本公司(si)董事会(hui)及全(quan)体董事保证本公告内容不存在(zai)任何虚假记载、误导性陈述或者重大(da)遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整(zheng)性依法承(cheng)担法律责任。

五矿新能源(yuan)材料（湖南）股份有限公司(si)(以下(xia)简称“公司(si)”)于2025年2月21日召开第二届董事会(hui)第二十九次(ci)会(hui)议(yi)，审议(yi)通过了《关于补选公司(si)第二届董事会(hui)非独立董事的议(yi)案》，同意提名鲁耀辉先生作为公司(si)第二届董事会(hui)非独立董事候选人，并同意将该事项(xiang)提交公司(si)股东(dong)大(da)会(hui)审议(yi)。现将相关事项(xiang)公告如(ru)下(xia)：

一、补选非独立董事的情况

2024年8月，公司(si)原董事冯戟先生因(yin)个人原因(yin)辞去公司(si)非独立董事职务。具体内容详见公司(si)于2024年8月13日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《五矿新能源(yuan)材料（湖南）股份有限公司(si)关于部分董事、高级管理人员、核心技术人员变更的公告》（公告编号：2024-030）。

根据《公司(si)法》《上海证券交易所科创板上市公司(si)自律监管指引第1号一一规范运作》《公司(si)章程》等有关规定，为完善公司(si)治理架构，保证公司(si)董事会(hui)的规范运作，公司(si)需补选一名董事。经公司(si)股东(dong)中(zhong)国五矿集团有限公司(si)推荐及公司(si)董事会(hui)提名委(wei)员会(hui)审核，公司(si)于2025年2月21日召开第二届董事会(hui)第二十九次(ci)会(hui)议(yi)，审议(yi)通过了《关于补选公司(si)第二届董事会(hui)非独立董事的议(yi)案》，同意提名鲁耀辉先生（简历详见附件）为公司(si)第二届董事会(hui)非独立董事候选人，任期(qi)自股东(dong)大(da)会(hui)审议(yi)通过之日起至本届董事会(hui)任期(qi)届满之日止。该事项(xiang)尚需提交公司(si)股东(dong)大(da)会(hui)审议(yi)。

本次(ci)补选完成后，公司(si)董事会(hui)中(zhong)兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司(si)董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

二、备查文件

1.第二届董事会(hui)提名委(wei)员会(hui)第四次(ci)会(hui)议(yi)决议(yi)

2.第二届董事会(hui)第二十九次(ci)会(hui)议(yi)决议(yi)

特此公告。

附件：鲁耀辉先生简历

五矿新能源(yuan)材料（湖南）股份有限公司(si)董事会(hui)

2025年2月24日

附件

鲁耀辉先生简历

鲁耀辉，男，1976年出生，中(zhong)国国籍，无永久境外居留权，工商管理专业，研究生学历，经济师。1999年6月至2002年11月，历任长沙矿冶(ye)研究院分析室助理工程师、人事教育处干部人事管理主管；2002年12月至2011年8月，任湖南长远(yuan)锂科有限公司(si)行政部经理、总经理助理、长远(yuan)锂科党(dang)支(zhi)部书(shu)记；2011年9月至2017年5月，任湖南长远(yuan)锂科有限公司(si)副总经理；2017年5月至2018年2月，任湖南长远(yuan)锂科有限公司(si)副总经理、党(dang)支(zhi)部书(shu)记；2018年2月至2018年9月，任湖南长远(yuan)锂科有限公司(si)副总经理；2018年9月至2019年4月，任湖南长远(yuan)锂科有限公司(si)临时党(dang)委(wei)委(wei)员、副总经理；2019年4月至2019年11月，任湖南长远(yuan)锂科股份有限公司(si)临时党(dang)委(wei)委(wei)员、副总经理；2019年11月至2023年8月，任湖南长远(yuan)锂科股份有限公司(si)党(dang)委(wei)委(wei)员、副总经理。现任公司(si)党(dang)委(wei)副书(shu)记。

