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中新(xin)网2月21日电 据公(gong)安(an)部微信公(gong)众号消息,近年来,全国公(gong)安(an)机关深入贯彻落实《关于依法从严打击证券违法活动的(de)意见(jian)》,会同证监部门依法严厉打击证券交(jiao)易犯(fan)罪,切实维护(hu)市(shi)场秩序,有(you)力保障投资者合法权益,护(hu)航资本市(shi)场高质量发展。今日,公(gong)安(an)部公(gong)布5起证券交(jiao)易犯(fan)罪典(dian)型(xing)案例。
1.北京董某等人内幕交(jiao)易案
2022年7月,北京市(shi)公(gong)安(an)局依法立案侦办董某等人涉嫌内幕交(jiao)易案。经查(cha),2016年8月至2017年1月,袁某在担任北京某上市(shi)公(gong)司财(cai)务总监时,全程参与该(gai)公(gong)司收(shou)购某科技公(gong)司100%股(gu)权的(de)重大资产重组工作。在此期间,袁某将上述内幕信息泄(xie)露给董某,二人约(yue)定共同出资、由董某负责股(gu)票交(jiao)易操作。2016年10月至12月,董某使用本人及实际控制(zhi)的(de)他(ta)人证券账户大量买入该(gai)上市(shi)公(gong)司股(gu)票,涉案金(jin)额2300余万元,非法获利400余万元。2022年9月,办案单位将董某、袁某抓获归(gui)案。
2024年1月,北京市(shi)高级人民(min)法院以(yi)犯(fan)内幕交(jiao)易罪分别对董某、袁某作出有(you)罪判决,并处罚金(jin)。
2.上海刘某利用未公(gong)开信息交(jiao)易案
2021年6月,上海市(shi)公(gong)安(an)局依法立案侦办刘某涉嫌利用未公(gong)开信息交(jiao)易案。经查(cha),2009年至2014年,刘某先(xian)后担任上海两家基金(jin)公(gong)司基金(jin)经理、权益投资总监等职务。在此期间,刘某利用其(qi)具(ju)有(you)所管理基金(jin)产品交(jiao)易决策权、交(jiao)易查(cha)询和指令审批权限的(de)职务便利,获取相关基金(jin)交(jiao)易标的(de)、下单指令、交(jiao)易数量、交(jiao)易时点等未公(gong)开信息,使用其(qi)本人和其(qi)实际控制(zhi)的(de)证券账户趋同交(jiao)易60只股(gu)票,涉案金(jin)额1.4亿余元,非法获利296万元。
2022年9月,上海市(shi)第一中级人民(min)法院以(yi)犯(fan)利用未公(gong)开信息交(jiao)易罪对刘某作出有(you)罪判决。
3.江苏闫某等人操纵证券市(shi)场案
2022年1月,江苏省扬州(zhou)市(shi)公(gong)安(an)局依法立案侦办闫某等人操纵证券市(shi)场案。经查(cha),2018年6月至2019年4月,以(yi)闫某、朱某某为首的(de)犯(fan)罪团伙通过其(qi)实际控制(zhi)的(de)169个(ge)证券账户,利用资金(jin)优势、持股(gu)优势,采取连续买卖、对倒交(jiao)易等手(shou)法,操纵某股(gu)票,非法获利2.69亿元。2022年7月,办案单位开展集中收(shou)网行(xing)动,闫某、朱某某在内的(de)27名犯(fan)罪嫌疑人悉(xi)数到案。
2024年8月,扬州(zhou)市(shi)中级人民(min)法院以(yi)犯(fan)内幕交(jiao)易罪对闫某、朱某某等被告分别作出有(you)罪判决,并处罚金(jin)。
4.浙江吴(wu)某等人操纵证券市(shi)场案
2019年1月,浙江省金(jin)华市(shi)公(gong)安(an)局依法立案侦办吴(wu)某等人操纵证券市(shi)场案。经查(cha),2016年至2019年期间,以(yi)吴(wu)某为首的(de)犯(fan)罪团伙长期采取多种(zhong)方式操纵多只股(gu)票获利,该(gai)团伙通过提前建仓买入股(gu)票,再利用境外搭建的(de)多个(ge)盘后票网站发布股(gu)票代码,吸引互联网社交(jiao)媒(mei)体引用、转载、评论、推荐,拉高目标股(gu)票价格后卖出获利,累计实施此类“抢帽(mao)子交(jiao)易”数百次。此外,该(gai)团伙还(hai)集中资金(jin)优势、持股(gu)优势,采用连续买卖、对倒交(jiao)易等方式操纵多只股(gu)票。至案发,该(gai)团伙共非法获利5.3亿元。立案后,办案单位先(xian)后将吴(wu)某等15名犯(fan)罪嫌疑人抓获归(gui)案。
2023年3月,浙江省高级人民(min)法院以(yi)犯(fan)操纵证券市(shi)场罪对吴(wu)某等15名被告分别作出有(you)罪判决,并处罚金(jin)。
5.广东(dong)聂某内幕交(jiao)易案
2022年7月,广东(dong)省广州(zhou)市(shi)公(gong)安(an)局依法立案侦办聂某涉嫌内幕交(jiao)易案。经查(cha),2020年5月,聂某利用其(qi)担任某上市(shi)公(gong)司子公(gong)司总经理的(de)职务便利,得(de)到美国某公(gong)司向该(gai)上市(shi)公(gong)司采购口罩的(de)框架协议初步文本,获悉(xi)了(le)其(qi)中重要的(de)内幕信息。随后在该(gai)内幕信息敏感期内,聂某使用其(qi)实际控制(zhi)的(de)他(ta)人证券账户买入该(gai)公(gong)司股(gu)票,涉案金(jin)额195万元,非法获利35万元。2023年1月,办案单位将聂某抓获归(gui)案。
2024年6月,广州(zhou)市(shi)中级人民(min)法院以(yi)犯(fan)内幕交(jiao)易罪对聂某作出有(you)罪判决。