一、董事会会议召(zhao)开情况

重庆千里科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2025年(nian)2月21日（星期(qi)五）以通讯表决方式召(zhao)开。本(ben)次会议通知及议案等文(wen)件已于2025年(nian)2月18日以网络方式送达各位董事，会议应出席董事9名(ming)，实(shi)际出席董事9名(ming)。本(ben)次会议的召(zhao)集和召(zhao)开符(fu)合有关法律(lu)、行(xing)政法规(gui)、部门规(gui)章、规(gui)范性文(wen)件和《公司章程》的规(gui)定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于选举(ju)第六届董事会副董事长的议案》

表决结果：9票同(tong)意，0票反对(dui)，0票弃权，0票回避(bi)。

同(tong)意选举(ju)鲍毅先生为公司第六届董事会副董事长，任期(qi)自本(ben)次董事会审议通过之日起至(zhi)第六届董事会届满之日止。

（二）《关于聘任副总裁的议案》

表决结果：9票同(tong)意，0票反对(dui)，0票弃权，0票回避(bi)。

经公司总裁提(ti)名(ming)，同(tong)意聘任郝广丽(li)女士、夏(xia)雨扬女士为公司副总裁，任期(qi)自本(ben)次董事会审议通过之日起至(zhi)第六届董事会届满之日止。郝广丽(li)女士、夏(xia)雨扬女士的任职资(zi)格、岗位胜任能力等相(xiang)关情况已经公司董事会提(ti)名(ming)委员会审核通过。

（三）《关于变更董事会秘书(shu)的议案》

表决结果：9票同(tong)意，0票反对(dui)，0票弃权，0票回避(bi)。

因工作调整，伍定军(jun)先生不再担任公司董事会秘书(shu)职务。经公司董事长提(ti)名(ming)，同(tong)意聘任夏(xia)雨扬女士为董事会秘书(shu)，任期(qi)自本(ben)次董事会审议通过之日起至(zhi)第六届董事会届满之日止。夏(xia)雨扬女士的任职资(zi)格、岗位胜任能力等相(xiang)关情况已经公司董事会提(ti)名(ming)委员会审核通过。详见公司同(tong)日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露(lu)的《重庆千里科技股份有限公司关于变更董事会秘书(shu)的公告》（公告编(bian)号：2025-013）。

（四）《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9票同(tong)意，0票反对(dui)，0票弃权，0票回避(bi)。

基于公司治理需要(yao)，同(tong)意修改《公司章程》第一百(bai)一十九条(tiao)内容，并提(ti)请股东大会授权经营层办理本(ben)次章程备案相(xiang)关手续，授权有效期(qi)自公司股东大会审议通过之日起至(zhi)该等具体执行(xing)事项办理完毕之日止。详见公司同(tong)日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露(lu)的《重庆千里科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编(bian)号：2025-014）。

该议案尚需提(ti)交公司2025年(nian)第二次临时股东大会审议。

（五）《关于召(zhao)开2025年(nian)第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同(tong)意，0票反对(dui)，0票弃权，0票回避(bi)。

同(tong)意公司于2025年(nian)3月11日14:00在重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号力帆研究院11楼会议室(shi)召(zhao)开2025年(nian)第二次临时股东大会。详见公司同(tong)日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露(lu)的《重庆千里科技股份有限公司关于召(zhao)开2025年(nian)第二次临时股东大会的通知》（公告编(bian)号：2025-015）。

特此公告。

重庆千里科技股份有限公司

董事会

2025年(nian)2月24日

● 报备文(wen)件

1.《公司第六届董事会第十五次会议决议》

2.《公司第六届董事会提(ti)名(ming)委员会关于拟(ni)聘高级管理人员任职资(zi)格的书(shu)面审核意见》

附件：简历

郝广丽(li)，女，1975年(nian)6月出生，北京航空航天大学硕士研究生学历。曾任戴尔计算(suan)机(ji) （中国） 有限公司人力资(zi)源经理，施耐德(de)电气 （中国） 有限公司人力资(zi)源总监，北京阳光海天停车管理有限公司董事兼CHO，北京旷视科技有限公司高级副总裁兼CHO。在人力资(zi)源体系搭建、人力资(zi)源战略制定与实(shi)施拥有超过20年(nian)经验。

夏(xia)雨扬，女，1978年(nian)7月出生，本(ben)科学历，注(zhu)册会计师(shi)。曾任中国国际金融(rong)有限公司投资(zi)银行(xing)部董事总经理，保荐代表人，从事投资(zi)银行(xing)业务超过20年(nian)，拥有丰富的境内外资(zi)本(ben)市场运(yun)作经验。

截至(zhi)本(ben)公告披露(lu)日，郝广丽(li)女士、夏(xia)雨扬女士均不存在《上海证券交易所上市公司自律(lu)监管指(zhi)引第1号一一规(gui)范运(yun)作》第3.2.2条(tiao)所列情形，未(wei)持有公司股份，与公司控股股东、实(shi)际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上股东不存在关联关系。