截(jie)至本报告披露日，鲁耀辉先生通过长沙长远(yuan)金锂一号企业咨询管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司(si)0.1139%股份，与本公司(si)实际控制人、持有公司(si)5%以上股份的股东(dong)、董事、监事和高级管理人员不存在(zai)关联(lian)关系(xi)。鲁耀辉先生不存在(zai)《公司(si)法》规定的不得担任公司(si)的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中(zhong)国证监会(hui)采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司(si)董事、监事和高级管理人员；未受过中(zhong)国证监会(hui)行政处罚和证券交易所公开谴(qian)责或通报批评；没有因(yin)涉嫌犯罪被司(si)法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中(zhong)国证监会(hui)立案调查等情形；不属(shu)于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司(si)法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2025-010

转债代码：118022 转债简称：锂科转债

五矿新能源(yuan)材料（湖南）股份有限公司(si)

关于补选监事的公告

本公司(si)监事会(hui)及全(quan)体监事保证本公告内容不存在(zai)任何虚假记载、误导性陈述或者重大(da)遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整(zheng)性依法承(cheng)担法律责任。

五矿新能源(yuan)材料（湖南）股份有限公司(si)(以下(xia)简称“公司(si)”)于2025年2月21日召开第二届监事会(hui)第十九次(ci)会(hui)议(yi)，审议(yi)通过了《关于补选公司(si)第二届监事会(hui)非职工代表监事的议(yi)案》，同意提名何小丽女士、宁红岩先生为公司(si)第二届监事会(hui)非职工代表监事候选人，并同意将该事项(xiang)提交公司(si)股东(dong)大(da)会(hui)审议(yi)。现将相关事项(xiang)公告如(ru)下(xia)：

一、补选非职工代表监事的情况

2024年10月，公司(si)原监事吴世忠先生因(yin)工作安排原因(yin)，辞去公司(si)第二届监事会(hui)监事及监事会(hui)主席职务。2024年12月，公司(si)原监事高云川先生因(yin)个人原因(yin)，辞去公司(si)第二届监事会(hui)监事职务。具体内容详见公司(si)分别于2024年10月17日和2024年12月11日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《五矿新能源(yuan)材料（湖南）股份有限公司(si)关于监事会(hui)主席辞职的公告》（公告编号：2024-042）和《五矿新能源(yuan)材料（湖南）股份有限公司(si)关于监事辞职的公告》（公告编号：2024-053）。

根据《公司(si)法》《上海证券交易所科创板上市公司(si)自律监管指引第1号一一规范运作》《公司(si)章程》等有关规定，为完善公司(si)治理架构，保证公司(si)监事会(hui)的规范运作，公司(si)需补选两名监事并补选监事会(hui)主席。经公司(si)股东(dong)中(zhong)国五矿集团有限公司(si)推荐，公司(si)于2025年2月21日召开第二届监事会(hui)第十九次(ci)会(hui)议(yi)，审议(yi)通过了《关于补选公司(si)第二届监事会(hui)非职工代表监事的议(yi)案》，同意提名何小丽女士、宁红岩先生（（简历详见附件）为公司(si)第二届监事会(hui)非职工代表监事候选人，任期(qi)自股东(dong)大(da)会(hui)审议(yi)通过之日起至第二届监事会(hui)届满之日止。该事项(xiang)尚需提交公司(si)股东(dong)大(da)会(hui)审议(yi)。

二、备查文件

第二届监事会(hui)第十九次(ci)会(hui)议(yi)决议(yi)。

特此公告。

附件：1.何小丽女士简历

2.宁红岩先生简历

五矿新能源(yuan)材料（湖南）股份有限公司(si)监事会(hui)

2025年2月24日

附件1

何小丽女士简历

何小丽，女，1967年出生，中(zhong)国国籍，无永久境外居留权，工商管理专业，研究生学历，中(zhong)国注册会(hui)计师，正高级会(hui)计师。1988年8月至1997年7月，就职于中(zhong)国有色金属(shu)工业总公司(si)财务部；1997年7月至1998年8月，任中(zhong)国有色金属(shu)工业总公司(si)财务部会(hui)计信息处副处长；1998年8月至1999年10月，就职于中(zhong)国有色金属(shu)（香港）集团有限公司(si)财务部业务一部；1999年10月至2007年6月，历任东(dong)方有色集团有限公司(si)财务部总经理，东(dong)方有色集团有限公司(si)执行董事、财务部总经理；2007年6月至2009年10月，任五矿建(jian)设有限公司(si)执行董事、财务部总经理；2009年11月至2016年1月，任五矿建(jian)设有限公司(si)执行董事、副总经理、财务部总经理；2016年1月至2016年3月，任五矿建(jian)设有限公司(si)(地(di)产建(jian)设业务中(zhong)心)执行董事、副总经理；2016年3月至2016年6月，任五矿建(jian)设有限公司(si)执行董事、副总经理、党(dang)委(wei)委(wei)员；2016年6月至2018年5月，任五矿地(di)产有限公司(si)执行董事、副总经理、党(dang)委(wei)委(wei)员；2018年5月至2022年8月，任中(zhong)国五矿集团有限公司(si)专职董监事。现任中(zhong)国五矿集团有限公司(si)兼职外部董监事。

