本(ben)公司董(dong)事会及全体董(dong)事保证(zheng)本(ben)公告内容不存在(zai)任何虚假记(ji)载、误(wu)导性陈述或者重大(da)遗漏，并对其内容的真实(shi)性、准(zhun)确性和完整性依法承担法律责任。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月21日(ri)召开第二届董(dong)事会第二十(shi)九次(ci)会议，审议通过了《关(guan)于补选公司第二届董(dong)事会非独立董(dong)事的议案》，同意提名鲁耀辉(hui)先生作为公司第二届董(dong)事会非独立董(dong)事候选人，并同意将该(gai)事项提交公司股东大(da)会审议。现将相关(guan)事项公告如下：

一(yi)、补选非独立董(dong)事的情况

2024年8月，公司原董(dong)事冯戟先生因个人原因辞去公司非独立董(dong)事职务。具体内容详(xiang)见公司于2024年8月13日(ri)披露于上海证(zheng)券交易所(suo)（www.sse.com.cn）的《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关(guan)于部分董(dong)事、高级管理(li)人员、核心技术人员变更的公告》（公告编号：2024-030）。

根据《公司法》《上海证(zheng)券交易所(suo)科创(chuang)板上市公司自律监管指引(yin)第1号一(yi)一(yi)规范运作》《公司章程》等(deng)有关(guan)规定，为完善公司治理(li)架(jia)构，保证(zheng)公司董(dong)事会的规范运作，公司需补选一(yi)名董(dong)事。经公司股东中国五矿集团(tuan)有限公司推荐及公司董(dong)事会提名委员会审核，公司于2025年2月21日(ri)召开第二届董(dong)事会第二十(shi)九次(ci)会议，审议通过了《关(guan)于补选公司第二届董(dong)事会非独立董(dong)事的议案》，同意提名鲁耀辉(hui)先生（简历(li)详(xiang)见附件）为公司第二届董(dong)事会非独立董(dong)事候选人，任期自股东大(da)会审议通过之日(ri)起至本(ben)届董(dong)事会任期届满之日(ri)止。该(gai)事项尚需提交公司股东大(da)会审议。

本(ben)次(ci)补选完成(cheng)后，公司董(dong)事会中兼任高级管理(li)人员以及由职工代表担任的董(dong)事人数总计未超过公司董(dong)事总数的二分之一(yi)，符合相关(guan)法律法规的规定。

二、备查文件

1.第二届董(dong)事会提名委员会第四次(ci)会议决议

2.第二届董(dong)事会第二十(shi)九次(ci)会议决议

特此公告。

附件：鲁耀辉(hui)先生简历(li)

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董(dong)事会

2025年2月24日(ri)

附件

鲁耀辉(hui)先生简历(li)

鲁耀辉(hui)，男，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理(li)专业，研究生学历(li)，经济师。1999年6月至2002年11月，历(li)任长沙矿冶(ye)研究院分析室助理(li)工程师、人事教育处干部人事管理(li)主(zhu)管；2002年12月至2011年8月，任湖南长远锂科有限公司行政部经理(li)、总经理(li)助理(li)、长远锂科党支部书记(ji)；2011年9月至2017年5月，任湖南长远锂科有限公司副总经理(li)；2017年5月至2018年2月，任湖南长远锂科有限公司副总经理(li)、党支部书记(ji)；2018年2月至2018年9月，任湖南长远锂科有限公司副总经理(li)；2018年9月至2019年4月，任湖南长远锂科有限公司临时党委委员、副总经理(li)；2019年4月至2019年11月，任湖南长远锂科股份有限公司临时党委委员、副总经理(li)；2019年11月至2023年8月，任湖南长远锂科股份有限公司党委委员、副总经理(li)。现任公司党委副书记(ji)。

截至本(ben)报告披露日(ri)，鲁耀辉(hui)先生通过长沙长远金(jin)锂一(yi)号企业咨询管理(li)合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.1139%股份，与本(ben)公司实(shi)际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董(dong)事、监事和高级管理(li)人员不存在(zai)关(guan)联关(guan)系。鲁耀辉(hui)先生不存在(zai)《公司法》规定的不得担任公司的董(dong)事、监事、高级管理(li)人员的情形；未被中国证(zheng)监会采取证(zheng)券市场禁入措(cuo)施；未被证(zheng)券交易所(suo)公开认定为不适合担任上市公司董(dong)事、监事和高级管理(li)人员；未受过中国证(zheng)监会行政处罚和证(zheng)券交易所(suo)公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯(fan)罪被司法机关(guan)立案侦查或者涉嫌违(wei)法违(wei)规被中国证(zheng)监会立案调查等(deng)情形；不属(shu)于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等(deng)相关(guan)法律、法规和规定要求(qiu)的任职条件。