证券代码：601777 证券简称：千里科技 公告编(bian)号：2025-015

重庆千里科技股份有限公司关于召(zhao)开2025年(nian)第二次临时股东大会的通知

本(ben)公司董事会及全体董事保证本(ben)公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对(dui)其内容的真实(shi)性、准确性和完整性承担法律(lu)责任。

重要(yao)内容提(ti)示：

● 股东大会召(zhao)开日期(qi)：2025年(nian)3月11日

●本(ben)次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召(zhao)开会议的基本(ben)情况

(一) 股东大会类(lei)型和届次

2025年(nian)第二次临时股东大会

(二) 股东大会召(zhao)集人：董事会

(三) 投票方式：本(ben)次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相(xiang)结合的方式

(四) 现场会议召(zhao)开的日期(qi)、时间和地点

召(zhao)开的日期(qi)时间：2025年(nian)3月11日 14 点 00分

召(zhao)开地点：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号力帆研究院11楼会议室(shi)

(五) 网络投票的系统、起止日期(qi)和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年(nian)3月11日

至(zhi)2025年(nian)3月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召(zhao)开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召(zhao)开当日的9:15-15:00。

(六) 融(rong)资(zi)融(rong)券、转融(rong)通、约定购回业务账户和沪股通投资(zi)者的投票程序

涉及融(rong)资(zi)融(rong)券、转融(rong)通业务、约定购回业务相(xiang)关账户以及沪股通投资(zi)者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律(lu)监管指(zhi)引第1号 一 规(gui)范运(yun)作》等有关规(gui)定执行(xing)。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本(ben)次股东大会审议议案及投票股东类(lei)型

1.各议案已披露(lu)的时间和披露(lu)媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，详见公司于2025年(nian)2月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露(lu)的相(xiang)关公告。公司将在本(ben)次股东大会召(zhao)开前，在上海证券交易所网站登(deng)载《重庆千里科技股份有限公司2025年(nian)第二次临时股东大会会议资(zi)料》。

2. 特别决议议案：1

3. 对(dui)中小投资(zi)者单独计票的议案：无

4. 涉及关联股东回避(bi)表决的议案：无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注(zhu)意事项

(一) 本(ben)公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行(xing)使表决权的，既可以登(deng)陆交易系统投票平台（通过指(zhi)定交易的证券公司交易终端）进行(xing)投票，也可以登(deng)陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行(xing)投票。首次登(deng)陆互联网投票平台进行(xing)投票的，投资(zi)者需要(yao)完成股东身份认证。具体操(cao)作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行(xing)使的表决权数(shu)量是其名(ming)下全部股东账户所持相(xiang)同(tong)类(lei)别普通股和相(xiang)同(tong)品(pin)种优先股的数(shu)量总和。

持有多个股东账户的股东通过本(ben)所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相(xiang)同(tong)类(lei)别普通股和相(xiang)同(tong)品(pin)种优先股均已分别投出同(tong)一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行(xing)表决的，其全部股东账户下的相(xiang)同(tong)类(lei)别普通股和相(xiang)同(tong)品(pin)种优先股的表决意见，分别以各类(lei)别和品(pin)种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同(tong)一表决权通过现场、本(ben)所网络投票平台或其他方式重复进行(xing)表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对(dui)所有议案均表决完毕才能提(ti)交。

四、 会议出席对(dui)象(xiang)

(一) 股权登(deng)记日收市后在中国证券登(deng)记结算(suan)有限责任公司上海分公司登(deng)记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书(shu)面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律(lu)师(shi)。

(四) 其他人员

五、会议登(deng)记方法

为确保本(ben)次股东大会的有序召(zhao)开，请出席现场会议并进行(xing)现场表决的股东或股东委托代理人提(ti)前办理登(deng)记手续。

1.登(deng)记方式：现场登(deng)记或通过邮箱、信函、传真方式登(deng)记，不接受电话登(deng)记。

2.登(deng)记材料：

（1）法人股东：请持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书(shu)或授权委托书(shu)、出席人身份证办理登(deng)记手续；

（2）自然人股东：请持股东账户卡和本(ben)人身份证办理登(deng)记手续；委托代理人请持本(ben)人身份证、授权委托书(shu)及委托人股东账户卡办理登(deng)记手续。

3.登(deng)记时间：

（1）现场登(deng)记：2025年(nian)3月10日（星期(qi)一）上午8:30-12:00，下午13:30-17:00；

（2）异地登(deng)记：股东可凭前述有关证件采取邮箱、信函或传真方式登(deng)记，并确保于2025年(nian)3月10日（星期(qi)一）下午17:00前送达公司，并进行(xing)电话确认。邮件、信函或传真件上请注(zhu)明“参加股东大会”字样，信函以收到邮戳为准。

4.登(deng)记地点：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号，邮政编(bian)码：400707。

5.注(zhu)意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相(xiang)关证件原件于会前半小时到场。

六、其他事项

1.联系地址：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号公司11楼董事会办公室(shi)

2. 电话：023-61663050

3. 传真：023-65213175

4. 邮箱：tzzqb@lifan.com

5. 现场会议会期(qi)预计为半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

特此公告。

重庆千里科技股份有限公司

董事会

2025年(nian)2月24日

附件1：授权委托书(shu)

