本公司董事会及全体(ti)董事保证本公告(gao)内容不存在任何(he)虚假记载(zai)、误导性陈(chen)述或者重大遗漏，并(bing)对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

五矿新能源材料（湖南(nan)）股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月21日召开第(di)二届(jie)董事会第(di)二十(shi)九次会议，审(shen)议通过(guo)了《关于补选公司第(di)二届(jie)董事会非独(du)立董事的议案》，同意提名鲁耀辉先生作为公司第(di)二届(jie)董事会非独(du)立董事候选人，并(bing)同意将该事项提交公司股东大会审(shen)议。现将相关事项公告(gao)如(ru)下：

一、补选非独(du)立董事的情况

2024年8月，公司原(yuan)董事冯(feng)戟先生因个人原(yuan)因辞(ci)去(qu)公司非独(du)立董事职务。具体(ti)内容详见公司于2024年8月13日披露于上海证券交易(yi)所(suo)（www.sse.com.cn）的《五矿新能源材料（湖南(nan)）股份有限公司关于部分董事、高级(ji)管理(li)人员、核心技术人员变更的公告(gao)》（公告(gao)编号：2024-030）。

根据《公司法》《上海证券交易(yi)所(suo)科创板上市公司自律监管指引第(di)1号一一规范运作》《公司章程》等(deng)有关规定，为完善公司治理(li)架构，保证公司董事会的规范运作，公司需补选一名董事。经公司股东中国五矿集团(tuan)有限公司推荐及公司董事会提名委员会审(shen)核，公司于2025年2月21日召开第(di)二届(jie)董事会第(di)二十(shi)九次会议，审(shen)议通过(guo)了《关于补选公司第(di)二届(jie)董事会非独(du)立董事的议案》，同意提名鲁耀辉先生（简历(li)详见附件(jian)）为公司第(di)二届(jie)董事会非独(du)立董事候选人，任期(qi)自股东大会审(shen)议通过(guo)之(zhi)日起至本届(jie)董事会任期(qi)届(jie)满(man)之(zhi)日止。该事项尚需提交公司股东大会审(shen)议。

本次补选完成后，公司董事会中兼任高级(ji)管理(li)人员以及由职工(gong)代表担任的董事人数总计(ji)未超过(guo)公司董事总数的二分之(zhi)一，符(fu)合相关法律法规的规定。

二、备查文件(jian)

1.第(di)二届(jie)董事会提名委员会第(di)四次会议决议

2.第(di)二届(jie)董事会第(di)二十(shi)九次会议决议

特此公告(gao)。

附件(jian)：鲁耀辉先生简历(li)

五矿新能源材料（湖南(nan)）股份有限公司董事会

2025年2月24日

附件(jian)

鲁耀辉先生简历(li)

鲁耀辉，男，1976年出生，中国国籍，无永久境(jing)外居留权，工(gong)商管理(li)专业，研究生学历(li)，经济师(shi)。1999年6月至2002年11月，历(li)任长沙(sha)矿冶(ye)研究院分析室助(zhu)理(li)工(gong)程师(shi)、人事教育处干部人事管理(li)主(zhu)管；2002年12月至2011年8月，任湖南(nan)长远(yuan)锂科有限公司行政部经理(li)、总经理(li)助(zhu)理(li)、长远(yuan)锂科党支部书记；2011年9月至2017年5月，任湖南(nan)长远(yuan)锂科有限公司副总经理(li)；2017年5月至2018年2月，任湖南(nan)长远(yuan)锂科有限公司副总经理(li)、党支部书记；2018年2月至2018年9月，任湖南(nan)长远(yuan)锂科有限公司副总经理(li)；2018年9月至2019年4月，任湖南(nan)长远(yuan)锂科有限公司临时(shi)党委委员、副总经理(li)；2019年4月至2019年11月，任湖南(nan)长远(yuan)锂科股份有限公司临时(shi)党委委员、副总经理(li)；2019年11月至2023年8月，任湖南(nan)长远(yuan)锂科股份有限公司党委委员、副总经理(li)。现任公司党委副书记。

