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2月21日,据公安部经侦局(ju)微信公众号消息,近(jin)年来,全国公安机关深入贯彻落实《关于依法从严打击证券违法活动的意(yi)见》,会同证监部门依法严厉打击证券交易犯罪,切实维护市场秩序(xu),有(you)力(li)保障投资者合法权益,护航资本市场高质量发展。今日,公安部公布5起证券交易犯罪典型案(an)例。
案(an)例一:北京董某等人内(nei)幕交易案(an)
2022年7月,北京市公安局(ju)依法立案(an)侦办董某等人涉(she)嫌内(nei)幕交易案(an)。经查,2016年8月至2017年1月,袁某在(zai)担任北京某上市公司财务总监时(shi),全程(cheng)参与该公司收购某科技公司100%股权的重大资产重组工作。在(zai)此期间,袁某将上述内(nei)幕信息泄露给董某,二人约定共同出资、由董某负责股票交易操作。2016年10月至12月,董某使用本人及(ji)实际控制的他人证券账户大量买入该上市公司股票,涉(she)案(an)金额2300余万元,非法获利400余万元。2022年9月,办案(an)单位将董某、袁某抓获归案(an)。
2024年1月,北京市高级人民法院以(yi)犯内(nei)幕交易罪分别(bie)对董某、袁某作出有(you)罪判(pan)决,并(bing)处罚(fa)金。
案(an)例二:上海刘某利用未公开(kai)信息交易案(an)
2021年6月,上海市公安局(ju)依法立案(an)侦办刘某涉(she)嫌利用未公开(kai)信息交易案(an)。经查,2009年至2014年,刘某先后担任上海两家基(ji)金公司基(ji)金经理、权益投资总监等职务。在(zai)此期间,刘某利用其具有(you)所管理基(ji)金产品交易决策权、交易查询和指(zhi)令审批权限的职务便利,获取相(xiang)关基(ji)金交易标的、下单指(zhi)令、交易数量、交易时(shi)点(dian)等未公开(kai)信息,使用其本人和其实际控制的证券账户趋同交易60只股票,涉(she)案(an)金额1.4亿余元,非法获利296万元。
2022年9月,上海市第一中级人民法院以(yi)犯利用未公开(kai)信息交易罪对刘某作出有(you)罪判(pan)决。
案(an)例三(san):江(jiang)苏闫某等人操纵证券市场案(an)
2022年1月,江(jiang)苏省扬州市公安局(ju)依法立案(an)侦办闫某等人操纵证券市场案(an)。经查,2018年6月至2019年4月,以(yi)闫某、朱某某为首的犯罪团伙通过其实际控制的169个证券账户,利用资金优势、持股优势,采取连续买卖、对倒交易等手法,操纵某股票,非法获利2.69亿元。2022年7月,办案(an)单位开(kai)展集中收网行动,闫某、朱某某在(zai)内(nei)的27名犯罪嫌疑人悉(xi)数到案(an)。
2024年8月,扬州市中级人民法院以(yi)犯内(nei)幕交易罪对闫某、朱某某等被(bei)告分别(bie)作出有(you)罪判(pan)决,并(bing)处罚(fa)金。
案(an)例四:浙江(jiang)吴某等人操纵证券市场案(an)
2019年1月,浙江(jiang)省金华市公安局(ju)依法立案(an)侦办吴某等人操纵证券市场案(an)。经查,2016年至2019年期间,以(yi)吴某为首的犯罪团伙长期采取多种方式操纵多只股票获利,该团伙通过提前建仓买入股票,再利用境外搭建的多个盘后票网站发布股票代码,吸引互联网社交媒体引用、转(zhuan)载、评论(lun)、推荐,拉高目标股票价格后卖出获利,累计实施此类“抢(qiang)帽子交易”数百次。此外,该团伙还集中资金优势、持股优势,采用连续买卖、对倒交易等方式操纵多只股票。至案(an)发,该团伙共非法获利5.3亿元。立案(an)后,办案(an)单位先后将吴某等15名犯罪嫌疑人抓获归案(an)。
2023年3月,浙江(jiang)省高级人民法院以(yi)犯操纵证券市场罪对吴某等15名被(bei)告分别(bie)作出有(you)罪判(pan)决,并(bing)处罚(fa)金。
案(an)例五:广东聂某内(nei)幕交易案(an)
2022年7月,广东省广州市公安局(ju)依法立案(an)侦办聂某涉(she)嫌内(nei)幕交易案(an)。经查,2020年5月,聂某利用其担任某上市公司子公司总经理的职务便利,得到美国某公司向该上市公司采购口(kou)罩的框架协议初(chu)步文本,获悉(xi)了其中重要的内(nei)幕信息。随后在(zai)该内(nei)幕信息敏感期内(nei),聂某使用其实际控制的他人证券账户买入该公司股票,涉(she)案(an)金额195万元,非法获利35万元。2023年1月,办案(an)单位将聂某抓获归案(an)。
2024年6月,广州市中级人民法院以(yi)犯内(nei)幕交易罪对聂某作出有(you)罪判(pan)决。