一(yi)、董事会会议召开情况

重庆千里科技股份有限(xian)公司(si)（以下(xia)简称(cheng)“公司(si)”）第六届董事会第十五次会议于2025年2月21日（星期五）以通讯表决(jue)方式召开。本次会议通知及议案等文件已于2025年2月18日以网络方式送(song)达各(ge)位董事，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合有关法律(lu)、行政法规、部(bu)门规章、规范性文件和《公司(si)章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下(xia)议案：

（一(yi)）《关于选举第六届董事会副董事长的议案》

表决(jue)结果：9票同意(yi)，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意(yi)选举鲍毅先(xian)生为公司(si)第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之(zhi)日起至第六届董事会届满之(zhi)日止。

（二）《关于聘任副总(zong)裁的议案》

表决(jue)结果：9票同意(yi)，0票反对，0票弃权，0票回避。

经公司(si)总(zong)裁提名，同意(yi)聘任郝广丽(li)女士、夏雨扬女士为公司(si)副总(zong)裁，任期自本次董事会审议通过之(zhi)日起至第六届董事会届满之(zhi)日止。郝广丽(li)女士、夏雨扬女士的任职资格、岗位胜任能力(li)等相关情况已经公司(si)董事会提名委员会审核通过。

（三）《关于变更董事会秘书的议案》

表决(jue)结果：9票同意(yi)，0票反对，0票弃权，0票回避。

因工作调整(zheng)，伍定军先(xian)生不再担(dan)任公司(si)董事会秘书职务。经公司(si)董事长提名，同意(yi)聘任夏雨扬女士为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之(zhi)日起至第六届董事会届满之(zhi)日止。夏雨扬女士的任职资格、岗位胜任能力(li)等相关情况已经公司(si)董事会提名委员会审核通过。详见(jian)公司(si)同日在上海证券交易(yi)所网站（www.sse.com.cn）披露(lu)的《重庆千里科技股份有限(xian)公司(si)关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2025-013）。

（四）《关于修订〈公司(si)章程〉的议案》

表决(jue)结果：9票同意(yi)，0票反对，0票弃权，0票回避。

基于公司(si)治理需要，同意(yi)修改《公司(si)章程》第一(yi)百一(yi)十九条内容(rong)，并提请股东(dong)大会授权经营层办理本次章程备案相关手(shou)续，授权有效期自公司(si)股东(dong)大会审议通过之(zhi)日起至该等具体执行事项办理完毕之(zhi)日止。详见(jian)公司(si)同日在上海证券交易(yi)所网站（www.sse.com.cn）披露(lu)的《重庆千里科技股份有限(xian)公司(si)关于修订〈公司(si)章程〉的公告》（公告编号：2025-014）。

该议案尚需提交公司(si)2025年第二次临时股东(dong)大会审议。

（五）《关于召开2025年第二次临时股东(dong)大会的议案》

表决(jue)结果：9票同意(yi)，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意(yi)公司(si)于2025年3月11日14:00在重庆市北(bei)碚区蔡家岗镇凤栖路16号力(li)帆研究(jiu)院(yuan)11楼会议室召开2025年第二次临时股东(dong)大会。详见(jian)公司(si)同日在上海证券交易(yi)所网站（www.sse.com.cn）披露(lu)的《重庆千里科技股份有限(xian)公司(si)关于召开2025年第二次临时股东(dong)大会的通知》（公告编号：2025-015）。

特此公告。

重庆千里科技股份有限(xian)公司(si)

董事会

2025年2月24日

● 报备文件

1.《公司(si)第六届董事会第十五次会议决(jue)议》

2.《公司(si)第六届董事会提名委员会关于拟(ni)聘高级管理人员任职资格的书面审核意(yi)见(jian)》

附件：简历

郝广丽(li)，女，1975年6月出生，北(bei)京航(hang)空航(hang)天(tian)大学硕士研究(jiu)生学历。曾任戴(dai)尔计算机 （中国(guo)） 有限(xian)公司(si)人力(li)资源经理，施耐(nai)德电气 （中国(guo)） 有限(xian)公司(si)人力(li)资源总(zong)监，北(bei)京阳光海天(tian)停车管理有限(xian)公司(si)董事兼CHO，北(bei)京旷视科技有限(xian)公司(si)高级副总(zong)裁兼CHO。在人力(li)资源体系搭建、人力(li)资源战略制定与实施拥有超过20年经验。