截(jie)至本报告(gao)披露日，鲁耀辉先生通过(guo)长沙(sha)长远(yuan)金锂一号企业咨询管理(li)合伙(huo)企业（有限合伙(huo)）间接持(chi)有公司0.1139%股份，与本公司实际控制(zhi)人、持(chi)有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级(ji)管理(li)人员不存在关联关系。鲁耀辉先生不存在《公司法》规定的不得(de)担任公司的董事、监事、高级(ji)管理(li)人员的情形；未被(bei)中国证监会采取(qu)证券市场(chang)禁入措施；未被(bei)证券交易(yi)所(suo)公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级(ji)管理(li)人员；未受过(guo)中国证监会行政处罚和证券交易(yi)所(suo)公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪(zui)被(bei)司法机关立案侦(zhen)查或者涉嫌违(wei)法违(wei)规被(bei)中国证监会立案调查等(deng)情形；不属于最高人民法院公布的失信被(bei)执行人，符(fu)合《公司法》等(deng)相关法律、法规和规定要求的任职条件(jian)。

证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告(gao)编号：2025-010

转债代码：118022 转债简称：锂科转债

五矿新能源材料（湖南(nan)）股份有限公司

关于补选监事的公告(gao)

本公司监事会及全体(ti)监事保证本公告(gao)内容不存在任何(he)虚假记载(zai)、误导性陈(chen)述或者重大遗漏，并(bing)对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

五矿新能源材料（湖南(nan)）股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月21日召开第(di)二届(jie)监事会第(di)十(shi)九次会议，审(shen)议通过(guo)了《关于补选公司第(di)二届(jie)监事会非职工(gong)代表监事的议案》，同意提名何(he)小丽女士、宁红岩(yan)先生为公司第(di)二届(jie)监事会非职工(gong)代表监事候选人，并(bing)同意将该事项提交公司股东大会审(shen)议。现将相关事项公告(gao)如(ru)下：

一、补选非职工(gong)代表监事的情况

2024年10月，公司原(yuan)监事吴世忠(zhong)先生因工(gong)作安(an)排原(yuan)因，辞(ci)去(qu)公司第(di)二届(jie)监事会监事及监事会主(zhu)席职务。2024年12月，公司原(yuan)监事高云川先生因个人原(yuan)因，辞(ci)去(qu)公司第(di)二届(jie)监事会监事职务。具体(ti)内容详见公司分别于2024年10月17日和2024年12月11日披露于上海证券交易(yi)所(suo)（www.sse.com.cn）的《五矿新能源材料（湖南(nan)）股份有限公司关于监事会主(zhu)席辞(ci)职的公告(gao)》（公告(gao)编号：2024-042）和《五矿新能源材料（湖南(nan)）股份有限公司关于监事辞(ci)职的公告(gao)》（公告(gao)编号：2024-053）。

根据《公司法》《上海证券交易(yi)所(suo)科创板上市公司自律监管指引第(di)1号一一规范运作》《公司章程》等(deng)有关规定，为完善公司治理(li)架构，保证公司监事会的规范运作，公司需补选两名监事并(bing)补选监事会主(zhu)席。经公司股东中国五矿集团(tuan)有限公司推荐，公司于2025年2月21日召开第(di)二届(jie)监事会第(di)十(shi)九次会议，审(shen)议通过(guo)了《关于补选公司第(di)二届(jie)监事会非职工(gong)代表监事的议案》，同意提名何(he)小丽女士、宁红岩(yan)先生（（简历(li)详见附件(jian)）为公司第(di)二届(jie)监事会非职工(gong)代表监事候选人，任期(qi)自股东大会审(shen)议通过(guo)之(zhi)日起至第(di)二届(jie)监事会届(jie)满(man)之(zhi)日止。该事项尚需提交公司股东大会审(shen)议。

二、备查文件(jian)

