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应急金有限公司退款客服电话
2025-02-22 14:32:16
应急金有限公司退款客服电话

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安徽的周先生在高铁上接到了(le)一通电话,在跟(gen)对方聊了(le)几句后,周先生给(gei)对方转(zhuan)账了(le)一万多元,然(ran)而(er)转(zhuan)完账没多久,他就找到了(le)乘警报(bao)案(an),因为(wei)他觉得自己很可能被(bei)骗了(le)。这(zhe)是怎么(me)回事(shi)?给(gei)周先生打电话的人是谁?这(zhe)通电话里又说(shuo)了(le)些(xie)什么(me)呢?

在疾驰的G3176次高铁列车上,周先生找到了(le)乘警,说(shuo)他可能被(bei)骗了(le)。周先生告诉乘警,他给(gei)一个(ge)陌生账号(hao)转(zhuan)了(le)17000多元,至于为(wei)什么(me)要转(zhuan)钱(qian),还要从几天前说(shuo)起。

周先生在安徽省某地的一个(ge)农贸市场做生意(yi),几天前他接到了(le)自称当地某机关(guan)领(ling)导苏某打来的电话,苏某说(shuo)有个(ge)项目有资金方面的扶持,周先生的公司刚好符合条件,具体的情况可以给(gei)上级领(ling)导“王处长”回个(ge)电话,跟(gen)对方详细聊聊,后来周先生就给(gei)“王处长”回了(le)电话。

上海铁路公安局合肥公安处刑警支队一大队民警 张勇:自称是安徽省的某个(ge)省直机关(guan)领(ling)导,跟(gen)他说(shuo)以资金返(fan)还为(wei)由给(gei)他一些(xie)补贴。

上海铁路公安局合肥公安处刑警支队一大队大队长 韦自力:周先生本身(shen)在经营(ying)一个(ge)店,可能有一些(xie)政策扶持或资金评审,他也有这(zhe)方面的需求。

周先生在高铁上又接到了(le)那个(ge)“王处长”主动打来的电话,寒暄了(le)几句之后,他说(shuo)自己有个(ge)亲(qin)戚夏(xia)某某有一些(xie)纪念币,希望周先生帮(bang)忙买点儿,每(mei)套价格(ge)是8800元。考(kao)虑到领(ling)导都开口了(le),周先生就说(shuo)可以买两套,后来“王处长”短信发来了(le)银行(xing)账号(hao),周先生就这(zhe)么(me)转(zhuan)了(le)钱(qian)。

上海铁路公安局合肥公安处刑警支队一大队大队长 韦自力:他转(zhuan)完之后,觉得这(zhe)个(ge)事(shi)情可能有点蹊跷,就又跟(gen)对方联系(xi),没有联系(xi)上。他觉得可能被(bei)骗了(le),就及时在车上找乘警报(bao)案(an)。不到两个(ge)小时,就成功地把(ba)钱(qian)止付了(le)。

是什么(me)人诈骗了(le)周先生,这(zhe)背后还有什么(me)人参与呢?上海铁路公安局合肥公安处迅速成立了(le)专案(an)组(zu)进行(xing)调查。此时,最直接的线索就是这(zhe)个(ge)叫夏(xia)某某的人,因为(wei)钱(qian)是打到他的银行(xing)账户(hu)里面去的,但是初步(bu)的调查结(jie)果令民警很意(yi)外,夏(xia)某某出生于1944年,如今已经死亡。

上海铁路公安局合肥公安处刑警支队综合大队大队长 吴晓东:在2022年就显示(shi)注销死亡,这(zhe)就很不正常。首先肯定(ding)不是本人在使用,那么(me)至于具体是谁,我们现在还不掌握。

警方紧(jin)急止付 从取款入手(shou)进行(xing)调查

周先生报(bao)案(an)时,他所乘坐的列车还没有到站,警方了(le)解情况后,就进行(xing)了(le)紧(jin)急止付操作,及时帮(bang)周先生挽回了(le)损失(shi)。

列车到站后,周先生有惊无险下(xia)了(le)车,不过警方的工作却并没有结(jie)束,给(gei)周先生打电话的人究竟是谁?如何才能确定(ding)他的身(shen)份呢?

