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虚假诉讼行为违背民事诉讼诚实信(xin)用原则,扰乱正常诉讼秩序(xu),严重损害司法权威和司法公信(xin)力。最高人民法院今天发布4个依法惩治虚假诉讼犯罪典型案例(li),进一步加(jia)大对(dui)虚假诉讼、恶意诉讼、无理缠(chan)诉行为的(de)惩治力度。
一、针对(dui)重点领域有效(xiao)甄别和及时发现虚假诉讼违法犯罪
虚假诉讼行为的(de)专业(ye)性和隐蔽性强,如何有效(xiao)甄别和及时发现是重点难点。《关于进一步加(jia)强虚假诉讼犯罪惩治工作的(de)意见》第五条列举了民间借贷纠纷案件、涉及房屋限购(gou)或(huo)机(ji)动车配置指(zhi)标调控的(de)以物抵债案件、以离婚诉讼一方(fang)当事人为被告的(de)财产纠纷案件等多个虚假诉讼违法犯罪易发的(de)民事案件类型,司法机(ji)关在履职(zhi)过程中应当予以重点关注。
例(li)如,案例(li)1“刘某秀、李某虚假诉讼案”属(shu)于典型的(de)以离婚诉讼一方(fang)当事人为被告的(de)财产纠纷案件,案例(li)3“唐某祥虚假诉讼案”属(shu)于民间借贷纠纷案件。另外,案例(li)2“何某虚假诉讼案”发生在民事执行领域,亦属(shu)于虚假诉讼易发领域;案例(li)4“段某虚假诉讼案”系利用虚假诉讼手段违规提取个人住房公积金(jin),属(shu)于近年来出现的(de)虚假诉讼违法犯罪新类型,需要引起重视。对(dui)于上述民事案件类型,人民法院要加(jia)强甄别审查工作力度。
二、强化虚假诉讼犯罪线索移送和程序(xu)衔接体制机(ji)制
虚假诉讼行为发生在民事诉讼过程中,人民法院在立案、审判、执行程序(xu)中发现有虚假诉讼行为涉嫌(xian)犯罪的(de),应当依照《关于进一步加(jia)强虚假诉讼犯罪惩治工作的(de)意见》第十条、第十一条规定,将涉嫌(xian)虚假诉讼犯罪案件有关材料移送公安机(ji)关处理。案例(li)1“刘某秀、李某虚假诉讼案”、案例(li)3“唐某祥虚假诉讼案”均系人民法院在相关民事案件审判执行过程中发现相关人员有虚假诉讼犯罪嫌(xian)疑,遂将案件有关材料及时移送公安机(ji)关,保证了虚假诉讼犯罪行为人及时受到刑事追究。
另外,为有效(xiao)落实法律责任,人民法院在向公安机(ji)关移送虚假诉讼犯罪线索之前,可以依照民事诉讼法的(de)规定先行予以罚款、拘留,对(dui)虚假诉讼犯罪人判处罚金(jin)、有期徒刑或(huo)者拘役的(de),依照民事诉讼法的(de)规定先行给予的(de)罚款、拘留应当依法折抵相应罚金(jin)或(huo)者刑期。案例(li)1“刘某秀、李某虚假诉讼案”中,某市人民法院在移送虚假诉讼犯罪线索前,对(dui)串通(tong)实施虚假诉讼行为的(de)刘某秀、李某分别予以了司法拘留。
三、严格贯彻罪刑法定原则依法认(ren)定虚假诉讼罪
刑法第三百零七条之一规定了虚假诉讼罪的(de)构成要件,即以捏造(zao)的(de)事实提起民事诉讼,妨害司法秩序(xu)或(huo)者严重侵害他人合法权益。根据《关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的(de)解释》第一条规定,采取伪造(zao)证据、虚假陈述等手段,捏造(zao)民事法律关系,虚构民事纠纷,向人民法院提起民事诉讼的(de),应当认(ren)定为刑法规定的(de)虚假诉讼行为。
在具(ju)体案件办理过程中,要严格依照刑法和司法解释的(de)规定认(ren)定虚假诉讼罪,既不能(neng)不当限缩刑法的(de)调整范围,导致有罪的(de)人逃脱刑事处罚,也(ye)不能(neng)不当扩(kuo)大虚假诉讼罪的(de)适用对(dui)象,给极少数人意图通(tong)过刑事手段不当干扰民事诉讼正常进程提供可乘之机(ji)。
案例(li)3“唐某祥虚假诉讼案”明确,隐瞒债务已经全部清偿的(de)事实提起民事诉讼的(de),应当认(ren)定为刑法规定的(de)虚假诉讼行为;案例(li)4“段某虚假诉讼案”中,职(zhi)工与(yu)他人串通(tong),利用虚假诉讼手段违规提取职(zhi)工个人住房公积金(jin)账户中的(de)资金(jin),该行为虽(sui)未直接严重侵害他人合法权益,但妨害了司法秩序(xu),符(fu)合刑法规定的(de)虚假诉讼罪的(de)客体要件。
四、贯彻落实宽严相济刑事政策合理确定刑事责任
刑法规定的(de)虚假诉讼罪的(de)客体为“司法秩序(xu)”和“他人合法权益”。但是,上述两个客体在认(ren)定虚假诉讼罪时所起作用并不相同。行为人只要实施了以捏造(zao)的(de)事实提起民事诉讼行为,必然妨害司法秩序(xu),而双方(fang)恶意串通(tong)意图规避(bi)法律政策限制性规定的(de)虚假诉讼行为,一般(ban)情况下并不直接严重侵害他人合法权益。从这个意义上讲,“司法秩序(xu)”是必要客体,而“他人合法权益”属(shu)于选择性客体。对(dui)于实施的(de)虚假诉讼行为同时侵害“司法秩序(xu)”和“他人合法权益”两个客体的(de)行为人,要从严追究刑事责任。
其中,对(dui)于通(tong)过虚假诉讼手段非法占有他人财产或(huo)者逃避(bi)合法债务,又构成其他犯罪的(de),应当依照刑法第三百零七条之一第三款规定,依照处罚较重的(de)规定定罪从重处罚。案例(li)4“段某虚假诉讼案”属(shu)于行为人意图通(tong)过虚假诉讼手段规避(bi)法律和政策,未直接严重侵害他人合法权益,应当综合考虑案件总体情况,合理确定刑罚,将惩治重点集中于主动招(zhao)揽他人、专门从事利用虚假诉讼手段规避(bi)有关法律和政策规定行为的(de)“黑中介(jie)”等人员。
最高人民法院表示(shi),将进一步完善工作体制机(ji)制,统一案件裁判标准,持续加(jia)大对(dui)各类型虚假诉讼违法犯罪的(de)甄别查处和依法惩治工作力度,提升案件审判质(zhi)效(xiao)。
(总台央视记者 张赛)