第(di)二届(jie)监事会第(di)十(shi)九次会议决议。

特此公告(gao)。

附件(jian)：1.何(he)小丽女士简历(li)

2.宁红岩(yan)先生简历(li)

五矿新能源材料（湖南(nan)）股份有限公司监事会

2025年2月24日

附件(jian)1

何(he)小丽女士简历(li)

何(he)小丽，女，1967年出生，中国国籍，无永久境(jing)外居留权，工(gong)商管理(li)专业，研究生学历(li)，中国注册会计(ji)师(shi)，正高级(ji)会计(ji)师(shi)。1988年8月至1997年7月，就(jiu)职于中国有色金属工(gong)业总公司财(cai)务部；1997年7月至1998年8月，任中国有色金属工(gong)业总公司财(cai)务部会计(ji)信息处副处长；1998年8月至1999年10月，就(jiu)职于中国有色金属（香港(gang)）集团(tuan)有限公司财(cai)务部业务一部；1999年10月至2007年6月，历(li)任东方有色集团(tuan)有限公司财(cai)务部总经理(li)，东方有色集团(tuan)有限公司执行董事、财(cai)务部总经理(li)；2007年6月至2009年10月，任五矿建(jian)设(she)有限公司执行董事、财(cai)务部总经理(li)；2009年11月至2016年1月，任五矿建(jian)设(she)有限公司执行董事、副总经理(li)、财(cai)务部总经理(li)；2016年1月至2016年3月，任五矿建(jian)设(she)有限公司(地产建(jian)设(she)业务中心)执行董事、副总经理(li)；2016年3月至2016年6月，任五矿建(jian)设(she)有限公司执行董事、副总经理(li)、党委委员；2016年6月至2018年5月，任五矿地产有限公司执行董事、副总经理(li)、党委委员；2018年5月至2022年8月，任中国五矿集团(tuan)有限公司专职董监事。现任中国五矿集团(tuan)有限公司兼职外部董监事。

附件(jian)2

宁红岩(yan)先生简历(li)

宁红岩(yan)，男，1975年出生，中国国籍，无永久境(jing)外居留权，计(ji)算机应用技术专业，研究生学历(li)，高级(ji)工(gong)程师(shi)。2002年10月至2010年2月，历(li)任中国五矿集团(tuan)公司总裁办公室秘书部高级(ji)文员、部门经理(li)；2010年2月至2016年3月，任中国五矿集团(tuan)公司房地产与建(jian)设(she)板块（后更名为“五矿建(jian)设(she)有限公司”）综合管理(li)部副总经理(li)（主(zhu)持(chi)工(gong)作）；2016年3月至2019年9月，任五矿建(jian)设(she)有限公司（后更名为“五矿地产有限公司”）综合管理(li)部（党群工(gong)作部）总经理(li)；2019年9月至2023年8月，任鲁中矿业有限公司党委委员、纪委书记。现任中国五矿集团(tuan)有限公司专职董监事。

证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告(gao)编号：2025-008

转债代码：118022 转债简称：锂科转债

五矿新能源材料（湖南(nan)）股份有限公司

关于续(xu)聘会计(ji)师(shi)事务所(suo)的公告(gao)

本公司董事会及全体(ti)董事保证本公告(gao)内容不存在任何(he)虚假记载(zai)、误导性陈(chen)述或者重大遗漏，并(bing)对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计(ji)师(shi)事务所(suo)名称：天职国际会计(ji)师(shi)事务所(suo)（特殊普通合伙(huo)）

一、拟聘任会计(ji)师(shi)事务所(suo)的基(ji)本情况

（一）机构信息

1、基(ji)本信息

名称：天职国际会计(ji)师(shi)事务所(suo)（特殊普通合伙(huo)）

成立日期(qi)：1988年12月

组织形式：特殊普通合伙(huo)

注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

首席合伙(huo)人：邱靖之(zhi)

