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人民网北京2月(yue)21日电 (记者梁秋坪、郝萍)记者从公安部(bu)获悉,近年来,全国公安机关深入贯彻落实《关于依(yi)法从严(yan)打击证券(quan)违法活动的意(yi)见》,会同证监部(bu)门依(yi)法严(yan)厉打击证券(quan)交易犯罪,切实维护市(shi)场秩序,有力保障投资者合法权益,护航资本(ben)市(shi)场高质量发展。今日,公安部(bu)公布5起(qi)证券(quan)交易犯罪典型案例。
1、北京董某等人内幕交易案
2022年7月(yue),北京市(shi)公安局依(yi)法立案侦办董某等人涉嫌内幕交易案。经查,2016年8月(yue)至2017年1月(yue),袁某在担任北京某上市(shi)公司财务总监时,全程参与该公司收购某科技公司100%股权的重大资产重组工作。在此期间,袁某将上述内幕信息泄露给董某,二人约定共同出(chu)资、由董某负责股票交易操作。2016年10月(yue)至12月(yue),董某使用(yong)本(ben)人及实际(ji)控制的他人证券(quan)账户大量买入该上市(shi)公司股票,涉案金额2300余万元,非法获利(li)400余万元。2022年9月(yue),办案单位将董某、袁某抓获归案。
2024年1月(yue),北京市(shi)高级人民法院以犯内幕交易罪分别对(dui)董某、袁某作出(chu)有罪判决,并处(chu)罚金。
2、上海刘某利(li)用(yong)未公开信息交易案
2021年6月(yue),上海市(shi)公安局依(yi)法立案侦办刘某涉嫌利(li)用(yong)未公开信息交易案。经查,2009年至2014年,刘某先后担任上海两家基金公司基金经理、权益投资总监等职务。在此期间,刘某利(li)用(yong)其具(ju)有所管理基金产品交易决策(ce)权、交易查询和指令审批(pi)权限(xian)的职务便利(li),获取相关基金交易标的、下单指令、交易数(shu)量、交易时点等未公开信息,使用(yong)其本(ben)人和其实际(ji)控制的证券(quan)账户趋同交易60只股票,涉案金额1.4亿余元,非法获利(li)296万元。
2022年9月(yue),上海市(shi)第(di)一中级人民法院以犯利(li)用(yong)未公开信息交易罪对(dui)刘某作出(chu)有罪判决。
3、江苏闫某等人操纵证券(quan)市(shi)场案
2022年1月(yue),江苏省扬州市(shi)公安局依(yi)法立案侦办闫某等人操纵证券(quan)市(shi)场案。经查,2018年6月(yue)至2019年4月(yue),以闫某、朱(zhu)某某为首的犯罪团伙通过其实际(ji)控制的169个证券(quan)账户,利(li)用(yong)资金优势、持股优势,采取连续买卖、对(dui)倒交易等手法,操纵某股票,非法获利(li)2.69亿元。2022年7月(yue),办案单位开展集中收网行动,闫某、朱(zhu)某某在内的27名犯罪嫌疑人悉数(shu)到案。
2024年8月(yue),扬州市(shi)中级人民法院以犯内幕交易罪对(dui)闫某、朱(zhu)某某等被告分别作出(chu)有罪判决,并处(chu)罚金。
4、浙江吴某等人操纵证券(quan)市(shi)场案
2019年1月(yue),浙江省金华市(shi)公安局依(yi)法立案侦办吴某等人操纵证券(quan)市(shi)场案。经查,2016年至2019年期间,以吴某为首的犯罪团伙长期采取多种方式操纵多只股票获利(li),该团伙通过提(ti)前建仓买入股票,再利(li)用(yong)境外(wai)搭建的多个盘后票网站(zhan)发布股票代码,吸引互联网社交媒体引用(yong)、转载(zai)、评论、推荐,拉高目标股票价格后卖出(chu)获利(li),累计实施(shi)此类“抢帽子交易”数(shu)百次。此外(wai),该团伙还集中资金优势、持股优势,采用(yong)连续买卖、对(dui)倒交易等方式操纵多只股票。至案发,该团伙共非法获利(li)5.3亿元。立案后,办案单位先后将吴某等15名犯罪嫌疑人抓获归案。
2023年3月(yue),浙江省高级人民法院以犯操纵证券(quan)市(shi)场罪对(dui)吴某等15名被告分别作出(chu)有罪判决,并处(chu)罚金。
5、广东聂某内幕交易案
2022年7月(yue),广东省广州市(shi)公安局依(yi)法立案侦办聂某涉嫌内幕交易案。经查,2020年5月(yue),聂某利(li)用(yong)其担任某上市(shi)公司子公司总经理的职务便利(li),得到美国某公司向该上市(shi)公司采购口(kou)罩的框架协议初步文本(ben),获悉了其中重要的内幕信息。随后在该内幕信息敏感期内,聂某使用(yong)其实际(ji)控制的他人证券(quan)账户买入该公司股票,涉案金额195万元,非法获利(li)35万元。2023年1月(yue),办案单位将聂某抓获归案。
2024年6月(yue),广州市(shi)中级人民法院以犯内幕交易罪对(dui)聂某作出(chu)有罪判决。