本公司董(dong)事会及全体董(dong)事保证本公告内(nei)容不存在任何虚假记载、误(wu)导性陈述或者重大遗漏，并对(dui)其内(nei)容的真实性、准确(que)性和完(wan)整性依法承担法律(lu)责任。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月21日召开第二届董(dong)事会第二十九次(ci)会议，审议通(tong)过了《关于补(bu)选公司第二届董(dong)事会非(fei)独立董(dong)事的议案》，同意提(ti)名鲁耀辉先生作(zuo)为公司第二届董(dong)事会非(fei)独立董(dong)事候选人(ren)，并同意将该事项提(ti)交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、补(bu)选非(fei)独立董(dong)事的情况(kuang)

2024年8月，公司原董(dong)事冯戟先生因个人(ren)原因辞去公司非(fei)独立董(dong)事职务。具体内(nei)容详(xiang)见公司于2024年8月13日披露(lu)于上海证券交易(yi)所(suo)（www.sse.com.cn）的《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于部分董(dong)事、高(gao)级管理人(ren)员、核心技术人(ren)员变更的公告》（公告编号：2024-030）。

根据《公司法》《上海证券交易(yi)所(suo)科创板上市公司自律(lu)监(jian)管指引第1号一一规范运作(zuo)》《公司章程(cheng)》等有关规定，为完(wan)善公司治理架构，保证公司董(dong)事会的规范运作(zuo)，公司需补(bu)选一名董(dong)事。经公司股东中国五矿集团(tuan)有限公司推荐及公司董(dong)事会提(ti)名委员会审核，公司于2025年2月21日召开第二届董(dong)事会第二十九次(ci)会议，审议通(tong)过了《关于补(bu)选公司第二届董(dong)事会非(fei)独立董(dong)事的议案》，同意提(ti)名鲁耀辉先生（简历详(xiang)见附(fu)件）为公司第二届董(dong)事会非(fei)独立董(dong)事候选人(ren)，任期自股东大会审议通(tong)过之日起至本届董(dong)事会任期届满之日止。该事项尚需提(ti)交公司股东大会审议。

本次(ci)补(bu)选完(wan)成后，公司董(dong)事会中兼任高(gao)级管理人(ren)员以及由职工代表担任的董(dong)事人(ren)数(shu)总计(ji)未超过公司董(dong)事总数(shu)的二分之一，符合相关法律(lu)法规的规定。

二、备(bei)查文件

1.第二届董(dong)事会提(ti)名委员会第四次(ci)会议决议

2.第二届董(dong)事会第二十九次(ci)会议决议

特此公告。

附(fu)件：鲁耀辉先生简历

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董(dong)事会

2025年2月24日

附(fu)件

鲁耀辉先生简历

鲁耀辉，男，1976年出(chu)生，中国国籍，无永久(jiu)境(jing)外居留权，工商管理专业，研究生学历，经济师。1999年6月至2002年11月，历任长沙矿冶研究院(yuan)分析室助理工程(cheng)师、人(ren)事教育处干部人(ren)事管理主管；2002年12月至2011年8月，任湖南长远锂科有限公司行政部经理、总经理助理、长远锂科党(dang)支部书记；2011年9月至2017年5月，任湖南长远锂科有限公司副总经理；2017年5月至2018年2月，任湖南长远锂科有限公司副总经理、党(dang)支部书记；2018年2月至2018年9月，任湖南长远锂科有限公司副总经理；2018年9月至2019年4月，任湖南长远锂科有限公司临时党(dang)委委员、副总经理；2019年4月至2019年11月，任湖南长远锂科股份有限公司临时党(dang)委委员、副总经理；2019年11月至2023年8月，任湖南长远锂科股份有限公司党(dang)委委员、副总经理。现任公司党(dang)委副书记。