天职国际已取(qu)得(de)北京市财(cai)政局颁发的执业证书，是中国首批获得(de)证券期(qi)货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审(shen)计(ji)业务资格，取(qu)得(de)金融(rong)审(shen)计(ji)资格，取(qu)得(de)会计(ji)司法鉴(jian)定业务资格，以及取(qu)得(de)军工(gong)涉密业务咨询服务安(an)全保密资质等(deng)国家实行资质管理(li)的最高执业资质的会计(ji)师(shi)事务所(suo)之(zhi)一，并(bing)在美国PCAOB注册。

2、人员信息

截(jie)至2023年12月31日，天职国际合伙(huo)人89人，注册会计(ji)师(shi)1165人，签署过(guo)证券服务业务审(shen)计(ji)报告(gao)的注册会计(ji)师(shi)414人。

3、业务规模(mo)

天职国际2023年度经审(shen)计(ji)的收入总额31.97亿元，审(shen)计(ji)业务收入26.41亿元,证券业务收入12.87亿元。2023年度上市公司审(shen)计(ji)客户263家，收费总额3.19亿元，涉及的主(zhu)要行业（证监会门类行业，下同）包括制(zhi)造业、信息传输、软件(jian)和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等(deng)。公司同行业上市公司审(shen)计(ji)客户为158家。

4、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计(ji)计(ji)提足额的职业风险基(ji)金，已计(ji)提的职业风险基(ji)金和购(gou)买的职业保险累计(ji)赔偿(chang)限额不低于2亿元。职业风险基(ji)金计(ji)提以及职业保险购(gou)买符(fu)合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年度、2025年初至本公告(gao)日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理(li)措施9次、自律监管措施6次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理(li)措施10次、自律监管措施2次和纪律处分3次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目成员信息

1、基(ji)本信息

项目合伙(huo)人、签字注册会计(ji)师(shi)、项目质量控制(zhi)复核人基(ji)本信息如(ru)下：

项目合伙(huo)人及签字注册会计(ji)师(shi)1：傅成钢，1998年成为注册会计(ji)师(shi)，2008年开始从事上市公司审(shen)计(ji)，2010年开始在天职国际执业，2023年开始为本公司提供审(shen)计(ji)服务，近三年签署上市公司审(shen)计(ji)报告(gao)不少于10家，近三年复核上市公司审(shen)计(ji)报告(gao)不少于3家。

签字注册会计(ji)师(shi)2：徐兴宏，2008年成为注册会计(ji)师(shi)，2010年开始从事上市公司审(shen)计(ji),2008年开始在天职国际执业，2023年开始为本公司提供审(shen)计(ji)服务，近三年签署上市公司审(shen)计(ji)报告(gao)5家，复核上市公司审(shen)计(ji)报告(gao)3家。

签字注册会计(ji)师(shi)3：陈(chen)天骄，2020年成为注册会计(ji)师(shi)，2016年开始从事上市公司审(shen)计(ji)，2020年开始在天职国际执业，2024年开始为本公司提供审(shen)计(ji)服务，近三年签署上市公司审(shen)计(ji)报告(gao)3家。

项目质量控制(zhi)复核人：王金峰，2016年成为注册会计(ji)师(shi)，2008年开始从事上市公司审(shen)计(ji)，2008年开始在天职国际执业，2023年开始为本公司提供审(shen)计(ji)服务，近三年签署上市公司审(shen)计(ji)报告(gao)不少于10家，近三年复核上市公司审(shen)计(ji)报告(gao)2家。

2、上述人员的独(du)立性和诚信记录

项目合伙(huo)人、签字注册会计(ji)师(shi)傅成钢和陈(chen)天骄、项目质量控制(zhi)复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主(zhu)管部门等(deng)的行政处罚或监督管理(li)措施，受到证券交易(yi)所(suo)、行业协会等(deng)自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。签字注册会计(ji)师(shi)徐兴宏于2023年12月26日收到中国证监会湖南(nan)证监局出具的《关于对天职国际会计(ji)师(shi)事务所(suo)（特殊普通合伙(huo)）及相关人员采取(qu)出具警示函措施的决定》行政监督管理(li)措施1次。具体(ti)情况如(ru)下表所(suo)示：