证(zheng)券代码：688779 证(zheng)券简称：五矿新能 公告编号：2025-010

转债代码：118022 转债简称：锂科转债

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

关(guan)于补选监事的公告

本(ben)公司监事会及全体监事保证(zheng)本(ben)公告内容不存在(zai)任何虚假记(ji)载、误(wu)导性陈述或者重大(da)遗漏，并对其内容的真实(shi)性、准(zhun)确性和完整性依法承担法律责任。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月21日(ri)召开第二届监事会第十(shi)九次(ci)会议，审议通过了《关(guan)于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名何小丽女士、宁红岩先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并同意将该(gai)事项提交公司股东大(da)会审议。现将相关(guan)事项公告如下：

一(yi)、补选非职工代表监事的情况

2024年10月，公司原监事吴世(shi)忠先生因工作安排原因，辞去公司第二届监事会监事及监事会主(zhu)席职务。2024年12月，公司原监事高云川先生因个人原因，辞去公司第二届监事会监事职务。具体内容详(xiang)见公司分别于2024年10月17日(ri)和2024年12月11日(ri)披露于上海证(zheng)券交易所(suo)（www.sse.com.cn）的《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关(guan)于监事会主(zhu)席辞职的公告》（公告编号：2024-042）和《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关(guan)于监事辞职的公告》（公告编号：2024-053）。

根据《公司法》《上海证(zheng)券交易所(suo)科创(chuang)板上市公司自律监管指引(yin)第1号一(yi)一(yi)规范运作》《公司章程》等(deng)有关(guan)规定，为完善公司治理(li)架(jia)构，保证(zheng)公司监事会的规范运作，公司需补选两名监事并补选监事会主(zhu)席。经公司股东中国五矿集团(tuan)有限公司推荐，公司于2025年2月21日(ri)召开第二届监事会第十(shi)九次(ci)会议，审议通过了《关(guan)于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名何小丽女士、宁红岩先生（（简历(li)详(xiang)见附件）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大(da)会审议通过之日(ri)起至第二届监事会届满之日(ri)止。该(gai)事项尚需提交公司股东大(da)会审议。

二、备查文件

第二届监事会第十(shi)九次(ci)会议决议。

特此公告。

附件：1.何小丽女士简历(li)

2.宁红岩先生简历(li)

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司监事会

2025年2月24日(ri)

附件1

何小丽女士简历(li)

何小丽，女，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理(li)专业，研究生学历(li)，中国注(zhu)册会计师，正高级会计师。1988年8月至1997年7月，就职于中国有色金(jin)属(shu)工业总公司财务部；1997年7月至1998年8月，任中国有色金(jin)属(shu)工业总公司财务部会计信息处副处长；1998年8月至1999年10月，就职于中国有色金(jin)属(shu)（香(xiang)港）集团(tuan)有限公司财务部业务一(yi)部；1999年10月至2007年6月，历(li)任东方有色集团(tuan)有限公司财务部总经理(li)，东方有色集团(tuan)有限公司执行董(dong)事、财务部总经理(li)；2007年6月至2009年10月，任五矿建设有限公司执行董(dong)事、财务部总经理(li)；2009年11月至2016年1月，任五矿建设有限公司执行董(dong)事、副总经理(li)、财务部总经理(li)；2016年1月至2016年3月，任五矿建设有限公司(地产建设业务中心)执行董(dong)事、副总经理(li)；2016年3月至2016年6月，任五矿建设有限公司执行董(dong)事、副总经理(li)、党委委员；2016年6月至2018年5月，任五矿地产有限公司执行董(dong)事、副总经理(li)、党委委员；2018年5月至2022年8月，任中国五矿集团(tuan)有限公司专职董(dong)监事。现任中国五矿集团(tuan)有限公司兼职外部董(dong)监事。

附件2

宁红岩先生简历(li)