虽然(ran)银行(xing)卡(ka)的线索暂时断了(le),不过当时警方还掌握另一条线索,那就是给(gei)周先生打电话的“王处长”的手(shou)机号(hao)码,拨打这(zhe)个(ge)号(hao)码无人接听,民警也无法直接查询到机主的个(ge)人信息,不过民警查到这(zhe)个(ge)手(shou)机号(hao)码是从合肥市包河(he)区的某网点销售出去的。

民警赶到网点后,发现这(zhe)是一家手(shou)机销售维(wei)修(xiu)服(fu)务中心,同时也售卖(mai)手(shou)机卡(ka),根据购买手(shou)机卡(ka)时登(deng)记的身(shen)份信息,相关(guan)文件显示(shi)这(zhe)个(ge)号(hao)码是一个(ge)叫夏(xia)某涛的人申请的,这(zhe)个(ge)夏(xia)某涛又是谁呢?

上海铁路公安局合肥公安处刑警支队综合大队大队长 吴晓东:这(zhe)个(ge)手(shou)机号(hao)是他本人持有,但是至于具体是谁来拨打这(zhe)个(ge)电话,我们当时还不掌握,只是讲他可能有嫌(xian)疑。

民警进一步(bu)侦查发现,夏(xia)某涛确实购买了(le)到合肥的火车票,后续也在合肥住宿过,看起来到合肥办卡(ka)的人极有可能就是夏(xia)某涛本人,警方认为(wei),他涉(she)案(an)的可能性很大。但是,此时警方高度怀疑夏(xia)某涛的背后可能还有其他人。

上海铁路公安局合肥公安处乘警支队副支队长 宋海:根据我们之前办理电信诈骗案(an)件的经验来说(shuo),一般持有人不是使用人,还是需要后面的侦查工作来进行(xing)判明。

在开展排(pai)查的时候民警很快发现,夏(xia)某涛并不是一个(ge)人来的合肥,他有一个(ge)同行(xing)人名叫王某波。

上海铁路公安局合肥公安处乘警支队副支队长 宋海:我们发现这(zhe)两个(ge)人的轨迹是一个(ge)重合的状态,之后我们再根据一些(xie)数据分析,可以判明这(zhe)个(ge)王某波和夏(xia)某涛是属于团伙作案(an)的情况。

继续深(shen)入查下(xia)去,两条线索开始交叉,手(shou)机卡(ka)主夏(xia)某涛、银行(xing)卡(ka)主夏(xia)某某,这(zhe)两个(ge)人都姓夏(xia),更(geng)关(guan)键的是两人都是湖北省红安县人,甚至同村。

上海铁路公安局合肥公安处刑警支队综合大队大队长 吴晓东:属于同村而(er)且门牌号(hao)相近,所以我们有理由怀疑可能是叔侄或者亲(qin)戚关(guan)系(xi)。

而(er)且在周先生报(bao)案(an)之后,这(zhe)个(ge)“王处长”的手(shou)机号(hao)码还拨打过某银行(xing)的官方客服(fu)电话。民警从银行(xing)了(le)解到,夏(xia)某某的银行(xing)卡(ka)并没有办理过手(shou)机银行(xing),那么(me)这(zhe)个(ge)人打银行(xing)官方客服(fu)电话,很可能就是为(wei)了(le)查询有没有钱(qian)到账。

民警系(xi)统梳理了(le)银行(xing)卡(ka)的明细,找出了(le)几笔可疑的进账,有些(xie)甚至还标注了(le)信息“纪念币五套”。民警猜测,在周先生报(bao)案(an)之前,还有其他人遭遇了(le)类似的诈骗。

办案(an)民警发现,夏(xia)某某的银行(xing)卡(ka)曾经到账过35200元,之后这(zhe)笔钱(qian)在河(he)南新县被(bei)分笔取出,查到这(zhe)条线索之后,办案(an)民警马不停蹄赶去了(le)河(he)南省新县进行(xing)调查。

但因时间间隔较久,取款当天的公共场所视频已经无法查看,警方随后扩大了(le)搜索范围(wei),在细致地查找和比(bi)对后,民警发现了(le)一张重要的视频截图(tu)。

