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上汽金融有限公司全国统一客服电话
2025-02-23 08:02:01
上汽金融有限公司全国统一客服电话

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“利用虚假诉讼手段违规提取(qu)个人住房公(gong)积金,属于近年来出现的虚假诉讼违法犯罪新类(lei)型(xing),需要引起重视。”2月20日,最高人民法院发布4个依法惩治虚假诉讼犯罪典型(xing)案例,借此发挥司法裁判的规范指引和(he)行为导向作用。

虚假诉讼行为的专业性(xing)和(he)隐蔽性(xing)强,如何有效(xiao)甄别和(he)及时(shi)发现是重点难点。最高法表示,典型(xing)案例“段某(mou)虚假诉讼案”系(xi)利用虚假诉讼手段违规提取(qu)个人住房公(gong)积金,属于近年来出现的虚假诉讼违法犯罪新类(lei)型(xing),“人民法院要加强甄别审查工作力度”。

最高法同时(shi)要求,严格贯彻罪刑法定原则依法认定虚假诉讼罪。刑法第三百零七(qi)条之(zhi)一规定了虚假诉讼罪的构成要件,即以捏造的事实提起民事诉讼,妨害司法秩(zhi)序或者严重侵害他人合法权益。

“根据《关于办理(li)虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释(shi)》第一条规定,采取(qu)伪造证据、虚假陈述等手段,捏造民事法律关系(xi),虚构民事纠纷,向人民法院提起民事诉讼的,应当认定为刑法规定的虚假诉讼行为。”最高法表示,在具体案件办理(li)过程中,要严格依照刑法和(he)司法解释(shi)的规定认定虚假诉讼罪,既不能不当限缩刑法的调整范围,导致(zhi)有罪的人逃脱刑事处罚,也不能不当扩大虚假诉讼罪的适用对象(xiang),给极(ji)少数人意图(tu)通过刑事手段不当干扰(rao)民事诉讼正常进(jin)程提供可乘之(zhi)机(ji)。

前述典型(xing)案例显示,2019年11月至2023年4月,段某(mou)为谋取(qu)非法利益,先后与杨某(mou)、黄某(mou)银、刘(liu)某(mou)强、罗某(mou)波、史某(mou)建、叶某(mou)、周某(mou)、张某(mou)珑、李某(mou)勇(yong)、陶某(mou)彬等人(均另案处理(li))共谋,捏造段某(mou)英与杨某(mou)、黄某(mou)银与刘(liu)某(mou)强、罗某(mou)波与史某(mou)建、叶某(mou)与周某(mou)、叶某(mou)与张某(mou)珑、李某(mou)勇(yong)与陶某(mou)彬之(zhi)间(jian)的债权债务(wu)关系(xi),以段某(mou)英、黄某(mou)银、罗某(mou)波、叶某(mou)、李某(mou)勇(yong)为原告,以杨某(mou)、刘(liu)某(mou)强、史某(mou)建、周某(mou)、张某(mou)珑、陶某(mou)彬为被告,先后向某(mou)区人民法院提起6起民事诉讼,致(zhi)使该(gai)法院作出民事调解书。

段某(mou)指使他人以上述民事调解书为依据,通过申请人民法院强制执行的方式,套取(qu)杨某(mou)、刘(liu)某(mou)强、史某(mou)建、周某(mou)、张某(mou)珑、陶某(mou)彬等6人住房公(gong)积金账户中资金共计30.53万元,交由杨某(mou)、刘(liu)某(mou)强、史某(mou)建、周某(mou)、张某(mou)珑、陶某(mou)彬使用,段某(mou)收取(qu)报酬37035元。案发后,段某(mou)退缴全部违法所得。

法院生效(xiao)裁判认为,段某(mou)多次指使他人以捏造的事实提起民事诉讼,妨害司法秩(zhi)序,其行为已构成虚假诉讼罪。段某(mou)积极(ji)退赃,认罪认罚,可以依法从宽处理(li)。据此,以虚假诉讼罪判处段某(mou)有期徒刑一年,并处罚金人民币(bi)二万元。

“住房公(gong)积金是国家专门部门按照规定进(jin)行管理(li)、具有专用性(xing)的长期住房储金。住房公(gong)积金制度是一种社会性(xing)、互助性(xing)、政策性(xing)住房社会保(bao)障制度,职工和(he)单位按月进(jin)行住房公(gong)积金缴纳,符合规定条件方可提取(qu)公(gong)积金账户内的存(cun)储余额。”最高法在阐述案例典型(xing)意义时(shi)指出,行为人在不符合公(gong)积金提取(qu)条件的情况下,以捏造事实提起虚假民事诉讼的手段违规提取(qu)公(gong)积金,严重影响公(gong)积金正常管理(li)秩(zhi)序,且浪(lang)费司法资源,损害司法公(gong)信力。对此类(lei)违法犯罪行为,应当依法予以打击,以有效(xiao)震慑违法犯罪,提升公(gong)民合法使用公(gong)积金的意识。

最高法也表示,打击此类(lei)违法犯罪,要贯彻落实宽严相济(ji)刑事政策,把打击重点集中在违法违规操作提取(qu)公(gong)积金的“黑中介”人员上,对其依法严惩。对于出于个人生活需要,委托“黑中介”违规提取(qu)自己住房公(gong)积金账户内资金的其他人员,要综合考虑其行为动机(ji)、主观(guan)恶性(xing)、犯罪手段和(he)后果、案发后表现等,合理(li)确定刑事责任,对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的,可以免予刑事处罚;情节显著轻微危害不大的,依法不认为是犯罪。

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