下(xia)一步，人民法院将坚持(chi)以习近平新时代中国(guo)特(te)色社会主义(yi)思想为(wei)指导，深入贯彻习近平法治思想，全力推进打击治理电信网络诈(zha)骗(pian)及其关(guan)联犯罪工作，坚决遏制电信网络诈(zha)骗(pian)犯罪多发高发势头，维护人民群众生命财产(chan)安(an)全和合法权益(yi)。

电信网络诈(zha)骗(pian)及其关(guan)联犯罪典(dian)型案例

目录

1、被(bei)告人黄某(mou)等3人诈(zha)骗(pian)案

——从严惩(cheng)处跨境电信网络诈(zha)骗(pian)犯罪集(ji)团首要分子

2、被(bei)告人杨某(mou)等3人诈(zha)骗(pian)案

——从严惩(cheng)处有(you)电信网络诈(zha)骗(pian)犯罪前科又再次实施电诈(zha)犯罪人员

3、被(bei)告人肖某(mou)诚(cheng)等2人诈(zha)骗(pian)案

——从严惩(cheng)处招募、利用未成年人实施电信网络诈(zha)骗(pian)犯罪人员

4、被(bei)告人朱某(mou)民诈(zha)骗(pian)案

——依(yi)法惩(cheng)处针对海外留学生实施的电信网络诈(zha)骗(pian)犯罪

5、被(bei)告人余某(mou)诈(zha)骗(pian)、组织他人偷越国(guo)（边）境等案

——从严惩(cheng)处跨境电信网络诈(zha)骗(pian)犯罪、斩断其人力输送(song)链(lian)条(tiao)

6、被(bei)告人刘某(mou)等3人诈(zha)骗(pian)、组织他人偷越国(guo)（边）境等案

——从严惩(cheng)处组织、利诱人员赴境外实施电信网络诈(zha)骗(pian)的犯罪

7、被(bei)告人申某(mou)涛等15人诈(zha)骗(pian)、组织他人偷越国(guo)（边）境等案

——全力追赃挽损，对积极(ji)退(tui)赔的被(bei)告人依(yi)法从宽(kuan)处罚

案例一

被(bei)告人黄某(mou)等3人诈(zha)骗(pian)案

——从严惩(cheng)处跨境电信网络诈(zha)骗(pian)犯罪集(ji)团首要分子

一、基(ji)本案情

2020年初，被(bei)告人黄某(mou)、李某(mou)辉在柬埔寨(zhai)王国(guo)西哈努克港市“财神国(guo)际”园区等处组建诈(zha)骗(pian)集(ji)团，组织、指挥多人对我(wo)国(guo)境内居民实施电信网络诈(zha)骗(pian)犯罪活(huo)动，8月，被(bei)告人周某(mou)刚加入该诈(zha)骗(pian)集(ji)团并担任(ren)总监。黄某(mou)、李某(mou)辉通过境外聊天软件幕后掌控诈(zha)骗(pian)集(ji)团，决定公司运营(ying)模式，并控制资(zi)金(jin)及相关(guan)账户等；周某(mou)刚现场管理具体诈(zha)骗(pian)事务，另有(you)多名骨干成员（已被(bei)另案判刑）。该诈(zha)骗(pian)集(ji)团通过特(te)定方式筛选出企(qi)业法定代表人等具有(you)一定经济实力的女性，通过被(bei)害人手机(ji)号码批量添加网络社交平台(tai)好友，冒充“高富帅”依(yi)照预定话术与被(bei)害人网络聊天，骗(pian)取(qu)信任(ren)后推荐被(bei)害人下(xia)载由该集(ji)团控制的“金(jin)天利”等虚假投资(zi)或赌博网络平台(tai)，先通过后台(tai)操控让被(bei)害人小额获利提现，再不断引(yin)诱被(bei)害人充值，待被(bei)害人投入大额资(zi)金(jin)后，即关(guan)闭提现通道，拉黑被(bei)害人。该诈(zha)骗(pian)集(ji)团自(zi)2020年9月至2021年底骗(pian)取(qu)100余名被(bei)害人共计人民币1亿(yi)余元。