在新县某桥上的探(tan)头捕捉到了(le)王某波的身(shen)影,而(er)且王某波还和另两个(ge)人在一起。

穿着(zhe)白色上衣,站在中间的男子就是王某波。民警很快查到和他同行(xing)的两个(ge)人,图(tu)中左边,穿着(zhe)白色上衣的男子是丁(ding)某波 ;图(tu)中右边,穿着(zhe)黑色上衣的男子则是吴某勋。

民警继续调取相关(guan)公共场所视频,很快又有了(le)新发现。在新县县城里的一家便利店,民警查到,吴某勋曾经来过这(zhe)里,吴某勋当时在这(zhe)里买下(xia)了(le)一条烟,另外交给(gei)了(le)店主一些(xie)现金让店主给(gei)他转(zhuan)钱(qian)。通过这(zhe)样的方式,吴某勋把(ba)取出来的现金变成了(le)微信里的零钱(qian)。

除了(le)去了(le)这(zhe)家便利店,吴某勋还去了(le)另外一家超市也是用现金换(huan)微信零钱(qian)的方式,共计换(huan)取了(le)19000元,看起来,吴某勋也涉(she)案(an)。

在这(zhe)三人中,另一人是丁(ding)某波,他的嫌(xian)疑也很大,因为(wei)民警查到丁(ding)某波是有相关(guan)前科的。

2015年,丁(ding)某波因为(wei)冒充领(ling)导实施诈骗,被(bei)湖北省大冶市人民法院判处了(le)3年有期徒(tu)刑,从判决书上记载(zai)的一些(xie)情况看,他的犯罪事(shi)实和这(zhe)次的事(shi)情很类似。民警判断,这(zhe)张照片里的三个(ge)人就是这(zhe)次案(an)件的主要犯罪嫌(xian)疑人。

民警随后针(zhen)对丁(ding)某波、王某波、吴某勋三人展开了(le)深(shen)入调查,这(zhe)三人都是湖北省红安县人,并且有不少共同出行(xing)的轨迹。

上海铁路公安局合肥公安处刑警支队综合大队大队长 吴晓东:所有的线索完全重合了(le),虽然(ran)没有找到他们在银行(xing)直接取现的证(zheng)据,但是我们现在所有外围(wei)的证(zheng)据都指向(xiang)他们。

固定(ding)了(le)相关(guan)证(zheng)据之后,民警赶到了(le)湖北省红安县,找到了(le)吴某勋,当时他正和几个(ge)朋友一起喝茶聊天。

随后,吴某勋被(bei)警方带到了(le)当地派(pai)出所,根据吴某勋提供的线索,警方在红安县抓获了(le)犯罪嫌(xian)疑人王某波,在湖南长沙抓获了(le)犯罪嫌(xian)疑人丁(ding)某波。

中间人身(shen)份属实 但毫不知情被(bei)利用

随着(zhe)三名犯罪嫌(xian)疑人到案(an),他们的诈骗套路也逐一被(bei)揭开,在整个(ge)骗局中,最令民警感到疑惑的是,当初给(gei)周先生提供嫌(xian)疑人电话的人,是当地某机关(guan)单(dan)位的苏某,经调查,苏某身(shen)份属实,那他与三名犯罪嫌(xian)疑人之间是什么(me)关(guan)系(xi)呢?

民警调查发现,安徽省某机关(guan)单(dan)位确实有个(ge)领(ling)导叫苏某,但苏某并不涉(she)案(an),但他也确实在不知情的情况下(xia),被(bei)犯罪嫌(xian)疑人利用,充当了(le)王某波几人诈骗环节的重要一环,这(zhe)是怎么(me)回事(shi)儿呢?