夏雨扬，女，1978年7月出生，本科学历，注册会计师(shi)。曾任中国(guo)国(guo)际金融有限(xian)公司(si)投资银行部(bu)董事总(zong)经理，保(bao)荐代表人，从事投资银行业务超过20年，拥有丰富的境内外资本市场运作经验。

截至本公告披露(lu)日，郝广丽(li)女士、夏雨扬女士均不存在《上海证券交易(yi)所上市公司(si)自律(lu)监管指引第1号一(yi)一(yi)规范运作》第3.2.2条所列情形，未持有公司(si)股份，与公司(si)控股股东(dong)、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上股东(dong)不存在关联关系。

证券代码：601777 证券简称(cheng)：千里科技 公告编号：2025-015

重庆千里科技股份有限(xian)公司(si)关于召开2025年第二次临时股东(dong)大会的通知

本公司(si)董事会及全体董事保(bao)证本公告内容(rong)不存在任何(he)虚(xu)假记载、误导性陈述或(huo)者重大遗漏，并对其内容(rong)的真实性、准确性和完整(zheng)性承担(dan)法律(lu)责(ze)任。

重要内容(rong)提示：

● 股东(dong)大会召开日期：2025年3月11日

●本次股东(dong)大会采用(yong)的网络投票系统：上海证券交易(yi)所股东(dong)大会网络投票系统

一(yi)、 召开会议的基本情况

(一(yi)) 股东(dong)大会类型和届次

2025年第二次临时股东(dong)大会

(二) 股东(dong)大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东(dong)大会所采用(yong)的表决(jue)方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年3月11日 14 点 00分

召开地点：重庆市北(bei)碚区蔡家岗镇凤栖路16号力(li)帆研究(jiu)院(yuan)11楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易(yi)所股东(dong)大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年3月11日

至2025年3月11日

采用(yong)上海证券交易(yi)所网络投票系统，通过交易(yi)系统投票平台的投票时间为股东(dong)大会召开当日的交易(yi)时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互(hu)联网投票平台的投票时间为股东(dong)大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约(yue)定购回业务账(zhang)户和沪股通投资者的投票程序(xu)

涉及融资融券、转融通业务、约(yue)定购回业务相关账(zhang)户以及沪股通投资者的投票，应按照(zhao)《上海证券交易(yi)所上市公司(si)自律(lu)监管指引第1号 一(yi) 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东(dong)投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东(dong)大会审议议案及投票股东(dong)类型

1.各(ge)议案已披露(lu)的时间和披露(lu)媒体

上述议案已经公司(si)第六届董事会第十五次会议审议通过，详见(jian)公司(si)于2025年2月21日在上海证券交易(yi)所网站（www.sse.com.cn）及《中国(guo)证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露(lu)的相关公告。公司(si)将在本次股东(dong)大会召开前，在上海证券交易(yi)所网站登载《重庆千里科技股份有限(xian)公司(si)2025年第二次临时股东(dong)大会会议资料》。

2. 特别决(jue)议议案：1

3. 对中小投资者单独计票的议案：无

4. 涉及关联股东(dong)回避表决(jue)的议案：无

5. 涉及优先(xian)股股东(dong)参与表决(jue)的议案：无

三、 股东(dong)大会投票注意(yi)事项

(一(yi)) 本公司(si)股东(dong)通过上海证券交易(yi)所股东(dong)大会网络投票系统行使表决(jue)权的，既可以登陆交易(yi)系统投票平台（通过指定交易(yi)的证券公司(si)交易(yi)终端）进行投票，也可以登陆互(hu)联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互(hu)联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东(dong)身份认证。具体操作请见(jian)互(hu)联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东(dong)账(zhang)户的股东(dong)，可行使的表决(jue)权数量是其名下(xia)全部(bu)股东(dong)账(zhang)户所持相同类别普通股和相同品种优先(xian)股的数量总(zong)和。

持有多个股东(dong)账(zhang)户的股东(dong)通过本所网络投票系统参与股东(dong)大会网络投票的，可以通过其任一(yi)股东(dong)账(zhang)户参加。投票后，视为其全部(bu)股东(dong)账(zhang)户下(xia)的相同类别普通股和相同品种优先(xian)股均已分别投出同一(yi)意(yi)见(jian)的表决(jue)票。