附件2

宁红岩先生简历

宁红岩，男，1975年出生，中(zhong)国国籍，无永久境外居留权，计算机应用技术专业，研究生学历，高级工程师。2002年10月至2010年2月，历任中(zhong)国五矿集团公司(si)总裁办公室秘书(shu)部高级文员、部门经理；2010年2月至2016年3月，任中(zhong)国五矿集团公司(si)房地(di)产与建(jian)设板块（后更名为“五矿建(jian)设有限公司(si)”）综(zong)合管理部副总经理（主持工作）；2016年3月至2019年9月，任五矿建(jian)设有限公司(si)（后更名为“五矿地(di)产有限公司(si)”）综(zong)合管理部（党(dang)群工作部）总经理；2019年9月至2023年8月，任鲁中(zhong)矿业有限公司(si)党(dang)委(wei)委(wei)员、纪委(wei)书(shu)记。现任中(zhong)国五矿集团有限公司(si)专职董监事。

证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2025-008

转债代码：118022 转债简称：锂科转债

五矿新能源(yuan)材料（湖南）股份有限公司(si)

关于续聘(pin)会(hui)计师事务所的公告

本公司(si)董事会(hui)及全(quan)体董事保证本公告内容不存在(zai)任何虚假记载、误导性陈述或者重大(da)遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整(zheng)性依法承(cheng)担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘(pin)任的会(hui)计师事务所名称：天职国际会(hui)计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘(pin)任会(hui)计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：天职国际会(hui)计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期(qi)：1988年12月

组(zu)织形式：特殊普通合伙

注册地(di)址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

首席合伙人：邱靖之

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书(shu)，是中(zhong)国首批获得证券期(qi)货(huo)相关业务资格，获准从(cong)事特大(da)型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会(hui)计司(si)法鉴定业务资格，以及取得军(jun)工涉密业务咨询服务安全(quan)保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会(hui)计师事务所之一，并在(zai)美国PCAOB注册。

2、人员信息

截(jie)至2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会(hui)计师1165人，签(qian)署(shu)过证券服务业务审计报告的注册会(hui)计师414人。

3、业务规模

天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元,证券业务收入12.87亿元。2023年度上市公司(si)审计客户263家，收费总额3.19亿元，涉及的主要行业（证监会(hui)门类行业，下(xia)同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电(dian)力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储(chu)和邮(you)政业等。公司(si)同行业上市公司(si)审计客户为158家。

4、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在(zai)以前年度已累(lei)计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累(lei)计赔偿限额不低于2亿元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年度、2025年初至本公告日止，下(xia)同），天职国际不存在(zai)因(yin)执业行为在(zai)相关民事诉讼中(zhong)承(cheng)担民事责任的情况。

5、诚信记录

天职国际近三年因(yin)执业行为受到刑事处罚0次(ci)、行政处罚1次(ci)、监督管理措施9次(ci)、自律监管措施6次(ci)和纪律处分3次(ci)。从(cong)业人员近三年因(yin)执业行为受到行政处罚1次(ci)、监督管理措施10次(ci)、自律监管措施2次(ci)和纪律处分3次(ci)，涉及人员37名，不存在(zai)因(yin)执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项(xiang)目成员信息

1、基本信息

项(xiang)目合伙人、签(qian)字注册会(hui)计师、项(xiang)目质量控制复核人基本信息如(ru)下(xia)：

项(xiang)目合伙人及签(qian)字注册会(hui)计师1：傅成钢，1998年成为注册会(hui)计师，2008年开始从(cong)事上市公司(si)审计，2010年开始在(zai)天职国际执业，2023年开始为本公司(si)提供审计服务，近三年签(qian)署(shu)上市公司(si)审计报告不少于10家，近三年复核上市公司(si)审计报告不少于3家。