宁红岩，男，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，计算机应用技术专业，研究生学历(li)，高级工程师。2002年10月至2010年2月，历(li)任中国五矿集团(tuan)公司总裁办公室秘书部高级文员、部门经理(li)；2010年2月至2016年3月，任中国五矿集团(tuan)公司房(fang)地产与建设板块（后更名为“五矿建设有限公司”）综(zong)合管理(li)部副总经理(li)（主(zhu)持工作）；2016年3月至2019年9月，任五矿建设有限公司（后更名为“五矿地产有限公司”）综(zong)合管理(li)部（党群工作部）总经理(li)；2019年9月至2023年8月，任鲁中矿业有限公司党委委员、纪委书记(ji)。现任中国五矿集团(tuan)有限公司专职董(dong)监事。

证(zheng)券代码：688779 证(zheng)券简称：五矿新能 公告编号：2025-008

转债代码：118022 转债简称：锂科转债

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

关(guan)于续聘会计师事务所(suo)的公告

本(ben)公司董(dong)事会及全体董(dong)事保证(zheng)本(ben)公告内容不存在(zai)任何虚假记(ji)载、误(wu)导性陈述或者重大(da)遗漏，并对其内容的真实(shi)性、准(zhun)确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所(suo)名称：天职国际会计师事务所(suo)（特殊普通合伙）

一(yi)、拟聘任会计师事务所(suo)的基本(ben)情况

（一(yi)）机构信息

1、基本(ben)信息

名称：天职国际会计师事务所(suo)（特殊普通合伙）

成(cheng)立日(ri)期：1988年12月

组织形式(shi)：特殊普通合伙

注(zhu)册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

首席合伙人：邱靖之

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证(zheng)书，是(shi)中国首批获得证(zheng)券期货相关(guan)业务资格，获准(zhun)从事特大(da)型(xing)国有企业审计业务资格，取得金(jin)融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军(jun)工涉密业务咨询服务安全保密资质等(deng)国家实(shi)行资质管理(li)的最高执业资质的会计师事务所(suo)之一(yi)，并在(zai)美国PCAOB注(zhu)册。

2、人员信息

截至2023年12月31日(ri)，天职国际合伙人89人，注(zhu)册会计师1165人，签署过证(zheng)券服务业务审计报告的注(zhu)册会计师414人。

3、业务规模

天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元,证(zheng)券业务收入12.87亿元。2023年度上市公司审计客户(hu)263家，收费总额3.19亿元，涉及的主(zhu)要行业（证(zheng)监会门类行业，下同）包括(kuo)制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零(ling)售业、交通运输、仓储和邮政业等(deng)。公司同行业上市公司审计客户(hu)为158家。

4、投(tou)资者保护能力

天职国际按照相关(guan)法律法规在(zai)以前年度已累计计提足额的职业风险基金(jin)，已计提的职业风险基金(jin)和购买的职业保险累计赔偿限额不低于2亿元。职业风险基金(jin)计提以及职业保险购买符合相关(guan)规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年度、2025年初(chu)至本(ben)公告日(ri)止，下同），天职国际不存在(zai)因执业行为在(zai)相关(guan)民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、诚信记(ji)录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次(ci)、行政处罚1次(ci)、监督管理(li)措(cuo)施9次(ci)、自律监管措(cuo)施6次(ci)和纪律处分3次(ci)。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次(ci)、监督管理(li)措(cuo)施10次(ci)、自律监管措(cuo)施2次(ci)和纪律处分3次(ci)，涉及人员37名，不存在(zai)因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目成(cheng)员信息

1、基本(ben)信息

项目合伙人、签字注(zhu)册会计师、项目质量控制复核人基本(ben)信息如下：

项目合伙人及签字注(zhu)册会计师1：傅成(cheng)钢，1998年成(cheng)为注(zhu)册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2010年开始在(zai)天职国际执业，2023年开始为本(ben)公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告不少(shao)于10家，近三年复核上市公司审计报告不少(shao)于3家。

签字注(zhu)册会计师2：徐兴宏，2008年成(cheng)为注(zhu)册会计师，2010年开始从事上市公司审计,2008年开始在(zai)天职国际执业，2023年开始为本(ben)公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5家，复核上市公司审计报告3家。

签字注(zhu)册会计师3：陈天骄，2020年成(cheng)为注(zhu)册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2020年开始在(zai)天职国际执业，2024年开始为本(ben)公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家。

项目质量控制复核人：王金(jin)峰，2016年成(cheng)为注(zhu)册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在(zai)天职国际执业，2023年开始为本(ben)公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告不少(shao)于10家，近三年复核上市公司审计报告2家。

