三(san)是全力追赃挽损。此(ci)次发布(bu)的被(bei)告(gao)人申某涛等15人诈骗、组织(zhi)他人偷越国(边)境等案，人民法院加大工作力度，多措并举，促使申某涛积极(ji)退赃退赔，连同查扣在案的赃款及时发还被(bei)骗群众，挽回了已查实被(bei)骗群众全部经济损失。

下一步，人民法院将(jiang)全力推进打击治理电(dian)信网络诈骗及其关联犯罪(zui)工作，坚决遏制电(dian)信网络诈骗犯罪(zui)多发高发势头，维护人民群众生(sheng)命财产安全和合(he)法权益。

电(dian)信网络诈骗及其关联犯罪(zui)典型案例

目(mu)录

1、被(bei)告(gao)人黄某等3人诈骗案

——从严惩处跨境电(dian)信网络诈骗犯罪(zui)集团(tuan)首要分子

2、被(bei)告(gao)人杨某等3人诈骗案

——从严惩处有电(dian)信网络诈骗犯罪(zui)前科又再次实施(shi)电(dian)诈犯罪(zui)人员

3、被(bei)告(gao)人肖某诚等2人诈骗案

——从严惩处招募、利用未(wei)成年人实施(shi)电(dian)信网络诈骗犯罪(zui)人员

4、被(bei)告(gao)人朱某民诈骗案

——依法惩处针(zhen)对海外留学生(sheng)实施(shi)的电(dian)信网络诈骗犯罪(zui)

5、被(bei)告(gao)人余某诈骗、组织(zhi)他人偷越国(边)境等案

——从严惩处跨境电(dian)信网络诈骗犯罪(zui)、斩断其人力输送(song)链条

6、被(bei)告(gao)人刘某等3人诈骗、组织(zhi)他人偷越国(边)境等案

——从严惩处组织(zhi)、利诱人员赴境外实施(shi)电(dian)信网络诈骗的犯罪(zui)

7、被(bei)告(gao)人申某涛等15人诈骗、组织(zhi)他人偷越国(边)境等案

——全力追赃挽损，对积极(ji)退赔的被(bei)告(gao)人依法从宽(kuan)处罚

案例一

被(bei)告(gao)人黄某等3人诈骗案

——从严惩处跨境电(dian)信网络诈骗犯罪(zui)集团(tuan)首要分子

一、基本案情

2020年初，被(bei)告(gao)人黄某、李某辉(hui)在柬(jian)埔寨(zhai)王国西哈努克港市“财神国际”园区等处组建诈骗集团(tuan)，组织(zhi)、指挥多人对我国境内居民实施(shi)电(dian)信网络诈骗犯罪(zui)活动(dong)，8月，被(bei)告(gao)人周某刚加入该诈骗集团(tuan)并担(dan)任总监。黄某、李某辉(hui)通过境外聊天软件幕后掌(zhang)控诈骗集团(tuan)，决定(ding)公司(si)运营模式，并控制资金及相关账(zhang)户等；周某刚现场管理具体诈骗事务，另有多名骨干(gan)成员(已被(bei)另案判刑)。该诈骗集团(tuan)通过特定(ding)方(fang)式筛选出(chu)企业法定(ding)代(dai)表人等具有一定(ding)经济实力的女性，通过被(bei)害人手机号码批量添加网络社交平台(tai)好友，冒充(chong)“高富帅”依照预定(ding)话术(shu)与被(bei)害人网络聊天，骗取信任后推荐被(bei)害人下载由该集团(tuan)控制的“金天利”等虚假投资或(huo)赌博(bo)网络平台(tai)，先通过后台(tai)操控让被(bei)害人小额获利提现，再不(bu)断引(yin)诱被(bei)害人充(chong)值，待被(bei)害人投入大额资金后，即关闭提现通道，拉黑被(bei)害人。该诈骗集团(tuan)自2020年9月至2021年底骗取100余名被(bei)害人共计人民币(bi)1亿余元。