签(qian)字注册会(hui)计师2：徐兴宏，2008年成为注册会(hui)计师，2010年开始从(cong)事上市公司(si)审计,2008年开始在(zai)天职国际执业，2023年开始为本公司(si)提供审计服务，近三年签(qian)署(shu)上市公司(si)审计报告5家，复核上市公司(si)审计报告3家。

签(qian)字注册会(hui)计师3：陈天骄，2020年成为注册会(hui)计师，2016年开始从(cong)事上市公司(si)审计，2020年开始在(zai)天职国际执业，2024年开始为本公司(si)提供审计服务，近三年签(qian)署(shu)上市公司(si)审计报告3家。

项(xiang)目质量控制复核人：王金峰，2016年成为注册会(hui)计师，2008年开始从(cong)事上市公司(si)审计，2008年开始在(zai)天职国际执业，2023年开始为本公司(si)提供审计服务，近三年签(qian)署(shu)上市公司(si)审计报告不少于10家，近三年复核上市公司(si)审计报告2家。

2、上述人员的独立性和诚信记录

项(xiang)目合伙人、签(qian)字注册会(hui)计师傅成钢和陈天骄、项(xiang)目质量控制复核人近三年不存在(zai)因(yin)执业行为受到刑事处罚，受到证监会(hui)及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚或监督管理措施，受到证券交易所、行业协会(hui)等自律组(zu)织的自律监管措施、纪律处分的情况。签(qian)字注册会(hui)计师徐兴宏于2023年12月26日收到中(zhong)国证监会(hui)湖南证监局出具的《关于对天职国际会(hui)计师事务所（特殊普通合伙）及相关人员采取出具警示函(han)措施的决定》行政监督管理措施1次(ci)。具体情况如(ru)下(xia)表所示：

天职国际及项(xiang)目合伙人、签(qian)字注册会(hui)计师、项(xiang)目质量控制复核人等不存在(zai)可(ke)能影(ying)响独立性的情形。

（三）审计收费

审计收费定价原则主要基于公司(si)的业务规模、所处行业和会(hui)计处理复杂(za)程度等多方面因(yin)素，并根据公司(si)年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。公司(si)2024年度财务及内部控制审计费用拟定为105万元，其中(zhong)财务报表审计费用90万元，内部控制审计费用15万元，较上一期(qi)没有变化。

二、拟续聘(pin)会(hui)计师事务所履行的程序

（一）审计委(wei)员会(hui)的履职情况

公司(si)董事会(hui)审计委(wei)员会(hui)对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从(cong)事证券业务的资质和为上市公司(si)提供审计服务的经验(yan)和能力，在(zai)为公司(si)提供审计服务期(qi)间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观(guan)、公正、公允地(di)反映公司(si)财务状况、经营成果(guo)，切实履行了审计机构应尽的职责。同意续聘(pin)天职国际为公司(si)2024年度财务和内部控制审计机构，并将该议(yi)案提交公司(si)董事会(hui)审议(yi)。

（二）董事会(hui)的审议(yi)和表决情况

公司(si)于2025年2月21日召开第二届董事会(hui)第二十九次(ci)会(hui)议(yi)，审议(yi)通过了《关于续聘(pin)会(hui)计师事务所的议(yi)案》，同意公司(si)续聘(pin)天职国际为公司(si)2024年度的财务及内部控制审计机构，并提请股东(dong)大(da)会(hui)授权公司(si)管理层与天职国际协商确定2024年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签(qian)署(shu)相关服务协议(yi)等事项(xiang)。

（三）生效日期(qi)

本次(ci)续聘(pin)会(hui)计师事务所的事项(xiang)尚需提请公司(si)股东(dong)大(da)会(hui)审议(yi)，并自公司(si)股东(dong)大(da)会(hui)审议(yi)通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司(si)第二届董事会(hui)审计委(wei)员会(hui)第十四次(ci)会(hui)议(yi)决议(yi)

2、公司(si)第二届董事会(hui)第二十九次(ci)会(hui)议(yi)决议(yi)

