本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存(cun)在(zai)任何(he)虚假记载、误导性陈述或(huo)者重大遗(yi)漏，并对其内容的真实性、准确性和完整(zheng)性依法(fa)承担法(fa)律(lu)责任。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月21日召开第二届董事会第二十九次(ci)会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名鲁耀辉先生(sheng)作为公司第二届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一(yi)、补选非独立董事的情况

2024年8月，公司原董事冯戟先生(sheng)因个人原因辞去公司非独立董事职务。具(ju)体内容详见(jian)公司于2024年8月13日披露于上海证券交易(yi)所（www.sse.com.cn）的《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于部分董事、高级管理人员、核心技术人员变更的公告》（公告编号：2024-030）。

根(gen)据《公司法(fa)》《上海证券交易(yi)所科创板上市(shi)公司自律(lu)监管指引第1号一(yi)一(yi)规范运作》《公司章程(cheng)》等有关规定，为完善公司治理架构，保证公司董事会的规范运作，公司需补选一(yi)名董事。经公司股东中国五矿集团(tuan)有限公司推荐及公司董事会提名委(wei)员会审核，公司于2025年2月21日召开第二届董事会第二十九次(ci)会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名鲁耀辉先生(sheng)（简历详见(jian)附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至(zhi)本届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

本次(ci)补选完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一(yi)，符合相关法(fa)律(lu)法(fa)规的规定。

二、备(bei)查(cha)文件

1.第二届董事会提名委(wei)员会第四次(ci)会议决议

2.第二届董事会第二十九次(ci)会议决议

特此公告。

附件：鲁耀辉先生(sheng)简历

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会

2025年2月24日

附件

鲁耀辉先生(sheng)简历

鲁耀辉，男，1976年出(chu)生(sheng)，中国国籍，无永(yong)久境外居留权，工商管理专业，研究生(sheng)学历，经济(ji)师。1999年6月至(zhi)2002年11月，历任长沙矿冶研究院分析室助理工程(cheng)师、人事教育处干部人事管理主管；2002年12月至(zhi)2011年8月，任湖南长远锂科有限公司行政部经理、总经理助理、长远锂科党支部书记；2011年9月至(zhi)2017年5月，任湖南长远锂科有限公司副总经理；2017年5月至(zhi)2018年2月，任湖南长远锂科有限公司副总经理、党支部书记；2018年2月至(zhi)2018年9月，任湖南长远锂科有限公司副总经理；2018年9月至(zhi)2019年4月，任湖南长远锂科有限公司临(lin)时党委(wei)委(wei)员、副总经理；2019年4月至(zhi)2019年11月，任湖南长远锂科股份有限公司临(lin)时党委(wei)委(wei)员、副总经理；2019年11月至(zhi)2023年8月，任湖南长远锂科股份有限公司党委(wei)委(wei)员、副总经理。现任公司党委(wei)副书记。

截至(zhi)本报告披露日，鲁耀辉先生(sheng)通过长沙长远金锂一(yi)号企业咨询管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.1139%股份，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存(cun)在(zai)关联(lian)关系。鲁耀辉先生(sheng)不存(cun)在(zai)《公司法(fa)》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市(shi)场禁入措施；未被证券交易(yi)所公开认定为不适合担任上市(shi)公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易(yi)所公开谴责或(huo)通报批评；没有因涉(she)嫌犯罪(zui)被司法(fa)机关立案侦查(cha)或(huo)者涉(she)嫌违法(fa)违规被中国证监会立案调查(cha)等情形；不属于最高人民法(fa)院公布的失信被执行人，符合《公司法(fa)》等相关法(fa)律(lu)、法(fa)规和规定要求的任职条件。

证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2025-010

转债代码：118022 转债简称：锂科转债

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

关于补选监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存(cun)在(zai)任何(he)虚假记载、误导性陈述或(huo)者重大遗(yi)漏，并对其内容的真实性、准确性和完整(zheng)性依法(fa)承担法(fa)律(lu)责任。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月21日召开第二届监事会第十九次(ci)会议，审议通过了《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名何(he)小丽女士、宁(ning)红岩先生(sheng)为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并同意将该事项提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一(yi)、补选非职工代表监事的情况