二、裁判结(jie)果

本案经上海市第一中级人民法院一审，上海市高级人民法院二审，现已发生(sheng)法律效力。

法院认(ren)为，被(bei)告(gao)人黄某、李某辉(hui)、周某刚以非法占有为目(mu)的，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，在境外通过电(dian)信网络骗取境内人员钱款，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪(zui)。黄某、李某辉(hui)组建诈骗集团(tuan)并决定(ding)运营模式、掌(zhang)握(wo)资金账(zhang)户，周某刚系现场最高层级人员，负责(ze)管理实施(shi)诈骗活动(dong)，三(san)人在诈骗集团(tuan)中起组织(zhi)、策划、指挥作用，均系首要分子。三(san)人在境外指挥、控制犯罪(zui)集团(tuan)，利用电(dian)信网络骗取我国境内居民钱财，给众多被(bei)害人造成重大经济损失。综上，对被(bei)告(gao)人黄某、李某辉(hui)、周某刚均以诈骗罪(zui)判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

三(san)、典型意义

本案系境外诈骗犯罪(zui)集团(tuan)链条化、流水(shui)线化、分工细致实施(shi)、常(chang)见高发的交友婚恋类网络诈骗(俗称“杀猪(zhu)盘”)。不(bu)法分子针(zhen)对特定(ding)类型人员量身定(ding)制骗局、实施(shi)精准“围猎”，先在社交平台(tai)上伪装成“完美情人”，以甜言蜜语等拉近关系，待被(bei)害人投入感情放松警惕后，谎称有稳赚不(bu)赔的投资机会骗钱，造成被(bei)害人感情和金钱双重受(shou)损。

被(bei)告(gao)人黄某等三(san)人在境外组建有组织(zhi)、有一定(ding)规模的诈骗犯罪(zui)集团(tuan)，虚构有经济实力的成功人设诈骗女性被(bei)害人，犯罪(zui)情节恶劣，诈骗被(bei)害人巨额资金并流往(wang)境外，社会危(wei)害严重，人民法院认(ren)定(ding)三(san)名被(bei)告(gao)人均系首要分子，依法判处重刑。本案警示社会公众，不(bu)要被(bei)虚拟世界的虚情假意蒙蔽双眼(yan)，防范甜言蜜语背后的无情陷阱。

案例二

被(bei)告(gao)人杨某等3人诈骗案

——从严惩处有电(dian)信网络诈骗犯罪(zui)前科又再次实施(shi)电(dian)诈犯罪(zui)人员

一、基本案情

被(bei)告(gao)人杨某曾因参与实施(shi)“虚假期货理财”类电(dian)信网络诈骗被(bei)判刑。2023年底，杨某又与被(bei)告(gao)人吁某、方(fang)某文商定(ding)利用购物平台(tai)实施(shi)网络“刷单”诈骗。方(fang)某文提供自己的银行卡(ka)及身份信息在购物网站上注册网站店铺，并办理电(dian)话卡(ka)注册网络社交平台(tai)账(zhang)号添加刷单者，还将(jiang)银行卡(ka)及移(yi)动(dong)支付账(zhang)号密(mi)码提供给杨某使用。之后，杨某等人在网上低价购进箱包(bao)，在网站店铺标(biao)价588元出(chu)售，并在网络上发布(bu)刷单广告(gao)，许诺刷单者购买并收到箱包(bao)后发布(bu)好评文案，即可根据刷单者粉丝数量给予150元至1000元不(bu)等的好评稿费，且退还购买箱包(bao)的588元。在刷单者收到箱包(bao)并发布(bu)好评文案后，杨某等人以审核好评文案需(xu)要时间(jian)为由故(gu)意拖延(yan)，待刷单者购买订单自动(dong)确认(ren)收货，刷单者支付的588元自动(dong)划入杨某等人的账(zhang)户，致使刷单者无法退货退款。从2024年1月中旬至2月初，杨某等人引(yin)诱刷单者下单300余单，共计诈骗103名被(bei)害人人民币(bi)5万余元。