特此公告。

五矿新能源(yuan)材料（湖南）股份有限公司(si)董事会(hui)

2025年2月24日

证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2025-011

五矿新能源(yuan)材料（湖南）股份有限公司(si)

关于召开2025年第一次(ci)临时

股东(dong)大(da)会(hui)的通知

本公司(si)董事会(hui)及全(quan)体董事保证公告内容不存在(zai)任何虚假记载、误导性陈述或者重大(da)遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整(zheng)性依法承(cheng)担法律责任。

重要内容提示：

● 股东(dong)大(da)会(hui)召开日期(qi)：2025年3月12日

● 本次(ci)股东(dong)大(da)会(hui)采用的网(wang)络(luo)投票(piao)系(xi)统：上海证券交易所股东(dong)大(da)会(hui)网(wang)络(luo)投票(piao)系(xi)统

一、 召开会(hui)议(yi)的基本情况

（一） 股东(dong)大(da)会(hui)类型和届次(ci)

2025年第一次(ci)临时股东(dong)大(da)会(hui)

（二） 股东(dong)大(da)会(hui)召集人：董事会(hui)

（三） 投票(piao)方式：本次(ci)股东(dong)大(da)会(hui)所采用的表决方式是现场投票(piao)和网(wang)络(luo)投票(piao)相结(jie)合的方式

（四）现场会(hui)议(yi)召开的日期(qi)、时间和地(di)点

召开日期(qi)时间：2025年3月12日 14点00分

召开地(di)点：长沙市高新开发区谷苑路820号公司(si)会(hui)议(yi)室

（五） 网(wang)络(luo)投票(piao)的系(xi)统、起止日期(qi)和投票(piao)时间。

网(wang)络(luo)投票(piao)系(xi)统：上海证券交易所股东(dong)大(da)会(hui)网(wang)络(luo)投票(piao)系(xi)统

网(wang)络(luo)投票(piao)起止时间：自2025年3月12日至2025年3月12日

采用上海证券交易所网(wang)络(luo)投票(piao)系(xi)统，通过交易系(xi)统投票(piao)平台的投票(piao)时间为股东(dong)大(da)会(hui)召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联(lian)网(wang)投票(piao)平台的投票(piao)时间为股东(dong)大(da)会(hui)召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票(piao)程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票(piao)，应按照《上海证券交易所科创板上市公司(si)自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东(dong)投票(piao)权

无

二、 会(hui)议(yi)审议(yi)事项(xiang)

本次(ci)股东(dong)大(da)会(hui)审议(yi)议(yi)案及投票(piao)股东(dong)类型

1、说明各议(yi)案已披露的时间和披露媒体

上述议(yi)案已经公司(si)第二届董事会(hui)第二十九次(ci)会(hui)议(yi)、第二届监事会(hui)第十九次(ci)会(hui)议(yi)审议(yi)，具体内容详见公司(si)同日于上海证券交易所网(wang)站（https://www.sse.com.cn）以及《中(zhong)国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。公司(si)将在(zai)2025年第一次(ci)临时股东(dong)大(da)会(hui)召开前，在(zai)上海证券交易所网(wang)站（http://www.sse.com.cn）登(deng)载《2025年第一次(ci)临时股东(dong)大(da)会(hui)会(hui)议(yi)资料》。

2、特别决议(yi)议(yi)案：无

3、对中(zhong)小投资者单独计票(piao)的议(yi)案：议(yi)案1、议(yi)案2、议(yi)案3

4、涉及关联(lian)股东(dong)回避表决的议(yi)案：无

应回避表决的关联(lian)股东(dong)名称：无

5、涉及优先股股东(dong)参与表决的议(yi)案：无

三、 股东(dong)大(da)会(hui)投票(piao)注意事项(xiang)

（一）本公司(si)股东(dong)通过上海证券交易所股东(dong)大(da)会(hui)网(wang)络(luo)投票(piao)系(xi)统行使表决权的，既可(ke)以登(deng)陆交易系(xi)统投票(piao)平台（通过指定交易的证券公司(si)交易终端）进行投票(piao)，也可(ke)以登(deng)陆互联(lian)网(wang)投票(piao)平台（网(wang)址：vote.sseinfo.com）进行投票(piao)。首次(ci)登(deng)陆互联(lian)网(wang)投票(piao)平台进行投票(piao)的，投资者需要完成股东(dong)身份认证。具体操作请见互联(lian)网(wang)投票(piao)平台网(wang)站说明。