二、裁判结果

本案经上(shang)海市第一中级人民法院一审(shen)，上(shang)海市高级人民法院二审(shen)，现已发生法律效力。

法院认为(wei)，被(bei)告人黄某(mou)、李某(mou)辉、周某(mou)刚以非法占有(you)为(wei)目的，伙同他人虚构事实、隐瞒(man)真相，在境外通过电信网络骗(pian)取(qu)境内人员钱(qian)款，数额特(te)别巨大，其行为(wei)均已构成诈(zha)骗(pian)罪。黄某(mou)、李某(mou)辉组建诈(zha)骗(pian)集(ji)团并决定运营(ying)模式、掌握资(zi)金(jin)账户，周某(mou)刚系现场最高层级人员，负责(ze)管理实施诈(zha)骗(pian)活(huo)动，三人在诈(zha)骗(pian)集(ji)团中起组织、策划、指挥作用，均系首要分子。三人在境外指挥、控制犯罪集(ji)团，利用电信网络骗(pian)取(qu)我(wo)国(guo)境内居民钱(qian)财，给众多被(bei)害人造成重大经济损失(shi)。综上(shang)，对被(bei)告人黄某(mou)、李某(mou)辉、周某(mou)刚均以诈(zha)骗(pian)罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产(chan)。

三、典(dian)型意义(yi)

本案系境外诈(zha)骗(pian)犯罪集(ji)团链(lian)条(tiao)化、流水线化、分工细致实施、常见(jian)高发的交友婚恋类(lei)网络诈(zha)骗(pian)（俗称“杀猪盘”）。不法分子针对特(te)定类(lei)型人员量身定制骗(pian)局、实施精准“围猎”，先在社交平台(tai)上(shang)伪装成“完美情人”，以甜(tian)言蜜语(yu)等拉近关(guan)系，待被(bei)害人投入感(gan)情放松警惕后，谎称有(you)稳赚不赔的投资(zi)机(ji)会骗(pian)钱(qian)，造成被(bei)害人感(gan)情和金(jin)钱(qian)双重受损。

被(bei)告人黄某(mou)等三人在境外组建有(you)组织、有(you)一定规模的诈(zha)骗(pian)犯罪集(ji)团，虚构有(you)经济实力的成功人设诈(zha)骗(pian)女性被(bei)害人，犯罪情节恶劣，诈(zha)骗(pian)被(bei)害人巨额资(zi)金(jin)并流往境外，社会危害严重，人民法院认定三名被(bei)告人均系首要分子，依(yi)法判处重刑。本案警示社会公众，不要被(bei)虚拟(ni)世界的虚情假意蒙蔽(bi)双眼(yan)，防范甜(tian)言蜜语(yu)背(bei)后的无情陷阱(jing)。

案例二

被(bei)告人杨某(mou)等3人诈(zha)骗(pian)案

——从严惩(cheng)处有(you)电信网络诈(zha)骗(pian)犯罪前科又再次实施电诈(zha)犯罪人员

一、基(ji)本案情

被(bei)告人杨某(mou)曾因参(can)与实施“虚假期货理财”类(lei)电信网络诈(zha)骗(pian)被(bei)判刑。2023年底，杨某(mou)又与被(bei)告人吁某(mou)、方某(mou)文商定利用购物平台(tai)实施网络“刷(shua)单”诈(zha)骗(pian)。方某(mou)文提供自(zi)己的银行卡及身份(fen)信息在购物网站(zhan)上(shang)注册网站(zhan)店铺，并办理电话卡注册网络社交平台(tai)账号添加刷(shua)单者，还将银行卡及移动支付账号密码提供给杨某(mou)使用。之后，杨某(mou)等人在网上(shang)低价(jia)购进箱(xiang)包(bao)，在网站(zhan)店铺标价(jia)588元出售，并在网络上(shang)发布刷(shua)单广告，许诺刷(shua)单者购买并收到箱(xiang)包(bao)后发布好评文案，即可(ke)根(gen)据刷(shua)单者粉丝数量给予150元至1000元不等的好评稿(gao)费，且退(tui)还购买箱(xiang)包(bao)的588元。在刷(shua)单者收到箱(xiang)包(bao)并发布好评文案后，杨某(mou)等人以审(shen)核(he)好评文案需要时间为(wei)由故意拖延，待刷(shua)单者购买订单自(zi)动确认收货，刷(shua)单者支付的588元自(zi)动划入杨某(mou)等人的账户，致使刷(shua)单者无法退(tui)货退(tui)款。从2024年1月中旬(xun)至2月初，杨某(mou)等人引(yin)诱刷(shua)单者下(xia)单300余单，共计诈(zha)骗(pian)103名被(bei)害人人民币5万(wan)余元。