天职国际及项目合伙(huo)人、签字注册会计(ji)师(shi)、项目质量控制(zhi)复核人等(deng)不存在可(ke)能影响独(du)立性的情形。

（三）审(shen)计(ji)收费

审(shen)计(ji)收费定价(jia)原(yuan)则主(zhu)要基(ji)于公司的业务规模(mo)、所(suo)处行业和会计(ji)处理(li)复杂(za)程度等(deng)多方面因素，并(bing)根据公司年报审(shen)计(ji)需配备的审(shen)计(ji)人员情况和投入的工(gong)作量以及事务所(suo)的收费标(biao)准确定。公司2024年度财(cai)务及内部控制(zhi)审(shen)计(ji)费用拟定为105万元，其中财(cai)务报表审(shen)计(ji)费用90万元，内部控制(zhi)审(shen)计(ji)费用15万元，较上一期(qi)没有变化。

二、拟续(xu)聘会计(ji)师(shi)事务所(suo)履行的程序

（一）审(shen)计(ji)委员会的履职情况

公司董事会审(shen)计(ji)委员会对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独(du)立性和诚信状况等(deng)进行了充分了解和审(shen)查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审(shen)计(ji)服务的经验(yan)和能力，在为公司提供审(shen)计(ji)服务期(qi)间，坚持(chi)独(du)立审(shen)计(ji)原(yuan)则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财(cai)务状况、经营成果，切实履行了审(shen)计(ji)机构应尽的职责。同意续(xu)聘天职国际为公司2024年度财(cai)务和内部控制(zhi)审(shen)计(ji)机构，并(bing)将该议案提交公司董事会审(shen)议。

（二）董事会的审(shen)议和表决情况

公司于2025年2月21日召开第(di)二届(jie)董事会第(di)二十(shi)九次会议，审(shen)议通过(guo)了《关于续(xu)聘会计(ji)师(shi)事务所(suo)的议案》，同意公司续(xu)聘天职国际为公司2024年度的财(cai)务及内部控制(zhi)审(shen)计(ji)机构，并(bing)提请股东大会授权公司管理(li)层(ceng)与天职国际协商确定2024年度审(shen)计(ji)费用（包括财(cai)务报告(gao)审(shen)计(ji)费用和内部控制(zhi)审(shen)计(ji)费用），并(bing)签署相关服务协议等(deng)事项。

（三）生效日期(qi)

本次续(xu)聘会计(ji)师(shi)事务所(suo)的事项尚需提请公司股东大会审(shen)议，并(bing)自公司股东大会审(shen)议通过(guo)之(zhi)日起生效。

三、备查文件(jian)

1、公司第(di)二届(jie)董事会审(shen)计(ji)委员会第(di)十(shi)四次会议决议

2、公司第(di)二届(jie)董事会第(di)二十(shi)九次会议决议

特此公告(gao)。

五矿新能源材料（湖南(nan)）股份有限公司董事会

2025年2月24日

证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告(gao)编号：2025-011

五矿新能源材料（湖南(nan)）股份有限公司

关于召开2025年第(di)一次临时(shi)

股东大会的通知

本公司董事会及全体(ti)董事保证公告(gao)内容不存在任何(he)虚假记载(zai)、误导性陈(chen)述或者重大遗漏，并(bing)对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期(qi)：2025年3月12日

● 本次股东大会采用的网(wang)络投票系统(tong)：上海证券交易(yi)所(suo)股东大会网(wang)络投票系统(tong)

一、 召开会议的基(ji)本情况

（一） 股东大会类型和届(jie)次

2025年第(di)一次临时(shi)股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所(suo)采用的表决方式是现场(chang)投票和网(wang)络投票相结合的方式