● 报备文(wen)件

《重庆千里科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》

附件1：授权委托书(shu)

授权委托书(shu)

重庆千里科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本(ben)单位（或本(ben)人）出席2025年(nian)3月11日召(zhao)开的贵公司2025年(nian)第二次临时股东大会，并代为行(xing)使表决权。

委托人持普通股数(shu)：

委托人持优先股数(shu)：

委托人股东帐户号：

委托人签名(ming)（盖章）： 受托人签名(ming)：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期(qi)： 年(nian) 月 日

备注(zhu)：

委托人应当在委托书(shu)中“同(tong)意”“反对(dui)”“弃权”或“回避(bi)”意向中选择一个并打“√”，对(dui)于委托人在本(ben)授权委托书(shu)中未(wei)作具体指(zhi)示的，受托人有权按自己(ji)的意愿进行(xing)表决。

证券代码：601777 证券简称：千里科技 公告编(bian)号：2025-013

重庆千里科技股份有限公司

关于变更董事会秘书(shu)的公告

本(ben)公司董事会及全体董事保证本(ben)公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对(dui)其内容的真实(shi)性、准确性和完整性承担法律(lu)责任。

重庆千里科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年(nian)2月21日以通讯表决方式召(zhao)开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书(shu)的议案》。因工作调整，伍定军(jun)先生不再担任公司董事会秘书(shu)职务。经公司董事长提(ti)名(ming)，同(tong)意聘任夏(xia)雨扬女士（简历附后）为董事会秘书(shu)，任职期(qi)限自公司第六届董事会第十五次会议审议通过之日起至(zhi)第六届董事会届满之日止。

公司董事会提(ti)名(ming)委员会对(dui)夏(xia)雨扬女士的任职资(zi)格进行(xing)了审查，认为其符(fu)合《中华人民共和国公司法》等法律(lu)法规(gui)、规(gui)范性文(wen)件，上海证券交易所业务规(gui)则和《公司章程》规(gui)定的任职资(zi)格和条(tiao)件，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处(chu)罚的情形，具备担任公司董事会秘书(shu)的经验和能力。夏(xia)雨扬女士已报名(ming)参加上海证券交易所举(ju)办的最(zui)近(jin)一期(qi)主板上市公司董事会秘书(shu)任职培训。

伍定军(jun)先生在任职公司董事会秘书(shu)期(qi)间恪尽职守(shou)，勤(qin)勉尽责，为促进公司规(gui)范运(yun)作和持续发展发挥了积极作用。公司董事会对(dui)伍定军(jun)先生在任职期(qi)间所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

重庆千里科技股份有限公司

董事会

2025年(nian)2月24日

● 报备文(wen)件

1． 《公司第六届董事会第十五次会议决议》

2．《公司第六届董事会提(ti)名(ming)委员会关于拟(ni)聘高级管理人员任职资(zi)格的书(shu)面审核意见》

附件：夏(xia)雨扬女士简历

夏(xia)雨扬，女，1978年(nian)7月出生，本(ben)科学历，注(zhu)册会计师(shi)。曾任中国国际金融(rong)有限公司投资(zi)银行(xing)部董事总经理，保荐代表人，从事投资(zi)银行(xing)业务超过20年(nian)，拥有丰富的境内外资(zi)本(ben)市场运(yun)作经验。

截至(zhi)本(ben)公告披露(lu)日，夏(xia)雨扬女士不存在《上海证券交易所上市公司自律(lu)监管指(zhi)引第1号一一规(gui)范运(yun)作》第3.2.2条(tiao)所列情形，未(wei)持有公司股份，与公司控股股东、实(shi)际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上股东不存在关联关系。

证券代码：601777 证券简称：千里科技 公告编(bian)号：2025-014

重庆千里科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本(ben)公司董事会及全体董事保证本(ben)公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对(dui)其内容的真实(shi)性、准确性和完整性承担法律(lu)责任。

重庆千里科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年(nian)2月21日（星期(qi)五）召(zhao)开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将具体情况公告如下：

根据现行(xing)法律(lu)、行(xing)政法规(gui)、部门规(gui)章及规(gui)范性文(wen)件的相(xiang)关规(gui)定，基于公司治理需要(yao)，拟(ni)对(dui)《公司章程》相(xiang)关条(tiao)款进行(xing)如下修订：

除上述修订外，《公司章程》其他条(tiao)款不变。修订后的《公司章程》全文(wen)随本(ben)公告同(tong)步登(deng)载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本(ben)次修订《公司章程》事项尚需提(ti)交公司2025年(nian)第二次临时股东大会审议。公司董事会提(ti)请股东大会授权经营层办理本(ben)次章程备案相(xiang)关手续，授权有效期(qi)自公司股东大会审议通过之日起至(zhi)该等具体执行(xing)事项办理完毕之日止。

特此公告。

重庆千里科技股份有限公司董事会

2025年(nian)2月24日

● 报备文(wen)件

《公司第六届董事会第十五次会议决议》