原来,王某波先上网找到了(le)相关(guan)部门网站浏览一些(xie)新闻,比(bi)如看到了(le)相关(guan)工作人员曾去过安徽某地调研,再通过相关(guan)网站,找到了(le)苏某的办公电话。随后,王某波直接给(gei)苏某打电话,自称是上级领(ling)导“王处长”,说(shuo)此前某次调研认识过,从而(er)拉(la)近距离。

紧(jin)接着(zhe),王某波继续以“王处长”的口吻说(shuo)省里有个(ge)项目,让苏某通知辖区内符合条件的商户(hu)给(gei)自己回电。苏某信以为(wei)真,就这(zhe)么(me)将电话打给(gei)了(le)被(bei)害人周先生。

上海铁路公安局合肥公安处刑警支队一大队民警 张勇:这(zhe)个(ge)被(bei)害人就想,既然(ran)是我们县领(ling)导和我反馈的,县领(ling)导肯定(ding)是不会骗我的,所以就导致被(bei)害人完全没有警惕。

民警了(le)解到王某波他们平时很关(guan)注新闻,他们浏览网页时也会刻(ke)意(yi)学习相关(guan)领(ling)域的政策。警方初步(bu)查明,短短几个(ge)月时间里,王某波团伙就先后实施了(le)6起诈骗,非法获利17万余(yu)元。

到案(an)之后,王某波等人交代,他们三人此前就认识,丁(ding)某波虽然(ran)被(bei)处理过,但是他认为(wei)是之前的诈骗方式太低级,一次聚会上,他说(shuo)可以把(ba)手(shou)段升级一下(xia)。

三个(ge)人经过谋(mou)划,王某波找到了(le)夏(xia)某涛去安徽合肥办了(le)一个(ge)手(shou)机卡(ka),之后又去长沙办了(le)一个(ge)手(shou)机卡(ka),也是通过夏(xia)某涛,王某波获得了(le)身(shen)故(gu)的夏(xia)某某的银行(xing)卡(ka),就此,他们的准备工作便都做好了(le)。

王某波、丁(ding)某波和吴某勋三个(ge)人第(di)一次出行(xing),他们打车到了(le)距离湖北红安只有几十公里远的河(he)南新县,找了(le)家宾(bin)馆(guan)住下(xia)。

在新县,王某波先是在网上查询到了(le)湖南省某中心,了(le)解了(le)这(zhe)个(ge)单(dan)位的组(zu)织架构、领(ling)导名字等,他又搜索到了(le)湖南某机关(guan)单(dan)位领(ling)导王某的办公电话,之后,丁(ding)某波用提前办好的长沙手(shou)机号(hao)码给(gei)王某打电话,称自己是湖南省某中心领(ling)导,让王某通知辖区内的某公司准备评选全国优秀农机品牌。

王某未经核实,向(xiang)被(bei)害人湖南某农机公司负责人王某文转(zhuan)达(da)了(le)这(zhe)一信息,王某文把(ba)电话打给(gei)了(le)丁(ding)某波,还以为(wei)是打给(gei)了(le)省里的领(ling)导,电话里,丁(ding)某波说(shuo)了(le)几句评选农机品牌的事(shi),便让王某文购买了(le)四套纪念币。

这(zhe)一次的轻松得手(shou)让几人很自信。之后,王某波让丁(ding)某波随便买点纪念币给(gei)被(bei)害人寄去,他觉得这(zhe)样整个(ge)过程形成了(le)闭(bi)环,没人会报(bao)警的。

那之后,这(zhe)三人又以同样的伎俩(liang)骗取了(le)苏州某公司44000元,湖北某公司35200元,直到三人实施了(le)针(zhen)对周先生的诈骗,最终被(bei)警方抓获。

对于提供了(le)手(shou)机号(hao)码的夏(xia)某涛,民警查明,是王某波找到了(le)夏(xia)某涛提出请他帮(bang)忙办个(ge)卡(ka),夏(xia)某涛说(shuo),他知道王某波的这(zhe)番举(ju)动不正常,但是因为(wei)两人关(guan)系(xi)很好,碍于情面他便同意(yi)了(le),他并没有获得违法所得,结(jie)合在案(an)证(zheng)据,警方认为(wei)夏(xia)某涛不构成犯罪。

合肥铁路运输(shu)法院认定(ding)王某波、丁(ding)某波、吴某勋犯诈骗罪,分别判处有期徒(tu)刑3年4个(ge)月至1年8个(ge)月不等。

一个(ge)看似简单(dan)的骗局,但也成功骗过了(le)近十人,警方提示(shi),对于电话中自称是领(ling)导、老板的陌生人,要求汇(hui)款转(zhuan)账的,一定(ding)要仔细核实对方身(shen)份信息,谨防被(bei)骗。

来源:央视新闻客户(hu)端(duan)

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