持有多个股东(dong)账(zhang)户的股东(dong)，通过多个股东(dong)账(zhang)户重复(fu)进行表决(jue)的，其全部(bu)股东(dong)账(zhang)户下(xia)的相同类别普通股和相同品种优先(xian)股的表决(jue)意(yi)见(jian)，分别以各(ge)类别和品种股票的第一(yi)次投票结果为准。

(三) 同一(yi)表决(jue)权通过现场、本所网络投票平台或(huo)其他方式重复(fu)进行表决(jue)的，以第一(yi)次投票结果为准。

(四) 股东(dong)对所有议案均表决(jue)完毕才(cai)能提交。

四、 会议出席对象

(一(yi)) 股权登记日收市后在中国(guo)证券登记结算有限(xian)责(ze)任公司(si)上海分公司(si)登记在册的公司(si)股东(dong)有权出席股东(dong)大会（具体情况详见(jian)下(xia)表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(jue)。该代理人不必是公司(si)股东(dong)。

(二) 公司(si)董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司(si)聘请的律(lu)师(shi)。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

为确保(bao)本次股东(dong)大会的有序(xu)召开，请出席现场会议并进行现场表决(jue)的股东(dong)或(huo)股东(dong)委托代理人提前办理登记手(shou)续。

1.登记方式：现场登记或(huo)通过邮箱、信函、传真方式登记，不接受电话登记。

2.登记材料：

（1）法人股东(dong)：请持股东(dong)帐户卡、加盖公章的营业执照(zhao)复(fu)印(yin)件、法人代表证明书或(huo)授权委托书、出席人身份证办理登记手(shou)续；

（2）自然人股东(dong)：请持股东(dong)账(zhang)户卡和本人身份证办理登记手(shou)续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书及委托人股东(dong)账(zhang)户卡办理登记手(shou)续。

3.登记时间：

（1）现场登记：2025年3月10日（星期一(yi)）上午8:30-12:00，下(xia)午13:30-17:00；

（2）异地登记：股东(dong)可凭前述有关证件采取邮箱、信函或(huo)传真方式登记，并确保(bao)于2025年3月10日（星期一(yi)）下(xia)午17:00前送(song)达公司(si)，并进行电话确认。邮件、信函或(huo)传真件上请注明“参加股东(dong)大会”字样，信函以收到邮戳为准。

4.登记地点：重庆市北(bei)碚区蔡家岗镇凤栖路16号，邮政编码：400707。

5.注意(yi)事项：出席现场会议的股东(dong)及股东(dong)代理人请携带(dai)相关证件原件于会前半小时到场。

六、其他事项

1.联系地址：重庆市北(bei)碚区蔡家岗镇凤栖路16号公司(si)11楼董事会办公室

2. 电话：023-61663050

3. 传真：023-65213175

4. 邮箱：tzzqb@lifan.com

5. 现场会议会期预(yu)计为半天(tian)，与会股东(dong)及股东(dong)代理人食宿及交通费用(yong)自理。

特此公告。

重庆千里科技股份有限(xian)公司(si)

董事会

2025年2月24日

附件1：授权委托书

● 报备文件

《重庆千里科技股份有限(xian)公司(si)第六届董事会第十五次会议决(jue)议》

附件1：授权委托书

授权委托书

重庆千里科技股份有限(xian)公司(si)：

兹委托 先(xian)生（女士）代表本单位（或(huo)本人）出席2025年3月11日召开的贵公司(si)2025年第二次临时股东(dong)大会，并代为行使表决(jue)权。

委托人持普通股数：

委托人持优先(xian)股数：

委托人股东(dong)帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意(yi)”“反对”“弃权”或(huo)“回避”意(yi)向中选择(ze)一(yi)个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意(yi)愿进行表决(jue)。

证券代码：601777 证券简称(cheng)：千里科技 公告编号：2025-013

重庆千里科技股份有限(xian)公司(si)