（二）股东(dong)所投选举(ju)票(piao)数超过其拥有的选举(ju)票(piao)数的，或者在(zai)差额选举(ju)中(zhong)投票(piao)超过应选人数的，其对该项(xiang)议(yi)案所投的选举(ju)票(piao)视为无效投票(piao)。

（三）同一表决权通过现场、本所网(wang)络(luo)投票(piao)平台或其他方式重复进行表决的，以第一次(ci)投票(piao)结(jie)果(guo)为准。

（四）股东(dong)对所有议(yi)案均(jun)表决完毕才能提交。

（五）采用累(lei)积投票(piao)制选举(ju)董事、独立董事和监事的投票(piao)方式，详见附件2。

四、 会(hui)议(yi)出席对象

（一） 股权登(deng)记日下(xia)午收市时在(zai)中(zhong)国登(deng)记结(jie)算有限公司(si)上海分公司(si)登(deng)记在(zai)册的公司(si)股东(dong)有权出席股东(dong)大(da)会(hui)（具体情况详见下(xia)表），并可(ke)以以书(shu)面形式委(wei)托代理人出席会(hui)议(yi)和参加表决。该代理人不必(bi)是公司(si)股东(dong)。

（二） 公司(si)董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司(si)聘(pin)请的律师。

（四） 其他人员

五、会(hui)议(yi)登(deng)记方法

1、法人股东(dong)的法定代表人/执行事务合伙人委(wei)派代表亲自出席股东(dong)大(da)会(hui)会(hui)议(yi)的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委(wei)派代表身份证明书(shu)、企业营业执照复印(yin)件（加盖公章）、证券账户卡办理登(deng)记手(shou)续；企业股东(dong)委(wei)托代理人出席股东(dong)大(da)会(hui)会(hui)议(yi)的，凭代理人的身份证、授权委(wei)托书(shu)（详见附件1）、企业营业执照复印(yin)件（加盖公章）、证券账户卡办理登(deng)记手(shou)续。

2、自然人股东(dong)亲自出席股东(dong)大(da)会(hui)会(hui)议(yi)的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登(deng)记；委(wei)托代理人出席的，应出示委(wei)托人证券账户卡原件和身份证复印(yin)件、授权委(wei)托书(shu)原件（详见附件1）和受托人身份证原件办理登(deng)记手(shou)续。

3、融资融券投资者出席现场会(hui)议(yi)的，应持融资融券相关证券公司(si)出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委(wei)托书(shu)原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印(yin)件并加盖公章）、参会(hui)人员有效身份证件原件、授权委(wei)托书(shu)原件。

4、异地(di)股东(dong)可(ke)以信函(han)、电(dian)子(zi)邮(you)件或传真方式登(deng)记，信函(han)或传真以抵达(da)公司(si)的时间为准，在(zai)来信、电(dian)子(zi)邮(you)件或传真上须写明股东(dong)姓(xing)名、股东(dong)账户、联(lian)系(xi)地(di)址、邮(you)编、联(lian)系(xi)电(dian)话，并需附上上述1、2、3款所列的证明材料复印(yin)件，信函(han)上请注明“股东(dong)大(da)会(hui)”字样，出席会(hui)议(yi)时需携带原件，公司(si)不接受电(dian)话方式办理登(deng)记。

5、上述授权委(wei)托书(shu)至少应当于本次(ci)股东(dong)大(da)会(hui)召开前2个工作日提交到公司(si)董事会(hui)办公室。授权委(wei)托书(shu)由委(wei)托人授权他人签(qian)署(shu)的，授权签(qian)署(shu)的授权书(shu)或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书(shu)或者其他授权文件，应当和授权委(wei)托书(shu)同时交到公司(si)董事会(hui)办公室。

6、现场登(deng)记时间：2025年3月10日9时至16时。

7、现场登(deng)记地(di)点：长沙市高新开发区谷苑路 820 号公司(si)会(hui)议(yi)室。

六、其他事项(xiang)

1、本次(ci)股东(dong)大(da)会(hui)预计需时半日，与会(hui)股东(dong)（亲自或其委(wei)托代理人）出席本次(ci)股东(dong)大(da)会(hui)往(wang)返交通、食宿费及其他有关费用自理；