二、裁判结(jie)果

本案经江西省新干(gan)县人民法院审理，现已发生(sheng)法律效力。

法院认(ren)为，被(bei)告(gao)人杨某、吁某、方(fang)某文利用电(dian)信网络诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪(zui)。三(san)人共同实施(shi)诈骗犯罪(zui)，相互配合(he)，地位、作用相当。三(san)人到案后均坦白罪(zui)行，自愿认(ren)罚，方(fang)某文、吁某退出(chu)全部违(wei)法所得，已全额退赔给103名被(bei)害人，可酌(zhuo)情从轻处罚。杨某曾因电(dian)信网络诈骗犯罪(zui)被(bei)判刑，有犯罪(zui)前科，予以从重处罚。综上，以诈骗罪(zui)判处被(bei)告(gao)人杨某有期徒刑三(san)年五个月，并处罚金人民币(bi)三(san)万元；以诈骗罪(zui)判处被(bei)告(gao)人方(fang)某文有期徒刑三(san)年一个月，并处罚金人民币(bi)二万元；以诈骗罪(zui)判处被(bei)告(gao)人吁某有期徒刑三(san)年，并处罚金人民币(bi)二万元。

三(san)、典型意义

本案系典型的网络“刷单”诈骗，欺骗性很强。惯常(chang)套路是，不(bu)法分子打着(zhe)“网络兼职”旗号，以给付佣(yong)金为诱饵，让受(shou)骗者垫资做任务，骗取预先支付的款项。被(bei)告(gao)人杨某曾因实施(shi)电(dian)信网络诈骗犯罪(zui)被(bei)判刑，本应深刻反省，积极(ji)改过自新，重新融入社会，但其不(bu)思悔改、重操旧业，继续实施(shi)电(dian)信网络诈骗犯罪(zui)，再次受(shou)到法律严惩。本案警示社会公众，所谓“刷单”赚钱，其实是骗子在赚你的钱，脚踏实地赚取合(he)法薪(xin)酬才是正道。

案例三(san)

被(bei)告(gao)人肖某诚等2人诈骗案

——从严惩处招募、利用未(wei)成年人实施(shi)电(dian)信网络诈骗犯罪(zui)人员

一、基本案情

2023年5月，被(bei)告(gao)人肖某诚、洪某煌，向许某甲(11岁)、杨某甲(13岁)等人收购电(dian)话卡(ka)共计4张。之后，二人雇佣(yong)李某甲(15岁)、徐某甲(16岁)，使用8部手机和4张电(dian)话卡(ka)，在福建省武夷山市多个宾馆房间(jian)内拨打诈骗电(dian)话。肖某诚等四人每次使用两部手机，一部通过使用网络社交软件语音通话联系上家，另一部按照上家要求拨打被(bei)害人的电(dian)话，通过两部手机开启(qi)免提功能，实现语音中转。在通话期间(jian)肖某诚等人知悉(xi)双方(fang)通话内容，明知在实施(shi)诈骗，按上家要求不(bu)出(chu)声(sheng)，由上家对被(bei)害人实施(shi)诈骗。其间(jian)，部分电(dian)话卡(ka)因异常(chang)使用被(bei)通讯运营商停机，但肖某诚等人仍继续收卡(ka)用于拨打电(dian)话。肖某诚等四人拨打诈骗电(dian)话1524条，其中造成五名被(bei)害人被(bei)骗共计人民币(bi)47余万元。肖某诚从上家处获取利益后，再给洪某煌等三(san)人发放，肖某诚、洪某煌二人均获利3000余元。

二、裁判结(jie)果

本案经福建省武夷山市人民法院审理，现已发生(sheng)法律效力。

法院认(ren)为，被(bei)告(gao)人肖某诚、洪某煌明知他人实施(shi)电(dian)信网络诈骗，仍向多名未(wei)成年人收购电(dian)话卡(ka)并组织(zhi)两名未(wei)成年人共同拨打诈骗电(dian)话，其行为均已构成诈骗罪(zui)。虽然二人系从犯，到案后坦白罪(zui)行，但利用未(wei)成年人实施(shi)犯罪(zui)，予以从重处罚，以诈骗罪(zui)判处肖某诚有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币(bi)五万元；以诈骗罪(zui)判处洪某煌有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币(bi)二万元。

三(san)、典型意义

本案系利诱、拉拢、招募未(wei)成年人参与实施(shi)电(dian)信网络诈骗犯罪(zui)的典型案例。宣(xuan)称只(zhi)需(xu)两部手机、不(bu)用说话就能躺着(zhe)赚钱的“手机口”项目(mu)，让越来越多的人沦为“沉默的帮凶”，且“黑手”已伸向未(wei)成年人。