截至本报告披露(lu)日，鲁耀辉先生通(tong)过长沙长远金锂一号企业咨询管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.1139%股份，与本公司实际控制人(ren)、持有公司5%以上股份的股东、董(dong)事、监(jian)事和高(gao)级管理人(ren)员不存在关联关系。鲁耀辉先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董(dong)事、监(jian)事、高(gao)级管理人(ren)员的情形；未被中国证监(jian)会采取证券市场禁入措施；未被证券交易(yi)所(suo)公开认定为不适合担任上市公司董(dong)事、监(jian)事和高(gao)级管理人(ren)员；未受过中国证监(jian)会行政处罚和证券交易(yi)所(suo)公开谴责或通(tong)报批评；没有因涉嫌(xian)犯罪被司法机(ji)关立案侦查或者涉嫌(xian)违法违规被中国证监(jian)会立案调查等情形；不属于最高(gao)人(ren)民法院(yuan)公布的失信被执行人(ren)，符合《公司法》等相关法律(lu)、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2025-010

转债代码：118022 转债简称：锂科转债

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

关于补(bu)选监(jian)事的公告

本公司监(jian)事会及全体监(jian)事保证本公告内(nei)容不存在任何虚假记载、误(wu)导性陈述或者重大遗漏，并对(dui)其内(nei)容的真实性、准确(que)性和完(wan)整性依法承担法律(lu)责任。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月21日召开第二届监(jian)事会第十九次(ci)会议，审议通(tong)过了《关于补(bu)选公司第二届监(jian)事会非(fei)职工代表监(jian)事的议案》，同意提(ti)名何小丽女士、宁红岩先生为公司第二届监(jian)事会非(fei)职工代表监(jian)事候选人(ren)，并同意将该事项提(ti)交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、补(bu)选非(fei)职工代表监(jian)事的情况(kuang)

2024年10月，公司原监(jian)事吴世忠先生因工作(zuo)安排原因，辞去公司第二届监(jian)事会监(jian)事及监(jian)事会主席职务。2024年12月，公司原监(jian)事高(gao)云川先生因个人(ren)原因，辞去公司第二届监(jian)事会监(jian)事职务。具体内(nei)容详(xiang)见公司分别于2024年10月17日和2024年12月11日披露(lu)于上海证券交易(yi)所(suo)（www.sse.com.cn）的《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于监(jian)事会主席辞职的公告》（公告编号：2024-042）和《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于监(jian)事辞职的公告》（公告编号：2024-053）。

根据《公司法》《上海证券交易(yi)所(suo)科创板上市公司自律(lu)监(jian)管指引第1号一一规范运作(zuo)》《公司章程(cheng)》等有关规定，为完(wan)善公司治理架构，保证公司监(jian)事会的规范运作(zuo)，公司需补(bu)选两名监(jian)事并补(bu)选监(jian)事会主席。经公司股东中国五矿集团(tuan)有限公司推荐，公司于2025年2月21日召开第二届监(jian)事会第十九次(ci)会议，审议通(tong)过了《关于补(bu)选公司第二届监(jian)事会非(fei)职工代表监(jian)事的议案》，同意提(ti)名何小丽女士、宁红岩先生（（简历详(xiang)见附(fu)件）为公司第二届监(jian)事会非(fei)职工代表监(jian)事候选人(ren)，任期自股东大会审议通(tong)过之日起至第二届监(jian)事会届满之日止。该事项尚需提(ti)交公司股东大会审议。