2024年10月，公司原监事吴世忠先生(sheng)因工作安(an)排原因，辞去公司第二届监事会监事及监事会主席职务。2024年12月，公司原监事高云(yun)川先生(sheng)因个人原因，辞去公司第二届监事会监事职务。具(ju)体内容详见(jian)公司分别于2024年10月17日和2024年12月11日披露于上海证券交易(yi)所（www.sse.com.cn）的《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于监事会主席辞职的公告》（公告编号：2024-042）和《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于监事辞职的公告》（公告编号：2024-053）。

根(gen)据《公司法(fa)》《上海证券交易(yi)所科创板上市(shi)公司自律(lu)监管指引第1号一(yi)一(yi)规范运作》《公司章程(cheng)》等有关规定，为完善公司治理架构，保证公司监事会的规范运作，公司需补选两(liang)名监事并补选监事会主席。经公司股东中国五矿集团(tuan)有限公司推荐，公司于2025年2月21日召开第二届监事会第十九次(ci)会议，审议通过了《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名何(he)小丽女士、宁(ning)红岩先生(sheng)（（简历详见(jian)附件）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至(zhi)第二届监事会届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、备(bei)查(cha)文件

第二届监事会第十九次(ci)会议决议。

特此公告。

附件：1.何(he)小丽女士简历

2.宁(ning)红岩先生(sheng)简历

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司监事会

2025年2月24日

附件1

何(he)小丽女士简历

何(he)小丽，女，1967年出(chu)生(sheng)，中国国籍，无永(yong)久境外居留权，工商管理专业，研究生(sheng)学历，中国注册(ce)会计师，正高级会计师。1988年8月至(zhi)1997年7月，就职于中国有色金属工业总公司财务部；1997年7月至(zhi)1998年8月，任中国有色金属工业总公司财务部会计信息处副处长；1998年8月至(zhi)1999年10月，就职于中国有色金属（香港）集团(tuan)有限公司财务部业务一(yi)部；1999年10月至(zhi)2007年6月，历任东方(fang)有色集团(tuan)有限公司财务部总经理，东方(fang)有色集团(tuan)有限公司执行董事、财务部总经理；2007年6月至(zhi)2009年10月，任五矿建设有限公司执行董事、财务部总经理；2009年11月至(zhi)2016年1月，任五矿建设有限公司执行董事、副总经理、财务部总经理；2016年1月至(zhi)2016年3月，任五矿建设有限公司(地产建设业务中心)执行董事、副总经理；2016年3月至(zhi)2016年6月，任五矿建设有限公司执行董事、副总经理、党委(wei)委(wei)员；2016年6月至(zhi)2018年5月，任五矿地产有限公司执行董事、副总经理、党委(wei)委(wei)员；2018年5月至(zhi)2022年8月，任中国五矿集团(tuan)有限公司专职董监事。现任中国五矿集团(tuan)有限公司兼职外部董监事。

附件2

宁(ning)红岩先生(sheng)简历

宁(ning)红岩，男，1975年出(chu)生(sheng)，中国国籍，无永(yong)久境外居留权，计算机应(ying)用技术专业，研究生(sheng)学历，高级工程(cheng)师。2002年10月至(zhi)2010年2月，历任中国五矿集团(tuan)公司总裁办(ban)公室秘书部高级文员、部门经理；2010年2月至(zhi)2016年3月，任中国五矿集团(tuan)公司房地产与建设板块（后更名为“五矿建设有限公司”）综合管理部副总经理（主持工作）；2016年3月至(zhi)2019年9月，任五矿建设有限公司（后更名为“五矿地产有限公司”）综合管理部（党群工作部）总经理；2019年9月至(zhi)2023年8月，任鲁中矿业有限公司党委(wei)委(wei)员、纪委(wei)书记。现任中国五矿集团(tuan)有限公司专职董监事。

证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2025-008

转债代码：118022 转债简称：锂科转债

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存(cun)在(zai)任何(he)虚假记载、误导性陈述或(huo)者重大遗(yi)漏，并对其内容的真实性、准确性和完整(zheng)性依法(fa)承担法(fa)律(lu)责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊(shu)普通合伙）

一(yi)、拟聘任会计师事务所的基(ji)本情况

（一(yi)）机构信息

1、基(ji)本信息

名称：天职国际会计师事务所（特殊(shu)普通合伙）

成立日期：1988年12月

组织形式：特殊(shu)普通合伙

注册(ce)地址：北(bei)京市(shi)海淀区车公庄(zhuang)西路19号68号楼A-1和A-5区域(yu)