被(bei)告(gao)人肖某诚伙同被(bei)告(gao)人洪某煌配合(he)不(bu)法分子实施(shi)诈骗，诱惑涉世未(wei)深、缺(que)乏辨别是非能力的未(wei)成年人参与实施(shi)诈骗，先向低龄少年收购电(dian)话卡(ka)，又组织(zhi)未(wei)成年人拨打诈骗电(dian)话，为不(bu)法分子实施(shi)诈骗提供帮助并分赃，犯罪(zui)情节恶劣，依法予以从严惩处。本案警示社会公众，切勿贪图轻松赚钱快，谨防沦为电(dian)诈“工具人”，并提醒未(wei)成年人监护人提高警惕，加强保护、引(yin)导和教育，切莫让孩子成为诈骗分子的“帮凶”。

案例四

被(bei)告(gao)人朱某民诈骗案

——依法惩处针(zhen)对海外留学生(sheng)实施(shi)的电(dian)信网络诈骗犯罪(zui)

一、基本案情

2018年11月至2019年5月间(jian)，被(bei)告(gao)人朱某民在澳(ao)大利亚使用多个网络社交媒体账(zhang)号，在留学生(sheng)网络社交媒体群内发布(bu)虚假的澳(ao)元、美元等外币(bi)兑换人民币(bi)信息，采用谎称已转账(zhang)并制作、发送(song)虚假的转账(zhang)截(jie)图等手段骗取被(bei)害人信任，骗得19名被(bei)害人共计人民币(bi)60余万元。

二、裁判结(jie)果

本案经江苏省江阴市人民法院审理，现已发生(sheng)法律效力。

法院认(ren)为，被(bei)告(gao)人朱某民以非法占有为目(mu)的，利用互联网发布(bu)虚假信息实施(shi)诈骗，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪(zui)。鉴于朱某民自愿认(ren)罪(zui)，退赔被(bei)害人全部损失，以诈骗罪(zui)判处朱某民有期徒刑十(shi)年，并处罚金人民币(bi)十(shi)万元；扣押在案的赃款发还各被(bei)害人。

三(san)、典型意义

本案系不(bu)法分子在海外针(zhen)对留学生(sheng)实施(shi)虚假换汇类诈骗犯罪(zui)的典型案例。留学生(sheng)独自一人出(chu)国求学，与国内家人存在时差、信息差，且社会阅历较少，缺(que)乏处理突发事件的经验，近来针(zhen)对留学生(sheng)群体的诈骗花样百出(chu)，迷惑性强，电(dian)信网络诈骗威胁着(zhe)留学生(sheng)的财产安全和留学梦想。

人民法院依法惩处针(zhen)对留学生(sheng)群体实施(shi)的诈骗犯罪(zui)，助力守护留学之路更加平稳、美好。本案警示海外留学生(sheng)，不(bu)要轻信网络社交平台(tai)添加的好友，更不(bu)要因侥幸心理或(huo)贪图便利而冒险(xian)，避免上当受(shou)骗。

案例五

被(bei)告(gao)人余某诈骗、组织(zhi)他人偷越国(边)境等案

——从严惩处跨境电(dian)信网络诈骗犯罪(zui)、斩断其人力输送(song)链条

一、基本案情

2018年下半年，被(bei)告(gao)人余某伙同他人在柬(jian)埔寨(zhai)王国西哈努克港市盛威园区成立巨星娱乐公司(si)(又名永兴娱乐、永旺娱乐)，逐步发展成为300余人参与的电(dian)信网络诈骗犯罪(zui)集团(tuan)。该犯罪(zui)集团(tuan)内设多部门，分工配合(he)诱骗中国居民在集团(tuan)控制的“巨星娱乐”等6个网络博(bo)彩平台(tai)充(chong)值、投注，采取后台(tai)操控输赢、限控提现等手段，非法占有充(chong)值、投注资金，实施(shi)跨境电(dian)信网络诈骗犯罪(zui)。余某负责(ze)该犯罪(zui)集团(tuan)的日常(chang)事务、财务监管、人事管理等，并具体管理各博(bo)彩平台(tai)运营。2019年底，该犯罪(zui)集团(tuan)又搬至菲律宾马尼拉市，继续实施(shi)跨境电(dian)信网络诈骗犯罪(zui)。截(jie)至2020年3月11日余某离开诈骗园区，已查明111名被(bei)害人损失共计人民币(bi)5987余万元，已调取的涉案各博(bo)彩平台(tai)账(zhang)户收入资金共计人民币(bi)30余亿元。多名老年人、未(wei)成年人、在校学生(sheng)被(bei)骗，部分被(bei)害人受(shou)骗后离婚、产生(sheng)轻生(sheng)念头或(huo)精神失常(chang)。