2、请与会(hui)股东(dong)或代理人提前半小时到达(da)会(hui)议(yi)现场办理签(qian)到；

3、会(hui)议(yi)联(lian)系(xi)方式

联(lian)系(xi)地(di)址：长沙市高新开发区谷苑路820号

联(lian)系(xi)人：曾(ceng)科

联(lian)系(xi)电(dian)话：0731-88998117

传真：0731-88998122

电(dian)子(zi)邮(you)箱：cylico@minmetals.com

邮(you)政编码：410205

特此公告。

五矿新能源(yuan)材料（湖南）股份有限公司(si)董事会(hui)

2025年2月24日

附件1：授权委(wei)托书(shu)

附件2：采用累(lei)积投票(piao)制选举(ju)董事、独立董事和监事的投票(piao)方式说明

● 报备文件

提议(yi)召开本次(ci)股东(dong)大(da)会(hui)的董事会(hui)决议(yi)

附件1：授权委(wei)托书(shu)

授权委(wei)托书(shu)

五矿新能源(yuan)材料（湖南）股份有限公司(si)：

兹委(wei)托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月12日召开的贵公司(si)2025年第一次(ci)临时股东(dong)大(da)会(hui)，并代为行使表决权。

委(wei)托人持普通股数：

委(wei)托人持优先股数：

委(wei)托人股东(dong)账户号：

委(wei)托人签(qian)名（盖章）： 受托人签(qian)名：

委(wei)托人身份证号： 受托人身份证号：

委(wei)托日期(qi)： 年 月 日

备注：

委(wei)托人应在(zai)委(wei)托书(shu)中(zhong)“同意”、“反对”或“弃权”意向中(zhong)选择一个并打“√”，对于委(wei)托人在(zai)本授权委(wei)托书(shu)中(zhong)未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累(lei)积投票(piao)制选举(ju)董事、独立董事和监事的投票(piao)方式说明

一、股东(dong)大(da)会(hui)董事候选人选举(ju)、独立董事候选人选举(ju)、监事会(hui)候选人选举(ju)作为议(yi)案组(zu)分别进行编号。投资者应针对各议(yi)案组(zu)下(xia)每位候选人进行投票(piao)。

二、申报股数代表选举(ju)票(piao)数。对于每个议(yi)案组(zu)，股东(dong)每持有一股即拥有与该议(yi)案组(zu)下(xia)应选董事或监事人数相等的投票(piao)总数。如(ru)某股东(dong)持有上市公司(si)100股股票(piao)，该次(ci)股东(dong)大(da)会(hui)应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东(dong)对于董事会(hui)选举(ju)议(yi)案组(zu)，拥有1000股的选举(ju)票(piao)数。

三、股东(dong)应以每个议(yi)案组(zu)的选举(ju)票(piao)数为限进行投票(piao)。股东(dong)根据自己的意愿进行投票(piao)，既可(ke)以把选举(ju)票(piao)数集中(zhong)投给(gei)某一候选人，也可(ke)以按照任意组(zu)合投给(gei)不同的候选人。投票(piao)结(jie)束后，对每一项(xiang)议(yi)案分别累(lei)积计算得票(piao)数。

四、示例：

某上市公司(si)召开股东(dong)大(da)会(hui)采用累(lei)积投票(piao)制对董事会(hui)、监事会(hui)进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票(piao)表决的事项(xiang)如(ru)下(xia)：

某投资者在(zai)股权登(deng)记日收盘时持有该公司(si)100股股票(piao)，采用累(lei)积投票(piao)制，他（她）在(zai)议(yi)案4.00“关于选举(ju)董事的议(yi)案”就有500票(piao)的表决权，在(zai)议(yi)案5.00“关于选举(ju)独立董事的议(yi)案”有200票(piao)的表决权，在(zai)议(yi)案6.00“关于选举(ju)监事的议(yi)案”有200票(piao)的表决权。

该投资者可(ke)以以500票(piao)为限，对议(yi)案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可(ke)以把500票(piao)集中(zhong)投给(gei)某一位候选人，也可(ke)以按照任意组(zu)合分散投给(gei)任意候选人。

如(ru)表所示：