)个店，可能有一(yi)些政策扶持或资金评(ping)审(shen)，他也有这方面的需求。

周先生在高(gao)铁上又接到了那个“王处长”主动打来的电话，寒(han)暄(xuan)了几句之(zhi)后，他说自己有个亲戚(qi)夏某某有一(yi)些纪念币，希望周先生帮忙买(mai)点儿，每套价格是8800元(yuan)。考虑到领导都开口了，周先生就说可以买(mai)两套，后来“王处长”短信发来了银行(xing)账号，周先生就这么转(zhuan)了钱。

上海铁路公安局合肥公安处刑(xing)警支队一(yi)大队大队长 韦自力：他转(zhuan)完(wan)之(zhi)后，觉得(de)这个事情(qing)可能有点蹊跷，就又跟对方联系，没有联系上。他觉得(de)可能被骗了，就及时在车上找乘警报案。不(bu)到两个小时，就成功地把钱止(zhi)付了。

是什么人诈骗了周先生，这背(bei)后还有什么人参与呢？上海铁路公安局合肥公安处迅速成立了专案组进(jin)行(xing)调查。此时，最(zui)直接的线索就是这个叫夏某某的人，因为钱是打到他的银行(xing)账户里面去的，但是初步的调查结(jie)果令(ling)民警很意外，夏某某出生于1944年，如(ru)今已经死亡。

上海铁路公安局合肥公安处刑(xing)警支队综合大队大队长 吴晓东(dong)：在2022年就显(xian)示注销死亡，这就很不(bu)正常。首先肯(ken)定不(bu)是本人在使用，那么至于具体是谁，我(wo)们现在还不(bu)掌握。

警方紧急止(zhi)付 从取款入手进(jin)行(xing)调查

周先生报案时，他所乘坐的列车还没有到站，警方了解情(qing)况后，就进(jin)行(xing)了紧急止(zhi)付操作，及时帮周先生挽回(hui)了损失。

列车到站后，周先生有惊无险下了车，不(bu)过警方的工作却并没有结(jie)束，给周先生打电话的人究竟(jing)是谁？如(ru)何才能确定他的身份呢？

虽然银行(xing)卡的线索暂(zan)时断了，不(bu)过当时警方还掌握另一(yi)条(tiao)线索，那就是给周先生打电话的“王处长”的手机号码，拨打这个号码无人接听，民警也无法直接查询(xun)到机主的个人信息，不(bu)过民警查到这个手机号码是从合肥市包河区的某网点销售出去的。

民警赶(gan)到网点后，发现这是一(yi)家(jia)手机销售维修服务中心，同时也售卖手机卡，根据(ju)购买(mai)手机卡时登记的身份信息，相关文件显(xian)示这个号码是一(yi)个叫夏某涛的人申请的，这个夏某涛又是谁呢？

上海铁路公安局合肥公安处刑(xing)警支队综合大队大队长 吴晓东(dong)：这个手机号是他本人持有，但是至于具体是谁来拨打这个电话，我(wo)们当时还不(bu)掌握，只是讲他可能有嫌疑。

民警进(jin)一(yi)步侦(zhen)查发现，夏某涛确实(shi)购买(mai)了到合肥的火车票，后续也在合肥住宿过，看起(qi)来到合肥办卡的人极有可能就是夏某涛本人，警方认为，他涉案的可能性很大。但是，此时警方高(gao)度怀疑夏某涛的背(bei)后可能还有其(qi)他人。

上海铁路公安局合肥公安处乘警支队副(fu)支队长 宋海：根据(ju)我(wo)们之(zhi)前办理电信诈骗案件的经验来说，一(yi)般持有人不(bu)是使用人，还是需要后面的侦(zhen)查工作来进(jin)行(xing)判明。

在开展排查的时候民警很快发现，夏某涛并不(bu)是一(yi)个人来的合肥，他有一(yi)个同行(xing)人名叫王某波。

上海铁路公安局合肥公安处乘警支队副(fu)支队长 宋海：我(wo)们发现这两个人的轨迹是一(yi)个重合的状(zhuang)态，之(zhi)后我(wo)们再根据(ju)一(yi)些数据(ju)分析，可以判明这个王某波和夏某涛是属于团伙作案的情(qing)况。

继(ji)续深(shen)入查下去，两条(tiao)线索开始交叉，手机卡主夏某涛、银行(xing)卡主夏某某，这两个人都姓夏，更(geng)关键(jian)的是两人都是湖北省(sheng)红安县(xian)人，甚至同村。