2018年下半年以来，被(bei)告(gao)人余某等人组织(zhi)、领导的电(dian)信网络诈骗犯罪(zui)集团(tuan)，通过网络发布(bu)高薪(xin)招募信息、奖(jiang)励成员介(jie)绍新人等途径，采取统(tong)一安排行程、包(bao)购机票、代(dai)办签证、提供接机等方(fang)式，先后组织(zhi)引(yin)诱106名中国居民虚构出(chu)境事由掩盖非法出(chu)境目(mu)的，骗取边防检查机关核准，乘坐飞机到柬(jian)埔寨(zhai)、菲律宾，加入犯罪(zui)组织(zhi)从事跨境电(dian)信网络诈骗犯罪(zui)。

二、裁判结(jie)果

本案经河南省南阳市中级人民法院审理，现已发生(sheng)法律效力。

法院认(ren)为，被(bei)告(gao)人余某伙同他人以非法占有为目(mu)的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪(zui)；余某组织(zhi)他人虚构事由出(chu)境从事跨境电(dian)信网络诈骗犯罪(zui)，组织(zhi)人数众多，其行为已构成组织(zhi)他人偷越国(边)境罪(zui)，依法应数罪(zui)并罚。余某伙同他人成立犯罪(zui)集团(tuan)，系犯罪(zui)集团(tuan)的首要分子，应按照集团(tuan)所犯的全部罪(zui)行处罚；余某组织(zhi)他人诈骗老年人、未(wei)成年人、在校学生(sheng)，又系累犯，依法从重处罚。综上，对被(bei)告(gao)人余某以诈骗罪(zui)判处无期徒刑，以组织(zhi)他人偷越国(边)境罪(zui)判处有期徒刑十(shi)三(san)年，决定(ding)执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金。

三(san)、典型意义

本案系网络博(bo)彩类诈骗，赌诈交织(zhi)，危(wei)害极(ji)大！惯常(chang)套路是，不(bu)法分子搭建虚假平台(tai)操控结(jie)果诱导投注，以小利引(yin)诱加大投入，时机成熟时设置提现障碍导致受(shou)骗者血本无归。此(ci)类诈骗受(shou)骗者一般人数众多，且诈骗金额巨大，往(wang)往(wang)还导致一系列次生(sheng)危(wei)害后果。

被(bei)告(gao)人余某在境外操纵(zong)虚假网络博(bo)彩平台(tai)，并组织(zhi)多人出(chu)境实施(shi)犯罪(zui)，为诈骗集团(tuan)输送(song)人力，人民法院依法认(ren)定(ding)余某系犯罪(zui)集团(tuan)首要分子，对其按照集团(tuan)所犯的全部罪(zui)行数罪(zui)并罚；结(jie)合(he)其累犯的法定(ding)从重情节和组织(zhi)诈骗老年人、未(wei)成年人、在校学生(sheng)等酌(zhuo)定(ding)从重情节，依法判处重刑并责(ze)令其退赔已查明的111名被(bei)害人经济损失，全力追赃挽损，最大限度剥夺其再犯能力。本案警示社会公众，网络博(bo)彩套路深，不(bu)要贪图非法利益，做骗子的“提款机”！

案例六

被(bei)告(gao)人刘某等3人诈骗、组织(zhi)他人偷越国(边)境等案

——从严惩处组织(zhi)、利诱人员赴境外实施(shi)电(dian)信网络诈骗的犯罪(zui)

