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人民(min)网北京2月21日电 (记者梁秋坪(ping)、郝萍(ping))记者从公(gong)安部(bu)获悉,近年来,全国公(gong)安机关深入贯彻落实《关于(yu)依(yi)法从严打击证券违(wei)法活动的意见》,会同(tong)证监部(bu)门(men)依(yi)法严厉打击证券交易犯罪,切实维护市场秩序,有力保障投资者合法权益,护航资本市场高质量发展。今日,公(gong)安部(bu)公(gong)布5起证券交易犯罪典型案例。
1、北京董(dong)某等人内幕交易案
2022年7月,北京市公(gong)安局依(yi)法立案侦办董(dong)某等人涉嫌内幕交易案。经查,2016年8月至2017年1月,袁某在担任北京某上市公(gong)司(si)财务总监时,全程参(can)与该公(gong)司(si)收购某科技公(gong)司(si)100%股权的重大资产重组工(gong)作。在此期间,袁某将上述内幕信息泄露给董(dong)某,二人约(yue)定共同(tong)出资、由董(dong)某负责股票交易操作。2016年10月至12月,董(dong)某使用本人及实际控制(zhi)的他人证券账户大量买入该上市公(gong)司(si)股票,涉案金额2300余万元,非(fei)法获利400余万元。2022年9月,办案单(dan)位将董(dong)某、袁某抓获归案。
2024年1月,北京市高级人民(min)法院以犯内幕交易罪分(fen)别(bie)对董(dong)某、袁某作出有罪判决,并(bing)处(chu)罚金。
2、上海刘某利用未公(gong)开信息交易案
2021年6月,上海市公(gong)安局依(yi)法立案侦办刘某涉嫌利用未公(gong)开信息交易案。经查,2009年至2014年,刘某先(xian)后担任上海两家基金公(gong)司(si)基金经理、权益投资总监等职务。在此期间,刘某利用其具有所管(guan)理基金产品交易决策权、交易查询和指令(ling)审批权限的职务便利,获取相关基金交易标的、下单(dan)指令(ling)、交易数量、交易时点等未公(gong)开信息,使用其本人和其实际控制(zhi)的证券账户趋同(tong)交易60只股票,涉案金额1.4亿余元,非(fei)法获利296万元。
2022年9月,上海市第一中级人民(min)法院以犯利用未公(gong)开信息交易罪对刘某作出有罪判决。
3、江苏闫某等人操纵证券市场案
2022年1月,江苏省扬州市公(gong)安局依(yi)法立案侦办闫某等人操纵证券市场案。经查,2018年6月至2019年4月,以闫某、朱某某为首的犯罪团伙通过其实际控制(zhi)的169个证券账户,利用资金优势、持股优势,采取连续(xu)买卖、对倒交易等手法,操纵某股票,非(fei)法获利2.69亿元。2022年7月,办案单(dan)位开展集中收网行动,闫某、朱某某在内的27名犯罪嫌疑人悉数到(dao)案。
2024年8月,扬州市中级人民(min)法院以犯内幕交易罪对闫某、朱某某等被告分(fen)别(bie)作出有罪判决,并(bing)处(chu)罚金。
4、浙江吴某等人操纵证券市场案
2019年1月,浙江省金华市公(gong)安局依(yi)法立案侦办吴某等人操纵证券市场案。经查,2016年至2019年期间,以吴某为首的犯罪团伙长期采取多种方式(shi)操纵多只股票获利,该团伙通过提前(qian)建仓买入股票,再利用境外搭建的多个盘后票网站发布股票代码,吸引互联网社交媒体引用、转载(zai)、评论、推荐,拉高目标股票价格后卖出获利,累(lei)计实施(shi)此类“抢帽子交易”数百次。此外,该团伙还集中资金优势、持股优势,采用连续(xu)买卖、对倒交易等方式(shi)操纵多只股票。至案发,该团伙共非(fei)法获利5.3亿元。立案后,办案单(dan)位先(xian)后将吴某等15名犯罪嫌疑人抓获归案。
2023年3月,浙江省高级人民(min)法院以犯操纵证券市场罪对吴某等15名被告分(fen)别(bie)作出有罪判决,并(bing)处(chu)罚金。
5、广东聂某内幕交易案
2022年7月,广东省广州市公(gong)安局依(yi)法立案侦办聂某涉嫌内幕交易案。经查,2020年5月,聂某利用其担任某上市公(gong)司(si)子公(gong)司(si)总经理的职务便利,得到(dao)美(mei)国某公(gong)司(si)向(xiang)该上市公(gong)司(si)采购口罩的框(kuang)架协(xie)议初步文本,获悉了其中重要的内幕信息。随后在该内幕信息敏感期内,聂某使用其实际控制(zhi)的他人证券账户买入该公(gong)司(si)股票,涉案金额195万元,非(fei)法获利35万元。2023年1月,办案单(dan)位将聂某抓获归案。
2024年6月,广州市中级人民(min)法院以犯内幕交易罪对聂某作出有罪判决。