二、裁判结果

本案经江西省新干县人民法院审(shen)理，现已发生法律效力。

法院认为(wei)，被(bei)告人杨某(mou)、吁某(mou)、方某(mou)文利用电信网络诈(zha)骗(pian)他人财物，数额巨大，其行为(wei)均已构成诈(zha)骗(pian)罪。三人共同实施诈(zha)骗(pian)犯罪,相互配合，地(di)位、作用相当。三人到案后均坦白罪行，自(zi)愿认罚，方某(mou)文、吁某(mou)退(tui)出全部违法所得，已全额退(tui)赔给103名被(bei)害人，可(ke)酌情从轻(qing)处罚。杨某(mou)曾因电信网络诈(zha)骗(pian)犯罪被(bei)判刑，有(you)犯罪前科，予以从重处罚。综上(shang)，以诈(zha)骗(pian)罪判处被(bei)告人杨某(mou)有(you)期徒刑三年五个月，并处罚金(jin)人民币三万(wan)元；以诈(zha)骗(pian)罪判处被(bei)告人方某(mou)文有(you)期徒刑三年一个月，并处罚金(jin)人民币二万(wan)元；以诈(zha)骗(pian)罪判处被(bei)告人吁某(mou)有(you)期徒刑三年,并处罚金(jin)人民币二万(wan)元。

三、典(dian)型意义(yi)

本案系典(dian)型的网络“刷(shua)单”诈(zha)骗(pian)，欺骗(pian)性很强。惯常套路是，不法分子打着“网络兼职”旗号，以给付佣金(jin)为(wei)诱饵，让受骗(pian)者垫资(zi)做任(ren)务，骗(pian)取(qu)预先支付的款项。被(bei)告人杨某(mou)曾因实施电信网络诈(zha)骗(pian)犯罪被(bei)判刑，本应(ying)深刻反(fan)省，积极(ji)改过自(zi)新，重新融入社会，但其不思悔改、重操旧业，继续实施电信网络诈(zha)骗(pian)犯罪，再次受到法律严惩(cheng)。本案警示社会公众，所谓“刷(shua)单”赚钱(qian)，其实是骗(pian)子在赚你的钱(qian)，脚(jiao)踏实地(di)赚取(qu)合法薪酬才是正道。

