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2月17日晚间，中国人民银行浙江(jiang)分行公布行政(zheng)处罚决定，财通证券（601108）因未按规定履行客户身份识别(bie)义(yi)务(wu)、未报(bao)送大额交(jiao)易或可疑交(jiao)易报(bao)告，被处以195万元罚款，两名相关(guan)负责人分别(bie)被处以4万元和4.1万元的罚款。

值得注意的是，《反洗钱法》新修(xiu)订并于2025年1月1日起实施以来(lai)，首次有券商(shang)因此被罚。

2025年1月1日，经十(shi)四届全国人大常委会第十(shi)二(er)次会议高票通过(guo)新修(xiu)订的《中华(hua)人民共和国反洗钱法》（简称《反洗钱法》）正式施行。

这是《反洗钱法》2007年实施以来(lai)的首次重大修(xiu)订。新修(xiu)订的《反洗钱法》围绕(rao)明确法律适用范围、加强反洗钱监督管理(li)、完善反洗钱义(yi)务(wu)规定等内容，进行了补充和完善，包括进一步提高对金(jin)融机(ji)构的合规要求，完善其(qi)反洗钱义(yi)务(wu)。