一、基本案情

2020年4月，被(bei)告(gao)人刘某伙同他人偷越中缅边境到达(da)缅甸(dian)联邦共和国邦康市，进入一诈骗团(tuan)伙对中国境内居民实施(shi)“杀猪(zhu)盘”诈骗，该团(tuan)伙分为老板、总监、代(dai)理、组长、组员等层级。同年7月，刘某为了成为诈骗团(tuan)伙代(dai)理(主要负责(ze)从国内拉人到诈骗团(tuan)伙，指定(ding)组长，管理诈骗小组)，偷渡潜回原籍四川省武胜(sheng)县，以高收入利诱等欺骗方(fang)式邀(yao)约、组织(zhi)武胜(sheng)县境内的多名人员偷越中缅边境前往(wang)诈骗团(tuan)伙实施(shi)诈骗。刘某本人多次偷越中缅边境，还与多人一起结(jie)伙偷越中缅边境前往(wang)诈骗窝点。同年8月，被(bei)告(gao)人祝某在刘某的邀(yao)约、组织(zhi)下，偷越中缅边境，进入刘某所在的诈骗团(tuan)伙，实施(shi)诈骗活动(dong)。其间(jian)，祝某采取利诱等方(fang)式，邀(yao)约、联系、安排多人采用偷渡的方(fang)式进入刘某做代(dai)理的诈骗团(tuan)伙，在祝某所在诈骗小组实施(shi)诈骗。另有他人被(bei)邀(yao)约偷越中缅边境，进入刘某所在的诈骗团(tuan)伙，实施(shi)诈骗活动(dong)。

二、裁判结(jie)果

本案经四川省武胜(sheng)县人民法院审理，现已发生(sheng)法律效力。

法院认(ren)为，被(bei)告(gao)人刘某、祝某等人以非法占有为目(mu)的，参加境外诈骗犯罪(zui)团(tuan)伙，针(zhen)对境内居民实施(shi)电(dian)信网络诈骗，其行为均已构成诈骗罪(zui)。被(bei)告(gao)人刘某、祝某作为境外诈骗犯罪(zui)团(tuan)伙的代(dai)理、成员，在诈骗团(tuan)伙的指挥下，为团(tuan)伙介(jie)绍、拉拢、引(yin)诱人员偷越国(边)境赴境外实施(shi)电(dian)信网络诈骗，其行为均已构成组织(zhi)他人偷越国(边)境罪(zui)。被(bei)告(gao)人刘某违(wei)反国(边)境管理法规，多次偷越或(huo)多人结(jie)伙偷越国(边)境，其行为构成偷越国(边)境罪(zui)。刘某等人到案后坦白罪(zui)行并认(ren)罪(zui)认(ren)罚，但其多次组织(zhi)他人偷越国(边)境，地位、作用重于祝某等人。综上，对刘某以诈骗罪(zui)、组织(zhi)他人偷越国(边)境罪(zui)、偷越国(边)境罪(zui)数罪(zui)并罚，决定(ding)执行有期徒刑五年，并处罚金人民币(bi)三(san)万元；对祝某以诈骗罪(zui)、组织(zhi)他人偷越国(边)境罪(zui)数罪(zui)并罚，决定(ding)执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币(bi)八千(qian)元。

三(san)、典型意义

本案系以高薪(xin)诱惑“拉人头”的方(fang)式，有计划、有组织(zhi)招募、拉拢、引(yin)诱人员偷渡出(chu)境实施(shi)电(dian)信网络诈骗犯罪(zui)的典型案例。被(bei)告(gao)人刘某、祝某跨境参与电(dian)信网络诈骗犯罪(zui)，还分别利用他人法律意识淡薄、想一夜(ye)暴富的心态，利诱并组织(zhi)多人偷渡赴境外加入诈骗组织(zhi)，将(jiang)多名同乡带上了一条歧路，人民法院依法予以数罪(zui)并罚。本案警示社会公众，不(bu)要轻信高薪(xin)诱惑，参与境外诈骗必受(shou)惩处。

