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近(jin)年来,全国公安机关(guan)深入贯彻落实《关(guan)于依法(fa)从严打击(ji)证券违法(fa)活动的意见》,会同证监部门依法(fa)严厉打击(ji)证券交易犯罪,切实维护市场秩序,有力保障(zhang)投资者(zhe)合法(fa)权益,护航资本市场高质量发展。今日(ri),公安部公布5起(qi)证券交易犯罪典(dian)型案例。
北京董某等人(ren)内幕交易案
2022年7月,北京市公安局(ju)依法(fa)立案侦办董某等人(ren)涉嫌内幕交易案。经查,2016年8月至2017年1月,袁(yuan)某在担任北京某上(shang)市公司财(cai)务总(zong)监时,全程参与该公司收购(gou)某科技公司100%股权的重大资产(chan)重组工作。在此期间,袁(yuan)某将上(shang)述内幕信息(xi)泄(xie)露给董某,二(er)人(ren)约定共同出资、由董某负责股票(piao)交易操(cao)作。2016年10月至12月,董某使用本人(ren)及实际控制的他(ta)人(ren)证券账户大量买入该上(shang)市公司股票(piao),涉案金(jin)额2300余万元,非法(fa)获利(li)400余万元。2022年9月,办案单位将董某、袁(yuan)某抓(zhua)获归案。
2024年1月,北京市高级人(ren)民法(fa)院以犯内幕交易罪分别对董某、袁(yuan)某作出有罪判决,并(bing)处罚(fa)金(jin)。
上(shang)海刘某利(li)用未公开信息(xi)交易案
2021年6月,上(shang)海市公安局(ju)依法(fa)立案侦办刘某涉嫌利(li)用未公开信息(xi)交易案。经查,2009年至2014年,刘某先后担任上(shang)海两(liang)家(jia)基金(jin)公司基金(jin)经理、权益投资总(zong)监等职(zhi)务。在此期间,刘某利(li)用其具有所管理基金(jin)产(chan)品交易决策权、交易查询和指令审批权限的职(zhi)务便利(li),获取相(xiang)关(guan)基金(jin)交易标的、下单指令、交易数量、交易时点等未公开信息(xi),使用其本人(ren)和其实际控制的证券账户趋同交易60只股票(piao),涉案金(jin)额1.4亿余元,非法(fa)获利(li)296万元。
2022年9月,上(shang)海市第一中级人(ren)民法(fa)院以犯利(li)用未公开信息(xi)交易罪对刘某作出有罪判决。
江(jiang)苏闫某等人(ren)操(cao)纵证券市场案
2022年1月,江(jiang)苏省扬州市公安局(ju)依法(fa)立案侦办闫某等人(ren)操(cao)纵证券市场案。经查,2018年6月至2019年4月,以闫某、朱(zhu)某某为首的犯罪团(tuan)伙通过其实际控制的169个证券账户,利(li)用资金(jin)优势、持股优势,采取连续买卖、对倒交易等手法(fa),操(cao)纵某股票(piao),非法(fa)获利(li)2.69亿元。2022年7月,办案单位开展集中收网行动,闫某、朱(zhu)某某在内的27名犯罪嫌疑人(ren)悉数到案。
2024年8月,扬州市中级人(ren)民法(fa)院以犯内幕交易罪对闫某、朱(zhu)某某等被告分别作出有罪判决,并(bing)处罚(fa)金(jin)。
浙江(jiang)吴某等人(ren)操(cao)纵证券市场案
2019年1月,浙江(jiang)省金(jin)华市公安局(ju)依法(fa)立案侦办吴某等人(ren)操(cao)纵证券市场案。经查,2016年至2019年,以吴某为首的犯罪团(tuan)伙长期采取多种方(fang)式操(cao)纵多只股票(piao)获利(li),该团(tuan)伙通过提前建(jian)仓买入股票(piao),再利(li)用境(jing)外(wai)搭建(jian)的多个盘后票(piao)网站发布股票(piao)代码(ma),吸引互联(lian)网社交媒(mei)体引用、转载、评论、推(tui)荐,拉高目标股票(piao)价格后卖出获利(li),累计实施(shi)此类“抢帽(mao)子交易”数百次。此外(wai),该团(tuan)伙还集中资金(jin)优势、持股优势,采用连续买卖、对倒交易等方(fang)式操(cao)纵多只股票(piao)。至案发,该团(tuan)伙共非法(fa)获利(li)5.3亿元。立案后,办案单位先后将吴某等15名犯罪嫌疑人(ren)抓(zhua)获归案。
2023年3月,浙江(jiang)省高级人(ren)民法(fa)院以犯操(cao)纵证券市场罪对吴某等15名被告分别作出有罪判决,并(bing)处罚(fa)金(jin)。
广(guang)东聂某内幕交易案
2022年7月,广(guang)东省广(guang)州市公安局(ju)依法(fa)立案侦办聂某涉嫌内幕交易案。经查,2020年5月,聂某利(li)用其担任某上(shang)市公司子公司总(zong)经理的职(zhi)务便利(li),得到美国某公司向该上(shang)市公司采购(gou)口罩的框架协议初步文本,获悉了其中重要的内幕信息(xi)。随后在该内幕信息(xi)敏感(gan)期内,聂某使用其实际控制的他(ta)人(ren)证券账户买入该公司股票(piao),涉案金(jin)额195万元,非法(fa)获利(li)35万元。2023年1月,办案单位将聂某抓(zhua)获归案。
2024年6月,广(guang)州市中级人(ren)民法(fa)院以犯内幕交易罪对聂某作出有罪判决。