首席合伙人：邱靖之

天职国际已取得北(bei)京市(shi)财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法(fa)鉴定业务资格，以及取得军(jun)工涉(she)密业务咨询服务安(an)全保密资质(zhi)等国家实行资质(zhi)管理的最高执业资质(zhi)的会计师事务所之一(yi)，并在(zai)美国PCAOB注册(ce)。

2、人员信息

截至(zhi)2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册(ce)会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册(ce)会计师414人。

3、业务规模

天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元,证券业务收入12.87亿元。2023年度上市(shi)公司审计客户263家，收费总额3.19亿元，涉(she)及的主要行业（证监会门类(lei)行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气(qi)及水生(sheng)产和供应(ying)业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等。公司同行业上市(shi)公司审计客户为158家。

4、投资者保护能力

天职国际按照相关法(fa)律(lu)法(fa)规在(zai)以前年度已累计计提足额的职业风险基(ji)金，已计提的职业风险基(ji)金和购买(mai)的职业保险累计赔偿限额不低(di)于2亿元。职业风险基(ji)金计提以及职业保险购买(mai)符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年度、2025年初至(zhi)本公告日止，下同），天职国际不存(cun)在(zai)因执业行为在(zai)相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、诚信记录(lu)

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次(ci)、行政处罚1次(ci)、监督管理措施9次(ci)、自律(lu)监管措施6次(ci)和纪律(lu)处分3次(ci)。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次(ci)、监督管理措施10次(ci)、自律(lu)监管措施2次(ci)和纪律(lu)处分3次(ci)，涉(she)及人员37名，不存(cun)在(zai)因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目成员信息

1、基(ji)本信息

项目合伙人、签字注册(ce)会计师、项目质(zhi)量控制复核人基(ji)本信息如下：

项目合伙人及签字注册(ce)会计师1：傅(fu)成钢，1998年成为注册(ce)会计师，2008年开始(shi)从事上市(shi)公司审计，2010年开始(shi)在(zai)天职国际执业，2023年开始(shi)为本公司提供审计服务，近三年签署上市(shi)公司审计报告不少于10家，近三年复核上市(shi)公司审计报告不少于3家。

签字注册(ce)会计师2：徐兴宏(hong)，2008年成为注册(ce)会计师，2010年开始(shi)从事上市(shi)公司审计,2008年开始(shi)在(zai)天职国际执业，2023年开始(shi)为本公司提供审计服务，近三年签署上市(shi)公司审计报告5家，复核上市(shi)公司审计报告3家。

签字注册(ce)会计师3：陈天骄，2020年成为注册(ce)会计师，2016年开始(shi)从事上市(shi)公司审计，2020年开始(shi)在(zai)天职国际执业，2024年开始(shi)为本公司提供审计服务，近三年签署上市(shi)公司审计报告3家。

项目质(zhi)量控制复核人：王(wang)金峰，2016年成为注册(ce)会计师，2008年开始(shi)从事上市(shi)公司审计，2008年开始(shi)在(zai)天职国际执业，2023年开始(shi)为本公司提供审计服务，近三年签署上市(shi)公司审计报告不少于10家，近三年复核上市(shi)公司审计报告2家。

2、上述人员的独立性和诚信记录(lu)

项目合伙人、签字注册(ce)会计师傅(fu)成钢和陈天骄、项目质(zhi)量控制复核人近三年不存(cun)在(zai)因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出(chu)机构、行业主管部门等的行政处罚或(huo)监督管理措施，受到证券交易(yi)所、行业协会等自律(lu)组织的自律(lu)监管措施、纪律(lu)处分的情况。签字注册(ce)会计师徐兴宏(hong)于2023年12月26日收到中国证监会湖南证监局出(chu)具(ju)的《关于对天职国际会计师事务所（特殊(shu)普通合伙）及相关人员采取出(chu)具(ju)警示函措施的决定》行政监督管理措施1次(ci)。具(ju)体情况如下表所示：

天职国际及项目合伙人、签字注册(ce)会计师、项目质(zhi)量控制复核人等不存(cun)在(zai)可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

审计收费定价原则主要基(ji)于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程(cheng)度等多方(fang)面因素，并根(gen)据公司年报审计需配备(bei)的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标(biao)准确定。公司2024年度财务及内部控制审计费用拟定为105万(wan)元，其中财务报表审计费用90万(wan)元，内部控制审计费用15万(wan)元，较上一(yi)期没有变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程(cheng)序