上海铁路公安局合肥公安处刑(xing)警支队综合大队大队长 吴晓东(dong)：属于同村而(er)且门牌号相近，所以我(wo)们有理由怀疑可能是叔(shu)侄或者亲戚(qi)关系。

而(er)且在周先生报案之(zhi)后，这个“王处长”的手机号码还拨打过某银行(xing)的官方客(ke)服电话。民警从银行(xing)了解到，夏某某的银行(xing)卡并没有办理过手机银行(xing)，那么这个人打银行(xing)官方客(ke)服电话，很可能就是为了查询(xun)有没有钱到账。

民警系统梳理了银行(xing)卡的明细(xi)，找出了几笔可疑的进(jin)账，有些甚至还标注了信息“纪念币五套”。民警猜测(ce)，在周先生报案之(zhi)前，还有其(qi)他人遭遇了类似的诈骗。

办案民警发现，夏某某的银行(xing)卡曾(ceng)经到账过35200元(yuan)，之(zhi)后这笔钱在河南新县(xian)被分笔取出，查到这条(tiao)线索之(zhi)后，办案民警马不(bu)停蹄赶(gan)去了河南省(sheng)新县(xian)进(jin)行(xing)调查。

但因时间(jian)间(jian)隔较久，取款当天的公共场所视频已经无法查看，警方随后扩(kuo)大了搜索范围，在细(xi)致地查找和比(bi)对后，民警发现了一(yi)张重要的视频截图。

在新县(xian)某桥上的探头捕(bu)捉到了王某波的身影(ying)，而(er)且王某波还和另两个人在一(yi)起(qi)。

穿(chuan)着(zhe)白色上衣，站在中间(jian)的男子(zi)就是王某波。民警很快查到和他同行(xing)的两个人，图中左边，穿(chuan)着(zhe)白色上衣的男子(zi)是丁某波 ；图中右边，穿(chuan)着(zhe)黑色上衣的男子(zi)则是吴某勋。

民警继(ji)续调取相关公共场所视频，很快又有了新发现。在新县(xian)县(xian)城里的一(yi)家(jia)便利店，民警查到，吴某勋曾(ceng)经来过这里，吴某勋当时在这里买(mai)下了一(yi)条(tiao)烟，另外交给了店主一(yi)些现金让店主给他转(zhuan)钱。通(tong)过这样的方式，吴某勋把取出来的现金变成了微信里的零钱。

除了去了这家(jia)便利店，吴某勋还去了另外一(yi)家(jia)超市也是用现金换微信零钱的方式，共计换取了19000元(yuan)，看起(qi)来，吴某勋也涉案。

在这三人中，另一(yi)人是丁某波，他的嫌疑也很大，因为民警查到丁某波是有相关前科的。

2015年，丁某波因为冒充领导实(shi)施诈骗，被湖北省(sheng)大冶(ye)市人民法院判处了3年有期徒刑(xing)，从判决书上记载的一(yi)些情(qing)况看，他的犯罪事实(shi)和这次的事情(qing)很类似。民警判断，这张照(zhao)片(pian)里的三个人就是这次案件的主要犯罪嫌疑人。

民警随后针(zhen)对丁某波、王某波、吴某勋三人展开了深(shen)入调查，这三人都是湖北省(sheng)红安县(xian)人，并且有不(bu)少共同出行(xing)的轨迹。

上海铁路公安局合肥公安处刑(xing)警支队综合大队大队长 吴晓东(dong)：所有的线索完(wan)全重合了，虽然没有找到他们在银行(xing)直接取现的证据(ju)，但是我(wo)们现在所有外围的证据(ju)都指向他们。

固(gu)定了相关证据(ju)之(zhi)后，民警赶(gan)到了湖北省(sheng)红安县(xian)，找到了吴某勋，当时他正和几个朋友一(yi)起(qi)喝茶聊天。

随后，吴某勋被警方带到了当地派出所，根据(ju)吴某勋提(ti)供的线索，警方在红安县(xian)抓获(huo)了犯罪嫌疑人王某波，在湖南长沙抓获(huo)了犯罪嫌疑人丁某波。

中间(jian)人身份属实(shi) 但毫不(bu)知情(qing)被利用

随着(zhe)三名犯罪嫌疑人到案，他们的诈骗套路也逐一(yi)被揭开，在整个骗局中，最(zui)令(ling)民警感到疑惑的是，当初给周先生提(ti)供嫌疑人电话的人，是当地某机关单位的苏某，经调查，苏某身份属实(shi)，那他与三名犯罪嫌疑人之(zhi)间(jian)是什么关系呢？