案例三

被(bei)告人肖某(mou)诚(cheng)等2人诈(zha)骗(pian)案

——从严惩(cheng)处招募、利用未成年人实施电信网络诈(zha)骗(pian)犯罪人员

一、基(ji)本案情

2023年5月，被(bei)告人肖某(mou)诚(cheng)、洪某(mou)煌，向许某(mou)甲（11岁(sui)）、杨某(mou)甲（13岁(sui)）等人收购电话卡共计4张。之后，二人雇(gu)佣李某(mou)甲（15岁(sui)）、徐某(mou)甲（16岁(sui)），使用8部手机(ji)和4张电话卡，在福建省武夷(yi)山市多个宾馆房间内拨打诈(zha)骗(pian)电话。肖某(mou)诚(cheng)等四人每次使用两部手机(ji)，一部通过使用网络社交软件语(yu)音(yin)通话联系上(shang)家，另一部按照上(shang)家要求拨打被(bei)害人的电话，通过两部手机(ji)开启(qi)免提功能，实现语(yu)音(yin)中转。在通话期间肖某(mou)诚(cheng)等人知悉双方通话内容，明知在实施诈(zha)骗(pian)，按上(shang)家要求不出声，由上(shang)家对被(bei)害人实施诈(zha)骗(pian)。其间，部分电话卡因异常使用被(bei)通讯运营(ying)商停机(ji)，但肖某(mou)诚(cheng)等人仍继续收卡用于拨打电话。肖某(mou)诚(cheng)等四人拨打诈(zha)骗(pian)电话1524条(tiao)，其中造成五名被(bei)害人被(bei)骗(pian)共计人民币47余万(wan)元。肖某(mou)诚(cheng)从上(shang)家处获取(qu)利益(yi)后，再给洪某(mou)煌等三人发放，肖某(mou)诚(cheng)、洪某(mou)煌二人均获利3000余元。

二、裁判结果

本案经福建省武夷(yi)山市人民法院审(shen)理，现已发生法律效力。

法院认为(wei)，被(bei)告人肖某(mou)诚(cheng)、洪某(mou)煌明知他人实施电信网络诈(zha)骗(pian)，仍向多名未成年人收购电话卡并组织两名未成年人共同拨打诈(zha)骗(pian)电话，其行为(wei)均已构成诈(zha)骗(pian)罪。虽然二人系从犯，到案后坦白罪行，但利用未成年人实施犯罪，予以从重处罚，以诈(zha)骗(pian)罪判处肖某(mou)诚(cheng)有(you)期徒刑五年六个月，并处罚金(jin)人民币五万(wan)元；以诈(zha)骗(pian)罪判处洪某(mou)煌有(you)期徒刑四年六个月，并处罚金(jin)人民币二万(wan)元。

三、典(dian)型意义(yi)

本案系利诱、拉拢、招募未成年人参(can)与实施电信网络诈(zha)骗(pian)犯罪的典(dian)型案例。宣称只需两部手机(ji)、不用说话就能躺着赚钱(qian)的“手机(ji)口(kou)”项目，让越来越多的人沦为(wei)“沉(chen)默的帮凶”，且“黑手”已伸向未成年人。

被(bei)告人肖某(mou)诚(cheng)伙同被(bei)告人洪某(mou)煌配合不法分子实施诈(zha)骗(pian)，诱惑涉世未深、缺乏辨别是非能力的未成年人参(can)与实施诈(zha)骗(pian)，先向低龄少年收购电话卡，又组织未成年人拨打诈(zha)骗(pian)电话，为(wei)不法分子实施诈(zha)骗(pian)提供帮助并分赃，犯罪情节恶劣，依(yi)法予以从严惩(cheng)处。本案警示社会公众，切勿贪图轻(qing)松赚钱(qian)快，谨防沦为(wei)电诈(zha)“工具人”，并提醒未成年人监护人提高警惕，加强保护、引(yin)导和教育，切莫让孩子成为(wei)诈(zha)骗(pian)分子的“帮凶”。

案例四

被(bei)告人朱某(mou)民诈(zha)骗(pian)案

——依(yi)法惩(cheng)处针对海外留学生实施的电信网络诈(zha)骗(pian)犯罪

一、基(ji)本案情

2018年11月至2019年5月间，被(bei)告人朱某(mou)民在澳大利亚使用多个网络社交媒(mei)体账号，在留学生网络社交媒(mei)体群内发布虚假的澳元、美元等外币兑换人民币信息，采用谎称已转账并制作、发送(song)虚假的转账截图等手段骗(pian)取(qu)被(bei)害人信任(ren)，骗(pian)得19名被(bei)害人共计人民币60余万(wan)元。

二、裁判结果

本案经江苏省江阴市人民法院审(shen)理，现已发生法律效力。

法院认为(wei)，被(bei)告人朱某(mou)民以非法占有(you)为(wei)目的，利用互联网发布虚假信息实施诈(zha)骗(pian)，数额特(te)别巨大，其行为(wei)已构成诈(zha)骗(pian)罪。鉴(jian)于朱某(mou)民自(zi)愿认罪，退(tui)赔被(bei)害人全部损失(shi)，以诈(zha)骗(pian)罪判处朱某(mou)民有(you)期徒刑十年，并处罚金(jin)人民币十万(wan)元；扣(kou)押在案的赃款发还各被(bei)害人。