关于变更董事会秘书的公告

本公司(si)董事会及全体董事保(bao)证本公告内容(rong)不存在任何(he)虚(xu)假记载、误导性陈述或(huo)者重大遗漏，并对其内容(rong)的真实性、准确性和完整(zheng)性承担(dan)法律(lu)责(ze)任。

重庆千里科技股份有限(xian)公司(si)（以下(xia)简称(cheng)“公司(si)”）于2025年2月21日以通讯表决(jue)方式召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》。因工作调整(zheng)，伍定军先(xian)生不再担(dan)任公司(si)董事会秘书职务。经公司(si)董事长提名，同意(yi)聘任夏雨扬女士（简历附后）为董事会秘书，任职期限(xian)自公司(si)第六届董事会第十五次会议审议通过之(zhi)日起至第六届董事会届满之(zhi)日止。

公司(si)董事会提名委员会对夏雨扬女士的任职资格进行了审查(cha)，认为其符合《中华人民共和国(guo)公司(si)法》等法律(lu)法规、规范性文件，上海证券交易(yi)所业务规则和《公司(si)章程》规定的任职资格和条件，不存在受到中国(guo)证券监督管理委员会、上海证券交易(yi)所处罚的情形，具备担(dan)任公司(si)董事会秘书的经验和能力(li)。夏雨扬女士已报名参加上海证券交易(yi)所举办的最近一(yi)期主(zhu)板(ban)上市公司(si)董事会秘书任职培训。

伍定军先(xian)生在任职公司(si)董事会秘书期间恪尽职守，勤勉尽责(ze)，为促进公司(si)规范运作和持续发(fa)展发(fa)挥(hui)了积极(ji)作用(yong)。公司(si)董事会对伍定军先(xian)生在任职期间所做(zuo)的贡献表示衷(zhong)心感谢。

特此公告。

重庆千里科技股份有限(xian)公司(si)

董事会

2025年2月24日

● 报备文件

1． 《公司(si)第六届董事会第十五次会议决(jue)议》

2．《公司(si)第六届董事会提名委员会关于拟(ni)聘高级管理人员任职资格的书面审核意(yi)见(jian)》

附件：夏雨扬女士简历

夏雨扬，女，1978年7月出生，本科学历，注册会计师(shi)。曾任中国(guo)国(guo)际金融有限(xian)公司(si)投资银行部(bu)董事总(zong)经理，保(bao)荐代表人，从事投资银行业务超过20年，拥有丰富的境内外资本市场运作经验。

截至本公告披露(lu)日，夏雨扬女士不存在《上海证券交易(yi)所上市公司(si)自律(lu)监管指引第1号一(yi)一(yi)规范运作》第3.2.2条所列情形，未持有公司(si)股份，与公司(si)控股股东(dong)、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上股东(dong)不存在关联关系。

证券代码：601777 证券简称(cheng)：千里科技 公告编号：2025-014

重庆千里科技股份有限(xian)公司(si)

关于修订《公司(si)章程》的公告

本公司(si)董事会及全体董事保(bao)证本公告内容(rong)不存在任何(he)虚(xu)假记载、误导性陈述或(huo)者重大遗漏，并对其内容(rong)的真实性、准确性和完整(zheng)性承担(dan)法律(lu)责(ze)任。

重庆千里科技股份有限(xian)公司(si)（以下(xia)简称(cheng)“公司(si)”）于 2025年2月21日（星期五）召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司(si)章程〉的议案》。现将具体情况公告如下(xia)：

根据现行法律(lu)、行政法规、部(bu)门规章及规范性文件的相关规定，基于公司(si)治理需要，拟(ni)对《公司(si)章程》相关条款进行如下(xia)修订：

除上述修订外，《公司(si)章程》其他条款不变。修订后的《公司(si)章程》全文随本公告同步登载于上海证券交易(yi)所网站（www.sse.com.cn）。

本次修订《公司(si)章程》事项尚需提交公司(si)2025年第二次临时股东(dong)大会审议。公司(si)董事会提请股东(dong)大会授权经营层办理本次章程备案相关手(shou)续，授权有效期自公司(si)股东(dong)大会审议通过之(zhi)日起至该等具体执行事项办理完毕之(zhi)日止。

特此公告。

重庆千里科技股份有限(xian)公司(si)董事会

2025年2月24日

● 报备文件

《公司(si)第六届董事会第十五次会议决(jue)议》