（四）现场(chang)会议召开的日期(qi)、时(shi)间和地点

召开日期(qi)时(shi)间：2025年3月12日 14点00分

召开地点：长沙(sha)市高新开发区谷(gu)苑路820号公司会议室

（五） 网(wang)络投票的系统(tong)、起止日期(qi)和投票时(shi)间。

网(wang)络投票系统(tong)：上海证券交易(yi)所(suo)股东大会网(wang)络投票系统(tong)

网(wang)络投票起止时(shi)间：自2025年3月12日至2025年3月12日

采用上海证券交易(yi)所(suo)网(wang)络投票系统(tong)，通过(guo)交易(yi)系统(tong)投票平台的投票时(shi)间为股东大会召开当日的交易(yi)时(shi)间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过(guo)互联网(wang)投票平台的投票时(shi)间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融(rong)资融(rong)券、转融(rong)通、约定购(gou)回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融(rong)资融(rong)券、转融(rong)通业务、约定购(gou)回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易(yi)所(suo)科创板上市公司自律监管指引第(di)1号 一 规范运作》等(deng)有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审(shen)议事项

本次股东大会审(shen)议议案及投票股东类型

1、说明各(ge)议案已披露的时(shi)间和披露媒体(ti)

上述议案已经公司第(di)二届(jie)董事会第(di)二十(shi)九次会议、第(di)二届(jie)监事会第(di)十(shi)九次会议审(shen)议，具体(ti)内容详见公司同日于上海证券交易(yi)所(suo)网(wang)站（https://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时(shi)报》《证券日报》披露的相关公告(gao)。公司将在2025年第(di)一次临时(shi)股东大会召开前，在上海证券交易(yi)所(suo)网(wang)站（http://www.sse.com.cn）登载(zai)《2025年第(di)一次临时(shi)股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独(du)计(ji)票的议案：议案1、议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优(you)先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过(guo)上海证券交易(yi)所(suo)股东大会网(wang)络投票系统(tong)行使表决权的，既可(ke)以登陆(lu)交易(yi)系统(tong)投票平台（通过(guo)指定交易(yi)的证券公司交易(yi)终端）进行投票，也可(ke)以登陆(lu)互联网(wang)投票平台（网(wang)址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆(lu)互联网(wang)投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体(ti)操作请见互联网(wang)投票平台网(wang)站说明。

（二）股东所(suo)投选举票数超过(guo)其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过(guo)应选人数的，其对该项议案所(suo)投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过(guo)现场(chang)、本所(suo)网(wang)络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第(di)一次投票结果为准。

（四）股东对所(suo)有议案均表决完毕才(cai)能提交。

（五）采用累积投票制(zhi)选举董事、独(du)立董事和监事的投票方式，详见附件(jian)2。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时(shi)在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体(ti)情况详见下表），并(bing)可(ke)以以书面形式委托(tuo)代理(li)人出席会议和参加表决。该代理(li)人不必是公司股东。

（二） 公司董事、监事和高级(ji)管理(li)人员。

（三） 公司聘请的律师(shi)。

（四） 其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙(huo)人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙(huo)人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件(jian)（加盖公章）、证券账户卡办理(li)登记手(shou)续(xu)；企业股东委托(tuo)代理(li)人出席股东大会会议的，凭代理(li)人的身份证、授权委托(tuo)书（详见附件(jian)1）、企业营业执照复印件(jian)（加盖公章）、证券账户卡办理(li)登记手(shou)续(xu)。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原(yuan)件(jian)和证券账户卡原(yuan)件(jian)办理(li)登记；委托(tuo)代理(li)人出席的，应出示委托(tuo)人证券账户卡原(yuan)件(jian)和身份证复印件(jian)、授权委托(tuo)书原(yuan)件(jian)（详见附件(jian)1）和受托(tuo)人身份证原(yuan)件(jian)办理(li)登记手(shou)续(xu)。