三、典(dian)型意义(yi)

本案系不法分子在海外针对留学生实施虚假换汇类(lei)诈(zha)骗(pian)犯罪的典(dian)型案例。留学生独自(zi)一人出国(guo)求学，与国(guo)内家人存在时差、信息差，且社会阅历较少，缺乏处理突发事件的经验(yan)，近来针对留学生群体的诈(zha)骗(pian)花样百出，迷惑性强，电信网络诈(zha)骗(pian)威胁着留学生的财产(chan)安(an)全和留学梦(meng)想。

人民法院依(yi)法惩(cheng)处针对留学生群体实施的诈(zha)骗(pian)犯罪，助力守护留学之路更加平稳、美好。本案警示海外留学生，不要轻(qing)信网络社交平台(tai)添加的好友，更不要因侥(yao)幸心理或贪图便利而冒险，避免上(shang)当受骗(pian)。

案例五

被(bei)告人余某(mou)诈(zha)骗(pian)、组织他人偷越国(guo)（边）境等案

——从严惩(cheng)处跨境电信网络诈(zha)骗(pian)犯罪、斩断其人力输送(song)链(lian)条(tiao)

一、基(ji)本案情

2018年下(xia)半年，被(bei)告人余某(mou)伙同他人在柬埔寨(zhai)王国(guo)西哈努克港市盛威园区成立巨星娱(yu)乐公司（又名永兴娱(yu)乐、永旺娱(yu)乐），逐(zhu)步发展成为(wei)300余人参(can)与的电信网络诈(zha)骗(pian)犯罪集(ji)团。该犯罪集(ji)团内设多部门，分工配合诱骗(pian)中国(guo)居民在集(ji)团控制的“巨星娱(yu)乐”等6个网络博彩平台(tai)充值、投注，采取(qu)后台(tai)操控输赢、限控提现等手段，非法占有(you)充值、投注资(zi)金(jin)，实施跨境电信网络诈(zha)骗(pian)犯罪。余某(mou)负责(ze)该犯罪集(ji)团的日常事务、财务监管、人事管理等，并具体管理各博彩平台(tai)运营(ying)。2019年底，该犯罪集(ji)团又搬至菲律宾马尼拉市，继续实施跨境电信网络诈(zha)骗(pian)犯罪。截至2020年3月11日余某(mou)离开诈(zha)骗(pian)园区，已查明111名被(bei)害人损失(shi)共计人民币5987余万(wan)元，已调取(qu)的涉案各博彩平台(tai)账户收入资(zi)金(jin)共计人民币30余亿(yi)元。多名老(lao)年人、未成年人、在校学生被(bei)骗(pian)，部分被(bei)害人受骗(pian)后离婚、产(chan)生轻(qing)生念头或精神失(shi)常。

2018年下(xia)半年以来，被(bei)告人余某(mou)等人组织、领导的电信网络诈(zha)骗(pian)犯罪集(ji)团，通过网络发布高薪招募信息、奖励成员介绍(shao)新人等途径，采取(qu)统(tong)一安(an)排行程、包(bao)购机(ji)票、代办签证、提供接机(ji)等方式，先后组织引(yin)诱106名中国(guo)居民虚构出境事由掩盖非法出境目的，骗(pian)取(qu)边防检查机(ji)关(guan)核(he)准，乘坐飞(fei)机(ji)到柬埔寨(zhai)、菲律宾，加入犯罪组织从事跨境电信网络诈(zha)骗(pian)犯罪。