案例七

被(bei)告(gao)人申某涛等15人诈骗、组织(zhi)他人偷越国(边)境等案

——全力追赃挽损，对积极(ji)退赔的被(bei)告(gao)人依法从宽(kuan)处罚

一、基本案情

2018年以来，被(bei)告(gao)人申某涛通过网罗(luo)同乡，纠集社会闲杂(za)人员等方(fang)式，逐渐形成以申某涛为首，被(bei)告(gao)人郭某拓、赵某儒、崔某波等人为骨干(gan)成员，被(bei)告(gao)人王某亮、李某孩等人为小组长，被(bei)告(gao)人靳某伟、董某、申某宁等人为组员的跨境电(dian)信网络诈骗犯罪(zui)集团(tuan)。申某涛采用和其他犯罪(zui)集团(tuan)、团(tuan)伙合(he)作或(huo)自己犯罪(zui)集团(tuan)单独犯罪(zui)的模式，在柬(jian)埔寨(zhai)王国、老挝(wo)人民民主共和国等国实施(shi)跨境电(dian)信网络诈骗活动(dong)。该犯罪(zui)集团(tuan)隐瞒出(chu)境实施(shi)违(wei)法犯罪(zui)的真实意图，通过以出(chu)境旅游等名义签证出(chu)境，采取“杀猪(zhu)盘”方(fang)式对国内女性实施(shi)诈骗活动(dong)。犯罪(zui)集团(tuan)成员先在婚恋网站上物色女性“谈(tan)恋爱”，再引(yin)诱女性在犯罪(zui)集团(tuan)制作和控制的虚假博(bo)彩平台(tai)上投资，通过操控后台(tai)输赢进行诈骗。

被(bei)告(gao)人申某涛作为犯罪(zui)集团(tuan)首要分子，以高薪(xin)为利诱，纠集多人通过虚构事实、隐瞒真相等方(fang)式掩盖非法目(mu)的，骗取出(chu)境边防检查机关核准出(chu)境从事“杀猪(zhu)盘”电(dian)信网络诈骗活动(dong)，其中申某涛组织(zhi)人员持护照出(chu)境至柬(jian)埔寨(zhai)、老挝(wo)共计58人、200余次从事电(dian)信网络诈骗犯罪(zui)活动(dong)。

二、裁判结(jie)果

本案经河南省辉(hui)县市人民法院一审，河南省新乡市中级人民法院二审，现已发生(sheng)法律效力。

一审法院认(ren)为，被(bei)告(gao)人申某涛等人以非法占有为目(mu)的，以虚构事实、隐瞒真相方(fang)法诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪(zui)；申某涛等人组织(zhi)他人偷越国(边)境，其行为又构成组织(zhi)他人偷越国(边)境罪(zui)。依法应数罪(zui)并罚。申某涛系组织(zhi)、领导犯罪(zui)集团(tuan)的首要分子，应当按照集团(tuan)所犯的全部罪(zui)行处罚。综上，对申某涛以诈骗罪(zui)、组织(zhi)他人偷越国(边)境罪(zui)等数罪(zui)并罚，决定(ding)执行有期徒刑十(shi)九年，并处罚金人民币(bi)一百零(ling)三(san)万元。对其他14名被(bei)告(gao)人判处十(shi)一年二个月至六个月不(bu)等有期徒刑，并处罚金。

二审期间(jian)，被(bei)告(gao)人申某涛认(ren)罪(zui)悔罪(zui)，自愿认(ren)罚，全额退赔近500万元；人民法院及时向已查实的被(bei)骗群众发还被(bei)骗钱款，挽回了被(bei)骗群众的经济损失。据此(ci)，二审法院对申某涛依法从宽(kuan)处罚并改判，决定(ding)对其执行有期徒刑十(shi)六年，并处罚金人民币(bi)一百零(ling)三(san)万元。

三(san)、典型意义

跨境电(dian)信网络诈骗犯罪(zui)高发多发，严重侵害人民群众财产权益。人民法院坚持依法严惩犯罪(zui)和全力追赃挽损并重，在刑事审判全流程、各环节持续追赃，最大限度为受(shou)骗群众挽回经济损失。在坚持总体从严惩处同时，注重贯彻宽(kuan)严相济刑事政策，区别对待，宽(kuan)以济严，罚当其罪(zui)。被(bei)告(gao)人申某涛在境外组建电(dian)信网络诈骗犯罪(zui)集团(tuan)，一审法院依法认(ren)定(ding)其为首要分子并科以重刑。鉴于申某涛能积极(ji)退赃，退赔被(bei)骗群众经济损失，体现了认(ren)罪(zui)、悔罪(zui)态度，二审法院充(chong)分体现政策，依法从宽(kuan)，既严惩犯罪(zui)，又最大限度挽回了被(bei)骗群众的经济损失，实现了办案“三(san)个效果”的有机统(tong)一。