2、上述人员的独立性和诚信记(ji)录

项目合伙人、签字注(zhu)册会计师傅成(cheng)钢和陈天骄、项目质量控制复核人近三年不存在(zai)因执业行为受到刑事处罚，受到证(zheng)监会及其派出机构、行业主(zhu)管部门等(deng)的行政处罚或监督管理(li)措(cuo)施，受到证(zheng)券交易所(suo)、行业协(xie)会等(deng)自律组织的自律监管措(cuo)施、纪律处分的情况。签字注(zhu)册会计师徐兴宏于2023年12月26日(ri)收到中国证(zheng)监会湖南证(zheng)监局出具的《关(guan)于对天职国际会计师事务所(suo)（特殊普通合伙）及相关(guan)人员采取出具警示函(han)措(cuo)施的决定》行政监督管理(li)措(cuo)施1次(ci)。具体情况如下表所(suo)示：

天职国际及项目合伙人、签字注(zhu)册会计师、项目质量控制复核人等(deng)不存在(zai)可能影(ying)响独立性的情形。

（三）审计收费

审计收费定价原则主(zhu)要基于公司的业务规模、所(suo)处行业和会计处理(li)复杂程度等(deng)多方面(mian)因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投(tou)入的工作量以及事务所(suo)的收费标准(zhun)确定。公司2024年度财务及内部控制审计费用拟定为105万元，其中财务报表审计费用90万元，内部控制审计费用15万元，较上一(yi)期没有变化(hua)。

二、拟续聘会计师事务所(suo)履行的程序(xu)

（一(yi)）审计委员会的履职情况

公司董(dong)事会审计委员会对天职国际的专业胜任能力、投(tou)资者保护能力、独立性和诚信状况等(deng)进行了充分了解和审查，认为其具备从事证(zheng)券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在(zai)为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉(mian)尽(jin)责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成(cheng)果(guo)，切实(shi)履行了审计机构应尽(jin)的职责。同意续聘天职国际为公司2024年度财务和内部控制审计机构，并将该(gai)议案提交公司董(dong)事会审议。

（二）董(dong)事会的审议和表决情况

公司于2025年2月21日(ri)召开第二届董(dong)事会第二十(shi)九次(ci)会议，审议通过了《关(guan)于续聘会计师事务所(suo)的议案》，同意公司续聘天职国际为公司2024年度的财务及内部控制审计机构，并提请股东大(da)会授权公司管理(li)层(ceng)与天职国际协(xie)商确定2024年度审计费用（包括(kuo)财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关(guan)服务协(xie)议等(deng)事项。

（三）生效日(ri)期

本(ben)次(ci)续聘会计师事务所(suo)的事项尚需提请公司股东大(da)会审议，并自公司股东大(da)会审议通过之日(ri)起生效。

三、备查文件

1、公司第二届董(dong)事会审计委员会第十(shi)四次(ci)会议决议

2、公司第二届董(dong)事会第二十(shi)九次(ci)会议决议

特此公告。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董(dong)事会

2025年2月24日(ri)

证(zheng)券代码：688779 证(zheng)券简称：五矿新能 公告编号：2025-011

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

关(guan)于召开2025年第一(yi)次(ci)临时

股东大(da)会的通知

本(ben)公司董(dong)事会及全体董(dong)事保证(zheng)公告内容不存在(zai)任何虚假记(ji)载、误(wu)导性陈述或者重大(da)遗漏，并对其内容的真实(shi)性、准(zhun)确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大(da)会召开日(ri)期：2025年3月12日(ri)

● 本(ben)次(ci)股东大(da)会采用的网(wang)络投(tou)票系统：上海证(zheng)券交易所(suo)股东大(da)会网(wang)络投(tou)票系统

一(yi)、 召开会议的基本(ben)情况

（一(yi)） 股东大(da)会类型(xing)和届次(ci)

2025年第一(yi)次(ci)临时股东大(da)会

（二） 股东大(da)会召集人：董(dong)事会

（三） 投(tou)票方式(shi)：本(ben)次(ci)股东大(da)会所(suo)采用的表决方式(shi)是(shi)现场投(tou)票和网(wang)络投(tou)票相结合的方式(shi)

（四）现场会议召开的日(ri)期、时间和地点

召开日(ri)期时间：2025年3月12日(ri) 14点00分

召开地点：长沙市高新开发区谷苑路820号公司会议室

（五） 网(wang)络投(tou)票的系统、起止日(ri)期和投(tou)票时间。

网(wang)络投(tou)票系统：上海证(zheng)券交易所(suo)股东大(da)会网(wang)络投(tou)票系统

网(wang)络投(tou)票起止时间：自2025年3月12日(ri)至2025年3月12日(ri)