（一(yi)）审计委(wei)员会的履职情况

公司董事会审计委(wei)员会对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状(zhuang)况等进行了充分了解和审查(cha)，认为其具(ju)备(bei)从事证券业务的资质(zhi)和为上市(shi)公司提供审计服务的经验(yan)和能力，在(zai)为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤(qin)勉尽(jin)责，客观、公正、公允地反映公司财务状(zhuang)况、经营成果，切实履行了审计机构应(ying)尽(jin)的职责。同意续聘天职国际为公司2024年度财务和内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2025年2月21日召开第二届董事会第二十九次(ci)会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘天职国际为公司2024年度的财务及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层与天职国际协商确定2024年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

（三）生(sheng)效日期

本次(ci)续聘会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生(sheng)效。

三、备(bei)查(cha)文件

1、公司第二届董事会审计委(wei)员会第十四次(ci)会议决议

2、公司第二届董事会第二十九次(ci)会议决议

特此公告。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会

2025年2月24日

证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2025-011

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

关于召开2025年第一(yi)次(ci)临(lin)时

股东大会的通知(zhi)

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存(cun)在(zai)任何(he)虚假记载、误导性陈述或(huo)者重大遗(yi)漏，并对其内容的真实性、准确性和完整(zheng)性依法(fa)承担法(fa)律(lu)责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年3月12日

● 本次(ci)股东大会采用的网络(luo)投票系统：上海证券交易(yi)所股东大会网络(luo)投票系统

一(yi)、 召开会议的基(ji)本情况

（一(yi)） 股东大会类(lei)型和届次(ci)

2025年第一(yi)次(ci)临(lin)时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方(fang)式：本次(ci)股东大会所采用的表决方(fang)式是现场投票和网络(luo)投票相结合的方(fang)式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年3月12日 14点00分

召开地点：长沙市(shi)高新开发区谷苑路820号公司会议室

（五） 网络(luo)投票的系统、起止日期和投票时间。

网络(luo)投票系统：上海证券交易(yi)所股东大会网络(luo)投票系统

网络(luo)投票起止时间：自2025年3月12日至(zhi)2025年3月12日

采用上海证券交易(yi)所网络(luo)投票系统，通过交易(yi)系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易(yi)时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互(hu)联(lian)网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回(hui)业务账户和沪股通投资者的投票程(cheng)序

涉(she)及融资融券、转融通业务、约定购回(hui)业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应(ying)按照《上海证券交易(yi)所科创板上市(shi)公司自律(lu)监管指引第1号 一(yi) 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉(she)及公开征(zheng)集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次(ci)股东大会审议议案及投票股东类(lei)型

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十九次(ci)会议、第二届监事会第十九次(ci)会议审议，具(ju)体内容详见(jian)公司同日于上海证券交易(yi)所网站（https://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。公司将在(zai)2025年第一(yi)次(ci)临(lin)时股东大会召开前，在(zai)上海证券交易(yi)所网站（http://www.sse.com.cn）登载《2025年第一(yi)次(ci)临(lin)时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

4、涉(she)及关联(lian)股东回(hui)避表决的议案：无

应(ying)回(hui)避表决的关联(lian)股东名称：无

5、涉(she)及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一(yi)）本公司股东通过上海证券交易(yi)所股东大会网络(luo)投票系统行使表决权的，既可以登陆交易(yi)系统投票平台（通过指定交易(yi)的证券公司交易(yi)终(zhong)端）进行投票，也可以登陆互(hu)联(lian)网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次(ci)登陆互(hu)联(lian)网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具(ju)体操作请见(jian)互(hu)联(lian)网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或(huo)者在(zai)差额选举中投票超过应(ying)选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一(yi)表决权通过现场、本所网络(luo)投票平台或(huo)其他方(fang)式重复进行表决的，以第一(yi)次(ci)投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方(fang)式，详见(jian)附件2。

四、 会议出(chu)席对象

（一(yi)） 股权登记日下午收市(shi)时在(zai)中国登记结算有限公司上海分公司登记在(zai)册(ce)的公司股东有权出(chu)席股东大会（具(ju)体情况详见(jian)下表），并可以以书面形式委(wei)托代理人出(chu)席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律(lu)师。

