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日前
济南市(shi)平阴县一家银行里(li)
一女子试图取现20万元
工(gong)作(zuo)人员以为其遭遇诈骗陷阱
转(zhuan)头报了警
结(jie)果没想到
事(shi)情还有大反转(zhuan)!
事(shi)情经过大致是这样的:
这天(tian),孙某(女)来到银行
准备支取20万元现金
办理过程中(zhong)
银行系统(tong)显(xian)示孙某
之前在其他银行也曾办理过
多起大额支取业务
银行工(gong)作(zuo)人员立(li)即警觉起来:
该不会(hui)是遇到诈骗了吧!
随即向平阴县公安(an)局报了警
接警后
民警立(li)即赶(gan)往现场(chang)
孙某见到民警立(li)即解释说
这钱是自(zi)己拿来买房子的
但当民警问(wen)到
买哪里(li)的房子以及房主(zhu)是谁时
孙某却(que)支支吾吾答不上来
随后又改(gai)变(bian)说辞称(cheng)
这笔钱是别人偿还给她的借款
可(ke)当民警问(wen)到借款人是谁时
孙某又答不上来了
这一异常的举动
引起了民警的高(gao)度警觉
担心女子被骗还有所隐(yin)瞒
随着调查的深入
民警发现该女子所述事(shi)项
存在多处(chu)不合理情况
甚至答非所问(wen)
这加(jia)深了民警对其真实意图的怀(huai)疑(yi)
经进一步工(gong)作(zuo)
民警发现孙某
实际是帮助(zhu)诈骗分子线下取现
而这20万元巨款正是诈骗所得
经查
孙某在明知银行卡不能
随便出借给别人的情况下
依旧多次帮助(zhu)陌生网友
先后取钱90万元
从中(zhong)获取好(hao)处(chu)费1万元
其行为已经构成(cheng)
掩饰隐(yin)瞒犯罪所得罪
目前
部分钱款已被公安(an)机关拦截
孙某已被依法刑事(shi)拘留
记者了解到,在量刑标准方(fang)面(mian),掩饰隐(yin)瞒犯罪所得罪最高(gao)量刑是七年(nian),而帮信罪最高(gao)量刑是三年(nian)。
实践中(zhong),司(si)法机关往往以提供帮助(zhu)的人除了提供银行卡以外(wai),是否还有其他如取现、套现、转(zhuan)账等行为来界定帮信罪与掩饰隐(yin)瞒犯罪所得罪。
警方(fang)提醒(xing):
不要因贪图小利
将自(zi)己的电话卡、银行卡
出租、出借或出售给他人使用
否则将涉嫌违法犯罪
严重者将依法追究刑事(shi)责任(ren)
如发现涉及“两卡”违法犯罪行为
请(qing)及时向公安(an)机关举报
转(zhuan)自(zi)济南公安(an)
来源:山东省委(wei)政法委(wei)