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“利(li)用虚假诉讼手段(duan)违规提取个人(ren)住房公积金,属于近年来出现(xian)的虚假诉讼违法犯罪新(xin)类型(xing),需要引起(qi)重视(shi)。”2月(yue)20日,最高人(ren)民法院发布4个依法惩治虚假诉讼犯罪典(dian)型(xing)案例(li),借此(ci)发挥司法裁判的规范指引和行为导向作用。
虚假诉讼行为的专(zhuan)业性(xing)和隐(yin)蔽性(xing)强,如何有效甄别和及时发现(xian)是重点难点。最高法表(biao)示,典(dian)型(xing)案例(li)“段(duan)某(mou)虚假诉讼案”系利(li)用虚假诉讼手段(duan)违规提取个人(ren)住房公积金,属于近年来出现(xian)的虚假诉讼违法犯罪新(xin)类型(xing),“人(ren)民法院要加强甄别审查工作力度”。
最高法同时要求,严格贯彻罪刑法定原则依法认定虚假诉讼罪。刑法第三(san)百零七条之一规定了(le)虚假诉讼罪的构成要件,即以捏造的事实提起(qi)民事诉讼,妨害司法秩序或者严重侵害他人(ren)合法权益。
“根据《关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解(jie)释》第一条规定,采取伪造证据、虚假陈述(shu)等手段(duan),捏造民事法律关系,虚构民事纠纷,向人(ren)民法院提起(qi)民事诉讼的,应当认定为刑法规定的虚假诉讼行为。”最高法表(biao)示,在具体(ti)案件办理过程中(zhong),要严格依照刑法和司法解(jie)释的规定认定虚假诉讼罪,既不能不当限缩刑法的调整(zheng)范围,导致有罪的人(ren)逃脱刑事处罚,也(ye)不能不当扩大虚假诉讼罪的适用对象,给极少数人(ren)意图通(tong)过刑事手段(duan)不当干扰民事诉讼正常进程提供可乘之机。
前述(shu)典(dian)型(xing)案例(li)显示,2019年11月(yue)至2023年4月(yue),段(duan)某(mou)为谋取非法利(li)益,先后与杨(yang)某(mou)、黄某(mou)银、刘某(mou)强、罗某(mou)波、史某(mou)建、叶某(mou)、周某(mou)、张(zhang)某(mou)珑、李某(mou)勇、陶某(mou)彬等人(ren)(均另案处理)共(gong)谋,捏造段(duan)某(mou)英(ying)与杨(yang)某(mou)、黄某(mou)银与刘某(mou)强、罗某(mou)波与史某(mou)建、叶某(mou)与周某(mou)、叶某(mou)与张(zhang)某(mou)珑、李某(mou)勇与陶某(mou)彬之间的债权债务关系,以段(duan)某(mou)英(ying)、黄某(mou)银、罗某(mou)波、叶某(mou)、李某(mou)勇为原告,以杨(yang)某(mou)、刘某(mou)强、史某(mou)建、周某(mou)、张(zhang)某(mou)珑、陶某(mou)彬为被告,先后向某(mou)区(qu)人(ren)民法院提起(qi)6起(qi)民事诉讼,致使该法院作出民事调解(jie)书。
段(duan)某(mou)指使他人(ren)以上述(shu)民事调解(jie)书为依据,通(tong)过申请人(ren)民法院强制执(zhi)行的方式,套取杨(yang)某(mou)、刘某(mou)强、史某(mou)建、周某(mou)、张(zhang)某(mou)珑、陶某(mou)彬等6人(ren)住房公积金账户中(zhong)资金共(gong)计(ji)30.53万元,交(jiao)由杨(yang)某(mou)、刘某(mou)强、史某(mou)建、周某(mou)、张(zhang)某(mou)珑、陶某(mou)彬使用,段(duan)某(mou)收取报酬37035元。案发后,段(duan)某(mou)退缴全部(bu)违法所得。
法院生效裁判认为,段(duan)某(mou)多次指使他人(ren)以捏造的事实提起(qi)民事诉讼,妨害司法秩序,其(qi)行为已构成虚假诉讼罪。段(duan)某(mou)积极退赃,认罪认罚,可以依法从宽处理。据此(ci),以虚假诉讼罪判处段(duan)某(mou)有期徒刑一年,并处罚金人(ren)民币二万元。
“住房公积金是国家(jia)专(zhuan)门部(bu)门按照规定进行管理、具有专(zhuan)用性(xing)的长期住房储金。住房公积金制度是一种(zhong)社会性(xing)、互助性(xing)、政策(ce)性(xing)住房社会保障制度,职工和单位按月(yue)进行住房公积金缴纳(na),符合规定条件方可提取公积金账户内的存储余额。”最高法在阐述(shu)案例(li)典(dian)型(xing)意义时指出,行为人(ren)在不符合公积金提取条件的情况下,以捏造事实提起(qi)虚假民事诉讼的手段(duan)违规提取公积金,严重影响(xiang)公积金正常管理秩序,且浪费司法资源,损害司法公信力。对此(ci)类违法犯罪行为,应当依法予以打击,以有效震慑违法犯罪,提升(sheng)公民合法使用公积金的意识(shi)。
最高法也(ye)表(biao)示,打击此(ci)类违法犯罪,要贯彻落实宽严相济刑事政策(ce),把打击重点集中(zhong)在违法违规操作提取公积金的“黑中(zhong)介”人(ren)员上,对其(qi)依法严惩。对于出于个人(ren)生活需要,委托“黑中(zhong)介”违规提取自(zi)己住房公积金账户内资金的其(qi)他人(ren)员,要综合考虑其(qi)行为动机、主(zhu)观恶性(xing)、犯罪手段(duan)和后果、案发后表(biao)现(xian)等,合理确定刑事责任,对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的,可以免予刑事处罚;情节显著轻微危害不大的,依法不认为是犯罪。