（四） 其他人员

五、会议登记方(fang)法(fa)

1、法(fa)人股东的法(fa)定代表人/执行事务合伙人委(wei)派代表亲自出(chu)席股东大会会议的，凭本人身份证、法(fa)定代表人/执行事务合伙人委(wei)派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办(ban)理登记手续；企业股东委(wei)托代理人出(chu)席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委(wei)托书（详见(jian)附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办(ban)理登记手续。

2、自然人股东亲自出(chu)席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办(ban)理登记；委(wei)托代理人出(chu)席的，应(ying)出(chu)示委(wei)托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委(wei)托书原件（详见(jian)附件1）和受托人身份证原件办(ban)理登记手续。

3、融资融券投资者出(chu)席现场会议的，应(ying)持融资融券相关证券公司出(chu)具(ju)的证券账户证明及其向投资者出(chu)具(ju)的授权委(wei)托书原件；投资者为个人的，还应(ying)持本人身份证或(huo)其他能够(gou)表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应(ying)持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委(wei)托书原件。

4、异(yi)地股东可以信函、电子邮件或(huo)传真方(fang)式登记，信函或(huo)传真以抵(di)达公司的时间为准，在(zai)来信、电子邮件或(huo)传真上须写明股东姓名、股东账户、联(lian)系地址、邮编、联(lian)系电话，并需附上上述1、2、3款所列(lie)的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样(yang)，出(chu)席会议时需携(xie)带原件，公司不接受电话方(fang)式办(ban)理登记。

5、上述授权委(wei)托书至(zhi)少应(ying)当于本次(ci)股东大会召开前2个工作日提交到公司董事会办(ban)公室。授权委(wei)托书由委(wei)托人授权他人签署的，授权签署的授权书或(huo)者其他授权文件应(ying)当经过公证。经公证的授权书或(huo)者其他授权文件，应(ying)当和授权委(wei)托书同时交到公司董事会办(ban)公室。

6、现场登记时间：2025年3月10日9时至(zhi)16时。

7、现场登记地点：长沙市(shi)高新开发区谷苑路 820 号公司会议室。

六、其他事项

1、本次(ci)股东大会预计需时半日，与会股东（亲自或(huo)其委(wei)托代理人）出(chu)席本次(ci)股东大会往返交通、食(shi)宿(xiu)费及其他有关费用自理；

2、请与会股东或(huo)代理人提前半小时到达会议现场办(ban)理签到；

3、会议联(lian)系方(fang)式

联(lian)系地址：长沙市(shi)高新开发区谷苑路820号

联(lian)系人：曾科

联(lian)系电话：0731-88998117

传真：0731-88998122

电子邮箱：cylico@minmetals.com

邮政编码：410205

特此公告。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会

2025年2月24日

附件1：授权委(wei)托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方(fang)式说明

● 报备(bei)文件

提议召开本次(ci)股东大会的董事会决议

附件1：授权委(wei)托书

授权委(wei)托书

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司：

兹委(wei)托 先生(sheng)（女士）代表本单位（或(huo)本人）出(chu)席2025年3月12日召开的贵公司2025年第一(yi)次(ci)临(lin)时股东大会，并代为行使表决权。

委(wei)托人持普通股数：

委(wei)托人持优先股数：

委(wei)托人股东账户号：

委(wei)托人签名（盖章）： 受托人签名：

委(wei)托人身份证号： 受托人身份证号：

委(wei)托日期： 年 月 日

备(bei)注：

委(wei)托人应(ying)在(zai)委(wei)托书中“同意”、“反对”或(huo)“弃权”意向中选择一(yi)个并打“√”，对于委(wei)托人在(zai)本授权委(wei)托书中未作具(ju)体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方(fang)式说明

一(yi)、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应(ying)针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一(yi)股即拥有与该议案组下应(ying)选董事或(huo)监事人数相等的投票总数。如某(mou)股东持有上市(shi)公司100股股票，该次(ci)股东大会应(ying)选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应(ying)以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根(gen)据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某(mou)一(yi)候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一(yi)项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某(mou)上市(shi)公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应(ying)选董事5名，董事候选人有6名；应(ying)选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应(ying)选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

某(mou)投资者在(zai)股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她(ta)）在(zai)议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在(zai)议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在(zai)议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她(ta)）既可以把500票集中投给某(mou)一(yi)位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：