二、备(bei)查文件

第二届监(jian)事会第十九次(ci)会议决议。

特此公告。

附(fu)件：1.何小丽女士简历

2.宁红岩先生简历

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司监(jian)事会

2025年2月24日

附(fu)件1

何小丽女士简历

何小丽，女，1967年出(chu)生，中国国籍，无永久(jiu)境(jing)外居留权，工商管理专业，研究生学历，中国注册(ce)会计(ji)师，正高(gao)级会计(ji)师。1988年8月至1997年7月，就职于中国有色金属工业总公司财务部；1997年7月至1998年8月，任中国有色金属工业总公司财务部会计(ji)信息处副处长；1998年8月至1999年10月，就职于中国有色金属（香港）集团(tuan)有限公司财务部业务一部；1999年10月至2007年6月，历任东方有色集团(tuan)有限公司财务部总经理，东方有色集团(tuan)有限公司执行董(dong)事、财务部总经理；2007年6月至2009年10月，任五矿建设(she)有限公司执行董(dong)事、财务部总经理；2009年11月至2016年1月，任五矿建设(she)有限公司执行董(dong)事、副总经理、财务部总经理；2016年1月至2016年3月，任五矿建设(she)有限公司(地产建设(she)业务中心)执行董(dong)事、副总经理；2016年3月至2016年6月，任五矿建设(she)有限公司执行董(dong)事、副总经理、党(dang)委委员；2016年6月至2018年5月，任五矿地产有限公司执行董(dong)事、副总经理、党(dang)委委员；2018年5月至2022年8月，任中国五矿集团(tuan)有限公司专职董(dong)监(jian)事。现任中国五矿集团(tuan)有限公司兼职外部董(dong)监(jian)事。

附(fu)件2

宁红岩先生简历

宁红岩，男，1975年出(chu)生，中国国籍，无永久(jiu)境(jing)外居留权，计(ji)算机(ji)应用技术专业，研究生学历，高(gao)级工程(cheng)师。2002年10月至2010年2月，历任中国五矿集团(tuan)公司总裁办公室秘书部高(gao)级文员、部门经理；2010年2月至2016年3月，任中国五矿集团(tuan)公司房地产与建设(she)板块（后更名为“五矿建设(she)有限公司”）综合管理部副总经理（主持工作(zuo)）；2016年3月至2019年9月，任五矿建设(she)有限公司（后更名为“五矿地产有限公司”）综合管理部（党(dang)群工作(zuo)部）总经理；2019年9月至2023年8月，任鲁中矿业有限公司党(dang)委委员、纪委书记。现任中国五矿集团(tuan)有限公司专职董(dong)监(jian)事。

证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2025-008

转债代码：118022 转债简称：锂科转债

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

关于续聘会计(ji)师事务所(suo)的公告

本公司董(dong)事会及全体董(dong)事保证本公告内(nei)容不存在任何虚假记载、误(wu)导性陈述或者重大遗漏，并对(dui)其内(nei)容的真实性、准确(que)性和完(wan)整性依法承担法律(lu)责任。

重要内(nei)容提(ti)示(shi)：

● 拟聘任的会计(ji)师事务所(suo)名称：天职国际会计(ji)师事务所(suo)（特殊普(pu)通(tong)合伙）

一、拟聘任会计(ji)师事务所(suo)的基本情况(kuang)

（一）机(ji)构信息

1、基本信息

名称：天职国际会计(ji)师事务所(suo)（特殊普(pu)通(tong)合伙）

成立日期：1988年12月

组织形式：特殊普(pu)通(tong)合伙

注册(ce)地址：北京(jing)市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

首席合伙人(ren)：邱靖之

天职国际已取得北京(jing)市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计(ji)业务资格，取得金融审计(ji)资格，取得会计(ji)司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质(zhi)等国家实行资质(zhi)管理的最高(gao)执业资质(zhi)的会计(ji)师事务所(suo)之一，并在美国PCAOB注册(ce)。

2、人(ren)员信息

截至2023年12月31日，天职国际合伙人(ren)89人(ren)，注册(ce)会计(ji)师1165人(ren)，签署过证券服务业务审计(ji)报告的注册(ce)会计(ji)师414人(ren)。

3、业务规模

天职国际2023年度(du)经审计(ji)的收入总额31.97亿元，审计(ji)业务收入26.41亿元,证券业务收入12.87亿元。2023年度(du)上市公司审计(ji)客户263家，收费总额3.19亿元，涉及的主要行业（证监(jian)会门类行业，下同）包(bao)括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通(tong)运输、仓储和邮政业等。公司同行业上市公司审计(ji)客户为158家。