二、裁判结果

本案经河南省南阳市中级人民法院审(shen)理，现已发生法律效力。

法院认为(wei)，被(bei)告人余某(mou)伙同他人以非法占有(you)为(wei)目的，虚构事实、隐瞒(man)真相，诈(zha)骗(pian)他人财物，数额特(te)别巨大，其行为(wei)已构成诈(zha)骗(pian)罪；余某(mou)组织他人虚构事由出境从事跨境电信网络诈(zha)骗(pian)犯罪，组织人数众多，其行为(wei)已构成组织他人偷越国(guo)（边）境罪，依(yi)法应(ying)数罪并罚。余某(mou)伙同他人成立犯罪集(ji)团，系犯罪集(ji)团的首要分子，应(ying)按照集(ji)团所犯的全部罪行处罚；余某(mou)组织他人诈(zha)骗(pian)老(lao)年人、未成年人、在校学生，又系累犯，依(yi)法从重处罚。综上(shang)，对被(bei)告人余某(mou)以诈(zha)骗(pian)罪判处无期徒刑，以组织他人偷越国(guo)（边）境罪判处有(you)期徒刑十三年，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金(jin)。

三、典(dian)型意义(yi)

本案系网络博彩类(lei)诈(zha)骗(pian)，赌诈(zha)交织，危害极(ji)大！惯常套路是，不法分子搭建虚假平台(tai)操控结果诱导投注，以小利引(yin)诱加大投入，时机(ji)成熟时设置提现障(zhang)碍导致受骗(pian)者血本无归。此类(lei)诈(zha)骗(pian)受骗(pian)者一般(ban)人数众多，且诈(zha)骗(pian)金(jin)额巨大，往往还导致一系列次生危害后果。

被(bei)告人余某(mou)在境外操纵虚假网络博彩平台(tai)，并组织多人出境实施犯罪，为(wei)诈(zha)骗(pian)集(ji)团输送(song)人力，人民法院依(yi)法认定余某(mou)系犯罪集(ji)团首要分子，对其按照集(ji)团所犯的全部罪行数罪并罚；结合其累犯的法定从重情节和组织诈(zha)骗(pian)老(lao)年人、未成年人、在校学生等酌定从重情节，依(yi)法判处重刑并责(ze)令其退(tui)赔已查明的111名被(bei)害人经济损失(shi)，全力追赃挽损，最大限度(du)剥夺其再犯能力。本案警示社会公众，网络博彩套路深，不要贪图非法利益(yi)，做骗(pian)子的“提款机(ji)”！

案例六

被(bei)告人刘某(mou)等3人诈(zha)骗(pian)、组织他人偷越国(guo)（边）境等案

——从严惩(cheng)处组织、利诱人员赴境外实施电信网络诈(zha)骗(pian)的犯罪

一、基(ji)本案情

2020年4月，被(bei)告人刘某(mou)伙同他人偷越中缅边境到达缅甸联邦共和国(guo)邦康市，进入一诈(zha)骗(pian)团伙对中国(guo)境内居民实施“杀猪盘”诈(zha)骗(pian)，该团伙分为(wei)老(lao)板(ban)、总监、代理、组长、组员等层级。同年7月，刘某(mou)为(wei)了成为(wei)诈(zha)骗(pian)团伙代理（主要负责(ze)从国(guo)内拉人到诈(zha)骗(pian)团伙，指定组长，管理诈(zha)骗(pian)小组），偷渡潜回原籍四川省武胜县，以高收入利诱等欺骗(pian)方式邀约、组织武胜县境内的多名人员偷越中缅边境前往诈(zha)骗(pian)团伙实施诈(zha)骗(pian)。刘某(mou)本人多次偷越中缅边境，还与多人一起结伙偷越中缅边境前往诈(zha)骗(pian)窝点。同年8月，被(bei)告人祝某(mou)在刘某(mou)的邀约、组织下(xia)，偷越中缅边境，进入刘某(mou)所在的诈(zha)骗(pian)团伙，实施诈(zha)骗(pian)活(huo)动。其间，祝某(mou)采取(qu)利诱等方式，邀约、联系、安(an)排多人采用偷渡的方式进入刘某(mou)做代理的诈(zha)骗(pian)团伙，在祝某(mou)所在诈(zha)骗(pian)小组实施诈(zha)骗(pian)。另有(you)他人被(bei)邀约偷越中缅边境，进入刘某(mou)所在的诈(zha)骗(pian)团伙，实施诈(zha)骗(pian)活(huo)动。