3、融(rong)资融(rong)券投资者出席现场(chang)会议的，应持(chi)融(rong)资融(rong)券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托(tuo)书原(yuan)件(jian)；投资者为个人的，还应持(chi)本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件(jian)原(yuan)件(jian)；投资者为机构的，还应持(chi)本单位(wei)营业执照（复印件(jian)并(bing)加盖公章）、参会人员有效身份证件(jian)原(yuan)件(jian)、授权委托(tuo)书原(yuan)件(jian)。

4、异地股东可(ke)以信函、电子(zi)邮件(jian)或传真方式登记，信函或传真以抵(di)达公司的时(shi)间为准，在来(lai)信、电子(zi)邮件(jian)或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并(bing)需附上上述1、2、3款所(suo)列的证明材料复印件(jian)，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时(shi)需携带(dai)原(yuan)件(jian)，公司不接受电话方式办理(li)登记。

5、上述授权委托(tuo)书至少应当于本次股东大会召开前2个工(gong)作日提交到公司董事会办公室。授权委托(tuo)书由委托(tuo)人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件(jian)应当经过(guo)公证。经公证的授权书或者其他授权文件(jian)，应当和授权委托(tuo)书同时(shi)交到公司董事会办公室。

6、现场(chang)登记时(shi)间：2025年3月10日9时(shi)至16时(shi)。

7、现场(chang)登记地点：长沙(sha)市高新开发区谷(gu)苑路 820 号公司会议室。

六、其他事项

1、本次股东大会预计(ji)需时(shi)半日，与会股东（亲自或其委托(tuo)代理(li)人）出席本次股东大会往返交通、食宿费及其他有关费用自理(li)；

2、请与会股东或代理(li)人提前半小时(shi)到达会议现场(chang)办理(li)签到；

3、会议联系方式

联系地址：长沙(sha)市高新开发区谷(gu)苑路820号

联系人：曾科

联系电话：0731-88998117

传真：0731-88998122

电子(zi)邮箱：cylico@minmetals.com

邮政编码：410205

特此公告(gao)。

五矿新能源材料（湖南(nan)）股份有限公司董事会

2025年2月24日

附件(jian)1：授权委托(tuo)书

附件(jian)2：采用累积投票制(zhi)选举董事、独(du)立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件(jian)

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件(jian)1：授权委托(tuo)书

授权委托(tuo)书

五矿新能源材料（湖南(nan)）股份有限公司：

兹委托(tuo) 先生（女士）代表本单位(wei)（或本人）出席2025年3月12日召开的贵公司2025年第(di)一次临时(shi)股东大会，并(bing)代为行使表决权。

委托(tuo)人持(chi)普通股数：

委托(tuo)人持(chi)优(you)先股数：

委托(tuo)人股东账户号：

委托(tuo)人签名（盖章）： 受托(tuo)人签名：

委托(tuo)人身份证号： 受托(tuo)人身份证号：

委托(tuo)日期(qi)： 年 月 日

备注：

委托(tuo)人应在委托(tuo)书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并(bing)打“√”，对于委托(tuo)人在本授权委托(tuo)书中未作具体(ti)指示的，受托(tuo)人有权按自己的意愿进行表决。

附件(jian)2：采用累积投票制(zhi)选举董事、独(du)立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独(du)立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各(ge)议案组下每位(wei)候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持(chi)有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等(deng)的投票总数。如(ru)某(mou)股东持(chi)有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可(ke)以把选举票数集中投给某(mou)一候选人，也可(ke)以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计(ji)算得(de)票数。

四、示例：

某(mou)上市公司召开股东大会采用累积投票制(zhi)对董事会、监事会进行改(gai)选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独(du)立董事2名，独(du)立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如(ru)下：

某(mou)投资者在股权登记日收盘时(shi)持(chi)有该公司100股股票，采用累积投票制(zhi)，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就(jiu)有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独(du)立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可(ke)以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可(ke)以把500票集中投给某(mou)一位(wei)候选人，也可(ke)以按照任意组合分散投给任意候选人。

如(ru)表所(suo)示：