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全国公安机关(guan)会同证(zheng)监(jian)部门依法严厉打击证(zheng)券(quan)交易犯罪,切实维护市场秩序,有力(li)保障投资者合法权益(yi),护航资本市场高质量(liang)发展。21日,公安部公布5起(qi)证(zheng)券(quan)交易犯罪典型案例。
北京董某等人内幕交易案。2022年7月,北京市公安局(ju)依法立案侦办(ban)董某等人涉嫌内幕交易案。经查(cha),2016年8月至(zhi)2017年1月,袁某在担任北京某上市公司财务总监(jian)时,全程参与该公司收购某科(ke)技公司100%股权的重(zhong)大资产重(zhong)组工作。在此(ci)期间,袁某将上述(shu)内幕信息泄露给董某,二人约(yue)定共同出资、由董某负责股票交易操作。2016年10月至(zhi)12月,董某使用本人及实际(ji)控制的他人证(zheng)券(quan)账户大量(liang)买(mai)入该上市公司股票,涉案金额2300余万元,非法获(huo)利400余万元。2022年9月,办(ban)案单位(wei)将董某、袁某抓获(huo)归案。2024年1月,北京市高级人民法院以犯内幕交易罪分(fen)别对(dui)董某、袁某作出有罪判决(jue),并处罚金。
上海刘某利用未公开信息交易案。2021年6月,上海市公安局(ju)依法立案侦办(ban)刘某涉嫌利用未公开信息交易案。经查(cha),2009年至(zhi)2014年,刘某先后担任上海两家基金公司基金经理、权益(yi)投资总监(jian)等职务。其间,刘某利用其具有所管理基金产品交易决(jue)策(ce)权、交易查(cha)询和指令审批权限的职务便利,获(huo)取相关(guan)基金交易标的、下单指令、交易数量(liang)、交易时点等未公开信息,使用其本人和其实际(ji)控制的证(zheng)券(quan)账户趋同交易60只股票,涉案金额1.4亿(yi)余元,非法获(huo)利296万元。2022年9月,上海市第一中级人民法院以犯利用未公开信息交易罪对(dui)刘某作出有罪判决(jue)。
江苏闫某等人操纵证(zheng)券(quan)市场案。2022年1月,江苏省扬州市公安局(ju)依法立案侦办(ban)闫某等人操纵证(zheng)券(quan)市场案。经查(cha),2018年6月至(zhi)2019年4月,以闫某、朱(zhu)某某为首的犯罪团伙通(tong)过其实际(ji)控制的169个证(zheng)券(quan)账户,利用资金优势(shi)、持股优势(shi),采取连续买(mai)卖(mai)、对(dui)倒交易等手法,操纵某股票,非法获(huo)利2.69亿(yi)元。2022年7月,办(ban)案单位(wei)开展集中收网行动,闫某、朱(zhu)某某在内的27名犯罪嫌疑人悉数到案。2024年8月,扬州市中级人民法院以犯内幕交易罪对(dui)闫某、朱(zhu)某某等被告(gao)分(fen)别作出有罪判决(jue),并处罚金。
浙江吴某等人操纵证(zheng)券(quan)市场案。2019年1月,浙江省金华市公安局(ju)依法立案侦办(ban)吴某等人操纵证(zheng)券(quan)市场案。经查(cha),2016年至(zhi)2019年期间,以吴某为首的犯罪团伙长期采取多种方式操纵多只股票获(huo)利,该团伙通(tong)过提前(qian)建仓买(mai)入股票,再利用境外搭建的多个盘后票网站(zhan)发布股票代(dai)码(ma),吸引互联网社交媒体引用、转载、评论、推荐,拉高目标股票价格后卖(mai)出获(huo)利,累计实施此(ci)类“抢帽子交易”数百次。此(ci)外,该团伙还(hai)集中资金优势(shi)、持股优势(shi),采用连续买(mai)卖(mai)、对(dui)倒交易等方式操纵多只股票。至(zhi)案发,该团伙共非法获(huo)利5.3亿(yi)元。立案后,办(ban)案单位(wei)先后将吴某等15名犯罪嫌疑人抓获(huo)归案。2023年3月,浙江省高级人民法院以犯操纵证(zheng)券(quan)市场罪对(dui)吴某等15名被告(gao)分(fen)别作出有罪判决(jue),并处罚金。
广东(dong)聂(nie)某内幕交易案。2022年7月,广东(dong)省广州市公安局(ju)依法立案侦办(ban)聂(nie)某涉嫌内幕交易案。经查(cha),2020年5月,聂(nie)某利用其担任某上市公司子公司总经理的职务便利,得到美国某公司向该上市公司采购口罩的框架协议初步(bu)文本,获(huo)悉了其中重(zhong)要的内幕信息。随后在该内幕信息敏感期内,聂(nie)某使用其实际(ji)控制的他人证(zheng)券(quan)账户买(mai)入该公司股票,涉案金额195万元,非法获(huo)利35万元。2023年1月,办(ban)案单位(wei)将聂(nie)某抓获(huo)归案。2024年6月,广州市中级人民法院以犯内幕交易罪对(dui)聂(nie)某作出有罪判决(jue)。