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2 月 21 日(ri)，公安部公布(bu) 5 起证券交易(yi)犯罪典型案例。
其中，2022年7月，北京(jing)市公安局依法立案侦办(ban)董某(mou)等人涉嫌内幕交易(yi)案。经查，2016年8月至2017年1月，袁某(mou)在担任北京(jing)某(mou)上市公司财务总监时，全程参与该公司收购某(mou)科技公司100%股权的重大(da)资产重组工作(zuo)。在此期间，袁某(mou)将上述内幕信息泄露给董某(mou)，二人约定共同出(chu)资、由董某(mou)负责股票交易(yi)操作(zuo)。2016年10月至12月，董某(mou)使用本人及(ji)实际(ji)控制的他(ta)人证券账户大(da)量买入该上市公司股票，涉案金额2300余万元，非(fei)法获利(li)400余万元。2022年9月，办(ban)案单位将董某(mou)、袁某(mou)抓获归案。
2024年1月，北京(jing)市高级人民法院以犯内幕交易(yi)罪分别对董某(mou)、袁某(mou)作(zuo)出(chu)有(you)罪判决，并处罚金。
2021年6月，上海市公安局依法立案侦办(ban)刘某(mou)涉嫌利(li)用未公开(kai)信息交易(yi)案。经查，2009年至2014年，刘某(mou)先后担任上海两家基金公司基金经理、权益投资总监等职(zhi)务。在此期间，刘某(mou)利(li)用其具有(you)所管理基金产品(pin)交易(yi)决策权、交易(yi)查询和指令审批权限的职(zhi)务便利(li)，获取相关基金交易(yi)标的、下单指令、交易(yi)数(shu)量、交易(yi)时点等未公开(kai)信息，使用其本人和其实际(ji)控制的证券账户趋同交易(yi)60只股票，涉案金额1.4亿余元，非(fei)法获利(li)296万元。
2022年9月，上海市第(di)一中级人民法院以犯利(li)用未公开(kai)信息交易(yi)罪对刘某(mou)作(zuo)出(chu)有(you)罪判决。
2022年1月，江苏省扬州市公安局依法立案侦办(ban)闫某(mou)等人操纵证券市场案。经查，2018年6月至2019年4月，以闫某(mou)、朱(zhu)某(mou)某(mou)为首的犯罪团伙通过其实际(ji)控制的169个(ge)证券账户，利(li)用资金优(you)势、持股优(you)势，采(cai)取连续(xu)买卖、对倒交易(yi)等手法，操纵某(mou)股票，非(fei)法获利(li)2.69亿元。2022年7月，办(ban)案单位开(kai)展(zhan)集中收网行(xing)动，闫某(mou)、朱(zhu)某(mou)某(mou)在内的27名犯罪嫌疑人悉数(shu)到(dao)案。
2024年8月，扬州市中级人民法院以犯内幕交易(yi)罪对闫某(mou)、朱(zhu)某(mou)某(mou)等被告分别作(zuo)出(chu)有(you)罪判决，并处罚金。
2019年1月，浙江省金华市公安局依法立案侦办(ban)吴某(mou)等人操纵证券市场案。经查，2016年至2019年期间，以吴某(mou)为首的犯罪团伙长期采(cai)取多种(zhong)方式操纵多只股票获利(li)，该团伙通过提前建仓买入股票，再利(li)用境外搭建的多个(ge)盘后票网站发布(bu)股票代码，吸引(yin)互联网社交媒(mei)体引(yin)用、转(zhuan)载、评论、推荐，拉高目标股票价格后卖出(chu)获利(li)，累计实施此类“抢帽子交易(yi)”数(shu)百次。此外，该团伙还(hai)集中资金优(you)势、持股优(you)势，采(cai)用连续(xu)买卖、对倒交易(yi)等方式操纵多只股票。至案发，该团伙共非(fei)法获利(li)5.3亿元。立案后，办(ban)案单位先后将吴某(mou)等15名犯罪嫌疑人抓获归案。
2023年3月，浙江省高级人民法院以犯操纵证券市场罪对吴某(mou)等15名被告分别作(zuo)出(chu)有(you)罪判决，并处罚金。
2022年7月，广东省广州市公安局依法立案侦办(ban)聂(nie)某(mou)涉嫌内幕交易(yi)案。经查，2020年5月，聂(nie)某(mou)利(li)用其担任某(mou)上市公司子公司总经理的职(zhi)务便利(li)，得到(dao)美国某(mou)公司向该上市公司采(cai)购口罩的框架协议初步文本，获悉了(le)其中重要的内幕信息。随后在该内幕信息敏感期内，聂(nie)某(mou)使用其实际(ji)控制的他(ta)人证券账户买入该公司股票，涉案金额195万元，非(fei)法获利(li)35万元。2023年1月，办(ban)案单位将聂(nie)某(mou)抓获归案。
2024年6月，广州市中级人民法院以犯内幕交易(yi)罪对聂(nie)某(mou)作(zuo)出(chu)有(you)罪判决。