采用上海证(zheng)券交易所(suo)网(wang)络投(tou)票系统，通过交易系统投(tou)票平台的投(tou)票时间为股东大(da)会召开当日(ri)的交易时间段(duan)，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网(wang)投(tou)票平台的投(tou)票时间为股东大(da)会召开当日(ri)的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户(hu)和沪股通投(tou)资者的投(tou)票程序(xu)

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关(guan)账户(hu)以及沪股通投(tou)资者的投(tou)票，应按照《上海证(zheng)券交易所(suo)科创(chuang)板上市公司自律监管指引(yin)第1号 一(yi) 规范运作》等(deng)有关(guan)规定执行。

（七）涉及公开征集股东投(tou)票权

无

二、 会议审议事项

本(ben)次(ci)股东大(da)会审议议案及投(tou)票股东类型(xing)

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董(dong)事会第二十(shi)九次(ci)会议、第二届监事会第十(shi)九次(ci)会议审议，具体内容详(xiang)见公司同日(ri)于上海证(zheng)券交易所(suo)网(wang)站（https://www.sse.com.cn）以及《中国证(zheng)券报》《上海证(zheng)券报》《证(zheng)券时报》《证(zheng)券日(ri)报》披露的相关(guan)公告。公司将在(zai)2025年第一(yi)次(ci)临时股东大(da)会召开前，在(zai)上海证(zheng)券交易所(suo)网(wang)站（http://www.sse.com.cn）登载《2025年第一(yi)次(ci)临时股东大(da)会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投(tou)资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

4、涉及关(guan)联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关(guan)联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大(da)会投(tou)票注(zhu)意事项

（一(yi)）本(ben)公司股东通过上海证(zheng)券交易所(suo)股东大(da)会网(wang)络投(tou)票系统行使表决权的，既可以登陆(lu)交易系统投(tou)票平台（通过指定交易的证(zheng)券公司交易终端）进行投(tou)票，也可以登陆(lu)互联网(wang)投(tou)票平台（网(wang)址：vote.sseinfo.com）进行投(tou)票。首次(ci)登陆(lu)互联网(wang)投(tou)票平台进行投(tou)票的，投(tou)资者需要完成(cheng)股东身份认证(zheng)。具体操(cao)作请见互联网(wang)投(tou)票平台网(wang)站说明。

（二）股东所(suo)投(tou)选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在(zai)差(cha)额选举中投(tou)票超过应选人数的，其对该(gai)项议案所(suo)投(tou)的选举票视为无效投(tou)票。

（三）同一(yi)表决权通过现场、本(ben)所(suo)网(wang)络投(tou)票平台或其他方式(shi)重复进行表决的，以第一(yi)次(ci)投(tou)票结果(guo)为准(zhun)。

（四）股东对所(suo)有议案均表决完毕才(cai)能提交。

（五）采用累积投(tou)票制选举董(dong)事、独立董(dong)事和监事的投(tou)票方式(shi)，详(xiang)见附件2。

四、 会议出席对象(xiang)

（一(yi)） 股权登记(ji)日(ri)下午收市时在(zai)中国登记(ji)结算有限公司上海分公司登记(ji)在(zai)册的公司股东有权出席股东大(da)会（具体情况详(xiang)见下表），并可以以书面(mian)形式(shi)委托代理(li)人出席会议和参加表决。该(gai)代理(li)人不必是(shi)公司股东。

（二） 公司董(dong)事、监事和高级管理(li)人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、会议登记(ji)方法

1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大(da)会会议的，凭本(ben)人身份证(zheng)、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证(zheng)明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证(zheng)券账户(hu)卡办理(li)登记(ji)手续；企业股东委托代理(li)人出席股东大(da)会会议的，凭代理(li)人的身份证(zheng)、授权委托书（详(xiang)见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证(zheng)券账户(hu)卡办理(li)登记(ji)手续。

2、自然人股东亲自出席股东大(da)会会议的，凭本(ben)人身份证(zheng)原件和证(zheng)券账户(hu)卡原件办理(li)登记(ji)；委托代理(li)人出席的，应出示委托人证(zheng)券账户(hu)卡原件和身份证(zheng)复印件、授权委托书原件（详(xiang)见附件1）和受托人身份证(zheng)原件办理(li)登记(ji)手续。

