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为进一步优化营商环(huan)境,平顶山市新华区检察院积极(ji)发挥检察职能,将反洗钱工作融入服务企业发展(zhan)大局,通过精准普法、风险预警(jing)、协(xie)同治理三措(cuo)并举,为辖区企业构建金融安全“防护网”,助力企业健康发展(zhan)。
新华区检察院第二检察部主任路洋介绍,针对房产等企业资金流通量大、资金结算频繁等环(huan)节,该院组织检察官深入企业开(kai)展(zhan)“反洗钱法治体检”,通过专题培训(xun)和制发《企业反洗钱风险指引》,帮助企业识别交易漏洞,规范财务管理制度。同时,设立“检企反洗钱联络站”,开(kai)通涉企法律咨询绿色通道,对涉案企业开(kai)展(zhan)法律服务,减少洗钱犯罪风险隐患。
在打击涉企洗钱犯罪方(fang)面,该院联合公安、金融监管等部门建立涉企洗钱犯罪线索双向移送机制,重点打击利用虚开(kai)发票、转移支付等手段侵害企业利益的洗钱犯罪。在办(ban)理涉企经济案件时,同步审查洗钱线索,通过提前介入、引导侦查、追赃挽(wan)损等方(fang)式,最大限度维护企业合法权益。
此(ci)外(wai),新华区检察院还通过“案例式普法”提升企业防范能力。以王某某集资诈骗、洗钱案为反面教材,揭示新型洗钱手段,增强(qiang)企业风险意识。同时,推动行业协(xie)会将反洗钱纳入企业评价体系,激发企业内生动力,实现(xian)“惩治犯罪”与“护航发展(zhan)”双向发力。
下一步,新华区检察院将持(chi)续聚焦中心大局,以更高水平的检察服务保障营商环(huan)境,用心用情助力打造一流法治化营商环(huan)境,为经济社(she)会高质量发展(zhan)贡献检察力量。(魏坤)