二、裁判结果

本案经四川省武胜县人民法院审(shen)理，现已发生法律效力。

法院认为(wei)，被(bei)告人刘某(mou)、祝某(mou)等人以非法占有(you)为(wei)目的，参(can)加境外诈(zha)骗(pian)犯罪团伙，针对境内居民实施电信网络诈(zha)骗(pian)，其行为(wei)均已构成诈(zha)骗(pian)罪。被(bei)告人刘某(mou)、祝某(mou)作为(wei)境外诈(zha)骗(pian)犯罪团伙的代理、成员，在诈(zha)骗(pian)团伙的指挥下(xia)，为(wei)团伙介绍(shao)、拉拢、引(yin)诱人员偷越国(guo)（边）境赴境外实施电信网络诈(zha)骗(pian)，其行为(wei)均已构成组织他人偷越国(guo)（边）境罪。被(bei)告人刘某(mou)违反(fan)国(guo)（边）境管理法规，多次偷越或多人结伙偷越国(guo)（边）境，其行为(wei)构成偷越国(guo)（边）境罪。刘某(mou)等人到案后坦白罪行并认罪认罚，但其多次组织他人偷越国(guo)（边）境，地(di)位、作用重于祝某(mou)等人。综上(shang)，对刘某(mou)以诈(zha)骗(pian)罪、组织他人偷越国(guo)（边）境罪、偷越国(guo)（边）境罪数罪并罚，决定执行有(you)期徒刑五年，并处罚金(jin)人民币三万(wan)元；对祝某(mou)以诈(zha)骗(pian)罪、组织他人偷越国(guo)（边）境罪数罪并罚，决定执行有(you)期徒刑一年六个月，并处罚金(jin)人民币八千元。

三、典(dian)型意义(yi)

本案系以高薪诱惑“拉人头”的方式，有(you)计划、有(you)组织招募、拉拢、引(yin)诱人员偷渡出境实施电信网络诈(zha)骗(pian)犯罪的典(dian)型案例。被(bei)告人刘某(mou)、祝某(mou)跨境参(can)与电信网络诈(zha)骗(pian)犯罪，还分别利用他人法律意识淡薄、想一夜暴富的心态，利诱并组织多人偷渡赴境外加入诈(zha)骗(pian)组织，将多名同乡带上(shang)了一条(tiao)歧(qi)路，人民法院依(yi)法予以数罪并罚。本案警示社会公众，不要轻(qing)信高薪诱惑，参(can)与境外诈(zha)骗(pian)必受惩(cheng)处。

案例七

被(bei)告人申某(mou)涛等15人诈(zha)骗(pian)、组织他人偷越国(guo)（边）境等案

——全力追赃挽损，对积极(ji)退(tui)赔的被(bei)告人依(yi)法从宽(kuan)处罚

一、基(ji)本案情

2018年以来，被(bei)告人申某(mou)涛通过网罗同乡，纠(jiu)集(ji)社会闲杂人员等方式，逐(zhu)渐形成以申某(mou)涛为(wei)首，被(bei)告人郭(guo)某(mou)拓、赵某(mou)儒、崔某(mou)波等人为(wei)骨干成员，被(bei)告人王某(mou)亮、李某(mou)孩等人为(wei)小组长，被(bei)告人靳某(mou)伟(wei)、董某(mou)、申某(mou)宁(ning)等人为(wei)组员的跨境电信网络诈(zha)骗(pian)犯罪集(ji)团。申某(mou)涛采用和其他犯罪集(ji)团、团伙合作或自(zi)己犯罪集(ji)团单独犯罪的模式，在柬埔寨(zhai)王国(guo)、老(lao)挝人民民主共和国(guo)等国(guo)实施跨境电信网络诈(zha)骗(pian)活(huo)动。该犯罪集(ji)团隐瞒(man)出境实施违法犯罪的真实意图，通过以出境旅游等名义(yi)签证出境，采取(qu)“杀猪盘”方式对国(guo)内女性实施诈(zha)骗(pian)活(huo)动。犯罪集(ji)团成员先在婚恋网站(zhan)上(shang)物色女性“谈恋爱(ai)”，再引(yin)诱女性在犯罪集(ji)团制作和控制的虚假博彩平台(tai)上(shang)投资(zi)，通过操控后台(tai)输赢进行诈(zha)骗(pian)。