4、投资者保护能力

天职国际按(an)照(zhao)相关法律(lu)法规在以前年度(du)已累计(ji)计(ji)提(ti)足额的职业风险基金，已计(ji)提(ti)的职业风险基金和购买的职业保险累计(ji)赔偿限额不低于2亿元。职业风险基金计(ji)提(ti)以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022年度(du)、2023年度(du)、2024年度(du)、2025年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况(kuang)。

5、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑(xing)事处罚0次(ci)、行政处罚1次(ci)、监(jian)督(du)管理措施9次(ci)、自律(lu)监(jian)管措施6次(ci)和纪律(lu)处分3次(ci)。从业人(ren)员近三年因执业行为受到行政处罚1次(ci)、监(jian)督(du)管理措施10次(ci)、自律(lu)监(jian)管措施2次(ci)和纪律(lu)处分3次(ci)，涉及人(ren)员37名，不存在因执业行为受到刑(xing)事处罚的情形。

（二）项目成员信息

1、基本信息

项目合伙人(ren)、签字注册(ce)会计(ji)师、项目质(zhi)量控制复核人(ren)基本信息如下：

项目合伙人(ren)及签字注册(ce)会计(ji)师1：傅成钢，1998年成为注册(ce)会计(ji)师，2008年开始从事上市公司审计(ji)，2010年开始在天职国际执业，2023年开始为本公司提(ti)供审计(ji)服务，近三年签署上市公司审计(ji)报告不少于10家，近三年复核上市公司审计(ji)报告不少于3家。

签字注册(ce)会计(ji)师2：徐兴宏，2008年成为注册(ce)会计(ji)师，2010年开始从事上市公司审计(ji),2008年开始在天职国际执业，2023年开始为本公司提(ti)供审计(ji)服务，近三年签署上市公司审计(ji)报告5家，复核上市公司审计(ji)报告3家。

签字注册(ce)会计(ji)师3：陈天骄，2020年成为注册(ce)会计(ji)师，2016年开始从事上市公司审计(ji)，2020年开始在天职国际执业，2024年开始为本公司提(ti)供审计(ji)服务，近三年签署上市公司审计(ji)报告3家。

项目质(zhi)量控制复核人(ren)：王金峰，2016年成为注册(ce)会计(ji)师，2008年开始从事上市公司审计(ji)，2008年开始在天职国际执业，2023年开始为本公司提(ti)供审计(ji)服务，近三年签署上市公司审计(ji)报告不少于10家，近三年复核上市公司审计(ji)报告2家。

2、上述人(ren)员的独立性和诚信记录

项目合伙人(ren)、签字注册(ce)会计(ji)师傅成钢和陈天骄、项目质(zhi)量控制复核人(ren)近三年不存在因执业行为受到刑(xing)事处罚，受到证监(jian)会及其派出(chu)机(ji)构、行业主管部门等的行政处罚或监(jian)督(du)管理措施，受到证券交易(yi)所(suo)、行业协会等自律(lu)组织的自律(lu)监(jian)管措施、纪律(lu)处分的情况(kuang)。签字注册(ce)会计(ji)师徐兴宏于2023年12月26日收到中国证监(jian)会湖南证监(jian)局出(chu)具的《关于对(dui)天职国际会计(ji)师事务所(suo)（特殊普(pu)通(tong)合伙）及相关人(ren)员采取出(chu)具警示(shi)函措施的决定》行政监(jian)督(du)管理措施1次(ci)。具体情况(kuang)如下表所(suo)示(shi)：

天职国际及项目合伙人(ren)、签字注册(ce)会计(ji)师、项目质(zhi)量控制复核人(ren)等不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计(ji)收费