3、融资融券投(tou)资者出席现场会议的，应持融资融券相关(guan)证(zheng)券公司出具的证(zheng)券账户(hu)证(zheng)明及其向投(tou)资者出具的授权委托书原件；投(tou)资者为个人的，还应持本(ben)人身份证(zheng)或其他能够(gou)表明其身份的有效证(zheng)件原件；投(tou)资者为机构的，还应持本(ben)单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证(zheng)件原件、授权委托书原件。

4、异地股东可以信函(han)、电子邮件或传真方式(shi)登记(ji)，信函(han)或传真以抵达公司的时间为准(zhun)，在(zai)来信、电子邮件或传真上须写(xie)明股东姓名、股东账户(hu)、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2、3款所(suo)列的证(zheng)明材料复印件，信函(han)上请注(zhu)明“股东大(da)会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式(shi)办理(li)登记(ji)。

5、上述授权委托书至少(shao)应当于本(ben)次(ci)股东大(da)会召开前2个工作日(ri)提交到公司董(dong)事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证(zheng)。经公证(zheng)的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董(dong)事会办公室。

6、现场登记(ji)时间：2025年3月10日(ri)9时至16时。

7、现场登记(ji)地点：长沙市高新开发区谷苑路 820 号公司会议室。

六、其他事项

1、本(ben)次(ci)股东大(da)会预(yu)计需时半日(ri)，与会股东（亲自或其委托代理(li)人）出席本(ben)次(ci)股东大(da)会往返交通、食宿费及其他有关(guan)费用自理(li)；

2、请与会股东或代理(li)人提前半小时到达会议现场办理(li)签到；

3、会议联系方式(shi)

联系地址：长沙市高新开发区谷苑路820号

联系人：曾科

联系电话：0731-88998117

传真：0731-88998122

电子邮箱：cylico@minmetals.com

邮政编码：410205

特此公告。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董(dong)事会

2025年2月24日(ri)

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投(tou)票制选举董(dong)事、独立董(dong)事和监事的投(tou)票方式(shi)说明

● 报备文件

提议召开本(ben)次(ci)股东大(da)会的董(dong)事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本(ben)单位（或本(ben)人）出席2025年3月12日(ri)召开的贵公司2025年第一(yi)次(ci)临时股东大(da)会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户(hu)号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证(zheng)号： 受托人身份证(zheng)号：

委托日(ri)期： 年 月 日(ri)

备注(zhu)：

委托人应在(zai)委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择(ze)一(yi)个并打“√”，对于委托人在(zai)本(ben)授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投(tou)票制选举董(dong)事、独立董(dong)事和监事的投(tou)票方式(shi)说明

一(yi)、股东大(da)会董(dong)事候选人选举、独立董(dong)事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投(tou)资者应针对各议案组下每(mei)位候选人进行投(tou)票。

二、申报股数代表选举票数。对于每(mei)个议案组，股东每(mei)持有一(yi)股即拥有与该(gai)议案组下应选董(dong)事或监事人数相等(deng)的投(tou)票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该(gai)次(ci)股东大(da)会应选董(dong)事10名，董(dong)事候选人有12名，则该(gai)股东对于董(dong)事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每(mei)个议案组的选举票数为限进行投(tou)票。股东根据自己的意愿进行投(tou)票，既可以把选举票数集中投(tou)给(gei)某一(yi)候选人，也可以按照任意组合投(tou)给(gei)不同的候选人。投(tou)票结束(shu)后，对每(mei)一(yi)项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大(da)会采用累积投(tou)票制对董(dong)事会、监事会进行改选，应选董(dong)事5名，董(dong)事候选人有6名；应选独立董(dong)事2名，独立董(dong)事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投(tou)票表决的事项如下：

某投(tou)资者在(zai)股权登记(ji)日(ri)收盘时持有该(gai)公司100股股票，采用累积投(tou)票制，他（她(ta)）在(zai)议案4.00“关(guan)于选举董(dong)事的议案”就有500票的表决权，在(zai)议案5.00“关(guan)于选举独立董(dong)事的议案”有200票的表决权，在(zai)议案6.00“关(guan)于选举监事的议案”有200票的表决权。

该(gai)投(tou)资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她(ta)）既可以把500票集中投(tou)给(gei)某一(yi)位候选人，也可以按照任意组合分散投(tou)给(gei)任意候选人。

如表所(suo)示：