民警调查发现，安徽省(sheng)某机关单位确实(shi)有个领导叫苏某，但苏某并不(bu)涉案，但他也确实(shi)在不(bu)知情(qing)的情(qing)况下，被犯罪嫌疑人利用，充当了王某波几人诈骗环(huan)节的重要一(yi)环(huan)，这是怎么回(hui)事儿呢？

原来，王某波先上网找到了相关部门网站浏览一(yi)些新闻，比(bi)如(ru)看到了相关工作人员曾(ceng)去过安徽某地调研(yan)，再通(tong)过相关网站，找到了苏某的办公电话。随后，王某波直接给苏某打电话，自称是上级领导“王处长”，说此前某次调研(yan)认识过，从而(er)拉近距离(li)。

紧接着(zhe)，王某波继(ji)续以“王处长”的口吻说省(sheng)里有个项目，让苏某通(tong)知辖区内符合条(tiao)件的商(shang)户给自己回(hui)电。苏某信以为真，就这么将电话打给了被害人周先生。

上海铁路公安局合肥公安处刑(xing)警支队一(yi)大队民警 张勇：这个被害人就想，既然是我(wo)们县(xian)领导和我(wo)反(fan)馈的，县(xian)领导肯(ken)定是不(bu)会骗我(wo)的，所以就导致被害人完(wan)全没有警惕(ti)。

民警了解到王某波他们平时很关注新闻，他们浏览网页时也会刻意学习相关领域的政策。警方初步查明，短短几个月时间(jian)里，王某波团伙就先后实(shi)施了6起(qi)诈骗，非法获(huo)利17万余元(yuan)。

到案之(zhi)后，王某波等人交代，他们三人此前就认识，丁某波虽然被处理过，但是他认为是之(zhi)前的诈骗方式太低级，一(yi)次聚会上，他说可以把手段升级一(yi)下。

三个人经过谋划(hua)，王某波找到了夏某涛去安徽合肥办了一(yi)个手机卡，之(zhi)后又去长沙办了一(yi)个手机卡，也是通(tong)过夏某涛，王某波获(huo)得(de)了身故的夏某某的银行(xing)卡，就此，他们的准备工作便都做好了。

王某波、丁某波和吴某勋三个人第一(yi)次出行(xing)，他们打车到了距离(li)湖北红安只有几十公里远的河南新县(xian)，找了家(jia)宾馆住下。

在新县(xian)，王某波先是在网上查询(xun)到了湖南省(sheng)某中心，了解了这个单位的组织架构、领导名字等，他又搜索到了湖南某机关单位领导王某的办公电话，之(zhi)后，丁某波用提(ti)前办好的长沙手机号码给王某打电话，称自己是湖南省(sheng)某中心领导，让王某通(tong)知辖区内的某公司准备评(ping)选全国优秀农机品牌。

王某未经核实(shi)，向被害人湖南某农机公司负责(ze)人王某文转(zhuan)达了这一(yi)信息，王某文把电话打给了丁某波，还以为是打给了省(sheng)里的领导，电话里，丁某波说了几句评(ping)选农机品牌的事，便让王某文购买(mai)了四套纪念币。

这一(yi)次的轻松得(de)手让几人很自信。之(zhi)后，王某波让丁某波随便买(mai)点纪念币给被害人寄去，他觉得(de)这样整个过程形成了闭环(huan)，没人会报警的。

那之(zhi)后，这三人又以同样的伎俩骗取了苏州某公司44000元(yuan)，湖北某公司35200元(yuan)，直到三人实(shi)施了针(zhen)对周先生的诈骗，最(zui)终被警方抓获(huo)。

对于提(ti)供了手机号码的夏某涛，民警查明，是王某波找到了夏某涛提(ti)出请他帮忙办个卡，夏某涛说，他知道王某波的这番举动不(bu)正常，但是因为两人关系很好，碍(ai)于情(qing)面他便同意了，他并没有获(huo)得(de)违法所得(de)，结(jie)合在案证据(ju)，警方认为夏某涛不(bu)构成犯罪。

合肥铁路运(yun)输法院认定王某波、丁某波、吴某勋犯诈骗罪，分别判处有期徒刑(xing)3年4个月至1年8个月不(bu)等。

一(yi)个看似简单的骗局，但也成功骗过了近十人，警方提(ti)示，对于电话中自称是领导、老板的陌生人，要求汇款转(zhuan)账的，一(yi)定要仔细(xi)核实(shi)对方身份信息，谨防被骗。

来源：央视新闻客(ke)户端