被(bei)告人申某(mou)涛作为(wei)犯罪集(ji)团首要分子，以高薪为(wei)利诱，纠(jiu)集(ji)多人通过虚构事实、隐瞒(man)真相等方式掩盖非法目的，骗(pian)取(qu)出境边防检查机(ji)关(guan)核(he)准出境从事“杀猪盘”电信网络诈(zha)骗(pian)活(huo)动，其中申某(mou)涛组织人员持(chi)护照出境至柬埔寨(zhai)、老(lao)挝共计58人、200余次从事电信网络诈(zha)骗(pian)犯罪活(huo)动。

二、裁判结果

本案经河南省辉县市人民法院一审(shen)，河南省新乡市中级人民法院二审(shen)，现已发生法律效力。

一审(shen)法院认为(wei)，被(bei)告人申某(mou)涛等人以非法占有(you)为(wei)目的，以虚构事实、隐瞒(man)真相方法诈(zha)骗(pian)他人财物，数额特(te)别巨大，其行为(wei)已构成诈(zha)骗(pian)罪；申某(mou)涛等人组织他人偷越国(guo)（边）境，其行为(wei)又构成组织他人偷越国(guo)（边）境罪。依(yi)法应(ying)数罪并罚。申某(mou)涛系组织、领导犯罪集(ji)团的首要分子，应(ying)当按照集(ji)团所犯的全部罪行处罚。综上(shang)，对申某(mou)涛以诈(zha)骗(pian)罪、组织他人偷越国(guo)（边）境罪等数罪并罚，决定执行有(you)期徒刑十九年，并处罚金(jin)人民币一百零(ling)三万(wan)元。对其他14名被(bei)告人判处十一年二个月至六个月不等有(you)期徒刑，并处罚金(jin)。

二审(shen)期间，被(bei)告人申某(mou)涛认罪悔罪，自(zi)愿认罚，全额退(tui)赔近500万(wan)元；人民法院及时向已查实的被(bei)骗(pian)群众发还被(bei)骗(pian)钱(qian)款，挽回了被(bei)骗(pian)群众的经济损失(shi)。据此，二审(shen)法院对申某(mou)涛依(yi)法从宽(kuan)处罚并改判，决定对其执行有(you)期徒刑十六年，并处罚金(jin)人民币一百零(ling)三万(wan)元。

三、典(dian)型意义(yi)

跨境电信网络诈(zha)骗(pian)犯罪高发多发，严重侵(qin)害人民群众财产(chan)权益(yi)。人民法院坚持(chi)依(yi)法严惩(cheng)犯罪和全力追赃挽损并重，在刑事审(shen)判全流程、各环(huan)节持(chi)续追赃，最大限度(du)为(wei)受骗(pian)群众挽回经济损失(shi)。在坚持(chi)总体从严惩(cheng)处同时，注重贯彻宽(kuan)严相济刑事政策，区别对待，宽(kuan)以济严，罚当其罪。被(bei)告人申某(mou)涛在境外组建电信网络诈(zha)骗(pian)犯罪集(ji)团，一审(shen)法院依(yi)法认定其为(wei)首要分子并科以重刑。鉴(jian)于申某(mou)涛能积极(ji)退(tui)赃，退(tui)赔被(bei)骗(pian)群众经济损失(shi)，体现了认罪、悔罪态度(du)，二审(shen)法院充分体现政策，依(yi)法从宽(kuan)，既严惩(cheng)犯罪，又最大限度(du)挽回了被(bei)骗(pian)群众的经济损失(shi)，实现了办案“三个效果”的有(you)机(ji)统(tong)一。