审计(ji)收费定价原则主要基于公司的业务规模、所(suo)处行业和会计(ji)处理复杂程(cheng)度(du)等多方面(mian)因素(su)，并根据公司年报审计(ji)需配备(bei)的审计(ji)人(ren)员情况(kuang)和投入的工作(zuo)量以及事务所(suo)的收费标准确(que)定。公司2024年度(du)财务及内(nei)部控制审计(ji)费用拟定为105万元，其中财务报表审计(ji)费用90万元，内(nei)部控制审计(ji)费用15万元，较上一期没有变化。

二、拟续聘会计(ji)师事务所(suo)履行的程(cheng)序

（一）审计(ji)委员会的履职情况(kuang)

公司董(dong)事会审计(ji)委员会对(dui)天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况(kuang)等进行了充分了解和审查，认为其具备(bei)从事证券业务的资质(zhi)和为上市公司提(ti)供审计(ji)服务的经验(yan)和能力，在为公司提(ti)供审计(ji)服务期间，坚持独立审计(ji)原则，勤勉尽责，客观(guan)、公正、公允地反映公司财务状况(kuang)、经营成果，切实履行了审计(ji)机(ji)构应尽的职责。同意续聘天职国际为公司2024年度(du)财务和内(nei)部控制审计(ji)机(ji)构，并将该议案提(ti)交公司董(dong)事会审议。

（二）董(dong)事会的审议和表决情况(kuang)

公司于2025年2月21日召开第二届董(dong)事会第二十九次(ci)会议，审议通(tong)过了《关于续聘会计(ji)师事务所(suo)的议案》，同意公司续聘天职国际为公司2024年度(du)的财务及内(nei)部控制审计(ji)机(ji)构，并提(ti)请股东大会授权公司管理层与天职国际协商确(que)定2024年度(du)审计(ji)费用（包(bao)括财务报告审计(ji)费用和内(nei)部控制审计(ji)费用），并签署相关服务协议等事项。

（三）生效日期

本次(ci)续聘会计(ji)师事务所(suo)的事项尚需提(ti)请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通(tong)过之日起生效。

三、备(bei)查文件

1、公司第二届董(dong)事会审计(ji)委员会第十四次(ci)会议决议

2、公司第二届董(dong)事会第二十九次(ci)会议决议

特此公告。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董(dong)事会

2025年2月24日

证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2025-011

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

关于召开2025年第一次(ci)临时

股东大会的通(tong)知

本公司董(dong)事会及全体董(dong)事保证公告内(nei)容不存在任何虚假记载、误(wu)导性陈述或者重大遗漏，并对(dui)其内(nei)容的真实性、准确(que)性和完(wan)整性依法承担法律(lu)责任。

重要内(nei)容提(ti)示(shi)：

● 股东大会召开日期：2025年3月12日

● 本次(ci)股东大会采用的网络(luo)投票系统：上海证券交易(yi)所(suo)股东大会网络(luo)投票系统

一、 召开会议的基本情况(kuang)

（一） 股东大会类型和届次(ci)

2025年第一次(ci)临时股东大会

（二） 股东大会召集人(ren)：董(dong)事会

（三） 投票方式：本次(ci)股东大会所(suo)采用的表决方式是现场投票和网络(luo)投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年3月12日 14点00分

召开地点：长沙市高(gao)新开发区谷(gu)苑路820号公司会议室

（五） 网络(luo)投票的系统、起止日期和投票时间。

网络(luo)投票系统：上海证券交易(yi)所(suo)股东大会网络(luo)投票系统

网络(luo)投票起止时间：自2025年3月12日至2025年3月12日

采用上海证券交易(yi)所(suo)网络(luo)投票系统，通(tong)过交易(yi)系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易(yi)时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通(tong)过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通(tong)、约定购回业务账户和沪股通(tong)投资者的投票程(cheng)序

涉及融资融券、转融通(tong)业务、约定购回业务相关账户以及沪股通(tong)投资者的投票，应按(an)照(zhao)《上海证券交易(yi)所(suo)科创板上市公司自律(lu)监(jian)管指引第1号 一 规范运作(zuo)》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次(ci)股东大会审议议案及投票股东类型

1、说明(ming)各议案已披露(lu)的时间和披露(lu)媒体

上述议案已经公司第二届董(dong)事会第二十九次(ci)会议、第二届监(jian)事会第十九次(ci)会议审议，具体内(nei)容详(xiang)见公司同日于上海证券交易(yi)所(suo)网站（https://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露(lu)的相关公告。公司将在2025年第一次(ci)临时股东大会召开前，在上海证券交易(yi)所(suo)网站（http://www.sse.com.cn）登载《2025年第一次(ci)临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对(dui)中小投资者单独计(ji)票的议案：议案1、议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通(tong)过上海证券交易(yi)所(suo)股东大会网络(luo)投票系统行使表决权的，既可以登陆(lu)交易(yi)系统投票平台（通(tong)过指定交易(yi)的证券公司交易(yi)终端）进行投票，也(ye)可以登陆(lu)互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次(ci)登陆(lu)互联网投票平台进行投票的，投资者需要完(wan)成股东身(shen)份认证。具体操作(zuo)请见互联网投票平台网站说明(ming)。

（二）股东所(suo)投选举票数(shu)超过其拥有的选举票数(shu)的，或者在差额选举中投票超过应选人(ren)数(shu)的，其对(dui)该项议案所(suo)投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通(tong)过现场、本所(suo)网络(luo)投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次(ci)投票结果为准。

（四）股东对(dui)所(suo)有议案均表决完(wan)毕才能提(ti)交。

（五）采用累积投票制选举董(dong)事、独立董(dong)事和监(jian)事的投票方式，详(xiang)见附(fu)件2。

四、 会议出(chu)席对(dui)象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册(ce)的公司股东有权出(chu)席股东大会（具体情况(kuang)详(xiang)见下表），并可以以书面(mian)形式委托代理人(ren)出(chu)席会议和参加(jia)表决。该代理人(ren)不必(bi)是公司股东。

（二） 公司董(dong)事、监(jian)事和高(gao)级管理人(ren)员。

（三） 公司聘请的律(lu)师。

（四） 其他人(ren)员

五、会议登记方法

1、法人(ren)股东的法定代表人(ren)/执行事务合伙人(ren)委派代表亲自出(chu)席股东大会会议的，凭本人(ren)身(shen)份证、法定代表人(ren)/执行事务合伙人(ren)委派代表身(shen)份证明(ming)书、企业营业执照(zhao)复印件（加(jia)盖(gai)公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人(ren)出(chu)席股东大会会议的，凭代理人(ren)的身(shen)份证、授权委托书（详(xiang)见附(fu)件1）、企业营业执照(zhao)复印件（加(jia)盖(gai)公章）、证券账户卡办理登记手续。

2、自然人(ren)股东亲自出(chu)席股东大会会议的，凭本人(ren)身(shen)份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人(ren)出(chu)席的，应出(chu)示(shi)委托人(ren)证券账户卡原件和身(shen)份证复印件、授权委托书原件（详(xiang)见附(fu)件1）和受托人(ren)身(shen)份证原件办理登记手续。

3、融资融券投资者出(chu)席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出(chu)具的证券账户证明(ming)及其向投资者出(chu)具的授权委托书原件；投资者为个人(ren)的，还应持本人(ren)身(shen)份证或其他能够表明(ming)其身(shen)份的有效证件原件；投资者为机(ji)构的，还应持本单位营业执照(zhao)（复印件并加(jia)盖(gai)公章）、参会人(ren)员有效身(shen)份证件原件、授权委托书原件。

4、异(yi)地股东可以信函、电子(zi)邮件或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信、电子(zi)邮件或传真上须写明(ming)股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附(fu)上上述1、2、3款所(suo)列的证明(ming)材料复印件，信函上请注明(ming)“股东大会”字样，出(chu)席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

5、上述授权委托书至少应当于本次(ci)股东大会召开前2个工作(zuo)日提(ti)交到公司董(dong)事会办公室。授权委托书由委托人(ren)授权他人(ren)签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董(dong)事会办公室。

6、现场登记时间：2025年3月10日9时至16时。

7、现场登记地点：长沙市高(gao)新开发区谷(gu)苑路 820 号公司会议室。

六、其他事项

1、本次(ci)股东大会预计(ji)需时半日，与会股东（亲自或其委托代理人(ren)）出(chu)席本次(ci)股东大会往返交通(tong)、食宿费及其他有关费用自理；

2、请与会股东或代理人(ren)提(ti)前半小时到达会议现场办理签到；

3、会议联系方式

联系地址：长沙市高(gao)新开发区谷(gu)苑路820号

联系人(ren)：曾科

联系电话：0731-88998117

传真：0731-88998122

电子(zi)邮箱：cylico@minmetals.com

邮政编码：410205

特此公告。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董(dong)事会

2025年2月24日

附(fu)件1：授权委托书

附(fu)件2：采用累积投票制选举董(dong)事、独立董(dong)事和监(jian)事的投票方式说明(ming)

● 报备(bei)文件

提(ti)议召开本次(ci)股东大会的董(dong)事会决议

附(fu)件1：授权委托书

授权委托书

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人(ren)）出(chu)席2025年3月12日召开的贵公司2025年第一次(ci)临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人(ren)持普(pu)通(tong)股数(shu)：

委托人(ren)持优先股数(shu)：

委托人(ren)股东账户号：

委托人(ren)签名（盖(gai)章）： 受托人(ren)签名：

委托人(ren)身(shen)份证号： 受托人(ren)身(shen)份证号：

委托日期： 年 月 日

备(bei)注：

委托人(ren)应在委托书中“同意”、“反对(dui)”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对(dui)于委托人(ren)在本授权委托书中未作(zuo)具体指示(shi)的，受托人(ren)有权按(an)自己的意愿进行表决。

附(fu)件2：采用累积投票制选举董(dong)事、独立董(dong)事和监(jian)事的投票方式说明(ming)

一、股东大会董(dong)事候选人(ren)选举、独立董(dong)事候选人(ren)选举、监(jian)事会候选人(ren)选举作(zuo)为议案组分别进行编号。投资者应针对(dui)各议案组下每位候选人(ren)进行投票。

二、申报股数(shu)代表选举票数(shu)。对(dui)于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董(dong)事或监(jian)事人(ren)数(shu)相等的投票总数(shu)。如某股东持有上市公司100股股票，该次(ci)股东大会应选董(dong)事10名，董(dong)事候选人(ren)有12名，则该股东对(dui)于董(dong)事会选举议案组，拥有1000股的选举票数(shu)。

三、股东应以每个议案组的选举票数(shu)为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数(shu)集中投给某一候选人(ren)，也(ye)可以按(an)照(zhao)任意组合投给不同的候选人(ren)。投票结束后，对(dui)每一项议案分别累积计(ji)算得票数(shu)。

四、示(shi)例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对(dui)董(dong)事会、监(jian)事会进行改选，应选董(dong)事5名，董(dong)事候选人(ren)有6名；应选独立董(dong)事2名，独立董(dong)事候选人(ren)有3名；应选监(jian)事2名，监(jian)事候选人(ren)有3名。需投票表决的事项如下：

某投资者在股权登记日收盘(pan)时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董(dong)事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董(dong)事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监(jian)事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对(dui)议案4.00按(an)自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人(ren)，也(ye)可以按(an)照(zhao)任意组合分散投给任意候选人(ren)。

如表所(suo)示(shi)：